ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЙ - 14

Подготовлено при участии и по материалам
руководителя Ассоциации безопасности
логистики, специализирующегося на
мошенничестве в перевозках и логистике –
Джафарова Ф.
Исполнитель: Хобта И.В.

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (РИСКИ С ВОДИТЕЛЯМИ)

Компании
необходимо
перевезти груз

Также в ходе
проверки
подтвердилось
фиктивность фото
водителя,
вклеенного в права

Перевозчик предоставляет
водителя с проверенными
рекомендациями и отзывами

Дополнительно
проверены
рекомендации и
отзывы, часть из
которых казались
«липовыми»

Подразделением
безопасности были
запрошены копии документов
водителя (права, паспорт,
документы на машину)

При проверке документов были
выявлены факты подделки:
вклейка, переклейка,
несоответствие шрифтов в тексте
документа и т.д.

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению:
 привлечение понятного, проверенного перевозчика;
 верификация всех участников рейса;
 проверка первичной документации на машину, водителя, перевозчика при заключении договора;
 проверка предоставленных отзывов, рекомендаций, контактных данных участников перевозки;
 сбор рекомендации об участниках перевозки.

2

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК)
Компания
регулярно
привлекает
Исполнителей
для перевозки
груза

На должностях, связанных
с работой с водителями,
перевозчиками,
диспетчерами, отгрузками
на складе работают
опытные сотрудники

Списанный по фиктивным
документам товар
(украденный) через
доверенных водителей
вывозился по поддельным
документам (копии настоящий)

При проверке установлен, что
по одним документам товар
вывозился дважды:
официально и неофициально

Сотрудники склада
списывали товар по
фиктивным
документам

Через некоторое время в работе
компании начинаются
недоразумения, связанные с
проблемами при отправке грузов
(полнота, комплектность), их
переадресацией и т.д.

В ходе инвентаризации
на складе выявлена
недостача товара,
связанная с нарушением
правил оформления
отгрузки

При углубленной проверке опытных
сотрудников выяснилось, что они
сформировали ОПГ совместно с
коррумпированными перевозчиками
и сбытчиками краденного

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению:
 проверка кандидатов при приеме на работу, прозвон мест предыдущей деятельности;
 использование DLP-систем для мониторинга служебной переписки, корпоративных переговоров;
 регулярное проведение СПФИ как с кандидатами, так и с сотрудниками;
 сбор рекомендации об участниках перевозки.

3

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (однодневки)
Компания
регулярно
привлекает
Исполнителей для
перевозки груза

В качестве тестового
Исполнителя привлекается
компания с небольшим
сроком работы, но с
положительными отзывами,
рекомендациями

В течение испытательного
периода претензий к услугам
оказываемым новым
контрагентом , срокам и
качеству не возникает

Внезапно с
новым
перевозчиком
возникают
проблемы и
пропажа груза

В ходе разбирательства
устанавливается, что фирма была
оформлена на «левого»
собственника, по указанным
телефонам отвечали и общались
подозрительные личности

Новому
контрагенту
доверяют более
дорогостоящие
перевозки

После инцидента телефоны
перестали отвечать, на сообщения
на почту реакции не поступало, по
месту регистрации компания не
находилась
Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению:
 проверка контрагента при заключении договора и оценка риск-факторов, смена адреса регистрации,
нахождения, учредителя, генерального директора и т.д.;
 мониторинг изменения существенной информации о контрагентах при заключении длящихся договоров;
 исключение 100% авансирования по договору;
 выездные проверки адресов нахождения контрагентов;
 сбор рекомендации об участниках перевозки.

4

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (лишнее звено)

Мошенники
предоставляются
Грузоотправителю
перевозчиком для
оказания услуг

Для легитимности
предоставляют весь
пакет документов

Одновременно мошенники
предоставляются
Грузоотправителями для
перевозчиков и запрашивают
весь необходимый для перевозки
пакет документов

Таким образом, используя документы
других компаний, мошенники становятся
распорядителями грузов, месте их погрузки
и разгрузки

Как следствие наносится
материальный ущерб
Грузоотправителю и имиджевый
перевозчикам

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению:
 проверка контрагента при заключении договора и оценка риск-факторов, смена адреса регистрации,
нахождения, учредителя, генерального директора и т.д.;
 мониторинг изменения существенной информации о контрагентах при заключении длящихся договоров;
 исключение 100% авансирования по договору;
 выездные проверки адресов нахождения контрагентов;
 сбор рекомендации об участниках перевозки;
 формирование единой базы мошенников: фото, номера документов, телефонов и т.д.

5

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ЗАКУПКАХ
В Компании
организацией
тендеров и
конкурсов
занимается
опытный сотрудник

По истечении определенного
срока направления
документов об участии
поступает только два
предложения вместо
минимального количества трех

При очередной закупке
предложения об участии и ТЗ
с необходимой
документацией направляются
потенциальным подрядчикам

Были направлены
сообщения и осуществлены
прозвоны потенциальным
участникам тендера

Подразделение
безопасности до
принятия решения
проверило
результаты тендера

В результате было установлено, что в
сообщениях при рассылке содержалась
некорректная почта, аналогичные буквы
английского алфавита заменены на русские,
даны не рабочие телефоны

Выбирается победитель с
наиболее подходящими
условия по цене,
качеству, срокам,
гарантии и т.д.

Была выявлена
аффилированность закупщика
с победителем тендера

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению:
 включение в рассылку на проведение конкурса независимых контролеров, представителей СБ;
 внедрение практики «звонков вежливости» участникам после проведения тендера для выявления признаков
коррупции, направлений совершенствования закупочной деятельности;
 использование DLP-систем для мониторинга служебной переписки, корпоративных переговоров;
 взаимодействие с представителями поставщиков;
 Коллегиальное принятие решения по результатам тендеров;
 регулярное проведение СПФИ;
 проверка закредитованности.

6