/
Текст
О" &
Круглый стол
издательства
«Юридическая
литература»
ПРОБЛЕМЫ,
ДИСКУССИИ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Организованная
преступность
Ответственные редакторы:
А. И. ДОЛГОВА, доктор юрид. наук, профессор;
С. В. ДЬЯКОВ, доктор юрид. наук, профессор
’36 7 0 ? Я
J
J куреня?,?.
I. городе;: ;я с, 3.1цоге,
МОСКВА
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989
67.99(2)8
0-64
Редактор С. Н ЧИХАЛОВА
Организованная преступность/Под ред. А. И. Дол-
0-64 говой, С. В. Дьякова. — М.: Юрид. лит., 1989. —
352 с. («Проблемы, дискуссии, предложения»).
ISBN 5-7260-0268-7
В сборнике по материалам «круглого стола» обсуждаются малоисследо-
ванные вопросы: есть ли организованная преступность в СССР, как соотносится
она С профессиональной и так называемой «экономической» преступностью; ка-
ковы новые научные данные по обсуждаемой проблеме; учитываются лн данные
об организованной преступности прн совершенствовании законодательства о
борьбе с преступностью, подлежат ли они учету; каковы стратегия и тактика
борьбы с организованной преступностью; есть лн проблемы в исследованиях
этой преступности.
Юристы, экономисты, практические работникн правоохранительных органов
в ходе дискуссии рассматривают также некоторые вопросы теневой экономики,
дифференциации населения по уровню материальной обеспеченности, развития
кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности.
Для широкого круга читателей.
1203021100-118
О----------------
012(01)-89
КБ-23-9-1989
67.99(2)8
ISBN 5-7260-0268-7
© Издательство «Юридическая литература», 1989
Вступительное слово ведущего А. И. Долговой
Вступительное слово ведущего
А. И. ДОЛГОВОЙ
Товарищи! Сегодня нам за «круглым столом» пред-
стоит обсудить одну из наиболее волнующих и специа-
листов, и население проблему, проблему организованной
преступности.
В дискуссии примут участие видные ученые и прак-
тические работники правоохранительных органов: Беля-
ев А. Е. (кандидат юридических наук), Бутурлин А. В.,
Волобуев А. Н. (кандидат юридических наук), Ви-
цин С. Е. (доктор юридических наук), Галкин Е. Б., Дол-
гова А. И. (доктор юридических наук), Доля Е. А.
(кандидат юридических наук), Дьяков С. В. (доктор
юридических наук), Изоитко С. И, Качев Н. В. (канди-
дат юридических наук), Лунеев В. В. (доктор юриди-
ческих наук), Мурашов В. П. (кандидат юридических
наук), Олейник В. И., Осипенко О. В. (кандидат эконо-
мических наук), Панкратов В. В. (кандидат юридических
наук), Пахомов В. Д. (кандидат юридических наук),
Повар М. Ю., Пристанская О. В. (кандидат юридических
наук), Пипия А. Г. (кандидат юридических наук), Струч-
ков Н. А. (доктор юридических наук), Сусак В. И., Тере-
шонок А. Я., Хохряков Г. Ф. (доктор юридических наук),
Хомов А. Н.
Только в 1986—1989 годы организованной преступ-
ности было посвящено несколько заседаний кримино-
логов, на которые приглашались специалисты по уголов-
ному праву, процессу, криминалистике и другие ученые.
Если сначала остро дискуссионным был вопрос: сущест-
вует ли организованная преступность, то к концу 1988
года сомневающихся средн криминологов практически не
стало. Да и как можно отрицать эту проблему, если
4 5
Вступительное слово ведущего А. И. Долговой
прошли так называемые «краснодарские», «ростовские»,
«узбекские», «московские» и другие уголовные дела и в
них оказалось гораздо больше общего, чем специфичес-
кого. Причем такого общего, которое заставляет заду-
маться о новых, тревожных явлениях в существующей у
нас преступности. Как можно не признавать наличие
проблемы организованной преступности, если за саму ее
постановку, за первые наиболее активные действия по
борьбе с этой преступностью расстался со своей долж-
ностью бывший заместитель Генерального прокурора
СССР В. В. Найденов? Теперь это — очевидный факт.
Организаторы «круглого стола» пригласили только
тех ученых и практических работников, которые не под-
вергают сомнению тезис о наличии у нас в стране ор-
ганизованной преступности и которым есть что сказать
по данному вопросу. Мы решили не тратить время на
обсуждение, является ли организованная преступность
мифом или эт@ — реальное явление. Мы исходим из по-
следнего, поэтому полагаем, что необходимо сосредо-
точить внимание на признаках, причинах, стратегии и
тактике борьбы с этим социальным явлением.
Надо признать, что организованная преступность в
СССР стала предметом специального криминологичес-
кого изучения сравнительно недавно. Вывод о ее сущест-
вовании в стране был сделан в начале 80-х годов науч-
ными сотрудниками Всесоюзного института по изучению
причин и разработке мер предупреждения преступности1,
ВНИИ МВД СССР, Омской высшей школой милиции,
осуществлявшими криминологические исследования не-
зависимо друг от друга.
С начала 1987 года исследования организованной
преступности стали проводиться координированно: орга-
1 В дальнейшем — ВНИИ Прокуратуры СССР (Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт проблем укрепления законности и право-
порядка).
Вступительное слово ведущего А. И. Долговой
нами Прокуратуры, МВД, КГБ и их научными учрежде-
ниями. В результате изучены данные уголовной ста-
тистики за последние 25 лет; материалы более 500 уго-
ловных дел о преступлениях организованных групп в
легкой, мясной и хлопковой промышленности, торговле,
системе бытового обслуживания населения, в ряде других
отраслей, дела о бандитизме, вымогательстве и т п.,
материалы о нескольких сотнях устойчивых преступных
групп; проинтервьюированы более 200 осужденных ли-
деров преступной среды и коррумпированных должност-
ных лиц; 600 с лишним сотрудников правоохранительных
органов в различных регионах страны (Узбекская ССР,
Молдавская ССР, Азербайджанская ССР, Грузин-
ская ССР, Хабаровский, Краснодарский, Ставрополь-
ский края, Ростовская, Тюменская и другие области).
Получен обширный материал. Однако мы еще находимся
не на высших этажах знания об организованной пре-
ступности.
Почему же проводится этот «круглый стол»? Не спе-
шим ли мы? На наш взгляд, нет. Медлить нельзя, надо
реализовывать то, что наработано, делать практические
выводы из полученных знаний. Торопиться нас застав-
ляют несколько причин:
первая — крайне неблагоприятные тенденции орга-
низованной преступности;
вторая — нет решительных успехов в борьбе с ней.
Имеется в виду не успешное расследование и выявле-
ние отдельных преступных групп, а борьба как система,
которая представляет собой и ее организацию и преду-
предительную, и правоохранительную деятельность.
Здесь пока особых успехов у нас нет, и это нас беспо-
коит.
Третья причина — опубликованный проект Основ уго-
ловного законодательства не только не расширяет пра-
вовую базу борьбы с организованной преступностью, но
6
7
Вступительное слово ведущего А. И. Долговой
и делает определенный шаг назад по сравнению с дейст-
вующим законодательством. Наконец, четвертое обстоя-
тельство — в прессе появляется много публикаций, но
преимущественно журналистов по проблемам организо-
ванной преступности. Такие публикации эмоциональны,
насыщены деталями, но не всегда их содержание соответ-
ствует истинным проблемам организованной преступ-
ности и борьбы с ней. Приведу только один пример: мно-
го пишут о рэкете. Но, как правило, умалчивают о том,
что жертвами рэкета часто становятся лица, наруша-
ющие уголовный и другие законы, и что рэкет можно и
необходимо рассматривать в аспекте сложных взаимо-
связей, существующих в организованной преступности.
Завершая вступительное слово, хотела бы выразить
надежду, что состоится конструктивный разговор, кото-
рый позволит выявить разные позиции, углубить наши
представления об организованной преступности и ее при-
чинах и будет способствовать созданию научно обосно-
ванной концепции борьбы с этой преступностью, опре-
делит направления ее дальнейшего изучения.
Раздел I. чТо такое «организованная
преступность»?
Определим исходное
понятие
А. И. ДОЛГОВА
С. В. ДЬЯКОВ
В. Д. ПАХОМОВ
Н. А. СТРУЧКОВ
В. В. ЛУНЕЕВ
А. В. БУТУРЛИН
А. Н. ВОЛОБУЕВ
В. П. МУРАШОВ
О. В. ПРИСТАНСКАЯ
Ю. Г. КОЗЛОВ
В. В. ПАНКРАТОВ
Г. Ф. ХОХРЯКОВ
н. в. качев
А. В. ХОМОВ
8 । 9 Раздел I
А. И. ДОЛГОВА: Понятие «организованная преступ-
ность» и у нас, и за рубежом имеет многозначное толко-
вание, Обычно говорят, что преступность «является» нам
в виде сложной совокупности преступлений. Что же ле-
жит в основе организованной преступности: организо-
ванные преступления или субъекты преступлений? На
наш взгляд, указанные два момента взаимосвязаны. Не
может быть организованных преступлений без опреде-
ленной организации их субъектов, взаимосвязи между
различными лицами, без их объединения по поводу об-
щей программы преступного характера: достижения оп-
ределенной преступной цели или не запрещаемой цели,
но преступными средствами. Под «организацией» имеется
в виду: «1) устройство, сочетание, объединение чего-либо
или кого-либо в одно целое, приведение в строгую
систему; 2) группа людей, объединенных общей програм-
мой, общей целью или задачей; общественное объедине-
ние, государственное, партийное и т. п. учреждение»1.
Организация, точнее организованность, проявляет се-
бя в преступности в нескольких формах. Прежде всего
речь идет об организованных преступных группах как
разновидности групп, совершающих преступления. Прак-
тически встречаются: группы, совершающие преступле-
ния без предварительного сговора, спонтанно. Например,
один человек начинает драку и избиение, другие под-
ключаются и продолжают, налицо групповое избиение,
а нередко и убийство. Распространены неустойчивые
группы, члены которых совершают преступления по пред-
варительному сговору, но этот сговор касается одного
или нескольких преступлений, после совершения которых
группа распадается. Существуют и организованные пре-
ступные группы, характеризующиеся несколькими при-
знаками:
1) предумышленным, заранее планируемым преступ-
ным поведением;
2) сговором о преступной деятельности постоянного
характера. При этом имеет место взаимосвязь, преем-
1 См.: Словарь иностранных слов. М., 1955. С. 498—499.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
ственность различных преступных деяний, предусмотрен-
ных Особенной частью уголовного закона. Причем такая
взаимосвязь, при которой эти деяния становятся факти-
чески операциями широкой преступной деятельности,
в которой органически переплетаются деятельность по-
знавательная, ценностно-ориентационная и преобразова-
тельная. Субъекты организованных преступных групп
внимательно изучают действительность, происходящие в
ней изменения, конъюнктуру, рынок, оценивают эффек-
тивность своей деятельности, в известной мере осуществ-
ляют прогноз тех или иных способов совершения пре-
ступлений и т. п. Они вырабатывают свою собственную
систему норм поведения, ценностных ориентаций. Эти
нормы поведения касаются разных аспектов взаимоот-
ношений членов организованных преступных групп меж-
ду собой и с другими субъектами, в том числе и во
время предварительного расследования, и при судебном
разбирательстве, и в период отбывания наказания. Уста-
навливается система санкций за неисполнение соответ-
ствующих правил поведения и система поощрений, на-
пример оказание материальной помощи осужденному во
время отбывания наказания, если осужденный хранил
молчание, и членам его семьи. В основе всего этого ле-
жит определенная идеология. Что касается преобразова-
тельной деятельности, то она несомненна. Здесь преступ-
ники — не жертвы обстоятельств или не только жертвы.
Разумеется, организованная преступность — продукт
общества, на такой, который имеет свои специфи-
ческие характеристики и оказывает очень сильное обрат-
ное влияние на общественную жизнь. Организованные
преступники не просто используют удобные для соверше-
ния преступлений условия, но и преодолевают встреча-
ющиеся препятствия, целенаправленно приспосабливают
социальную среду для совершения преступлений. Напри-
мер, судя по уголовным делам, организованные преступ-
ные группы, внедрявшиеся в официальные структуры об-
щества и государства, «глушили» такие блоки, как кон-
трольно-ревизионную службу, «технику безопасности»,
рассмотрение жалоб и т. п., использовали в своих целях
планово-экономические подразделения и др.;
3) поскольку применительно к организованным груп-
пам речь идет о сложной преступной деятельности, по-
10 11 Раздел I
следняя осуществляется на основе сплочения лиц, совер-
шающих преступления, размежевания между ними пре-
ступных ролей, иерархической системы взаимоотношений.
Выделяются фигуры организаторов, руководителей. Чем
выше уровень организованности в группе, тем более ор-
ганизационные, управленческие функции отстоят от не-
посредственно исполнительских. Причем при организации
преступной деятельности в широких масштабах, управле-
нии ею организаторы и руководители могут даже не
вникать в детали совершения тех или иных деяний,
предусмотренных конкретными нормами уголовного за-
кона. Они могут ставить общие задачи, определять об-
щую линию поведения, продумывать и обеспечивать сис-
тему координации действий разных участников, систему
их безопасности. При этом они могут не знать, кто конк-
ретно, по какому адресу, в какое время совершает преступ-
ление, что именно похищает. Свою долю средств, выру-
ченных в результате преступной деятельности, они полу-
чают на заранее оговоренной основе;
4) организованные преступные группы носят устойчи-
вый характер. Между их членами поддерживаются опре-
деленные взаимоотношения и в период между непосред-
ственным совершением конкретных преступных деяний.
В этот период разрабатываются новые планы, изучается
конъюнктура, производится подбор новых участников,
способных обеспечить решение новых преступных задач,
и т. п.;
5) одна из особенностей организованных преступных
групп — целенаправленная разработка мер защиты от
разоблачения и привлечения виновных в совершении пре-
ступлений к установленной законом ответственности.
Причем эти меры носят упреждающий характер. Отсюда
развитие таких специфических явлений, как разведка и
контрразведка, осуществляемая организованными пре-
ступниками, коррумпирование работников в правоохра-
нительных, хозяйственных и других органах. Именно кор-
румпирование позволяет не только нейтрализовывать
опасные для преступной группы действия соответству-
ющих государственных служащих и общественных дея-
телей, но и подчинять их деятельность своим целям, ис-
пользовать через них в этих целях официальные струк-
туры общества, внедряться в них. Если не удается ис-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
пользовать коррупцию, принимаются меры по дискреди-
тации соответствующих лиц, замене их на более «сго-
ворчивых». В крайних случаях применяются физическое
насилие и устранение неугодных. Вот почему организо-
ванность в преступности так тесно смыкается с корруп-
цией, и наличие коррупции даже некоторыми авторами
называется в качестве одного из признаков организо-
ванной преступности.
На наш взгляд, можно говорить о трех уровнях орга-
низованности в преступности. Первый уровень — самый
низший, хотя преступления совершаются организован-
ными устойчивыми и сплоченными преступными груп-
пами, их действия носят предумышленный характер, но
там нет сложной структуры, сложной иерархии, функции
организаторов и исполнителей четко не разделены.
Второй, более сложный уровень организации преступ-
ной деятельности представляет собой иерархическое по-
строение определенных групп, иногда их конгломерат
(за рубежом их называют «преступными синдикатами»,
а у нас «преступными объединениями»). Причем особен-
ность таких преступных объединений заключается в том,
что если организованные преступные группы первого
уровня пытаются иногда вступить в контакт и исполь-
зовать официальные структуры общества, то преступ-
ные объединения второго уровня почти всегда вторга-
ются в официальные структуры общества и дополнитель-
но используют эти структуры в своих целях.
Как показывают исследования, проведенные ВНИИ
Прокуратуры СССР и ВНИИ МВД СССР, в преступных
объединениях выделяются лидеры, продуцирующие идеи
и осуществляющие общее руководство, лица, обеспе-
чивающие реализацию этих идей, конкретные исполни-
тели — лица, совершающие непосредственно предусмот-
ренные отдельными статьями Уголовных кодексов деяния.
Существуют и группы тех, кто обеспечивает безопасность
участников преступной деятельности.
Особенностью преступных объединений в отличие от
организованных преступных групп первого уровня явля-
ется то, что для них всегда предусмотренные Особенной
частью Уголовного кодекса деяния всего лишь операции
более сложной, более широкой преступной деятельности.
В организованных преступных группах это может быть
12
13
Раздел I
не всегда. Например, как построена деятельность пре-
ступных объединений, поразивших систему торговли? Ни-
зовое звено работников, вовлеченных в совершение пре-
ступлений, создает определенный денежный фонд. Это
происходит за счет манипуляций с естественной убылью,
приема и сбыта неучтенной продукции, обмана покупа-
телей, спекуляции, поборов, хищений и т. п. Многое за-
висит от ситуации, от того, что выгоднее. Затем часть
добытых таким путем денег, по нашим исследованиям,
от трети до половины «поднимается наверх». У кого они
оказываются? У должностных лиц, которые могут кор-
ректировать планы товарооборота, реально отоваривать
эти планы, решать вопросы материально-технического
снабжения, капитального строительства, нейтрализовы-
вать сигналы о преступлениях н т. п. Приведу пример,
как один из подсудимых объяснял передачу денег быв-
шему заместителю министра торговли РСФСР Лукья-
нову, ныне отбывающему наказание: «Лукьянов как за-
меститель министра курировал и руководил вопросами
материально-технического снабжения, капитального стро-
ительства н торговлей в курортных местностях. Ему непо-
средственно были подчинены Главснаб, УКС и Главку-
рортторг Министерства торговли РСФСР. Поэтому, зани-
мая должность первого заместителя начальника Управле-
ния торгами Сочи и часто исполняя обязанности начальни-
ка этого же управления, я постоянно обращался непосред-
ственно к Лукьянову». Причем деньги передавались не
только за конкретное содействие, но и на всякий случай.
Характерно и то, что говорил сам Лукьянов: «Я помогал...
в пределах дозволенного, не совершая в угоду ему каких-
либо злоупотреблений. Я понимал, что он мне давал взят-
ки для того, чтобы иметь в моем лице покровителя на
случай каких-либо недоразумений и беспрепятственно ре-
шать вопросы служебного плана». Таким образом, и
взятки, и хищения, и обман покупателей — всего лишь
операции в более сложной деятельности. Я сейчас не
рассматриваю причин этого явления — о них речь впе-
реди. Они очень серьезны и здесь нам нельзя уходить от
просчетов в экономике, в системе хозяйствования и дру-
гих. Я говорю о том следствии, которое мы имеем. Это
следствие может оказывать и ощутимо оказывает обрат-
ное влияние на экономическую, социальную и иную
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
ситуации, которые порождают организованную преступ-
ность именно в силу углубления данной ситуации, ее
максимального приспособления для решения преступных
задач. Здесь целенаправленно используются просчеты в
нашей системе хозяйствования и из этих просчетов из-
влекается преступный доход.
В. Д. ПАХОМОВ: У одного из разоблаченных рас-
хитителей нашли «Кодекс торговой морали и чести», а
там среди заповедей была такая: «Используй недостатки
социализма, чтобы жить, как при коммунизме».
А. И. ДОЛГОВА: Это довольно точно отражает от-
ношение организованных преступников к имеющимся у
нас недостаткам.
Теперь о третьем уровне организованности в преступ-
ности. Он имеет некоторое качественное отличие от двух
первых. Речь идет об организации преступной среды,
консолидации ее лидеров. Этот уровень диалектически
взаимосвязан с первым и вторым, ибо в нем логически
завершается отделение функции организации и руковод-
ства преступной деятельностью от непосредственного,
традиционного соучастия в совершении конкретных пре-
ступлений. Лидеры преступной среды выделяются как не-
кие высшие касты. Они координируют свои усилия, осно-
вой этой координации, консолидации преступной среды
является сама логика развития и поддержания преступ-
ной деятельности. Здесь происходит не эпизодическое
либо иа базе конкретной преступной деятельности смы-
кание преступной среды, что имеет место в преступных
объединениях, а сотрудничество на базе выработки не-
которой общей линии поведения и взаимной поддержки.
Разумеется, преступные сообщества бывают разные. На-
иболее известное — это воры в законе, но и там выделя-
ются разные течения.
В последние годы стало особенно очевидным все более
тесное сотрудничество тех, кто совершает хозяйственно-
корыстные преступления (хищения путем злоупотребле-
ния служебным положением, взяточничество, обман по
купателей и т. п.) с лидерами уголовного мира (ворами,
убийцами, мошенниками, контрабандистами и т.п.).
Сложная и все усложняющаяся преступная деятельность
по извлечению прибыли, удовлетворению корыстных инте-
ресов любой ценой предполагает объединение усилий, если
14
15
Раздел i
использовать терминологию осужденных, дельцов и уго-
ловников. Что достигается при этом? Координация дея-
тельности лиц, постоянно занимающихся преступной дея-
тельностью, взаимная поддержка в противостоянии об-
ществу, его нормам поведения и деятельности по борьбе с
преступностью; поддержание традиций, норм преступной
среды; распоряжение общими денежными средствами, в
том числе использование нх для материальной под-
держки лицам, отбывающим наказание и не нарушившим
нормы преступной среды, осуществление своеобразных
третейских судов.
Участники преступных сообществ устраивают сходки,
собрания. Лидеры такого рода преступных сообществ мо-
гут сами не участвовать в совершении краж, хищений и
т. п. Их деятельность может носить исключительно ор-
ганизационно-управленческий, координационный харак-
тер. А преступления, предусмотренные Особенной частью
ныне действующего закона, если совершаются такими ли-
дерами, то в составе преступных объединений, групп либо
в индивидуальном порядке.
Таковы три уровня организованности в преступности.
Что же считать под «организованной преступностью»?
На наш взгляд, «организованность в преступности» бо-
лее широкое понятие, чем «организованная преступ-
ность». Под последним социальным явлением имеется в
виду сплочение лиц, совершающих преступления.
Другими словами, организованная преступность — ие
совокупность преступных деяний, а сложная системно-
структурная совокупность деятелей преступного мира.
Не случайно мы говорим о целенаправленном исполь-
зовании организованной преступностью наших недостат-
ков, приспособлении в своих целях социальных условий,
прогнозировании, сплоченности и т. п. Все это относится
к деятелям, а не к деяниям. В дальнейшем хотелось
бы обсудить вопрос о соотношении организованности в
преступности и организованной преступности как в теоре-
тическом, так и в практическом планах, отметить, что
организованность в преступности существовала всегда,
ио была ли у нас организованная преступность в ука-
занном выше понимании, в смыкании, в частности, лиде-
ров хозяйственно-корыстной преступной деятельности и
общеуголовной? Сейчас рассматриваемое социальное яв-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
ление достигло таких масштабов, что оно ощутимо
сказывается в разных сферах общественной жизни: эко-
номической, где, например, организованная преступность
практически контролирует теневую экономику и подрыва-
ет экономическую систему социализма; социальной.
Здесь имеется в виду прежде всего влияние организо-
ванной преступности на усиление необоснованной при
социализме дифференциации населения по уровню реаль-
ной материальной обеспеченности.
Преступники, нажившие огромные средства нелегаль-
ным путем, открыто демонстрируют тот образ жизни,
который не может быть обеспечен правомерным путем.
Они пытаются навязать обществу свои специфические
представления о морали, выгоде, об отношении к разобла-
чению преступлений, закону и советскому государству.
Если говорить о политической сфере, то надо отчетливо
сознавать, что накопление в руках преступников значи-
тельных ценностей неизбежно влечет за собой потребность
в политическом обеспечении своих специфических эконо-
мических интересов. Отсюда стремление контролировать
власть в государстве, проявляющееся в том числе в под-
купе высокопоставленных должностных лиц или в продви-
жении иа более высокие посты подкупленных.
Не хотелось бы драматизировать обстановку, но в ре-
зультате исследований создается впечатление, что сейчас
мы находимся в том периоде, когда организованная пре-
ступность посягает не на отдельные общественные от-
ношения, а угрожает самому существованию нашего об-
щества как социалистического, социалистическому право-
порядку в целом.
С. В. ДЬЯКОВ:
Организованная преступность — исключительно об-
щественно опасное социальное явление, «пик» преступ-
ности. Глубоко законспирированные преступные сооб-
щества, имеющие колоссальные денежные средства, раз-
ветвленные связи, как показывают судебные процессы,
в государственном, партийном аппарате и правоохрани-
тельных органах, тормозят общественно-экономическое
развитие социализма в условиях перестройки, усиливают
экономическую дифференциацию материальио-деиежных
средств, оказывают негативное влияние на общественное
сознание, попирают принципы социальной справедли-
16 17
Раздел I
вости, уважения к закону, правам и интересам советских
граждан.
Сейчас не возникает полемических вопросов: возмож-
но ли данное явление в условиях социалистического
общества; является ли оно реальностью или плодом фан-
тазии ученых-юристов, журналистов и писателей?
Какова же эта реальность и что мы знаем об орга-
низованной преступности?
Прежде всего то, что организованная преступность
существует в виде преступных сообществ, т. е. качествен-
но иного явления, чем обычное соучастие. В основе внут-
ренней сплоченности подобных организаций могут ле-
жать корыстно-стяжательские, идеологические и даже
политические концепции, идеи, платформы. В этом
смысле организованная преступность универсальна и
охватывает практически все виды преступлений. В раз-
ные исторические этапы организованные формы преступ-
ности проявляют себя неодинаково по разным видам
преступлений, но суть дела от этого не меняется. Дока-
зательствами высокого уровня сплоченности выступают
сложные организационно-иерархические связи, наличие в
обороте огромных денежных сумм, срастание соверша-
емых преступлений с правоохранительными органами
(коррумпированность), разработанная система защитных
мер, вплоть до осуществления внутренней контрразведки,
наличия боевиков, охранников, откупных сумм на случай
провала, наемных убийц. Свыше 80 % лиц, стоявших во
главе организованных групп, которые действовали в сфе-
ре экономики, составляли руководители организаций и
учреждений.
Организованная преступность глубоко законспириро-
вана. Известный парадокс заключается в том, что в ор-
биту систематически совершаемых преступлений втянут
значительный круг лиц, а раскрытие указанных преступ-
лений — дело исключительно сложное, требующее специ-
альной профессиональной подготовки. Опутанная много-
слойными рядами элита организованной преступности
часто оказывается недосягаемой для правоохранитель-
ных органов: сняли один «слой» за ним другой, чем глуб-
же проникновение правоохранительных органов, тем тя-
желее и опаснее бороться. Только в 1986—1988 годы
выявлено около 50 глубоко законспирированных групп,
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
которые действовали три и более года. Для зашифровки
преступной деятельности между преступниками вводится
множество условностей, проверок, специальных способов
общения и передачи нужной информации. Например,
по делу Чурбанова и других между преступниками было
обусловлено, что в открытом разговоре по телефону
слово «доклад» означает взятку в сумме 1000 рублей.
Если по телефону одному из соучастников поступила ко-
манда «выехать в Ташкент с двумя докладами», то это
означало, что надо иметь с собой не менее 2000 рублей.
Организованная преступность — устойчивое явление,
трудно поддающееся предупредительно-профилактичес-
кому воздействию, поскольку внутренняя криминогенная
зараженность участников преступного сообщества посто-
янно подогревается их взаимовлиянием, а самовольный
отход кого-либо из них от преступной среды нередко ка-
рается жестокими мерами воздействия. Преступные орга-
низации образуются, как правило, на длительный (не-
определенно длительный) срок. На каких-то этапах, если
этого требуют обстоятельства, преступная деятельность
по решению организаторов может «замораживаться»,
а затем вновь возобновляться. Преступные сообщества
не создаются ради совершения одного-двух преступлений.
Если же такое и встречается на практике, то речь
обычно идет о совершении сложного преступления,
требующего длительной всесторонней подготовки (напри-
мер, ограбление банка).
Организованная преступность отличается пространст-
венным размахом. Она охватывает нередко целые реги-
оны либо отрасли народного хозяйства, парализуя нор-
мальное развитие общества коррумпированными связями
преступников с правоохранительными органами (каждое
пятое преступление), взяточничеством, должностными
злоупотреблениями, хищениями в особо крупных раз-
мерах, незаконными контрабандно-валютными опера-
циями. В орбиту преступной деятельности нередко втяги-
ваются зарубежные партнеры, а также персонал дипло-
матических представительств иностранных государств,
находящихся в Москве, Ленинграде и других городах.
Характерно в этом отношении уголовное дело на Фан-
Да, Попова, Хавилова, Остера, Тотина, Рапопорта и
Андронникова, которые начиная с 1982 года соргайи^з-
3 6’7 0 2 Я
18 19 Раздел I
вались на корыстной основе между собой и прожива-
ющими в Западном Берлине бывшим советским гражда-
нином Харнасом и гражданином ФРГ Питером Реде для
занятия контрабандой и спекуляцией. При этом на терри-
тории СССР одну группу (шесть человек) возглавил
Фанд, а другую — Рапопорт. Действуя между собой со-
гласованно, обе группы для выполнения взятых на себя
обязательств перед зарубежными сообщниками ХарнасоМ
и Реде в целях незаконного перемещения через государ-
ственную границу СССР предметов контрабанды вступи-
ли в сговор и вовлекли в преступную деятельность 13 со-
трудников иностранных дипломатических представи-
тельств в СССР и членов их семей, а также обучавшихся
в московских высших учебных заведениях иностранных
студентов Джимтинчара Камадингара, Пьера Ахо, Же-
рара Солго, Агама Коми, А. А. Ригобера и других.
В период с августа 1982 года по май 1987 года участ-
ники названных групп, возглавляемых Фандом и Рапо-
портом, незаконно переместили через государственную
границу СССР 30 000 рублей, 442 иконы, 135 антиквар-
ных изделий, 2218 наручных часов «Ориент», 6390 жен-
ских головных платков с люрексом и покушались вы-
везти из СССР более 100 предметов религиозного культа
и антиквариата.
Всего обвиняемыми по делу совершено контрабанд-
ных операций по вывозу из СССР и ввозу в страну
различных товаров и ценностей на сумму 4 млн. 200 тыс.
рублей. Их преступный доход от занятия контрабандно-
спекулятивной деятельностью составил в сумме свыше
400 тыс. рублей. В ходе следственных действий у арес-
тованных изъято более 200 предметов живописи XVII—
XX веков известных художников, антиквариата, 300 икон
XVI—XIX веков в жемчуге и эмали, 80 золотых монет
дореволюционной чеканки, ювелирные изделия, брилли-
анты и другие ценности на сумму 2 млн. 500 тыс. рублей.
Какова роль Фанда как организатора контрабандно-
спекулятивных операций? Материалы дела свидетельст-
вуют, что он установил и поддерживал связь с запад-
ногерманским сообщником Харнасом, занимался вовлече-
нием в группу участников, лично в 1983 году вовлек в
нее Остера, Хавилова, Вархотова для скупки в целях
контрабанды и спекуляции икон, антиквариата и других
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
ценностей, в 1986 году договорился с Тотином о совмест-
ном занятии контрабандой, выплачивал ему за участие в
незаконных операциях 10-процентное вознаграждение,
начисляемое от стоимости предметов контрабанды, пе-
ремещавшихся за границу; самостоятельно планировал,
согласовывал и координировал противоправные действия
группы; совместно с соучастниками и самостоятельно
скупал иконы, антиквариат, определял предметы, под-
лежащие вывозу за границу, стоимость последних; лич-
но передавал их сообщникам-иностранцам для доставки
в Западный Берлин Харнасу и получал от него в по-
рядке расчета советские деньги, промышленные товары,
осуществлял сбыт этих товаров и распределял их между
сообщниками; делил d участниками групп преступный до-
ход.
Четко просматривается в деле использование членами
преступного объединения служебно-должностных воз-
можностей для совершения преступлений. Например, По-
пов вовлек в преступную группу одного сотрудника по-
сольства Республики Чад в СССР, который согласился
с использованием своего служебного положения и при-
вилегий дипломата осуществлять вывоз икон в Западный
Берлин, реализовывать их там и производить расчеты по
завершению контрабандных операций.
Как установлено следствием, руководители групп
Фанд, Рапопорт и Андронников в переписке с нахо-
дящимся в ФРГ Хариасом использовали условности. По
заключению почерковедческой экспертизы они явились
исполнителями писем, а под проходящими в письмах ус-
ловными наименованиями и кличками скрывались участ-
ники группы: «Петрушка» — Пьер Ахо, «Братки» — То-
тин и Ригобер, «Грузовик» — Мендум, «Петух» — Либо-
ма, «Мария» — Чамка, «Лысенко» — Виникин.
Цель организаторов и участников преступных сооб-
ществ — совершение, как правило, тяжких преступлений.
В этом совершенно определенно проявляется логика ор-
ганизованной преступности: степень тяжести соверша-
емых преступлений оказывается адекватной тем формам
объединений лиц, которые позволяют реализовать пре-
ступные замыслы.
Н. А. СТРУЧКОВ:
До сих пор еще в юридической литературе обсужда-
20
21
Раздел I
ется вопрос: является ли организованная преступность
мифом или реальностью? Между тем многочисленные
свидетельства юристов-практиков, нашедшие свое осве-
щение на страницах периодических изданий, проведен-
ные судебные процессы позволяют без каких бы то ни
было колебаний утверждать, что организованная пре-
ступность существует, имеет различные формы своего
проявления, обладает опасным признаком криминаль-
ного профессионализма, сливается с профессиональной
преступностью и плодит преступников-профессионалов.
Организованная преступность представляет собой
своеобразный криминальный вид в рамках негативных
социальных явлений. На западе мафия как форма орга-
низованной преступной деятельнбЬти появилась в Ита-
лии, затем она перекочевала в США, а сейчас факти-
чески существует во всех странах капитала. Долгое вре-
мя ее наличие в СССР отрицалось, хотя фактически
она была, правда, не в тех формах, которые приняла сей-
час. Организованной была преступность в виде деятель-
ности лжекооперативов еще в 20—30-е годы. В после-
военные годы она процветала в виде подпольного биз-
неса, цехов и даже предприятий местной промышлен-
ности, выпускавших «левую» продукцию.
За последние примерно три года серьезно расшири-
лось и углубилось исследование организованной пре-
ступности, что отражает ее фактическое распростране-
ние.
Нелегко было прямо и открыто сказать, что в нашей
стране есть организованная преступность, мафия. Как-то
не верилось, что подобные явления, широко распростра-
ненные в капиталистическом обществе, могут появиться в
стране социализма. Кое-кто пытался смягчить действи-
тельность: у нас есть обыкновенные взятки, хищения,
приписки, совершаемые группами преступников, но стой-
ких преступных организаций с разветвленной сетью со-
участников, со своей специфической структурой, поль-
зующихся покровительством представителей государст-
венного аппарата, правоохранительных органов, спаян-
ных с уголовным миром, нет.
Во втррой половине 1988 года «Литературная газета»
убедительно показала, что организованная, широко раз-
ветвленная, связанная своими неписаными законами
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
преступность существует. И ее можно назвать мафией1.
Важно было сказать первое слово, к настоящему вре-
мени существование организованной преступности полу-
чило множество подтверждений.
В. Д. ПАХОМОВ: Совершенно верно поставлен воп-
рос об организованной преступности и об организован-
ности в преступности. В начале исследования, которое
мы начали проводить в институте, о явлении организо-
ванной преступности непривычно было говорить. Даже
семинар, проводимый в Институте в феврале 1988 года,
мы назвали «Организованность в преступности», а не
«Организованная преступность».
Борьба с организованной преступностью тесно связа-
на с проблемами выявления и принятия мер к тем лицам,
которые давно отошли от непосредственного совершения
конкретных, предусмотренных действующим уголовным
законом преступлений и занимаются только организацией
и сплочением преступной среды. Выделившаяся в составе
преступной среды элита представляет собой волевых,
грамотных организаторов, идеологов и достаточно бога-
тых людей, чтобы быть независимыми. Авторитет в своей
среде им создают не только материальные средства, но
и преступный опыт. Это не обязательно лица, которые от-
бывали наказания в местах лишения свободы. Во всяком
случае таких лиц можно насчитать в настоящее время
в союзном масштабе около трех десятков. Я бы мог ска-
зать, что существует в преступности какая-то единая ор-
ганизация союзного масштаба. Таким лицам подчиня-
ются те организованные сообщества, которые создаются
в региональном масштабе. Безусловно, на их действия
накладывают отпечаток региональные особенности —
«узбекский», «краснодарский», «московский» варианты и
т. д. Не секрет, что различаются и пути борьбы, которые
избрали различные представители правоохранительных
органов в различных регионах. Все это говорит о том, что
нам надо ставить вопрос не об организованности в пре-
1 См.: Щекочихин Ю., Гуров А. Лев прыгнул. Диагноз: ор-
ганизованная преступность. Проведены первые исследования//Лит. га-
зета, 1988. 20 июля; Соколов В. Бандократия//Лит. газета, 1988.
17 августа; Диалог Ю. Щекочихина и А. Гурова. Прыжок льва на гла-
зах изумленной публики//Лит. газета, 1988. 28 сентября.
22 23 Раздел I
ступности, а о существовании организованной преступ-
ности в нашей стране.
Полезно обсудить, насколько мы едины в понимании
вопроса организованной преступности. Ведь ее нельзя
рассматривать только как преступность по линии уго-
ловного розыска или ОБХСС. В основе явления орга-
низованной преступности лежат те негативные измене-
ния, которые происходили в экономике, благодаря им
стало возможно получение прибылей и сверхприбылей.
Не случайно не в 80-х годах, а гораздо раньше возникло
понятие «теневой экономики». С теневой экономикой у
нас появился целый разряд деловых людей — дельцов.
Дельцы от экономики никогда в своей жизни не рабо-
тали официально на производств^, но извлекали огром-
ные деньги. Затем появился термин «цеховики». Они дей-
ствовали официально под прикрытием подкрепленных ор-
ганизационных форм различных министерств и ведомств.
Эти цеха оказались в полной собственности их владель-
цев. А та категория, которая относится к ворам в за-
коне, ее идеология начала немного изменяться. Если
раньше был принцип такой — совершать преступления и
в зависимости от этого существовать, то позднее они
поняли — здесь можно достаточно удачно блокироваться
с цеховиками, дельцами. Был поставлен вопрос так: либо
они будут добровольно отчислять определенную прибыль
от производства, либо им могут причинить массу беспо-
койства, начиная от личного беспокойства, касающегося
семьи этого владельца, и т. д. Сейчас это стало назы-
ваться «рэкет».
Момент взаимодействия дельцов и уголовников очеви-
ден. Например, когда мы стали проводить исследование в
1986 году исправительно-трудовых учреждений (речь
шла о возрождении преступных обычаев и связанных
с ними общественно опасных последствиях), то в первые
же месяцы выяснилось — нельзя исследовать организо-
ванную преступность, не касаясь проблемы экономики,
без учета данных одновременно и по линии уголовного
розыска, и ОБХСС.
Примерно со второй половины 1986 года мы про-
должили исследования не только с аппаратами уго-
ловного розыска и ОБХСС, но и Институтом про-
куратуры. Такой подход предоставил нам возмож-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
ность выйти на довольно обобщающие выводы, которые
совпадали по методике исследования с некоторыми дру-
гими, например, проведенными в Омской школе МВД.
И независимо от других мы пришли к твердому выводу о
существовании организованной преступности.
В целом под организованной преступностью можно
понимать явление, на качественно новой основе объеди-
няющее общеуголовную и корыстно-хозяйственную пре-
ступность, когда тяжкие, прежде всего корыстные, пре-
ступления совершаются организациями преступников.
Организации преступников стабильны, мобильны, иерар-
хичны, глубоко законспирированы, возглавляются ли-
дерами или лидирующем ядром, постоянно стремятся к
расширению масштабов своей преступной деятельности и
географически, и в аспекте захвата новы^ сфер для
такой деятельности, имеют единые цели и стратегию,
неформальную нормативную базу, значительные матери-
альные средства.
По имеющимся данным, организованная преступность
получила наибольшее распространение в Узбекской ССР,
Таджикской ССР, Туркменской ССР, Казахской ССР,
Киргизской ССР, Азербайджанской ССР, Армянской
ССР, Кабардино-Балкарской АССР, Северо-Осетинской
АССР, Хабаровском и Краснодарском краях, Москве,
Московской, Ростовской, Иркутской, Одесской, Днепро-
петровской н ряде других областей.
О масштабах хищений, совершаемых организованной
преступностью, свидетельствуют, например, данные о
том, что преступники, действовавшие в системе выращи-
вания, переработки и хранения хлопка-сырца в Узбек-
ской ССР, нанесли ущерб на сумму более 4 млрд, руб-
лей.
Говоря об общественной опасности организованной
преступности, нельзя не упомянуть, хотя и немногочис-
ленные, факты налаживания связей между нею и различ-
ными, в том числе экстремистскими, неформальными
организациями, в основном молодежными. Если такие
связи укрепляются, преступная деятельность организо-
ванных групп может приобрести политическую окраску,
привести к совершению террористических актов.
На современном этапе организованную преступность
24 I 25 Раздел I
как объективное социальное явление характеризуют сле-
дующие основные признаки1:
1) выраженные организационно-управленческие
структуры, строгая иерархия самих групп, наличие еди-
ных для их членов норм поведения и ответственности,
системы санкций и поощрений, их практическая реали-
зация;
2) устойчивый, планируемый, законспирированный ха-
рактер преступной деятельности, особенно хищений, под-
купа должностных лиц и крупных краж, наличие общих
целей, ориентация на извлечение максимально высоких
доходов при минимальном риске;
3) система планомерной нейтрализации всех форм
социального контроля с использованием разведки и контр-
разведки: выведывание планов органов, ведущих борьбу
с преступностью, целенаправленная разработка мер про-
тиводействия (подкуп сотрудников правоохранительных,
контролирующих органов, внедрение в государственный
аппарат);
4) наличие значительных денежных фондов, инвести-
руемых в различных сферах преступной деятельности,
дает возможность расширения масштабов хищений, дачи
взяток нужным чиновникам, материальной поддержки
членов сообщества; оплаты услуг общеуголовных пре-
ступников приводят к сращиванию общеуголовной и ко-
рыстно-хозяйственной преступности;
5) расширение сферы деятельности — кооперация ор-
ганизованных преступных группировок в различных от-
раслях народного хозяйства; внедрение на «черный ры-
нок» товаров и услуг; организация и эксплуатация
изготовления и продажи наркотиков, порнобизнеса,
проституции;
6) активное распространение лидерами организован-
ной преступности антиобщественной идеологии, в том
числе и в местах лишения свободы. Организация и осу-
ществление моральной и материальной поддержки чле-
нов организованного преступного сообщества, оказав-
шихся в ИТУ, и их семей.
1 Указанные признаки — результат совместных исследований с со-
трудниками сектора общих проблем криминологии ВНИИ Проку-
ратуры СССР.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
В. В. ЛУНЕЕВ: Можно ли противопоставлять орга-
низованность в преступности организованной преступ-
ности?
Первое понятие, по моему мнению, шире второго.
В то же время вряд ли можно утверждать, что органи-
зованная преступность — самый высокий уровень прес-
тупного формирования. В ней можно найти все три уров-
ня, о которых говорила А. И. Долгова: и организованные
преступные группы, и иерархический конгломерат групп,
и высокая организация собственной преступной среды.
Сколоченное ядро организованных преступников мо-
жет опираться в своей преступной деятельности и на
аморфные образования с различной степенью организо-
ванности.
Организованные преступники могут использовать вре-
менные группировки, в том числе и подростковые, как
это было в Казани. Война подростковых группировок
использовалась ими, с одной стороны, для отвлечения
внимания от своей преступной деятельности, а с дру-
гой — для достижения конкретных целей.
Кроме того, сообщество может находиться в различ-
ных стадиях формирования, в зависимости от уровня
организованности.
Несмотря на все эти уточнения, вопрос об уровнях
организации преступных сообществ сам по себе не случа-
ен. Организованность — один из важнейших признаков
рассматриваемого вида преступной деятельности. Очень
важно найти его точный критерий, который бы позволил
отличать преступное сообщество организованных пре-
ступников от других групп, совершающих преступления
по предварительному сговору.
Преступное сообщество — это устойчивое объединение
лиц, в котором имеется или формируется:
финансовая база для решения «общественных» задач;
иерархическая структура;
четкое распределение ролей (обязанностей), которые
реализуются не только при выполнении каких-то конкрет-
ных обязанностей, но и в ролевом «должностном» пове-
дении;
жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением
по вертикали, основанная на собственных законах и нор-
мах, в том числе на законе молчания;
26
27
Раздел I
наличие жестоких наказаний, вплоть до физического
устранения вероотступников.
Преступное сообщество действует путем:
а) постоянного сбора необходимой информации для
преступного сообщества о выгодных направлениях пре-
ступной деятельности и возможных путях провала. Соби-
раемая информация имеет прогностическую направлен-
ность. При планировании преступной деятельности прог-
ноз носит самоорганизующий характер, т. е. преступ-
ники действуют в направлении его непременного осу-
ществления. При прогнозировании возможных провалов
его можно характеризовать «саморазрушающим»: ои
ориентирует деятельность сообщества или его соответ-
ствующего подразделения на то, чтобы вероятный прог-
ноз не осуществился, не сбылся, саморазрушился под
влиянием их целенаправленной деятельности;
б) нейтрализации и постепенного коррумпирования
правоохранительных и иных государственных и партий-
ных органов. Продавшиеся преступному сообществу дол-
жностные лица обеспечивают его необходимой информа-
цией и реальной помощью при решении кадровых вопро-
сов, при определении выгодной преступной деятельности
и организации самозащиты;
в) профессионального использования основных соци-
ально-экономических институтов и условий, действующих
в стране, в целях создания внешней законности своей
преступной деятельности. Во время застоя организован-
ные преступники умело лспользовали командно-бюрокра-
тическую систему, ныне — демократию, экономическую
самостоятельность, новые формы индивидуальной и ко-
оперативной деятельности. Но было бы наивно полагать,
что организованные преступники стоят за перестройку.
Консервативные по своей сути, они лишь гибко исполь-
зуют имеющиеся возможности в нашей общественной
системе, в том числе недостатки уголовно-правовой
борьбы;
г) распространения слухов и страхов о своем могу-
ществе. Оно приносит преступным сообществам больше
пользы, чем вреда. Слухи и страхи деморализуют сви-
детелей и потерпевших. Это четко проявляется на мос-
ковском рэкете. Широко распространенное вымогатель-
ство .и в сотой части не отражается в единичных уго-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
ловных делах. Остальные потерпевшие откупаются и мол-
чат. Они боятся расправы, не верят в защиту право-
охранительных органов. И это на руку организованным
преступникам;
д) организации такой структуры управления преступ-
ной деятельностью, которая избавляет крестных отцов и
других руководителей от необходимости непосредствен-
ной организации конкретных деяний или от участия в их
совершении. А это значит, что они успешно избегают
уголовной ответственности. Такое положение выгодно не
только организаторам, но и всем остальным. С привлече-
нием к уголовной ответственности отдельных лиц или
подгрупп преступное сообщество сохраняется, обеспечи-
вая преданных ему людей необходимой помощью;
е) совершения различных преступлений, корыстных,
насильственных, должностных и т. д., при ведущей и
доминирующей мотивации достижения корыстной цели и
контроля (власти) в какой-то сфере или на какой-то тер-
ритории. Корыстная направленность — это становой
хребет организованной преступности при совершении
любых преступлений. Не случайно на Западе говорят:
мафия ничего не делает бескорыстно. Эта характерис-
тика свойственна и нашей организованной преступности.
Все ее действия подчинены наживе и власти. Не очертив
мотивации, мы рискуем понимать организованную прес-
тупность слишком широко. А расширительное толкова-
ние общественно опасных действий всегда было ущерб-
ным, как для реализации принципа неотвратимости
наказания, так и для соблюдения принципа законности.
Исходя из сказанного, организованную преступность
можно определить как устойчивое объединение лиц, ор-
ганизовавшихся для совместной преступной деятельнос-
ти в корыстных целях и для достижения контроля
(власти) в определенной социальной сфере или на опре-
деленной территории.
А. В. БУТУРЛИН: Мне представляется, что органи-
зованная преступность или организованность в преступ-
ности — это теоретические изыскания.
Я согласен с Лунеевым В. В. в том, что в основе
организованной преступности обязательно лежат корыст-
ные мотивы (т. е. корысть — необходимый элемент,
стержень организованной преступности), что не сущест-
28
29
Раздел I
вует отдельный (например, узбекский, московский, крас-
нодарский) вариант организованной преступности. Во
время краснодарской эпопеи я работал начальником
следственной части Прокуратуры СССР и должен ска-
зать, что никаких особых вариантов мафии не сущест-
вует. Есть различные возможности. Например, сущест-
венное влияние на организованную преступность в Уз-
бекской ССР оказали особые отношения, сложившиеся
между руководителями этой республики и Союза. Те бо-
гатейшие возможности, которые появились в плане како-
го-то совершенно неподсчитанного накопления денеж-
ных средств, пошли в руки дельцов в результате ежегод-
ной миллионной приписки хлопка-сырца. Они не знали,
куда девать деньги: носили их пачками, огромными паке-
тами, в мешках.
Что же происходит сейчас? Наибольший авторитет
перестройке придает активная борьба с коррупцией.
Данные за 1988 год показывают, что в некоторых реги-
онах уменьшилось выявление таких преступлений, как
хищение социалистической собственности путем злоупот-
ребления служебным положением, взяточничество на од-
ну треть, а в других — на половину. Между тем, наблю-
дается парадокс — ученые интенсивно работают над
проблемами изучения причин организованной преступ-
ности, а коррупция растет семимильными шагами.
А. Н. ВОЛОБУЕВ: Вполне понятно желание прак-
тических работников, о чем говорил А. В. Бутурлин,
получить побыстрее от ученых рекомендации по борьбе
с организованной преступностью. К сожалению, сейчас
это вряд ли возможно, поскольку на сегодняшний день
среди криминологов нет единого понимания данного яв-
ления в полном объеме. И это, по-видимому, вполне нор-
мально, так как исследовать организованную преступ-
ность начали лишь в 80-х годах, а время ее появления
в стране большинство специалистов относят к 70-м. За
такой незначительный срок создать более менее закон-
ченное представление о столь сложном и многоаспект-
ном феномене трудно. Необходимо учесть и тот немало-
важный факт, что разработка обсуждаемой проблемы
держалась практически на энтузиазме отдельных исследо-
вателей -в непростой борьбе с распространенным среди
многих авторитетных ученых и практиков мнением, что
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
в нашем обществе организованной преступности нет и
быть не может. Лишь сейчас постепенно ситуация ме-
няется.
К настоящему моменту среди высказанных в лите-
ратуре позиций по поводу сущности организованной
преступности можно выделить три.
При этом мы не учитываем распространенное мнение
не только среди практических работников, но и ученых,
что организованная преступность представляет собой
простую сумму преступлений, совершаемых организо-
ванными преступными группами. Подобный взгляд на
обсуждаемую проблему высказывался отдельными учены-
ми, в частности, на семинаре в Институте Прокуратуры
СССР в октябре 1987 года. Как справедливо отметила
А. И. Долгова, организованность в преступности была
всегда, но ее отождествление с организованной преступ-
ностью представляется упрощенным.
Мы говорим об организованной преступности как ка-
чественно новом феномене в нашем обществе. С этих по-
зиций, по нашему мнению, заслуживают внимания точки
зрения авторского коллектива ВНИИ Прокуратуры
СССР, А. И. Гурова и наша (А. Н. Волобуев, Е. Б. Гал-
кин, В. Д. Пахомов).
Соглашаясь в целом с пониманием сущности орга-
низованной преступности, высказанной сотрудниками
сектора общих проблем криминологии ВНИИ Прокура-
туры СССР (в частности, О. В. Пристанской), мы все же
полагаем, что неверно выделять в ней корыстно-хозяй-
ственную и общеуголовную формы. Такое разделение до-
пустимо лишь с достаточной степенью условности, аб-
стракции, с позиции методологии изучения этого явле-
ния на данном этапе. На наш взгляд, организованная
преступность — целостное явление, в котором стирается
граница между названными категориями. Представители
ее высших эшелонов в настоящее время организуют
и обеспечивают преступность без учета ее ведомственной
принадлежности, основное внимание уделяя материаль-
ным поступлениям. Сейчас эта группа лиц — профессио-
налы от преступности.
А. И. Гуров выделяет в организованной преступнос-
ти различные уровни. Согласно его теории, первый ее
уровень составляют обычные организованные группы,
30
31
Раздел I
второй — такие же группы, но имеющие коррумпирован-
ные связи. На самом же высоком, третьем уровне нахо-
дятся преступные организации (или объединения, сооб-
щества), имеющие сетевую структуру и управляющие
несколькими нижестоящими. Преступные организации
контролируют более мелкие группы и в основном зани-
маются так называемым «рэкетом». Вместе с тем Гуров
отмечает, что наблюдаются отдельные случаи компань-
онства рэкетиров с кооператорами, связь представителей
организованой преступности с наркоманами и прости-
тутками. По нашему мнению, именно компаньонство
традиционно уголовного элемента с различного рода
дельцами и является начальной стадией появления ор-
ганизованной преступности, а рассматриваемые А. И. Гу-
ровым преступные группы и организации разного уров-
ня являются ее исполнительными составляющими.
В качестве разновидности (или формы) организован-
ной преступности он наряду с преступными организация-
ми, имеющими сетевую структуру, выделяет объедине-
ние «воры в законе». Несомненно, авторитет этих лиц,
обладающих высшим криминальным званием, в преступ-
ной среде велик. Исследование, проведенное нашим ав-
торским коллективом, свидетельствует, что они играли и
играют не последнюю роль в сплочении преступного
мира. Вместе с тем вряд ли правильно говорить об объ-
единении этих лиц как таковом. К ним неприменимы
социально-психологические законы внутригрупповых от-
ношений. Воры в законе скорее действуют на основе со-
глашений, определяющих сферы влияния каждого из
иих. Не случайно и сам автор говорит об «аморфности»
этого образования. Но главное, на наш взгляд, неправо-
мерно выделение воров в законе в качестве самостоя-
тельной формы организованной преступности. Как пока-
зывает изучение, эти люди (особенно воры в законе но-
вого типа) включены в общую структуру организован-
ной преступности и выполняют в ней специфические,
присущие им как ворам в законе, функции.
В связи со сказанным еще раз повторюсь, что в на-
шем понимании организованная преступность — явление
целостное. В ней можно выделять определенные направ-
ления деятельности, но не формы. Она сама — форма
преступности наряду с такой формой, как традиционная
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
(элементарная). Поэтому не следует ее путать с различ-
ными видами преступности, например, рецидивной, про-
фессиональной, преступностью несовершеннолетних и т. д.
В нашем понимании организованная преступность —
негативное социальное явление, характеризующееся
сплочением криминальной среды в рамках региона, стра-
ны с разделением на иерархические уровни и выделе-
нием лидеров, осуществляющих организаторские, управ-
ленческие, идеологические функции; коррумпированием,
вовлечением в преступную деятельность работников пар-
тийно-советского аппарата, государственных (в том чис-
ле и правоохранительных) органов для обеспечения
определенной безопасности и гарантий участникам сооб-
щества; монополизацией и расширением сфер противо-
правной деятельности с целью получения максимальных
материальных доходов при максимальной же защищен-
ности ее высших эшелонов от уголовной ответственности.
Детализирует это общее определение «набор» более
конкретных признаков, названных В. Д. Пахомовым и
разработанных нами совместно с сотрудниками сектора
общих проблем криминологии ВНИИ Прокуратуры
СССР А. И. Долговой, О. В. Пристанской, Ю. Г. Коз-
ловым.
Пожалуй, сейчас трудно назвать все признаки, ха-
рактеризующие организованную преступность на данном
этапе ее развития. Однако я бы добавил к ним, например,
такие:
монополизация сфер преступной и иной асоциальной
деятельности;
создание и стабилизация условий, способствующих
дефициту в экономике;
использование легальных путей для отмывания пре-
ступно добытых средств;
отвлечение сил общества на решение второстепенных
(по отношению к организованной преступности) проб-
лем.
По нашему мнению, целью организованной преступ-
ности в настоящее время является извлечение максималь-
но возможных доходов от преступной и иной асоциальной
деятельности.
Но имеются и иные соображения на этот счет. Так,
заместитель начальника следственной части Прокурату-
32
33
Раздел I
ры РСФСР В. И. Олейник в интервью корреспонденту
«Огонька» А. Радову прямо заявил о возможности в
будущем захвата преступным миром политической влас-
ти. Подобную мысль высказал и Б. И. Уваров — старший
следователь по особо важным делам при Прокуроре
РСФСР — на семинаре, проведенном вб ВНИИ МВД
СССР в феврале 1988 года. Не свидетельствует ли об
этом же ситуация, сложившаяся в Узбекистане в 70—
80-е годы, где организованная преступность фактически
срослась с официальными структурами власти и управ-
ления республики. Тем более, что подобная ситуация
характерна и для других регионов страны.
По оценке В. В. Панкратова, высказанной им на
семинаре, проводившемся в октябре 1987 года в Инсти-
туте Прокуратуры СССР, сейчас каждый третий рубль
обращается в теневой экономике, что убедительно го-
ворит о возможностях организованной преступности, и
прежде всего о ее влиянии на стратегию экономики в
целом в своих, интересах.
СТРУКТУРА
ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
Сфера действия
уголовного законодательства
«Традиционная»
(элементарная)
преступность
Не включенные в структуру организован- ные группы или отдельные преступники- профессионалы Иные группы и отдельные лица, совершающие преступления
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
Гипотетическую модель организованного преступного
сообщества, на иаш взгляд, можно представить в виде
своеобразной пирамиды. Для наглядности представим ее
схему.
В основании этой пирамиды находятся разного рода
расхитители, так называемые «цеховики», спекулянты
и другие дельцы, конкретные организованные преступные
группировки (например, квартирных воров, мошенников
и т. д.), отдельные преступники-профессионалы, а также
иные лица, имеющие нетрудовые доходы от своей асо-
циальной деятельности. Все они в целом — исполнитель-
ная, составляющая система организованной преступ-
ности.
Над ними располагаются две группы, которые мы
условно обозначаем «обеспечения» и «безопасности».
В группу обеспечения входят лица, непосредственно
не принимающие какого-либо участия в конкретных пре-
ступлениях. К их функциям относятся: реализация реше-
ний элитарной группы (о которой подробнее скажем
ниже); контроль за деятельностью исполнителей; разре-
шение различного рода спорных (конфликтных) ситуа-
ций между преступными группировками, отдельными
преступниками, входящими в нижний эшелон организо-
ванной преступности (т. е. выполнение «арбитражных»
функций); обеспечение устойчивой связи внутри органи-
зованного преступного сообщества и с другими подоб-
ными образованиями; охрана представителей элитарной
группы; обеспечение мер, направленных на повышение
эффективности деятельности исполнителей; выявление и
включение в систему ранее не охваченных организо-
ванных преступных групп, преступников-профессионалов
и иных лиц, имеющих нетрудовые доходы; пропаганда
и распространение преступной идеологии; легализация
преступно добытых ценностей; организация материаль-
ной и моральной поддержки членов сообщества, оказав-
шихся в ‘местах лишения свободы, а также их семей;
обеспечение возможности использования исполнителями
преступно добытых средств в соответствии с их личными
интересами и т. п.
Что касается воров в законе нового типа, то их место
в структуре организованной преступности мы видим
именно в данной группе, хотя не исключена возможность
2—461
34 I 35
Раздел I
вхождения их в отдельных регионах и в элитарную
группу. м-
Группу безопасности составляют полезные организо-
ванному преступному сообществу лица: отдельные скор»-
румпированиые работники советско-партийного аппарата,
государственных органов и общественных организаций,
юристы, врачи, экономисты, журналисты, деятели лите-
ратуры и искусства. В их функции (зачастую неосозна-
ваемые исполнителями, почему они и выведены за рамки
пирамиды на схеме) входит выполнение определенных
действий, в целом обеспечивающих наибольшую эффек-
тивность деятельности организованного преступного со-
общества: обеспечение высокого социального престижа
лицами из элитарной группы; создание условий, препят-
ствующих организации эффективной борьбы с преступ-
ным сообществом; компрометация либо нейтрализация
работников различных контролирующих, правоохрани-
тельных органов, активно противоборствующих организо-
ванной преступности; принятие мер по освобождению
членов сообщества от уголовной ответственности либо
смягчению наказания; консультации по правовым вопро-
сам; обучение членов сообщества формам и методам
деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступ-
ностью; обеспечение их документами прикрытия, напри-
мер медицинского характера, о трудовой занятости.
По нашему мнению, именно группа безопасности состо-
ит из различных ответственных работников советского
и государственного аппарата, скоррумпированных с орга-
низованной преступностью. Ошибочна позиция многих
практических работников, полагающих, что во главе орга-
низованной преступности стоят указанные ответственные
работники. В этом нас не убеждают и многочисленные
уголовные дела (например, так называемые «торговые»,
«хлопковые» и др.), в которых в качестве организаторов
выступали министры, начальники главков, партийные ли-
деры регионов и иные власть предержащие. В качестве
контраргументов остановимся на двух моментах. Во-
первых, нарушилась ли система хищений в названных
отраслях с привлечением к уголовной ответственности
и наказанием высоких должностных лиц? К сожалению,
нет. В “этом нас убеждают, в частности, заявления от-
дельных должностных лиц прокуратуры, проводимые ис-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
следования, а также многочисленные материалы, освеща-
емые средствами массовой информации, о современных
негативных тенденциях в данных отраслях. Во-вторых,
подобного ранга лица вряд ли могут организовать пре-
ступность в подчиненной нм отрасли, в регионе. Большую
часть своего времени оии отводят выполнению специфи-
ческих официальных функций, возложенных на них госу-
дарством, организацией. Одного с нами мнения по дан-
ному вопросу придерживается и авторский коллектив
ВНИИ Прокуратуры СССР, анализировавших ряд из
названых дел.
Какова же роль названных руководителей в органи-
зованной преступности? Как ни обидно будет для них, —
это всего лишь исполнители в постоянно совершенст-
вующемся ее механизме. Что же касается конкретных
уголовных дел (в том числе и из названных), скорее всего
они выступали в качестве пособников (для этого у них
возможностей было более чем достаточно), либо исполни-
телей, хотя могли представлять себя руководством и
здесь.
Названная же позиция практических работников —
не традиционное ли это чинопочитание авторитетов,
стоящих высоко над нами на иерархической лестнице об-
щества?
Организованную преступность никто не организовывал.
Это — ие результат злого умысла кого-то. Она сложилась
объективно, на основе серьезных социално-экоиомических,
идеологических и иных упущений в обществе.
Организованная преступность—порождение команд-
но-административной системы общества, мощнейшего
бюрократического аппарата, буйно расцветший чертопо-
лох на чудовищной бесхозяйственности и беспредельном
дефиците. Именно в этом и заключается чрезвычайная
сложность борьбы с этим явлением.
В нашем понимании организованной преступности на-
верху пирамиды данного сообщества находится так на-
зываемая «элитарная» группа, представители которой —
теневые лидеры осуществляют организаторские, управ-
ленческие, идеологические функции в рассматриваемой
системе в целом. Они, как правило, не имеют прикосновен-
ности к совершению каких бы то ни было конкретных
Преступлений, оставаясь в связи с этим вне пределов дей-
2**
36
37
Раздел I
ствия уголовного закона. К их функциям можно отне-
сти: контроль за преступностью в целом: поиск новЦх
сфер приложения преступной активности (наглядный
пример — ситуация, складывающаяся сейчас в коопера-
тивной и индивидуально-трудовой сферах деятельности),
разработка мер, направленных на дальнейшую монопо-
лизацию преступности, изменение стратегии и тактики де-
ятельности организованного преступного сообщества в
зависимости от изменяющихся социально-экономических
условий; совершенствование нормативно-ценностной сис-
темы сообщества; контроль за деятельностью групп обес-
печения, безопасности и управление ими.
Как видно из приведенной схемы, в сферу действия
уголовного закона сегодня попадают в основном исполни-
тели конкретных преступных посягательств (проститутки
и иные асоциальные личности в данном случае включены
в схему условно как одно из направлений деятельности
организованной преступности, приносящее доход), т. е.
нижние эшелоны анализируемой системы. Ее же бюро-
кратический аппарат в силу выполнения некриминальных
функций остается недосягаем с точки зрения уголовной
ответственности.
Отдельные ученые и практические работники, оппони-
руя нам, говорят, что проведенная нами черта, обознача-
ющая возможности уголовного закона в борьбе с орга-
низованной преступностью, скорее отражает фактическое
состояние дел в этой области, нежели реальную способ-
ность закона. В любом случае можно проследить движе-
ние рубля в системе снизу доверху и привлечь к уголов-
ной ответственности любого лидера элитарной группы в
качестве пособника, сверху создающего условия, способ-
ствующие совершению преступления.
Действительно, данная линия проведена нами доста-
точно условно. В сферу действия уголовного законода-
тельства попадают не только лица из групп обеспечения
и безопасности (что отражено и в нашей схеме), но и от-
дельные крестные отцы организованной преступности.
И все же — это скорее исключение, нежели правило. Те-
оретически мы сможем доказать, что рубль, оказавшийся
в кармане лидера системы, на первоначальном этапе
был изъят вором из квартиры гражданина X., либо был
экспроприирован у кооператора П. долгопрудненским
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
рэкетиром. Но на этом наши теоретические разработки и
закончатся, поскольку, получив целковый через десятые
руки, лидер ничего не знал о проделанных внизу опера-
циях. Он — стратег, организовывал и способствовал эф-
фективности преступности в целом, но не каким-то
конкретным деянием. А за это не судят.
В связи со сказанным вспоминается как в январе
1988 года мы с Е. Б. Галкиным пришли в следственную
часть Прокуратуры СССР и имели беседу с двумя следо-
вателями. Пригласив их на предстоящий во ВНИИ МВД
СССР семинар по проблемам организованной преступ-
ности, мы попытались изложить наш взгляд на пони-
мание этого явления, но получили достойный отпор.
Следователи дружно отстаивали упоминавшуюся пози-
цию, что во главе организованной преступности стоят
скоррумпированные высокие государственные чины в той
или иной области, регионе. Не желая без боя сдавать
своих рубежей, мы спросили, а смогут ли они привлечь к
уголовной ответственности, например, Кучулория (из-
вестного в уголовном мире как «Писсо» — того самого,
которого «соратники» с почестями хоронили на Вагань-
ковском кладбище) и других подобных ему лиц (их фа-
милии, по некоторым соображениям, нам называть не хо-
телось бы), и если да, то за что. К чести собеседников,
они знали о деятельности названных личностей, но...
«До этих-то как дотянешься?» — такой была реакция на
поставленную задачу одного из следователей.
Об организаторской деятельности Кучулория наш ав-
торский коллектив знал кое-что уже в 1986 году, не го-
воря о практических работниках. А привлечь к ответст-
венности не могли. Возможно смогли бы, например, за
нарушение правил паспортной системы (длительное вре-
мя он проживал в столице, не имея на то права), хра-
нение наркотиков.., но не более того.
Рассказанная история — бытовой казус. Но можна
привести и некоторые факты.
В середине 80-х годов органы внутренних дел Гру-
зинской ССР провели масштабную операцию по привле-
чению к уголовной ответственности воров в законе, при-
чем воров нового типа, т. е. идущих по пути пара-
зитирования за счет преступности (не преступлений, а
38 । 39
Раздел I
именно преступности). К середине 1986 года были осуж-
дены 52 человека, имевшие данный титул. Интересно,
что же им инкриминировалось в вину? Четверо из них
были осуждены за злостное нарушение правил админист-
ративного надзора, девять — за занятие бродяжничест-
вом и ведение иного паразитического образа жизни
(попрошайничество, понятно, здесь неуместно), 14 были
признаны виновными в незаконном ношении и хранении
оружия либо боеприпасов, 19 — в незаконных операциях
с наркотиками (ст. 252 УК Грузинской ССР). Один вор в
законе был осужден за недонесение о преступлении, ос-
тальные пять — за различные противоправные деяния ко-
рыстного характера.
Да, эти лица, которым мы отвели бы место в группе
безопасности представленной схемы организованной
преступности, были осуждены не за организаторскую де-
ятельность в криминальной среде (подобной той, которой
занимались герои кинофильма «Воры в законе» Артур и
Рамзес), а скорее за некоторые свои слабости.
Подобных примеров много. Достаточно вспомнить
С. Васильева (г. Ленинград), долгое время терроризи-
ровавшего со своими сообщниками дельцов города, а
осужденного лишь за мошеннические действия при купле-
продаже автомашин через комиссионные магазины. «Хо-
зяин» г. Ташкента Н. Каграманян, руководивший преступ-
ным сообществом региона более десяти лет, так и не понес
за это уголовной ответственности...
Определенный интерес представляют данные о сроках
наказания в отношении пятерых воров в законе, осуж-
денных по ст. 252 УК Грузинской ССР. Так, четверо из
названных были осуждены по ч. 1 статьи, предусматри-
вающей санкцию до десяти лет лишения свободы. Двум
из них был определен срок в два года, третьему — год и
четвертому — три с половиной года лишения свободы.
Пятому, обвинявшемуся по ч. 2, было назначено наказа-
ние — пять лет лишения свободы (санкция — от 6 до
15 лет), т. е. ниже низшего предела. От комментария этого
факта воздержимся, поскольку он не однозначен.
Возвращаясь к нашему пониманию организованной
преступности, заметим, что мы далеки от мысли, что она
приняла к настоящему времени законченный образ свое-
образного учреждения с окончательно сложившейся
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
структурой и строго определенными функциями его
членов на различных иерархических ступенях. Пока это,
по-видимому, аморфное образование с многочисленными
внутренними противоречиями, что не снижает социальной
опасности анализируемого явления.
Приведенная схема организованного преступного со-
общества в реальной жизни носит в значительной мере
условный характер. Характер связей между различными
составляющими организованной преступности значитель-
но сложнее, да и сами составляющие разнообразнее.
Для нас самих спорным представляется существование
в масштабах страны в целом своеобразного «мозгового
центра» системы (хотя и отрицать саму возможность
этого, по-видимому, было бы преждевременно). В зави-
симости от региональных особенностей оргаиизованиая
преступность может (и должна) иметь свои модифика-
ции. В разных регионах она находится на разных этапах
своего развития: от начальной стадии так называемого
«рэкетирования» в отношении различного рода дельцов
до вполне развитой системы.
Для понимания явления организованной преступности
важное значение имеет анализ самого механизма ее по-
явления в стране, а также обстоятельств, способство-
вавших ее развитию, но для этого, по-видимому, нам
бы не хватало установленных рамок выступления. Дан-
ная задача облегчается тем обстоятельством, что час-
тично этот механизм обозначен в выступлении В. Д. Па-
хомова, а также в статье А. И. Гурова «От эмоций к
фактам»1. Социально-психологический аспект данного
вопроса, по-видимому, осветит Е. Б. Галкин.
Поэтому, не останавливаясь на генезисе появления
и становления организованной преступности, поясним,
зачем нужно (или почему выгодно) конкретным испол-
нителям включаться в ее систему.
К контролирующей функции деятельности лиц, вхо-
дящих в группу обеспечения, относятся, в частности,
ревизия преступной деятельности исполнителей, сбор
налогов с них в пользу вышестоящего бюрократического
аппарата.
Если начальный период развития организованной
* Соц. законность. 1988. № 10.
40 . 41 Раздел I
преступности был связан с насильственной «экспро-
приацией» преступно добытых средств, то сейчас многие
исполнители осознали выгодность добровольного отчис-
ления налогов с оборота наверх, поскольку высшие эшело-
ны сообщества освобождают конкретные организованные
преступные группировки, преступников-профессионалов и
иных лиц, включенных в рассматриваемую систему, от
целого ряда обременительных для них организационных
вопросов в осуществлении конкретных преступлений, свя-
занных, например, с обеспечением личной безрпасности,
совершенствованием технологии конкретных преступле-
ний, организацией правовой и неправовой защиты в слу-
чаях привлечения к уголовной ответственности, поиском
объектов посягательств, реализацией преступно добыто-
го, легализацией ценностей, предоставлением широких
возможностей членам преступного сообщества исполь-
зовать незаконно полученные средства в соответствии
с их личностными запросами, интересами, оказанием им
материальной поддержки в случае попадания в места
лишения свободы, обеспечения трудовой занятости после
отбывания наказания и т. д. Таким образом, в настоя-
щее время система организованной преступности, по
образному выражению Е. Б. Галкина, представляет со-
бой своеобразный «профсоюз работников криминальной
сферы». Однако и сейчас вхождение в него предпола-
гает не только добровольность, как принято в государ-
стве, но и насилие в отношении сопротивляющихся,
так как одной из первоочередных задач организованной
преступности является монополизация в этой сфере дея-
тельности.
Вместе с тем из сказанного нетрудно заметить, что
представители группы обеспечения забирают из преступ-
ной деятельности конкретных исполнителей, в основном
некриминальные элементы, опять же по определению
присутствующего Е. Б. Галкина. Например, трудно при-
влечь к ответственности лицо за оказание материальной
помощи семье преступника или ему самому в случае
попадания его в места лишения свободы; предоставление
исполнителям преступлений возможности тратить добы-
тые средства в престижных ресторанах, иа доступных
девочек, отдыхать на курортах; подыскание опытного,
известного адвоката и т. п. Даже в тех случаях, когда
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
лица из группы обеспечения напрямую способствуют ре-
зультативности преступной деятельности, возлагая на
себя определенную подготовительную работу к преступ-
лению, они могут нести уголовную ответственность лишь
за пособничество, что, по общему правилу, влечет за со-
бой более мягкое наказание, нежели непосредственное
совершение преступного акта либо его организация.
По-видимому, нет необходимости доказывать, что прак-
тическое привлечение членов названной группы к уголов-
ной ответственности весьма сложно, что в определенной
мере связано с известным в ряде капиталистических
стран (например, Италии, США) законом «молчания»
(omerta), характерным в настоящее время и для орга-
низованного преступного сообщества нашей страны.
Практическая деятельность судебных и следственных ор-
ганов СССР последних лет достаточно ярко иллюстриру-
ет высказанное положение.
Принимая во внимание отмеченное обстоятельство,
что представители не только элитарной группы, но и
групп обеспечения и безопасности выполняют в органи-
зованном преступном сообществе в основном некрими-
нальные функции, они, как правило, остаются вне пре-
делов действия существующей уголовной политики, так
как их деятельность не охватывается уголовно-право-
вым институтом соучастия. Поэтому, когда наши оппо-
ненты просят показать хотя бы одно уголовное дело по ор-
ганизованной преступности, мы вынуждены отвечать,
что пока таких дел нет и быть не может. В настоящее
время мы могли бы в достаточной степени доказательно
представить систему организованной преступности, сло-
жившуюся в Узбекской ССР. Но для этого нам потребо-
валось бы проанализировать все крупные уголовные
дела, оконченные производством за последние пять лет
и имеющие отношение к этой республике.
В основу нашей концепции по проблеме организован-
ной преступности положен комплекс данных: результаты
интервьюирования практических работников и осужден-
ных; анализ многочисленных материалов средств массо-
вой информации; данные смежных исследований, прове-
денных как во ВНИИ МВД СССР, так и во ВНИИ
Прокуратуры СССР, анализ статистических данных, от-
ражающих происшедшие в преступности количественные
42
43
Раздел I
и качественные изменения за последние 25 лет; социо-
логическое обобщение и анализ материалов, получении#
в ГУУР, ГУБХСС, ГУИД МВД СССР, а также в под-
чиненных им подразделениях в местах командировок.
Правомерность использования авторским коллективом
последних из названных материалов для обоснования
выводов исследования некоторыми из оппонентов ста-
вится под сомнение. Но мы полагаем, что как социо-
логический материал эти данные имеют неменьшее дока-
зательственное значение, чем какие-либо иные.
В. П. МУРАШОВ: Я* хотел бы поддержать принци-
пиальные положения А. Н. Волобуева. Организованная
преступность — особый феномен. Ее нельзя рассматри-
вать как хорошо налаженную систему хищений в какой-
либо отрасли народного хозяйства, на предприятии или
в каком-либо регионе. Организованная преступность —
не только сопутствующая хищениям коррупция некото-
рых чиновников государственного аппарата. Ее нельзя
сводить к явлениям чисто уголовной среды; это — не
сообщество уголовников со стажем противоправной дея-
тельности. Уголовное преступное сообщество существует
на достаточно примитивном уровне социальной организа-
ции, обусловленном необходимостью «выживания» в экс-
тремальных условиях лишения свободы и постоянным
риском быть пойманным и изобличенным «на воле» и пр.
Организованная преступность — не просто новый вид
преступности, не существовавший ранее в нашей стране,
или, как полагают некоторые криминологи, имевший
место в определенные периоды нашей истории; не только
новое качество преступности, но и особое социальное
явление, имеющее определенные криминальные послед-
ствия своего существования. Ее следует рассматривать
как систему социальных связей и отношений, сложив-
шихся по поводу извлечения незаконной прибыли (или,
пользуясь устоявшейся терминологией, нетрудовых дохо-
дов, наживы). Организованная преступность, таким об-
разом, — явление прежде всего экономическое, вернее
социально-экономическое.
По существу организованная преступность — это си-
стема альтернативных социалистическим социально-эко-
номических и других отношений (как об этом пра-
вильно писал Ю. Г. Козлов), базирующаяся на капитц-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
листическом способе производства и распределения, т. е.
Ьснованная на наличии и функционировании капитала
и рыночных экономических отношений. В систему таких
дТношений может быть включена общеуголовная пре-
ступность, т. е. определенные организационные струк-
туры общеуголовной среды. Только в данном случае,
очевидно, можно говорить об общеуголовной преступ-
ности как об организованной.
Особенностью альтернативной системы социальных
отношений, отрицающих принципы социалистического
общественного устройства, является то, что она сущест-
вует параллельно с социально-экономической системой
социализма, как бы в тени ее.
Взаимоотношения организованной преступности, при-
нимаемой в таком аспекте, с социалистической системой
производства и распределения строятся по двум типам.
Первый — это отношения антагонизма; постоянная борь-
ба, вытеснение одного способа общественного устройст-
ва другим, что не исключает определенного временного
равновесия, мирного сосуществования двух разных типов
общественных систем. Второй тип взаимоотношений —
паразитирование организованной преступности на социа-
листической системе общественного устройства. Именно
паразитирование и позволяет организованной преступ-
ности получать колоссальные прибыли, которые, навер-
ное, и не снились предпринимателям капиталистических
стран. Не случайно для системы нелегальной экономики
характерна очень высокая оборачиваемость капитала.
Известны случаи, когда подпольные дельцы с исходным
капиталом в несколько сот тысяч рублей за два-три года
увеличивают его в четыре-пять раз.
Паразитирование организованной преступности на
системе социалистического общественного устройства
проявляется в том, что она использует в своих целях:
а) государственные фонды (сырье, технику и пр.); б) го-
сударственные (и иные легальные, например коопера-
тивные) каналы сбыта (государственные торговые пред-
приятия); в) государственную финансовую систему —
деньги и как средство платежа, и как капитал (превра-
щая их в капитал); г) государственный аппарат — хо-
зяйственный, контролирующий, правоохранительный, ад-
министративный.
44
45
Раздел I
Как нам представляется, в настоящее время опре-
деляющим является второй тип отношений. Организо-
ванная преступность, сосуществуя с социалистическим
государством и с государственной социалистической эко-
номикой (как бы параллельно с ними), перекладывает
на него часть забот по организации своего производства
и использует сложившиеся официальные формы полити-
ческих, экономических и управленческих отношений в
своих преступных целях.
Итак, организованная преступность представляет со-
бой систему социальных отношений, в основе которых
лежат экономические отношения, строящиеся по капита-
листическому типу. Первый и основной структурный эле-
мент организованной преступности — нелегальная эконо-
мическая деятельность.
Групповая преступность тогда приобретает характер
организованности, когда в структуре ее деятельности
появляются признаки экономической деятельности, т. е.
планомерного, целенаправленного извлечения прибыли
на основе присвоения прибавочной стоимости. Прежде
всего имеются в виду экономические отношения произ-
водства. Именно в сфере производства в основном де-
лаются деньги деятелями организованной преступности.
Причем безразлично, организовывается ли данное тене-
вое производство в рамках структур официальной эконо-
мики (например, на государственном или кооперативном
предприятии) или полуподпольно (нелегальные, част-
ные, цеха на государственных предприятиях или вне их).
Производство без реализации бессмысленно. Не слу-
чайно нелегальная экономическая деятельность предпо-
лагает определенную систему реализации произведенной
продукции. Реализация произведенной продукции может
осуществляться как через легальные каналы сбыта (че-
рез государственные и кооперативные торговые пред-
приятия, колхозный рынок), так и нелегальным путем
(иа теневом или черном рынке). Сказанное касается и
продукции с конечными потребительскими свойствами
(потребительские товары), и полуфабрикатов (предназ-
наченных для сырьевого потребления).
Поскольку теневое нелегальное производство и реа-
лизация: предполагают определенные финансовые отно-
шения, то резонно предположить и наличие элементов
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
теневой, нелегальной финансовой системы, которая не
только регулирует движение денег в системе организо-
ванной преступности, но и сама является формой неле-
гального извлечения прибыли.
Не все члены преступного сообщества могут зани-
маться непосредственно производством или реализацией.
Некоторые из них могут участвовать в нелегальной
экономике своим капиталом, вкладывая свои деньги в
подпольное производство под условием получения опре-
деленной доли (процента) прибыли, пропорциональной
вложенной сумме. В этом случае капитал приобретает
акционерную форму. Так, в организованном преступном
сообществе существуют два вида акционеров: дельцы,
непосредственно занятые организацией подпольного биз-
неса на свои и предоставленные им деньги, а также
лица, участвующие в подпольном бизнесе только своими
деньгами, капиталом и получающие определенный про-
цент. К первой категории дельцов обычно относятся ли-
ца, профессионально знакомые со способами организации
и управления производством, торговлей и пр. Во вторую
категорию обычно входят коррумпированные должност-
ные лица государственного (в том числе правоохрани-
тельного) и партийного аппарата, а также дельцы, спе-
циализирующиеся на иных формах подпольного бизнеса,
или же, в ряде случаев, представители общеуголовной
преступной среды.
Нельзя не согласиться с В. В. Панкратовым, что в
теневом обороте — в обороте организованной преступнос-
ти — постоянно находится большая часть денег, факти-
чески изъятых из государственного оборота. В пользу
такого предположения говорят и огромный размах эко-
номической деятельности разоблаченных преступных со-
обществ, и те колоссальные денежные суммы и ценности,
которые изымаются у их представителей. Наличие в те-
невом обороте огромной денежной массы делает, на наш
взгляд, обоснованным предположение о наличии в систе-
ме организованной преступности организаций (или от-
дельных лиц), выполняющих функции подпольной бан-
ковской системы.
В качестве второго по значению элемента организо-
ванной преступности можно выделить особую норматив-
ную систему. Как и любая сфера целенаправленной че-
46
47
Раздел I
ловеческой жизнедеятельности, организованная преступ-
ность нуждается в нормативном регулировании, которое
гарантировало бы согласование интересов членов пре-
ступных сообществ из разных регионов. Организованная
преступность как система социальных связей и отноше-
ний существует на основе своих «законов», призванных
обеспечить нормальное функционирование системы в це-
лом и защиту ее от разоблачения.
Так, в преступных сообществах имеются теневые ана-
логи юридических норм (нормы, вытекающие из произ-
водственных и финансовых отношений дельцов и отно-
шений дельцов и уголовных элементов н пр.), и норм
этических (нормы поведения членов преступного сооб-
щества в общении между собой и с внешним миром —
государством и обществом). Иногда эти нормы, в част-
ности этические, воспроизводят нормы общеуголовной
среды в трансформированном виде, приспособленном к
условиям нелегальной экономической деятельности.
Хранителями этих норм, а в ряде случаев и их про-
дуцентами, а следовательно, и третейскими судьями, ар-
битрами являются наиболее преуспевшие дельцы тене-
вой экономики, составляющие элиту преступного сообще-
ства. Они не только решают возникающие в сфере орга-
низованной преступности споры, но и, используя свои
связи в хозяйственном и государственном аппарате, осу-
ществляют централизованные поставки сырья и оборудо-
вания для нелегальной экономической деятельности, рас-
пределяют рынки сбыта в масштабах региона или даже
страны в целом. От этих наиболее авторитетных членов
преступного сообщества зависит, кто из представителей
сообщества и как развернет подпольное производство,
кто войдет в число пайщиков, каков будет процент при-
были на капитал (т. е. каков будет курс акций). Часто
именно через этих «донов» преступное сообщество свя-
зано с представителями государственного, в том числе
правоохранительного аппарата.
По некоторым данным, власть этих «авторитетов»
столь велика, что они, используя связи и деньги пре-
ступного сообщества, способны формировать экономиче-
скую конъюнктуру в целых регионах таким образом,
чтобы это было наиболее выгодно нелегальному бизнесу
или даже отдельным группам дельцов. В частности, они
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
могут добиться, чтобы предприятие, под «крышей» кото-
рого развернуто подпольное производство, не было за-
крыто по каким-либо веским причинам или перешло на
'выпуск выгодной для дельцов продукции, а также рас-
пределения государственного фондируемого оборудова-
ния и сырья в определенные регионы страны, где оно
неизбежно попадет на те предприятия, которые исполь-
зуют преступное сообщество, и пр. Таким образом, в ка-
честве третьего структурного элемента организованной
преступности можно выделить определенную систему
управления.
Четвертый элемент организованной преступности —
система обеспечения безопасности, функционирования
систем производства, реализации финансов и пр.; личной
безопасности членов преступного сообщества.
Система безопасности организованной преступности
существует на основе вовлечения в сферу неофициаль-
ных экономических отношений должностных лиц госу-
дарственного и партийного аппарата, путем широкого
подкупа должностных лиц и служащих всех регионов.
Формы подкупа практикуются самые разные: от разовых
подачек-взяток, взятия должностных лиц на содержа-
ние (в том числе систематическая уплата им денег ни
за что, на случай надобности) до вовлечения должност-
ного лица в организованное преступное сообщество пу-
тем принятия его в долю, т. е. превращения его в акцио-
нера нелегального бизнеса.
В ряде случаев организованное преступное сооб-
щество внедряет своих людей в государственный аппа-
рат, в том числе в правоохранительный и хозяйственный.
Такой чиновник иногда делает карьеру в государствен-
ном аппарате не без помощи мафии.
. А. В. БУТУРЛИН: Скажите, засылка своих деятелей
в политический аппарат — это модель действий или ре-
зультат изучения того, что такие факты имеют место?
В. П. МУРАШОВ: Скорее всего — это предмет даль-
нейшего изучения, поскольку оно не завершено, но не
плод фантазии.
А. В. БУТУРЛИН: У нас своих проблем много и не
надо накладывать сицилийскую мафию на нашу действи-
тельность, искусственно привносить то, чего в действи-
тельности нет.
48
49
Раздел I
В. П. МУРАШОВ: Существование организованного
преступного сообщества невозможно без коррупции дол»1
жностных лиц государственного аппарата. Доказательст-
вом тому сами формы крупных организованных хище-
ний, в которые облекается подпольное производство и
которые достаточно традиционны: приписки, недовложе-
ние сырья, неучтенное снижение себестоимости продук-
ции и пр. и на этой основе производство левой неуч-
тенной продукции. Обнаружить все это достаточно лег-
ко— при условии нормальной работы государственных
(в частности, контролирующих и правоохранительных)
органов. Кроме того, такие хищения производятся на
протяжении длительного времени в крупных масштабах,
с размахом, с вовлечением большого количества людей,
часто на глазах правоохранительных органов.
Другая форма обеспечения безопасности — привлече-
ние к участию в организованном преступном сообществе
представителей уголовного мира. Формы этого привле-
чения могут быть различными. Во-первых, такие преступ-
ники в ряде случаев нанимаются дельцами для осу-
ществления функции охраны (в качестве телохранителей,
сторожей и др.) и расправы с конкурентами и пр. Во-вто-
рых, уголовные элементы и дельцы иногда сотруднича-
ют через формы рэкета, т. е. фактически на равных
договорных началах. В-третьих, иногда общеуголовные
преступники-профессионалы также становятся акционе-
рами, помещая свои деньги, добытые общеуголовным
преступным способом, в нелегальный бизнес. Это — наи-
более опасная, на наш взгляд, форма сращивания об-
щеуголовной и экономической преступности. В данном
случае общеуголовная преступная деятельность превра-
щается в источник капиталовложений в нелегальную
экономику. В связи с изложенным хотелось бы остано-
виться на возможных путях борьбы с организованной
преступностью.
Прежде всего следует констатировать, что мы не зна-
ем ни реального размаха деятельности организованной
преступности, ни ее численного состава. Ясно одно: раз-
мах этой деятельности велик и соответственно велико
число людей, вовлеченных в эту альтернативную систе-
му. Мь! опаздываем в борьбе с этим явлением; его
структура уже сложилась.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
На наш взгляд, вполне допустимо говорить об орга-
низованной преступности как об особой субкультуре на-
шего общества, которая, подобно раковой опухоли, разъ-
едает общество изнутри, вовлекая в свою сферу все но-
вых и новых людей, корежа экономику страны, распре-
делительные отношения, общественную нравственность.
Экономическая деятельность организованной преступ-
ности — не последний из факторов, порождающих ин-
фляцию. Прежде всего необходимо выяснить реальные
масштабы экономической деятельности организованной
преступности. Приблизиться к разрешению этой задачи
можно только путем экономических оценок.
А. И. ДОЛГОВА: Если Вы рассматриваете органи-
зованную преступность как альтернативную социалисти-
ческому обществу, то точнее будет сказать, что она —
особая не «субкультура», а «контркультура», ибо не
вписывается в господствующую культуру, а прямо про-
тивостоит ей.
В. П. МУРАШОВ: Это особый вопрос. Он затронут
здесь в постановочном плане и заслуживает дальнейшего
изучения и обсуждения.
В. В. ЛУНЕЕВ: Организованную преступность издав-
на называют государством в государстве. И не случай-
но. Поэтому я не могу согласиться с тем, что организо-
ванная преступность — альтернатива государству. Ду-
маю, что организованная преступность — параллельно
существующая организация, которая повторяет общест-
венную систему, в которой она существует, приспосаб-
ливается к этой системе, заполняет те ниши, которые
не заполнены государством, правовыми решениями и т. д.
В этом плане организованная преступность — не аль-
тернатива, а параллельная система.
О. В. ПРИСТАНСКАЯ: Сегодня не случайно такое
большое внимание уделяется самому понятию «органи-
зованная преступность» и характеристикам данного яв-
ления. Криминологам приходится преодолевать стерео-
типные представления об организованной преступности
как исключительно преступной деятельности разрознен-
ных организованных групп. Нашим аргументам о том,
что на современном этапе развития общества мы имеем
дело с новыми организационными преступными структу-
рами, с крайне неблагоприятными тенденциями в их раз-
50 I 51
Раздел I
витии, с существенной консолидацией преступной среды,
противостоят попытки упрощения сущности и форм прб1
явления организованной преступности. Они выражаютсй
прежде всего в стремлении искусственно ограничить
организованную преступность традиционными для уго-
ловного права признаками соучастия в преступлении.
В результате качественно новые формы преступной ор-
ганизации рассматриваются лишь как разросшиеся ор-
ганизованные группы преступников.
Эта точка зрения основывается на концепции дейст-
вующего уголовного законодательства и соответствую-
щей ей следственной практики. Практические работники
вынуждены расчленять расследуемую преступную дея-
тельность того или иного разоблаченного организованно-
го объединения на ряд отдельных, разрозненных, уго-
ловно наказуемых деяний. При этом далеко не все об-
щественно опасные действия, совершаемые участниками
объединения, подпадают по своим нетрадиционным при-
знакам под действие уголовно-правовых норм. Несоот-
ветствие уголовного закона и теории уголовного пра-
ва, реально сложившимся на практике формам орга-
низации преступной деятельности способствуют непол-
ноте расследования дел об организованных преступле-
ниях, ошибкам в квалификации конкретных преступных
деяний, нарушению в ряде случаев при назначении
судом наказания виновным принципов социальной
справедливости и индивидуализации уголовной ответст-
венности.
А. В. БУТУРЛИН: Разрешите мне дать небольшую
справку относительно затронутого О. В. Пристанской
вопроса о вынужденном разделении дел при разоблаче-
нии организованного объединения. Над этим вопросом
следственная практика бьется давно. Возьмем, например,
так называемое узбекское «хлопковое» дело. Только по
окончательным делам и делам, направленным в суд,
установлено, что в преступную деятельность было вовле-
чено около 25 тыс. человек. Это все люди, формировав-
шие пирамиду организованной преступности. Из них к
уголовной ответственности привлечено около 4,5 тысяч
человек, в отношении остальных уголовное преследова-
ние по различным основаниям (товарищеские суды, взя-
тие на поруки и т. д.) прекращены. Альтернативы раз-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
делению дел на данном этапе пока не существует. Дру-
гое дело — как делать, это очень важно. И именно перед
таким вопросом всегда встает следствие по окончании
дел.
О. В. ПРИСТАНСКАЯ: Разделение дел должно быть
таким, чтобы искусственно не отрывались отдельные
эпизоды и не создавалось впечатление, что вместо единой
преступной деятельности речь идет всего лишь об «от-
дельных деяниях».
А. И. ДОЛГОВА: Здесь как раз важно учитывать
криминологическую характеристику организованной пре-
ступности. Нельзя отрывать уголовно-процессуальные,
криминалистические рекомендации от криминологических
реалий. Вообще теория и практика не могут быть отор-
ваны друг от друга, если это подлинно научная теория
и научно обоснованная практика. Давно сказано, что
теория, — та же практика, только более далекой и широ-
кой перспективы. Наше углубление знаний об организо-
ванной преступности, ее сущности, закономерностях мо-
жет помочь в решении целого комплекса практических
вопросов.
О. В. ПРИСТАНСКАЯ: Возвращаясь к вопросу ор-
ганизованной преступности, отмечу, что для ее изучения
важны и результаты зарубежных исследований.
Специалисты по проблемам организованной преступ-
ности за рубежом, несмотря на значительные разногла-
сия в вопросах определения понятия и признаков данно-
го вида преступности, единодушны в том, что это — яв-
ление международного характера, хотя на формирование
его структурной модели существенное влияние оказы-
вают особенности развития конкретной страны.
Такой подход к оценке организованной преступ-
ности позволяет на основе научного и практического
опыта, накопленного в данной области зарубежными
странами, с одной стороны, выделить общие черты и
закономерности развития данного социального явления,
а с другой — определить специфические модели органи-
зации и осуществления подобного рода преступной
деятельности в нашей стране. При этом следует иметь
в виду и специфику многонационального состава СССР,
особенности проявления организованной преступности
Ц разных регионах страны с учетом возможности пре-
52 53
Раздел I
ломления в ней, как и в любом другом социальном
явлении, национальных и этнических обычаев и тради^
ций. >
Международный характер организованной преступ-
ности определяется прежде всего не с точки зрения ее
международных связей либо ее межнационального харак-
тера, а на основе признания ее высшей формой преступ-
ности как относительно самостоятельного социального
явления, закономерным этапом развития последней. Кон-
кретные же формы проявления организованной преступ-
ности в каждой стране определяются специфическими
детерминантами, обусловленными социально-экономиче-
скими условиями развития общества, господствующими
в нем отношениями собственности. Именно в последних
кроются корни отличия организованной преступности в
нашей стране от развитых капиталистических государств.
В то же время идентичностью социально-экономических
систем социалистических государств объясняется сходст-
во форм и методов организованной преступной дея-
тельности, сложившихся в СССР и, например, в Поль-
ской Народной республике, что наглядно подтверждает-
ся проведенными в обеих странах криминологическими
исследованиями.
В то же время международный характер организо-
ванной преступности определяет и некоторые общие для
всех стран элементы ее экономической харатеристики:
признание рассматриваемой формы преступности в ка-
честве одного из видов незаконного крупного бизнеса
с целью получения максимальных барышей (к началу
80-х годов к такому выводу пришли многие компетентные
американские специалисты).
Основываясь на ряде зарубежных источников, попы-
таемся выделить наиболее общие черты организованной
преступности как общесоциального явления:
а) преступная деятельность постоянного характера,
по мнению некоторых зарубежных специалистов, «дея-
тельность на постоянной основе» либо «деятельность на
основе постоянной программы преступного характера»,
как сформулировано в УК Италии. Этим признаком
организованная преступность отличается от сговора
с целью совершения отдельных преступлений;
б) имеет характер преступного предпринимательства
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
и в отличие от обычной уголовной преступности всегда
связана с предоставлением определенных услуг или
товаров. Этот вывод сделан еще в 193.1 году одним из
первых исследователей организованной преступности
Уолтером Липпманом и в настоящее время поддержива-
ется специалистами США. Не случайно последние в сво-
их публикациях характеризуют организованную преступ-
ность как «рискованное деловое предприятие» или
«постоянно действующее преступное предприятие»' ;
в) преступная предпринимательская деятельность
осуществляется в наиболее «рентабельных», выгодных,
с точки зрения получения максимальной нелегальной
прибыли, социальных сферах (по словам упомянутого
выше американского исследователя Д. Албанизи, органи-
зованная преступность основывается на получении
прибыли «путем незаконной деятельности в сферах тех
служб, на которые есть большой общественный спрос»1 2;
г) главная цель — обеспечение высоких прибылей —
достигается путем установления контроля над опреде-
ленными сферами социальной деятельности, определен-
ными структурами общества; последнее означает как
монополизацию определенных рынков, так и внедрение
с помощью коррупции в легальные структуры управления
обществом;
д) проникновение в легальный бизнес с целью отмы-
вания незаконно полученных денежных средств, легали-
зации преступно нажитого капитала;
е) стабильность организованной преступности обеспе-
чивается при помощи специально отработанного арсена-
ла методов давления, нажима и удержания в повинове-
нии, вплоть до насильственных способов устранения
неугодных лиц и конспирации преступной деятельности;
ж) функционирует в виде специфических преступных
«формирований», имеющих более или менее выраженную
организационную структуру, основанную на иерархич-
ности и многоуровневости построения входящих в нее
структурных элементов (звеньев), и различающихся
1 См. Д. Албанизи. Организованная преступность в Америке.
1985. ВЦБ. — № Р—26233.
2 См.: Проблемы преступности за рубежом. Организованная пре-
ступность//Сборник публикаций. М., 1988. С. 7.
54 155
Раздел 1
между собой степенью организованности, масштабами
преступной деятельности. эу
Исходя из последних критериев выделяются три оса
новные формы преступных образований, реально сложив
шиеся на практике и являющиеся субъектами органи-
зованной преступности.
Преступные объединения общеуголовного типа имеют
ряд признаков, общих с обычными организованными
группами, совершающими преступления, четко выражен-
ную структуру с жестким соблюдением иерархии ру-
ководства — подчинения, выделением организатора
(руководителя), лидеров и рядовых членов (дифферен-
циация власти) и с распределением между ними преступ-
ных ролей, что позволяет отграничивать формы органи-
зованной преступной деятельности в широком смысле
слова (как организации совершения преступлений) от
простого соучастия. Вместе с тем преступные объедине-
ния представляют собой более высокоорганизованное
образование, чем организованные группы. Они отлича-
ются от последних прежде всего тем, что могут включать
в свой состав несколько преступных групп (со своим
собственным лидером и сложившейся внутренней иерар-
хической структурой), специализирующихся на выпол-
нении различных преступных операций, подчиненных
единой программе общей преступной деятельности и
объединенных между собой централизованным руковод-
ством и обеспечением такой деятельности. В преступном
объединении более выражено по сравнений с организо-
ванной преступной группой подчинение членов организа-
ции единым субкультурным нормам и требованиям,
гарантируемое соответствующей системой мер наказания
и поощрения, принятой в каждой такой организации.
Кроме того, в них более дробная дифференцированная
специализация преступных функций участников обеспе-
чивает и более надежную конспирацию преступной дея-
тельности.
Организации такого рода стремятся к установлению
преступных, основанных на подкупе, связей с представи-
телями официальных органов и организаций для обеспе-
чения наиболее благоприятных условий своей преступной
деятельности. Организованные преступные группы дале-
ко не всегда, в силу преимущественно ограниченных
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
масштабов своей деятельности, имеют возможности
установления таких связей, и если их налаживают, то не
в таких широких масштабах, как преступные орга-
низации.
В связи с выделенными критериями неправильно было
бы отождествлять с преступными объединениями какие
бы то ни было формы сотрудничества нескольких отно-
сительно самостоятельных лиц или групп для обеспечения
успешности их преступной деятельности, хотя отдельные
элементы организованности в таких формах присут-
ствуют.
К общеуголовным преступным объединениям относят-
ся организации мафиозного и гангстерского типа, рас-
пространенные в ряде развитых капиталистических стран
(в Италии, США и ряде других), а также определенный
вид бандитских и иных общеуголовных организованных
формирований, отвечающих перечисленным выше призна-
кам, наличие таких формирований отмечается и в нашей
стране.
Преступные объединения хозяйственно-корыстного
типа, действующие в сфере экономики, по сравнению
с преступными объединениями 1-го типа — другая форма
организованной преступной деятельности. Она отлича-
ется от последней прежде всего более широкой структурой.
Состав участников объединения не настолько строго
лимитирован и ограничен, как в общеуголовном объеди-
нении. Это связано с тем, что преступные операции,
выполняемые структурными звеньями преступного объе-
динения 2-го типа, как правило, не раздроблены,
сохраняют определенную самостоятельность в выборе
средств и способов своей преступной деятельности, одна-
ко подчиняются в целом централизованному в рамках
объединения руководству, координирующему деятель-
ность нижестоящих звеньев преступной системы.
Если в общеуголовном объединении успех нелегаль-
ной деятельности зависит примерно в равной степени
от действий всех его участников, то в преступном объеди-
нении хозяйственно-корыстного типа такой жесткой
зависимости нет, так как его структурные звенья взаимо-
заменяемы и объединяются преимущественно в целях
повышения размеров незаконных прибылей за счет
централизованного, на достаточно высоком уровне, обес-
56
57
Раздел I
печения их бесперебойного и безопасного функциониро-
вания. Это своего рода преступная кооперация групп и
отдельных лиц, объединенных между собой преступными
связями в целостную систему, обеспечивающую рента-
бельность преступного предпринимательства.
Отграничить рассматриваемые формы организованной
преступности возможно и по методам руководства и
мотивации объединения их участников. Если для прес-
тупных объединений 1-го типа характерен авторитарный
стиль руководства, и они часто строятся на основе
личных, семейственных взаимоотношений, то для прес-
тупных объединений 2-го типа основой сплочения явля-
ются деловые отношения по поводу извлечения нелегаль-
ной прибыли, подчиняющие себе весь стиль взаимоотно-
шений их членов.
Не исключена возможность и включения отдельных
общеуголовных группировок в состав того или иного прес-
тупного хозяйственно-корыстного объединения в качестве
одного из структурных звеньев последнего.
Судя по результатам исследования, преступные
объединения чаще являются организационной формой
хозяйственно-корыстной преступной деятельности, хотя
могут складываться и в общеуголовной среде.
Преступная ассоциация — наиболее высокоразвитая
форма организованной преступности. Она более всего
соответствует одному, выдвинутому на Западе, опреде-
лению организованной преступности как преступному
сговору в общенациональном масштабе. Это своего рода
ассоциация, как ее определяют некоторые американские
и британские специалисты, объединяющая тысячи пре-
ступников, действующих в рамках таких же сложных
структур, как структуры корпораций и в течение многих
лет с помощью изощренных сговоров добивающихся кон-
троля над целыми областями различных видов деятельно-
сти с целью получения огромных прибылей. Примени-
тельно к США такая ассоциация характеризуется как
«общество, действующее за пределами контроля... народа
и его правительства»1.
В настоящее время у советских криминологов нет
1 См.: Проблемы преступности за рубежом. Организованная пре-
ступность. С. 5—9.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
достаточных оснований констатировать наличие подоб-
ного общенационального преступного сообщества, хотя
отдельные факты консолидации преступной среды осве-
щаются средствами массовой информации. Необходимо
в связи с этим иметь в виду возможность в более или
менее отдаленной перспективе сплочения определенной
части лидеров организованной преступности в своеобраз-
ные ассоциации с целью распределения сфер влияния,
разрешения вопросов руководства и координации воз-
главляемых ими преступных организаций и объединений.
Выделение общих характеристик организованной
преступности как общесоциального, международного
явления имеет немаловажное прикладное значение, так
как может служить основанием для применения в органи-
зации борьбы с рассматриваемой наиболее опасной фор-
мой преступности опыта зарубежных, в том числе и
капиталистических государств, создает базу для объеди-
нения усилий всего мирового сообщества, направленных
на противодействие этому социальному злу.
Вместе с тем нельзя забывать о социально обуслов-
ленной специфике форм и проявлений организованной
преступности в условиях социалистической системы
хозяйствования, а тем более автоматически переносить
характеристики ее состояния в капиталистических стра-
нах на анализ преступности в СССР.
Сомнение в существовании в нашей стране организо-
ванной преступности основывается на попытках подхо-
дить к сложившимся на практике организованным
преступным объединениям с мерками, относящимися
к преступным организациям гангстерского (мафиозного)
типа, характерным для организованной преступности
развитых капиталистических стран, подводить сформиро-
вавшиеся в условиях нашей страны преступные группы
под все признаки последних.
Между тем у нас реально существуют организованные
преступные объединения двух качественно различных
типов: 1) общеуголовные преступные объединения, кото-
рые по основным признакам восприняли некоторые
методы гангстеризма: рэкет, похищение детей с целью
шантажа, эксплуатацию проституции, азартных игр,
распространение наркомании, борьбу между преступными
группировками, вплоть до вооруженной, за сферы влия-
58
59
Раздел I
ния и т. п.; 2) организованные преступные объединения,
занимающиеся незаконной экономической деятельностью,
т. е. организация, структуры и формы их преступной
деятельности существенно отличаются от преступных
организаций типа мафии, а тем более гангстерских
организаций, что определяется спецификой их функцио-
нирования в условиях не частнопредпринимательской, а
социалистической экономики.
В развитых капиталистических странах связь гангсте-
ризма (мафии) с экономикой выражается в использо-
вании легальных предприятий в целях отмывания денеж-
ных средств, полученных за счет традиционных форм
общеуголовной организованной деятельности, и как уже
упоминалось, в эксплуатации сферы обслуживания
населения, азартных игр и т. п.
Для организованной преступности у нас характерно
создание и воспроизводство теневой экономики и форми-
рование на ее базе организованных преступных объедине-
ний с целью осуществления незаконной деятельности
в экономической сфере с использованием легального
хозяйственного механизма: обеспечения производства
неучтенной продукции, накопления неучтенных излишков
(сырья, материалов, товаров народного потребления) и
создания безопасных условий для такой деятельности.
В этих целях образуются нелегальные промышленные
предприятия, налаживаются путем отчисления определен-
ной доли прибыли устойчивые преступные связи с долж-
ностными лицами, обеспечивающими за взятки беспере-
бойное и безопасное функционирование нелегальных
предприятий. С целью нейтрализации всех форм социаль-
ного контроля дельцами (цеховиками) устанавливаются
преступные связи с представителями советских, партийных
и правоохранительных органов.
Причем такого рода связи устанавливаются и деятеля-
ми зарубежной организованной преступности, но там связи
с представителями власти и правоохранительных органов
налаживаются лишь в целях обеспечения безопасности
преступной деятельности, уклонения ее участников от от-
ветственности. В силу специфики управления экономикой в
нашей стране, зависимости его от советских и партийных
органов у нас для дельцов теневой экономики предопреде-
лен и иной круг субъектов, подлежащих вовлечению в сфе-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
ру нелегальных экономических операций, организованной
дкономической преступности путем подкупа.
но В результате влияние на легальные социальные струк-
туры функционирующих в нашей экономике организован-
ных преступных объединений потенциально имеет более
широкий спектр действия, чем в развитых капиталисти-
ческих странах, и представляет чрезвычайно высокую
общественную опасность с точки зрения распространения
коррупции.
Признаки организованной преступности заслуживают
особого внимания.
Основой криминологической характеристики организо-
ванной преступности должна служить разработка такого
комплекса ее признаков, который позволил бы четко
определить понятие рассматриваемого вида преступности
и отграничить его от других видов.
До сих пор среди криминологов не достигнуто едино-
душие в определении таких признаков. Те же признаки,
которые приводятся в литературе (иерархичность построе-
ния, планирование преступной деятельности, распределе-
ние преступных ролей и даже установление преступных
связей с коррумпированными должностными лицами),
в определенной мере присущи и организованным преступ-
ным образованиям, с которыми мы имели дело и раньше.
Для нового вида преступности, о которой идет речь,
характерны и иные признаки.
В современных высокоразвитых преступных объеди-
нениях мы выделяем на основании имеющихся у нас дан-
ных централизованную, разветвленную, многоуровневую
систему устойчивых преступных связей, включающую пять
основных подсистем: 1) обеспечения функционирования
преступного объединения, охватывающую материально-
техническое и организационное обеспечение; 2) обеспече-
ния безопасности, предусматривающую разработку комп-
лекса мер конспирации и защиты от разоблачения, от
нейтрализации всех форм социального контроля вплоть
до обеспечения правовой помощи и организации противо-
действия правоохранительным органам; 3) финансирова-
ния: перераспределения по иерархическим звеньям прес-
тупного объединения полученных незаконным путем
прибылей, создания определенного централизованного
материального фонда для воспроизводства и расширения
60
61
Раздел I
масштабов преступной деятельности, покрытия возмож-
ных расходов на случай ее разоблачения, для оказанйя
материальной помощи участникам объединения; 4) цент-
рализованного информационного обеспечения; 5) нефор-
мальных, «субкультурных» нормативных предписаний,
обеспеченных комплексом мер наказания и поощрения.
С. В. ДЬЯКОВ: Здесь налицо все «службы», обеспечи-
вающие и нормальную легальную деятельность предприя-
тия, организации. Другое дело, как именно функционирует
такая система применительно к организованной преступ-
ности. Вы говорите об организованной преступности
в экономике?
О. В. ПРИСТАНСКАЯ: Да, но есть и еще один признак
организованной экономической преступности — установ-
ление нелегальных связей со сферами управления эконо-
микой и охраны общественного порядка. Такие связи могут
относиться, в зависимости от уровня организованности,
ко всем пяти названным подсистемам или только к несколь-
ким из них. По существу это не что иное, как вовлечение в
сферу организованной преступной деятельности коррумпи-
рованных элементов. То, что коррумпированные элементы
за получение определенной доли нелегально нажитых
доходов преступного объединения выполняют строго опре-
деленные, ограниченные их официальной компетенцией
функции в интересах этого объединения и не получают
информации обо всем объеме по преступной деятельности,
а равно о структуре преступной организации, не означает,
что такие субъекты не являются необходимым звеном,
элементом объединения. Речь идет о выполнении различ-
ными звеньями преступного объединения своих собствен-
ных функций и преступных ролей.
Для высокоорганизованных преступных объединений,
как общеуголовного, так и корыстно-хозяйственного ти-
па, характерны дифференциация и специализация прес-
тупных функций составляющих их структурных звеньев.
Специфично в такого рода объединениях и построение ин-
формационных связей, которые устанавливаются преиму-
щественно «по вертикали» и прерываются между
одноуровневыми звеньями. Названные два признака вы-
сокоорганизованных преступных объединений являются
закономерным результатом их развития и организации,
направленной, с одной стороны, на достижение оптималь-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
ного экономического эффекта — получение максимально
^возможной нелегальной прибыли, а с другой — на обес-
печение строжайшей конспирации такой деятельности.
В этих целях объем информации о деятельности и
структуре объединения, получаемый каждым его звеном,
строго дозируется и предоставляется лишь в той мере,
в какой необходимо для нормального функционирования
каждого звена.
Такая организация деятельности преступного объеди-
нения обеспечивает ее безопасность и позволяет, во-
первых, строго локализовать возможности ее разобла-
чения правоохранительными органами, не допуская
изобличения лидеров объединения; во-вторых, оперативно
заменить в результате такого разоблачения выбывшие из
системы структурные звенья, не нарушая сложившихся
преступных связей. Именно таким принципом организа-
ции высокоразвитых преступных объединений и объясня-
ются сложности выявления и раскрытия их преступной
деятельности, которая носит, как правило, длительный
постоянный характер и не прекращается, как показала
практика, даже после разоблачения большого числа
рядовых участников. Как свидетельствует следственная
практика, истинные лидеры и активные участники
объединений рассматриваемого рода нередко уходят от
ответственности, чем и объясняется стойкость и высокая
регенеративная способность структурной организации
таких объединений.
На наш взгляд, представления о коррупции как глав-
ном признаке организованной преступности, которые
встречаются в высказываниях ученых и журналистов,
не совсем верны. Преступные объединения, особенно
в начальных стадиях их деятельности, могут достаточно
прибыльно функционировать и без связей с коррумпиро-
ванными должностными лицами. Установление таких
связей придает всей преступной структуре законченный
характер и не является самоцелью.
Таким образом, коррупция используется преступными
объединениями лишь в качестве средства обеспечения
стабильного, рентабельного и безопасного функциониро-
вания, создания благоприятных внешних условий для не-
легального извлечения максимальных прибылей. Установ-
ление коррумпированных связей способствует созданию
62
63
Раздел I
не только надежной «крыши» или, по определению
сотрудников ВНИИ МВД, «зонтиков безопасности», но и
надежной гарантии материального и организационного
обеспечения преступной деятельности.
С другой стороны, коррупция существует и вне связи
с организованной преступностью. Факты получения
должностным лицом даже многочисленных взяток за со-
вершение конкретных незаконных действий с использова-
нием своего служебного положения сами по себе не дают
основания рассматривать их в качестве проявления орга-
низованной преступной деятельности. Нельзя говорить
об организованной преступности, если отсутствует
постоянная программа преступного характера, а действия
взяткополучателя являются средством незаконного удов-
летворения потребностей отдельных лиц, а не обеспече-
ния деятельности преступного объединения.
Организованная преступность в нашей стране вклю-
чает разнородные и разноуровневые формирования,
которые существенно отличаются друг от друга по своей
структуре, направленности, формам преступной деятель-
ности и характеру внешних взаимосвязей. Например,
в структуре преступных объединений хозяйственно-ко-
рыстного типа имеются как высокоорганизованные
преступные группы, обладающие относительной «экономи-
ческой» самостоятельностью в силу сформировавшейся
собственной иерархической структуры и осуществления
целенаправленной преступной деятельности в полном
объеме, так и обычные преступные группы соисполните-
лей, не имеющие такой структуры и выполняющие лишь
отдельные преступные операции в интересах всего объе-
динения.
В то же время и сами преступные объединения,
действующие в сфере экономики, различаются между
собой по сложности их организационной структуры и
уровню организации их преступной деятельности. Крите-
рии такого разграничения мало-, средне- и высокооргани-
зованных преступных объединений еще предстоит
разработать. Они необходимы для наиболее полной
криминологической характеристики организованной прес-
тупности, построения основных моделей ее организацион-
ных структур, а также для разработки системы практи-
ческих мероприятий.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
Ю. Г. КОЗЛОВ: На первых этапах исследования есте-
атвенными были попытки создать дефиницию через сколь-
ко-нибудь подробное перечисление признаков организо-
ванной преступности. Впервые они были даны в докладе
^Теоретические проблемы изучения организованной
преступности», обсужденном в октябре 1987 года на засе-
дании Всесоюзного методологического семинара по
актуальным проблемам криминологии, в дальнейшем
использовались с теми или иными изменениями рядом
авторов1 .
Однако, по моему мнению, исчерпывающая дефини-
ция не должна строиться по принципу простого перечис-
ления внешних проявлений какого-либо явления, важно
показать еще его сущность. К тому же едва ли целесооб-
разно пытаться сделать ее универсально, т. е. совместить
криминологическую и уголовно-правовую дефиниции.
Например, А. Н. Волобуев предлагал использовать
уголовно-правовое понятие «преступное сообщество»
в криминологическом обороте, считая, что «все лица, чья
асоциальная деятельность в той или иной степени
связана с организованной преступностью, составляют ор-
ганизованное преступное сообщество»1 2. Вряд ли надо
дублировать, дополнять это понятие (преступное сооб-
щество — наиболее опасный вид соисполнительства) еще
и криминологической смысловой нагрузкой. Криминоло-
гическая дефиниция должна быть самостоятельной и
по возможности не повторяющей имеющиеся определения
преступности (дефиниция типа «организованная преступ-
ность — это совокупность всех преступлений, совершенных
организованными группами в определенном регионе за
определенный период времени» вряд ли что-либо нам
даст).
Учитывая то обстоятельство, что данные проведенных
исследований говорят нам о выраженных признаках
системности организованной преступности, представля-
ется целесообразным определить ее как сложную струк-
туру различного рода и степени устойчивости связей
между отдельными преступными группами и лицами,
1 Краткое содержание этого доклада см.: Сов. государство и право.
1988. № 5.
2 См.: Сов. государство и право. 1988. № 5. С. 130.
64
65
Раздел I
действующими в различных секторах теневой экономики
и коррумпированного административного аппарата,
обусловливающую их систематическую преступную дея-
тельность. Цель этой деятельности — получение макси-
мальной прибыли с минимальным риском (на это
указывал еще Э. Сатерленд, изучая организованную
преступность в США более полувека назад).
Таким образом, делается попытка дать определение
организованной преступности через системные компонен-
ты «структура-функция». В данной связи хочется отме-
тить перспективность разработок О. В. Пристанской.
Действительно, именно стоящие перед любой преступ-
ной группой задачи неизбежно обусловливают ее строе-
ние, распределение ролей, тип управления и пр. Если
же преступная группа возникает внутри какой-либо
легальной структуры, то происходит своего рода ее
«перепрограммирование» — сохраняя внешне свою фор-
му (структуру), она полностью или частично приобретает
иную, выгодную преступникам функцию. Такое «перепро-
граммирование» легальных социально-экономических и
управленческих структур мы наблюдали при изучении
«хлопковых», «ростовских», «краснодарских» и других
известных уголовных дел. Например, ревизор покрывает
выявленные им злоупотребления, работник милиции
участвует в устранении и запугивании неугодных лиде-
рам организованной преступности лиц, экономисты-
плановики корректируют планы для создания условий
сокрытия хищений и приписок и т. п.
Системообразующими в данном случае будут связи
с теневыми экономическими структурами и с коррумпи-
рованным бюрократическим аппаратом. Устойчивость и
характер этих связей могут быть различными: постоян-
ные, единичные (но обеспечивающие развитие важнейших
направлений деятельности преступной группы), обеспе-
чивающие или безопасность, или саму коммерческую
деятельность, приоритетные поставки строго фондируемо-
го сырья, оборудования, кредиты и пр., вплоть до повы-
шения закупочных цен.
Системность организованной преступности проявляет-
ся и в ее обособленности, относительной самостоятель-
ности. * Это — важнейший признак системы (будучи
целостностью, система относительно обособлена от ос-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
тального мира, который выступает в качестве ее среды).
И здесь возникают внешние связи и отношения системы,
обеспечивающие ее существование. Организованная
преступность в соответствии с данным подходом — это
альтернативная существующим социалистическим отно-
шениям система. Она несовместима с существующей
общественной системой, хотя и является порождением ее
наиболее существенных пороков. Организованная прес-
тупность — наиболее концентрированное проявление по-
следствий процесса деформации социализма в нашей
стране. Однако существует, по-видимому, определенный
предел, когда развитие организованной преступности
становится чрезвычайно опасным для общества.
Здесь уместна аналогия со злокачественным новооб-
разованием, которое, возникнув в организме, начинает
развиваться по собственным законам и разрушает ту сре-
ду, в которой существует.
В рамках данной концепции уместно рассматривать и
вопрос о связи организованной преступности с профес-
сиональной. Профессиональная преступность является
одной из подсистем преступности организованной. Мно-
гие характеристики профессиональной преступности
присущи и так называемой общеуголовной организован-
ной преступности (о необходимости выделения данного
вида я скажу ниже). Основу данного вида организован-
ной преступности составляют преступники-профессио-
налы, воры в законе. Преступная деятельность — их ис-
точник дохода, они обладают большим запасом «специ-
альных» знаний, позволяющих совершать самые изощрен-
ные преступления и оставаться безнаказанными, ловко
заметая следы. Являясь носителями «контркультуры»
преступного мира, они активно пропагандируют его
«ценности» и на воле, и в местах лишения свободы, хоро-
шо осведомлены о конъюнктуре черного рынка и знают,
что следует предлагать перекупщикам. Все эти характе-
ристики, отличающие криминальный профессионализм,
становятся оптимальными для функционирования орга-
низованной преступности.
Представляется, что профессиональная преступность
(как и организованная) — закономерная стадия разви-
тия преступности. И не следует забывать, что в годы
застоя темпы роста преступности опережали прирост иа-
3—461
бб 67 Раздел I
селения в возрасте уголовной ответственности. Постоянно
ухудшались и ее качественные показатели.
Однако правомерно ли поставить между словами «воры
в законе», «рэкет», «преступное сообщество» и «органи-
зованная преступность» знак равенства и считать их
тождественными? И здесь мы сталкиваемся с мифом —
одним из многих, связанных с этой проблемой.
Мифы были и остаются реальностью нашей социаль-
ной жизни. Миф, как обоснованно отмечал Я. Э. Голо-
совкер, есть проекция человеческой фантазии, реализуе-
мой в материальных формах. Социальная мифология
нашей эпохи — в огромной степени результат деятель-
ности средств массовой информации. Какие же фантазии
(столь желанные, но и столь же далекие) обретали
плоть и кровь на страницах газет, журналов, оживали
в голосах дикторов радио? Вспомним мифы о «гениаль-
ном вожде и учителе», победе колхозного строя,
гигантские показатели перевыполнения первых пятилеток,
готовность сокрушить врага «малой кровью на чужой
территории» и многое другое. В эпоху «славного десяти-
летия» и последующего застоя часть мифов была заме-
нена, часть модернизирована. Однако в условиях отсут-
ствия гласности, тотального засекречивания любой
информации, которая могла бы хоть в малейшей степени
бросить тень сомнения на тезис о «поступательном
движении вперед», о бесконфликтности социального раз-
вития, априорного нашего превосходства «во всем», не
могло быть и речи о демифологизации общественного
сознания, реальной оценке существующего положения
в стране. Правда надолго стала государственной тайной.
Один из мифов того времени — и проблема преступности.
Специфической чертой мифологизированного созна-
ния становится в ряде случаев добровольное признание
правоты вымысла: сила убеждения (довольно долго под-
крепляющегося жестким принуждением) начинает преоб-
ладать над очевидностью. Самое неприятное в данном
случае — это то, что сознание ученых также было несво-
бодно от санкционированных свыше стереотипов. В ка-
честве иллюстрации достаточно взять в руки первый том
фундаментального Курса криминологии1, и прочесть
1 Курс советской криминологии. М., 1985. С. 145.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
следующее методологическое положение: «...В социалис-
тическом обществе иет наиболее опасных форм преступ-
ности, присущих предшествующим формациям, типа
гангстеризма, рэкета; нет сращивания преступного мира
с государственным аппаратом; нет целых слоев населе-
ния, наживающихся иа преступности и заинтересованных
в ней; нет политиков, стремящихся прийти к власти
с помощью преступных методов». Данная работа вышла
в свет в 1985 году: в это время в Узбекистане уже рабо-
тали следственные бригады Прокуратуры СССР, распуты-
вая сложный клубок «несуществующих у нас» связей
преступного мира и высших эшелонов государственной
власти, известны были «краснодарские», «ростовские»,
«соколовские» дела. Однако вовремя диагноз опаснейшей
болезни нашего общества — организованной преступнос-
ти — поставлен не был. И здесь во многом виноваты
социальные мифы недавнего прошлого: «Этого у нас нет
потому, что быть не может!» Поэтому можно сказать, что
миф — утверждение о невозможности существования
организованной преступности в нашей стране — опасен,
он дезориентирует общественное мнение и навевает
сладкую дрему на правоохранительные органы. В данной
связи исключительно ответственными становятся миссии
ученого и журналиста — именно они при постоянном
плодотворном контакте с работниками правоохранитель-
ных органов должны своевременно информировать
общество о грозящей ему опасности, не боясь недоволь-
ства «сверху», развенчивать мифы застойных времен.
При этом необходимо уделить исключительное внимание
проблемам экономико-криминологического прогнозиро-
вания: не пора ли покончить с положением, когда мы
почти постоянно оказываемся не готовыми к столкнове-
нию с новыми криминогенными проявлениями последствий
в целом сугубо позитивных социально-экономических
мероприятий? Вспомним кампанию по борьбе с пьян-
ством, посмотрим на проблемы кооперации. Однако
нельзя не учитывать и то обстоятельство, что почти лю-
бая проблема актуализируется общественным сознанием
во многом с подачи средств массовой информации.
Поэтому мы можем увидеть и возникновение новых ми-
фов. Одни из них вновь связан с вопросом об организован-
ной преступности.
3**
68
69
Раздел I
Впервые вещи были названы своими именами на
страницах «Литературной газеты» в статье «Лев прыг-
нул». Именно с этой публикации проблема организован-
ной преступности стала достоянием общественности.
Затем появилась статья под интригующим названием
«Бандократия». Ее название — довольно точное опреде-
ление основной концепции сторонников определения
организованной преступности как консолидации преступ-
ного мира (в первую очередь все тех же воров в законе,
рекламу которым сделал одноименный фильм и множество
не очень продуманных публикаций в периодической
печати). Сплачиваясь, преступники-профессионалы выде-
ляют лидеров, коррумпируют работников госаппарата,
правоохраны и пр.
Однако возникает вопрос: если это организованная
преступность, то что же тогда отражают крупнейшие
хозяйственные дела последних лет? Сторонники подоб-
ного подхода утверждают, что «организованная преступ-
ность — целостное явление». Выделение ее отдельных
видов нецелесообразно, так как в настоящий момент про-
исходит срастание уголовников-профессионалов с хозяй-
ственно-должностными преступниками, и грани между
ними стираются, в особенности на «высших уровнях»1 .
С данным утверждением согласиться едва ли возмож-
но. Хотя процесс срастания этих двух категорий пред-
ставителей организованной преступности налицо (здесь
я полностью согласен с упомянутыми авторами), однако
можно ли криминологу ставить знак равенства между
группировкой воров в законе и расхитителями и взяточ-
никами, входящими в состав организованной преступной
структуры, поразившей какую-либо отрасль народного
хозяйства? Совпадают ли криминологические характе-
ристики этих групп (хотя бы в них обеих и присутствовали
признаки организованности), личностные характеристики
преступников? Аналогична ли сама преступная деятель-
ность? Едва ли мы сможем утвердительно ответить на
данные вопросы. Более обоснованным представляется
выделение двух видов организованной преступности:
общеуголовной и хозяйственно-должностной. При этом
1 См.'статьн Волобуева А. Н.//Сов. государство и право. 1988.
№ 5 и Гурова А. И.//Соц. законность. 1988. № 10.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
можно прямо связать каждый из них со специфическими
явлениями, охватываемыми единым понятием «организо-
ванная преступность». И здесь мы вновь сталкиваемся
с различным пониманием разными авторами одних и тех
же понятий.
Следует, по-моему, обратиться к зарубежному опыту.
Так, в принятом в 1968 году в США Законе о контроле
над преступностью и за безопасностью на улицах органи-
зованная преступность определяется как «противозакон-
ная деятельность членов высокоорганизованной и дис-
циплинированной ассоциации, занимающейся поставкой
запрещенных законом услуг, включая эксплуатацию
азартных игр, проституцию, ростовщичество, распростра-
нение наркотиков и иную противозаконную деятельность
подобного рода организаций».
Еще одна официальная дефиниция, предложенная
в докладе президентской комиссии 1967 года: «Органи-
зованная преступность — это ассоциация, которая стре-
мится действовать вне контроля американского народа
и его правительства. Она включает в себя тысячи прес-
тупников, действующих в рамках таких же сложных
структур, как структуры крупных корпораций, и подчи-
няющихся своим законам, которые применяются с боль-
шей жесткостью, чем законы правительства. Ее действия
не импульсивны, они являются результатом сложных
соглашений, направленных на достижение контроля иад
целыми сферами деятельности для получения огромных
прибылей». В 1975 году министерство юстиции США,
ФБР и Администрация содействия правоприменительной
деятельности дали следующее определение организован-
ной преступности: «Организованная преступность — это
деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия
связаны с нарушением уголовных законов с целью
получения нелегального дохода, занятием рэкетом и
в случае необходимости сложными финансовыми мани-
пуляциями».
Можно привести еще множество других определений,
из которых интересным представляется подход Т. Шел-
линга, экономиста из Гарвардского университета, бывше-
го консультантом в комиссии по преступности во времена
президентства Л. Джонсона. Его дефиниция организован-
ной преступности в значительной мере конкретизирует
70
71
Раздел I
наиболее часто встречающееся определение ее как спе-
цифического экономического предприятия. Т. Шеллинг
считает, что данное «экономическое предприятие» явля-
ется монополией, поддерживающей свою власть (выра-
жающуюся, в частности, в возможности контролировать
рынок) путем назначения грабительских налогов и цен на
услуги как одной из форм вымогательства. Эта монопо-
лия — скорее форма подпольного управления, а не некое
«общество, стремящееся к законному, юридически
оформленному участию с другими официальными орга-
нами», так что вместе они образуют «иерархию без
конкуренции». Иными словами, организованная преступ-
ность использует преимущественно экономические меха-
низмы (противоправные по сути) для расчищения рынка
от конкурентов, преследуя прежде всего сугубо экономи-
ческие цели, а не стремление к власти так таковой. При
этом власть становится скорее способом достижения оп-
ределенных целей.
Бизнес организованной преступности, по мнению
Т. Шеллинга, создает новую категорию жертв — это
прежде всего неорганизованные мелкие «джентльмены
удачи» (мелкие букмекеры, владельцы уличных лотерей,
розничные торговцы наркотиков и пр.).
Таким образом, можно проследить своеобразную
эволюцию взглядов на организованную преступность:
от романтического «Синдиката» рыцарей удачи («Коза
Ностра», «мафия», «предприятие» — известные, тиражи-
руемые средствами массовой информации всего мира
мифы об организованной преступности) к концепции
монополизирующего фактора теневой экономики.
При всем внешнем совпадении отдельных структур
и функций организованная преступность в СССР и за
рубежом имеет множество различий (вызванных прежде
всего различиями экономической, политической, право-
вой, социокультурных систем). И, конечно же, эти совпа-
дения вызваны не тем, что организованная преступность
развивается только в высокоиндустриальном обществе
(точка зрения А. И. Гурова, изложенная в статье «Лев
прыгнул»). Как раз наоборот — это проявление выра-
женной патологии общества, оно может существовать
лишь в условиях неблагоприятных тенденций преступнос-
ти в целом. Не реформа хозяйственного механизма
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
1965 года спровоцировала появление организованной
преступности в СССР, а ее неосуществленность, то, что
она не смогла провернуть гигантский заржавленный
механизм административно-командной . модели эконо-
мики.
И еще одно замечание, касающееся «Схемы органи-
зованной преступности», предложенной А. Н. Волобуевым,
Е. Б. Галкиным и В. Д. Пахомовым (ранее опубликован-
ной в «Московских новостях»). Если действительно при-
нять ее за схему организованной преступности (а не
организованной .преступной группы, каковой она по суще-
ству является), то приходится признать наличие в стране
нашей «мафии», «синдиката», «Коза Ностры», руководи-
мых единой верхушкой (вспомним ту же концепцию, по-
пулярную лет 20 назад в США: достаточно посадить за
решетку «отцов» 24 «семейств» итало-американской ма-
фии, как с организованной преступностью будет поконче-
но). Однако полагаю, столь простое (и, по-видимому,
желаемое многими) объяснение сущности проблемы не
соответствует истине. Да, у нас существует общеуголовная
организованная преступность, представляющая большую
Опасность для общеста. Правильно отмечается упомянуты-
ми авторами консолидация преступности мира и др. Одна-
ко — это лишь один из видов организованной преступ-
ности, не более. К тому же предложенная схема дает
лишь представление о структуре организованной преступ-
ной группы, но не о многочисленных проявлениях ее
активности.
С. В. ДЬЯКОВ: Наверное, авторам надо представлен-
ную схему дополнить взаимосвязями разных блоков, как
прямыми связями, так й обратными. Во всяком случае,
она дает возможность перейти к описанию функциони-
рования того феномена, который они видят.
А. И. ДОЛГОВА: Хотелось бы услышать мнение за-
местителя начальника следственной части Прокуратуры
РСФСР В. И. Олейника, расследовавшего уголовные де-
ла о преступной деятельности в системе московской
торговли и многие другие.
В. И. ОЛЕЙНИК: Без четкого понимания того, что
имеется в виду под организованной преступностью, не-
возможно осознать крайней опасности утверждающегося
социального явления как плода деформации общества
72 I 73
Раздел I
и тем более избрать верные, эффективные меры, средства
по ее предупреждению и ликвидации.
Мы дезориентируем всю систему государственной и
правовой защиты общественных интересов, прав и инте-
ресов граждан, в том числе правосудие, если под орга-
низованной преступностью будем понимать или относить
к ней «все преступления, совершенные организованными
группами лиц». Тем более если не назовем, не обозначим
истинные причины, питающие это опаснейшее для об-
щества явление.
Действующие уголовные кодексы уже определили по-
вышенную общественную опасность групповых преступ-
лений и повышать ответственность нет смысла в тех слу-
чаях, когда речь идет о чисто криминальной групповой
преступности. Любое преступление, совершенное по пред-
варительному сговору группой лиц — кража, хищение,
грабеж, разбой, изнасилование, массовые беспорядки и
даже бандитизм, — преследует прежде всего конкретный
криминальный результат, определенную цель и прежде
всего удовлетворение материальных или духовных по-
требностей посредством противоправных и аморальных
действий, средств.
Антисоциальный, антиобщественный, антиморальный
умысел и направленность таких преступлений в основном
косвенные. Их мотивация, как и любого преступления,
обусловлена субъективными и социально-экономическими
причинами. Такие традиционные преступные образования
(группы) за редким исключением малоустойчивы, имеют
лидера (авторитет), в своей деятельности руководству-
ются сугубо криминальной идеей и опираются лишь на
традиционные, уголовно-профессиональные навыки, взгля-
ды, убеждения, специфичные способы и методы дости-
жения цели, что исключало и исключает их связь и
взаимодействие с органами и функционерами власти,
общественных организаций. И если такая связь
возникает, она сурово осуждается членами таких групп в
силу уголовных традиций или же опасений разоблачения
характера своей деятельности. На практике встречаются
отдельные исключения из этого правила, что не может
быть признано характерным для традиционной групповой
преступнбсти.
Добытое преступным путем используется иа удовлет-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
ворение материальных потребностей, часто в гиперболи-
зированных формах, утилитарно.
Возникновение таких групп, время и период их де-
ятельности определяются известными субъективными и
объективными причинами, в том числе качеством, со-
стоянием органов правовой защиты как в целом обще-
стве, так и в том или ином населенном пункте, районе,
регионе. Тем же в значительной степени объясняется
рецидивная преступность, профессионализация как инди-
видуумов, так и групп. Естественным устремлением такой
преступности является латентность, в силу чего она ни-
когда в прошлом или в настоящем не претендовала на
властные функции в обществе, в экономике. Ее пики
всегда совпадали с пиками сбоев в работе правоохрани-
тельной системы, общественных коллизий, потрясений,
деформаций. Интеллект был чужд ее среде и потому не
мог служить ее интересам.
Таким образом, требуется разграничение по четким
критериям понятий: а) организованная преступная груп-
па; б) организованная преступность — мафия, преступ-
ная система (в дальнейшем будем называть «система»).
В существующем уголовном законодательстве отмечено
до десятка возможных вариантов групповых преступле-
ний. Такое положение в современных условиях общества
вошло в противоречие с задачами укрепления социали-
стической законности, утверждения истинного правосу-
дия, программой строительства правового государства.
Реальность, практика указывают на то, что сферы и со-
ставы групповых преступлений в несколько раз шире.
Отдельные же положения закона о групповой преступ-
ности (виде преступления) имеют пробелы, отстали от
жизни. Необходимо в правовых нормах отразить наличие
новых форм, сфер деятельности преступных групп, в том
числе преднамеренно организованных с распределением
ролей и т. п.
Совершение преступлений группой лиц по предвари-
тельному сговору должно влечь повышенную ответствен-
ность, поскольку они базовые для системы — организо-
ванной преступности. Именно такие формы системы в
стадии ее срастания с общеуголовной преступностью
использует и направляет в своих интересах организо-
ванная преступность, ими же она вуалирует свою крайне
74 I 75 Раздел 1
опасную для общества деятельность как бы «обычными»
уголовными посягательствами со стороны отдельных
лиц или групп. Представляется целесообразным допол-
нить статьи Общей и Особенной части Уголовного ко-
декса пунктами о повышенной ответственности за совер-
шение названных преступлений по сговору группы лиц
или по заданию и в интересах группы лиц, в том числе
за плату, «в соответствии с замыслами организаторов
или организатора».
Что же представляет собой организованная преступ-
ность (система) применительно к ситуации, сложившей-
ся в нашем обществе?
Ее содержание и понятие шире понятия групповой
преступности. Она охватывает все виды, формы преступ-
лений и сферы преступной деятельности. Использует и
приспосабливает все негативные стороны в сферах эко-
номики, управления, хозяйствования, политической систе-
ме к достижению своих антиобщественных целей и ин-
тересов. Прежде всего она целеустремлена иа крими-
нальное распределение общественного продукта, духов-
ных благ посредством занятия ключевых позиций в про-
изводстве, хозяйствовании, управлении и экономике в
целом при тесном взаимодействии со многими духовно
переродившимися функционерами-аппаратчиками орга-
нов власти и общественных организаций, переориенти-
ровавшихся в силу субъективных причин на антиобщест-
венные ценности и представления.
Возникновение и существование организованной пре-
ступности стало возможным в условиях утверждения в
обществе принципов двойной морали, необязательности,
непорядочности, беззакония, десятилетиями взраставших
на правовом нигилизме значительного числа руководи-
телей всех рангов и сфер и правовом невежестве народа,
благодаря коррупции, разложившей дисциплину труда и
исполнения, контроля и учета. Существованию органи-
зованной преступности способствовали утвердившиеся
принципы тоталитаризма, диктатуры должности (подме-
на ими принципа демократического централизма), вседо-
зволенности для зарождающихся элитарных «сословий»
чиновников, творческой интеллигенции, аристократии
рабочего класса и крестьянства, военных, пренебреже-
ния физическим трудом.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
Поскольку эта преступная система не является соб-
ственником средств производства, единственным сред-
ством извлечения нетрудовых доходов, прибыли для нее
есть обворовывание государства и народа за счет всех ви-
дов обмана, очковтирательства, создания каналов утечек
материальных и денежных средств, в том числе дезорга-
низацией нормальной деятельности предприятий, органи-
заций, ведомств, отраслей и в основном посредством
приспособления ко всему этому институтов власти. Сло-
жилось парадоксальное положение, когда «власть дает
деньги» (на первом этапе), затем «деньги дают еще боль-
шую власть».
В отличие от чисто криминальной, в том числе груп-
повой преступности, добытые преступным путем мате-
риальные средства и деньги, их огромные размеры об-
ретают смысл, не ограничиваясь сферами материальных
и духовных потребностей, а лишь при достижении влас-
ти, ее тихом захвате во имя обеспечения групповых
интересов. В этом крайняя общественная опасность
организованной преступности.
Будучи верхом криминального совершенства, органи-
зованная преступность опирается и существует за счет
институтов уголовщины, ее апробированных методик со-
вершения преступлений и сокрытия их следов, принципов
внутренних взаимоотношений. Именно в этом ее реальная
сила, средство удержания в кругу, принуждения, шанта-
жа, суда и охраны, как и всех иных видов и форм пси-
хического и физического воздействия, и средство отчуж-
дения материальных и денежных ценностей. Например,
как правильно отмечалось, создаются группы: физиче-
ской охраны руководителей — учредителей; предупрежде-
ния от разоблачения и улаживания (служба безопас-
ности) из работников правоохранительных, контрольных
органов, общественных организаций, представителей
прессы; рэкета для сбора дани с конкурентов и непослуш-
ных и устранения конкурентов, физическое и психическое
воздействие на нужных; теоретиков и пропагандистов
дела, идей — для создания благовидного камуфляжа в
глазах общества и для обоснования, принятия угодных
системе решений на официальных властных или управлен-
ческих уровнях и регионе деятельности и за ее преде-
лами.
76 I 77
Раздел 1
Система внимательно следит за талантами, где бы они
не возникали и не проявлялись, всеми средствами пы-
тается приблизиться к ним или приблизить их к себе,
покровительствовать, оберегать, а в случаях послуша-
ния — продвигать и перемещать по служебной лестнице
(в зависимости от контакта) вверх или вниз на угодные
ее интересам позиции, ключевые должности. Власть си-
стемы постепенно перемещается на культурную, духов-
ную сферу общества, где присущими ей приемами и
средствами размываются старые, общечеловеческие нор-
мы морали и представления и утверждаются <новые»,
т. е. в ее духе представления о моральных, социальных
и других человеческих ценностях в основном на принци-
пах вседозволенности. Так, взятка, поборы провозглаша-
ются нормой, критерием предприимчивости. Вроде и жить
без всего этого и развиваться нельзя...
В результате предметом товаро-денежных отношений
становятся должности, звания, награды, партийность,
правосудие, и все это под покровом различной демаго-
гии. Именно на такой почве произрастают и дают угод-
ные системе ядовитые идеологические всходы — национа-
лизм и шовинизм, бездуховность, потребительство,
праздность, анархия в противовес социальным задачам
и интересам социалистического государства и народа.
В сферу организованной преступности продолжает
вовлекаться огромное число людей, которые не всегда
осознают, для кого творят и к чему все это приведет
общество. Большинство из них удерживаются за счет
подачек, снижения требовательности к государственной
дисциплине труда и его общественной полезности, воз-
можности кое-что урвать для себя. Рано или поздно они
вынуждены держаться с организаторами системы кру-
гом заговорщиков под внушаемым ей страхом уголовной
ответственности перед обществом, законом. Такое поло-
жение характерно для сфер обслуживания, торговли,
общественного питания, здравоохранения. Многолетние
апробированные каналы утечек, изъятия материальных
и денежных средств, их перекачки в частный карман
имеются в агропроме, строительстве, добывающей про-
мышленности, водном хозяйстве и гидромелиорации, где
реальность затрат, вложений, расчет эффективности в си-
лу сложившихся недостатков учета, контроля приблизи-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
тельны. Там во многом процветает система хроническо-
го дефицита, объяснимая не только объективными факто-
рами. Не странно ли то, что именно в этих сферах мно-
гие годы нет коренных положительных сдвигов, а в от-
дельных из них, например в агропромышленном ком-
плексе, торговле, системе водного хозяйства, положение
ухудшается. Было бы неверным за таким положением
усматривать только чьи-то козни, заговоры извне. Такой
подход — опасная по последствиям крайность. Однако
влияние организованной преступности, ее системы, стре-
мящейся везде ради извлечения выгоды расставить,
удержать на ключевых позициях своих людей, велико.
В современных условиях таким влиянием пренебре-
гать нельзя. Организованная преступность находится на
той стадии развития, когда еще не поздно выработать
меры и средства для ее ликвидации. Тем более, что все
мы, и не только правоохранительные органы, недооце-
ниваем ее реальные возможности по сопротивлению
требованиям перестройки. Она первой приспосабливает
институт демократии к своим интересам, рассуждая о
«терроре», «беззаконии 37-го», продолжает свое «черное
дело», в еще более широких масштабах в торговле, бы-
товом обслуживании, общественном питании, как это бы-
ло вскрыто в 1983—1984 годах, в условиях растерянности
правоохранительной системы и фактического попусти-
тельства действиям организованной преступности.
Создалось положение, когда, казалось бы, без единого
организующего и направляющего центра, руководство
антиобщественными элементами функционирует прежде
всего на личных связях и единых корыстных устремле-
ниях. Эта система саморегулирующаяся, самосовершен-
ствующаяся и на каком-то этапе в будущем она должна
прийти к единому центру, руководству, если в противо-
вес ей энергично, оперативно не будут отлажены, усовер-
шенствованы органы власти, институты демократии, пра-
воохранительная система и законность.
В сравнении с западными классическими образцами
мафии иа современном этапе ее становления эта система
еще ликвидируема, если рассечь пуповину ее связи с
функционерами органов власти, управления, хозяйство-
вания, пресечь каналы разворовывания государственно-
го достояния и потребителя, производителя. Такой пупо-
78 79 Раздел I
виной является коррупция (к сожалению, под корруп-
цией даже отдельные юристы понимают лишь взяточ-
ничество. Коррупция шире взяточничества, что также
должно найти отражение в нормах права).
А. И. ДОЛГОВА: Наверное, на того, кто будет зна-
комиться с материалами нашего «круглого стола», ска-
занное об организованной преступности произведет са-
мое удручающее впечатление и у него возникнет воп-
рос, не ошибаемся ли мы?
А. Н. ВОЛОБУЕВ: И рады бы ошибиться, но наши
выводы — результат обширных исследований.
В. И. ОЛЕЙНИК: Для анализа такого утверждающе-
гося социального явления, как организованная преступ-
ность, выводов и предложений по ее предупреждению
и ликвидации мною были использованы уголовные дела,
расследованные следственной частью Прокуратуры
РСФСР, следственной частью Прокуратуры СССР, опыт
личной следственной работы, в том числе работа по
надзору за ИТУ, беседы с обвиняемыми, осужденными,
свидетелями.
Например, за 1979—1988 годы были изучены уголов-
ные дела о хищениях и взяточничестве в системе Ми-
нистерства бытового обслуживания РСФСР, в Чечено-
Ингушской АССР, Московской области, Москве, системе
Министерства здравоохранения РСФСР, Министерства
культуры СССР, Ростовской области, Краснодарском
крае, Главторге, Мосгорисполкоме, Главмособщепите,
Главмосплодоовощпроме, Министерстве внешней торгов-
ли, Министерстве рыбного хозяйства СССР, фирме «Оке-
ан», на Московском винно-коньячном заводе «Сам-
трест» и др.
У нас пока нет мафии, но зародилась, активно раз-
вивается и существует система организованной преступ-
ности, которую никак нельзя отнести к групповой пре-
ступности. Данной системе уже присущи многие черты
мафии. Она порождена совокупностью социальных и
экономических причин и прежде всего ей способствуют
бюрократизация с ее единоначалием и командно-адми-
нистративным методом управления, коррупция, бесхозяй-
ственность, существенные изъяны в работе правозащит-
ного государственного механизма и в правоведении. Это
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
крайне опасная сила, грозящая перерасти в классиче-
скую мафию. Необходимо учитывать, что силы, входящие
или примыкающие к преступной системе, не намерены
сдаваться, таиться или отступать. Понимая свою обре-
ченность в случае создания истинно правового государ-
ства, они консолидируются, противостоят всему новому,
истинно прогрессивному в обществе и демократичному,
используют методы заговора, берут на вооружение кле-
вету, слухи, сплетни, демагогию, взывают к справедли-
вости и шумят о нарушении законности там, где суще-
ственно ущемляются их интересы; потрясают атрибута-
ми прошлых заслуг и непорочностью помыслов. Функцио-
неры этой системы — ярые противники гласности и кри-
тики, проводники угодничества, слепого чинопочитания,
поскольку вскормлены на принципе — «ты — мне, Я —
тебе». Без глубокого осознания всего этого каждым
гражданином, должностным лицом независимо от того,
где и на каком месте он работает, без определенной
для себя личной меры ответственности за случившееся
и будущее общества покончить с таким злом невозможно.
В. В. ПАНКРАТОВ: Привлекая внимание к сверхваж-
ности и сложности рассматриваемой проблемы, я бы
отметил такой момент, что фактически государство от
организованной преступности убытка не несет. Или не не-
сет в той степени, о которой большинство предполагает.
Убыток несет население, общество, люди. Тот же Узбе-
кистан обнищал и довел до крайней степени нужды свое
население, разворованы только на хлопке 4 млрд, руб-
лей. А население наивно думает, что обворовывается
государство.
А. В. БУТУРЛИН: Я думаю, что не совсем прав
В. В. Панкратов, утверждающий, что государство не
несет убыток от организованной преступности. В любом
случае мы выходим на государственные интересы. Го-
сударство несет ущерб, даже когда один делец с по-
мощью наемных убийц изымает деньги у другого. Здесь
не надо забывать, прежде всего, что деньги изъяты у
государства, какими бы путями дельцы не действовали,
какие бы средства они не применяли.
Между тем в Узбекистане, как ни в одном регионе,
простой народ так плохо не жил и не живет. Нужных
людей для преступной системы подкармливали. Если же
80
81
Раздел 1
человек немного поднимался по служебной лестнице, ста-
новился звеньевым, бригадиром, он считал себя баем,
что его должны кормить, носить подарки, обслуживать
во всех отношениях. Но это — давние традиции.
Г. Ф. ХОХРЯКОВ: Предлагаю еще раз обратиться к
вопросу: организованная преступность в СССР — это
миф или реальность? У тех, кто доказывает наличие
организованной преступности в стране, есть противники.
Они считают, что выдаваемое за нее есть не что иное,
как деятельность организованных групп преступников.
Группы могут быть многочисленными. Но это всего лишь
группы в том их понимании, которое известно действую-
щему уголовному законодательству.
Позиция оппонентов сильна тем, что не опровергает-
ся доказательствами, которые могут быть получены с
помощью общераспространенных в криминологии мето-
дов изучения. Действительно, в общественном мнении
средоточием организованной преступности является Уз-
бекистан. В сообщениях о «хлопковых» делах мелькают
впечатляющие цифры о расхищенных ценностях, количе-
стве привлеченных к ответственности. Вместе с тем ни
одно из рассмотренных преступлений не дает представ-
ления о масштабах преступности. Дела дробятся таким
образом, что на скамье подсудимых оказываются пре-
имущественно или работники хлопкоприемных пунктов,
или занятые на хлопкоперерабатывающих заводах, или
служащие ведомств и подчиненные им руководители
предприятий легкой промышленности. Где доказатель-
ства о существовании групп, контролирующих деятель-
ность преступных организаций на больших территориях,
о «сходках», где решаются споры о сферах влияния,
о телохранителях, похищениях людей и т. п.?
Упрек серьезный. Поэтому ответить на вопрос: су-
ществует ли организованная преступность — нельзя, не
отвечая одновременно иа вопрос: каким способом можно
доказать наличие организованной преступности?
Тесное переплетение этих вопросов показывает, что
укор в адрес ученых, которые вместо того чтобы копаться
в дефинициях, должны сосредоточить усилия иа помощи
практическим работникам, прозвучавший в выступлении
А. В. Бутурлина, несправедлив. Конечно, и практики и
журналисты оказались впереди криминологов. Но, како-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
вы бы ни были причины отставания, это не означает
того, что практические работники, журналисты и кри-
минологи говорят на одном языке и одинаково представ-
ляют то, о чем говорят. Пока, особенно в журналистике,
прорисовывается кинематографический образ, знакомый
по западным фильмам. Парадокс заключается в том,
что практика в данном случае тоже способна помочь
науке гораздо меньше, чем если бы речь шла о любом
другом виде преступности. Однако причины слабой помо-
щи в том, что уголовные дела не отражают объекта
исследования. Его еще надо реконструировать из сово-
купности сведений, которыми располагают правоохрани-
тельные органы.
Специалисты из ВНИИ МВД СССР предложили мо-
дель структуры организованной преступности. О ней рас-
сказал здесь А. Н. Волобуев. Модель представляет собой
пирамиду, где каждый последующий уровень более ор-
ганизован, нежели нижеположенный. Три «этажа» пи-
рамиды — это три уровня организованности, о которых
говорила А. И. Долгова, и одновременно фиксация трех
основных стадий в развитии преступности.
В чем преимущества этой модели?
Во-первых, она помогает привлечь для познания
преступности теорию организаций. Известный специалист
в социологии организаций А. И. Пригожин отмечает:
«Сегодня иерархия определяется как универсальный
принцип построения любых организационных систем —
биологических, технических, социальных. Применительно
к последним этот принцип просматривается на всех
уровнях — от малой группы до общества. И вообще че-
ловечество как будто не знает другого способа объедине-
ния, кроме пирамиды»1. Неизбежность этого принципа,
делает вывод А. И. Пригожин, который особенно важен
для нас, оборачивается неизбежностью проблем, им
вызываемых. Следовательно, структура организованной
преступности не может быть иной и к тому же в процес-
се становления преступная организация сталкивается с
теми проблемами, которые типичны для любой социаль-
ной организации. Прогностический характер этого под-
1 Пригожин А. И. Социология организаций. М., 1980. С. 53.
82
83
Раздел I
хода к изучению организованной преступности трудно
недооценить.
Во-вторых, установив формальное сходство преступ-
ных организаций (а организованная преступность по
своей форме есть не что иное, как деятельность преступ-
ных организаций) с любыми другими, можно попытать-
ся отыскать аналоги. В журнале «Коммунист» при об-
суждении природы бюрократизма и бюрократии в СССР
была высказана важная для нашего обсуждения мысль.
«Пока действовала параллельная властвующей иерархии
система централизованного устрашения, возможности про-
извола были сконцентрированы в основном на верхних
этажах бюрократической пирамиды, а условия для круго-
вой поруки локального и ведомственного порядка оста-
вались ограниченными; когда эта система рухнула —
при сохранении основных устоев командно-бюрократи-
ческой системы — локальные клики, кланы, мафиеподоб-
ные организации получили простор для своего распро-
странения. Правда, корни их уходили далеко в централь-
ные зоны общества. Перед блоком коррумпированных
звеньев бюрократической иерархии с локальными мафия-
ми и воротилами теневой экономики практически оказа-
лись бессильными правоохранительные и контролирую-
щие инстанции; нередко они и сами включались в такой
блок»1. Следовательно, в основании командно-бюрокра-
тической пирамиды и пирамиды организованной преступ-
ности должно быть нечто общее. Для доказательства
возможности (и, может быть, неизбежности) появления
организованной преступности надо отыскать и проанали-
зировать это общее.
Как определить организованную преступность? Как
соотносится она с экономической и профессиональной
преступностью?
В опубликованных исследованиях, прессе, выступле-
ниях все три вида преступности — экономическая, про-
фессиональная и организованная — вроде бы не сме-
шиваются. С другой стороны, нет четких критериев,
которые помогли бы различить их.
1 Гумов Л., Левада Ю., Левинсон А., Седов Л.
Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений//Коммунист.
1988. № 12. С. 82.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
Так, например, профессиональные преступники мо-
гут сорганизоваться в сообщества, объединение ко-
торых достигается за счет неписаных правил пове-
дения, опирающихся на корпоративную мораль институ-
тов самоуправления, межкорпоративных органов коор-
динации преступной деятельности. У них могут быть об-
щие средства, направляемые на подкуп должностных
лиц, и т. д.
Преступления так называемых «шабашников» отно-
сятся к экономическим. Однако те же самые шабашники
под руководством И. Рябцева действовали в Краснодар-
ском крае и близлежащих регионах с таким размахом
и так тесно были связаны с органами власти, что их
преступная деятельность заставляет говорить о себе как
об организованной.
Чаще всего под организованной преступностью под-
разумевается нечто более масштабное, чем профессио-
нальная и экономическая преступность. Она включает в
себя последние два вида преступности и должностную.
Однако масштабность тоже не является надежным ин-
дикатором. Те же самые профессиональные преступ-
ники, например карманные или квартирные воры, могут
объединиться в международную лигу, способную содер-
жать всю полицию мира, но такого рода преступность
все равно будет считаться профессиональной.
Различия надо искать в природе преступности. Ко-
мандно-бюрократическая система создает так называе-
мую дефицитарную экономику, управление которой тре-
бует постоянного наращивания мощи бюрократических
учреждений. В связи с тем что командно-нажимные
методы входят в острое противоречие с объективными
законами функционирования экономики, появляется те-
невая экономика, где эти законы, пусть в искаженном,
уродливом виде, но действуют, удовлетворяя обществен-
ные потребности.
Представители власти вольно или невольно допускают
неизбежное существование теневой экономики. В ней
циркулируют миллиарды рублей. Дельцы от теневой эко-
номики, понимая, что в существующих условиях невоз-
можно легализоваться, подкупают власть, чтобы рас-
ширить свою деятельность, или откупаются от нее, чтобы
84 I 85
Раздел I
сохранить позиции. Власть и дельцы теневой экономики
вынуждены существовать в своеобразном симбиозе, со-
храняя равновесие. Подкуп власти — это не что иное, как
борьба за сферы влияния, в которой не может быть по-
бедителей.
Командно-административная система не только отбила
охоту к работе у промышленных рабочих, лишила зем-
ледельца хозяйской связи с землей, убила в крестьянине
интерес к своему труду, разложила интеллигенцию как
специфическую социальную группу, но и самого бю-
рократа сделала экономически зависимым от системы.
Перелив денежных средств в кошельки представителей
власти устранял сложившееся несоответствие еще и тем,
что обеспечивал экономическую независимость коррум-
пированных представителей власти. В условиях дефици-
тарной экономики чиновник намертво «привязан» к свое-
му креслу, так как с должностью достаются все блага,
но вместе с тем он острее ощущает потребность в само-
стоятельности по отношению к нему.
Таким образом, экономическая преступность (спе-
куляция, контрабанда, хищения социалистического иму-
щества и т. п.) и должностная (преступления, совер-
шаемые с использованием служебного положения) мо-
гут существовать самостоятельно. Организованная же
преступность обязательно включает в себя и экономи-
ческую, и должностную, не являясь одновременно их
механической совокупностью.
Организованная преступность может включать в себя
профессиональную. В частности, известны факты, когда
подпольные предприниматели обзаводились охраной, при-
бегали к насилию в конкурентной борьбе. Однако счи-
тать слияние организованной преступности с профессио-
нальной обязательным признаком первой было бы не-
правильно. Известны также случаи, когда дельцы поль-
зовались услугами воров антиквариата, валютчиков и
т. п. Но это опять же нужда, связанная с дефицитарной
экономикой: отсутствует легальная возможность вклады-
вать средства в материальные ценности и поэтому появ-
ляется необходимость пользоваться услугами преступно-
го мира. Не исключено, что в каких-то регионах преступ-
ники, занимающиеся до того преступной деятельностью
на профессиональной основе, берут под контроль дель-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
цов теневой экономики. Но это свидетельствует только
лишь об особенностях условий, в которых развивается
преступность, а не об особенностях самой организован-
ной преступности.
Н. В. КАЧЕВ: Итак, каковы, мифы и что является
реальностью в организованной преступности?
Утверждение о том, что организованная преступность
в масштабах страны представляет собою единое целое, —
миф. Это неоднородное явление. Помимо центробежных
и центростремительных сил в организованной преступ-
ности имеет место острое противоборство преступных
группировок. В этом смысле организованная преступ-
ность привносит специфические причины в комплекс не-
гативных явлений, порождающих преступность.
Реальностью является то, что в различных регионах,
отраслях народного хозяйства существуют устойчивые
преступные группировки, которые обычно контролируют
либо определенную территорию, либо сферу деятельнос-
ти, навязывая свои правила поведения. Например, в
одной из союзных республик широко разветвлен-
ную сеть поставщиков и распространителей нарко-
тиков контролируют 10—15 групп, возглавляемых
ворами в законе. Они поделили территорию на зоны
влияния, ведут друг с другом беспощадную борьбу,
вплоть до убийства соперников. О том, что противобор-
ство — закон организованной преступности, мы знаем
из практики.
Заблуждаются те, кто утверждает, что организован-
ная преступность у нас — явление случайное, внесистем-
ное, потому временное, преходящее, или что это явление
к нам пришло с Запада, и потому достаточно хорошей
кампании правоохранительных органов, как чуждое нам
явление будет истреблено.
Реальность в том, что организованная преступность
вызрела в наших социально-экономических условиях, и
если преступность — своеобразный показатель несовер-
шенства общественных отношений, то организованная
преступность — результат обострения социальных про-
блем. Определенное восприятие опыта западной преступ-
ности, конечно, имеет место, но и представителям «наше-
го» преступного мира тоже есть чем поделиться. Так,
86 87 Раздел I
некоторые из выехавших за рубеж преступников и там
продолжили свою антиобщественную деятельность, ис-
пользуя свой преступный опыт н новые условия.
Одним из мифов об организованной преступности
является утверждение о том, что эта проблема после
снятия с нее запретов получит «права гражданства» и
должное признание у специалистов. В действительности
ситуация иная. Об организованной преступности говорят
лишь криминологи, представители же других наук крими-
нального цикла пока игнорируют эту проблему. Сви-
детельство тому — опубликованный проект Основ уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных республик,
в котором нет норм, рассчитанных на борьбу с организо-
ванной преступностью. В действующем уголовном праве
понятий, соответствующих этому виду преступности, нет,
как нет и принципиальной правовой оценки явлению. Сле-
довательно, организованная преступность пока «вне зако-
на». По одной этой причине упомянутый проект Основ,
умалчивающий о ключевой проблеме современной преступ-
ности, вряд ли можно рассматривать как существенный
шаг вперед.
И еще об одном мифе об организованной преступ-
ности. Встречаются утверждения о том, что ситуация
с организованной преступностью в принципе контроли-
руется, положение нормализуется, что для этого выде-
ляются соответствующие силы и средства и все необхо-
димое для успешной борьбы имеется. А реальность в том,
что почти ничего для этой борьбы нет и еще долго не бу-
дет, по крайней мере до тех пор, пока к борьбе с органи-
зованной преступностью правоохранительные органы во
многом будут подходить с прежними мерками, рассчитан-
ными на обычную преступность.
Создание в системе МВД специализированных подраз-
делений должно сочетаться с оптимальным определением
их численности, должной технической оснащенностью,
специализированной подготовкой соответствующих со-
трудников.
Что же такое организованная преступность и каковы
ее основные признаки? Удовлетворительного определе-
ния, даваемого ей, нам пока не встречалось. Споры о
понятии идут и до сих пор, чему в немалой степени спо-
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
собствуют попытки развернуть определение в том ракур-
се, в котором борьба с организованной преступностью
относится к компетенции того или иного ведомства. Меж-
ду тем данная проблема криминологическая и межведом-
ственная, поэтому важно определиться в принципиаль-
ных вопросах, чтобы ие упустить из виду главных качеств
этой преступности. Возможно нецелесообразно сводить
в единое определение различные многочисленные прояв-
ления организованной преступности, тем более, что ос-
новные ее формы установлены. Недостатком некоторых
определений, даваемых организованной преступности,
является то, что для ее характеристики приводятся как
обязательные (первичные), так и необязательные при-
знаки, хотя и характерные (вторичные).
Например, коллектив авторов ВНИИ МВД СССР
(В. Д. Пахомов, А. Н. Волобуев, Е. Б. Галкин) называет
следующие характеристики этой преступности:
сплочение криминальной среды в рамках региона,
страны (в действительности территориальный признак
необязателен, сплоченность может иметь место и на осно-
ве производственно-отраслевого признака) с выделением
лидеров, осуществляющих организаторские, идеологиче-
ские функции;
коррумпирование, вовлечение в преступную деятель-
ность работников государственных, в том числе право-
охранительных, органов для обеспечения безопасности
участников сообщества.
Во-первых, это признак необязательный, но харак-
терный; во-вторых, просматривается односторонность в
представлении об участии в преступной деятельности
работников государственных органов, ибо не всегда та-
кая деятельность определяется инициативой от «блат-
ного мира»; в-третьих, коррумпированные связи исполь-
зуются шире, а не только для обеспечения безопасности
участников сообщества;
расширение сфер противоправной деятельности (при-
знак характерный, но не обязательный) с целью полу-
чения максимальных доходов (признак обязательный, но
дается категорично).
Какие признаки мы бы назвали в качестве обязатель-
ных для понимания организованной преступности? Если
88
«_______
89
Раздел I
свойство организованности в большей или меньшей сте-
пени присуще совершению многих преступлений, то в ор-
ганизованной преступности мы имеем дело с преступ-
ной деятельностью, осуществляемой организовавшейся
для этого группировкой, которая поставила себе целью
систематически совершать определенного рода преступ-
ления.
Другой обязательный признак—наличие определенной
сферы влияния, контроля или определенной территории,
или производственно-отраслевого, управленческого участ-
ка. Назовем один обязательный признак — это цель по-
лучения прибыли, причем извлечение наживы приобрета-
ет вид преступного промысла. В этом одна из главных
характеристик организованной преступности как образа
жизни.
Указанными признаками характеристика преступного
сообщества не исчерпывается, и наряду с обязательными
встречается большое количество различных дополнитель-
ных признаков. В качестве наиболее характерных из них
можно назвать следующие:
наличие более или менее сложной организационной
структуры с распределением ролей и типовыми програм-
мами деятельности; определенные элементы дисциплины,
ответственности и средства для их обеспечения; система
обеспечения безопасности, включающая конспирацию,
подавление социального контроля, в том числе через
коррумпированные связи в правоохранительных органах,
нередко и собственная разведка и контрразведка, и др.
Встречались и такие особенности, как наличие специаль-
ной группы для подавления конкурентов, штата, за-
нимающегося сбором компрометирующего материала на
нужных лиц, проведение мероприятий по компрометации
неугодных из числа сотрудников государственных уч-
реждений, в том числе правоохранительных органов;
наличие своих вилл, оформленных на подставных лиц,
специальных денежных фондов, имеющих страховое на-
значение (на случай отсидки или иной временной нетру-
доспособности) .
Как отмечалось, организованная преступность —
неоднородное явление, и мы согласны с А. И. Долговой,
выделяющей в нем три основных уровня или рода орга-
низации. Первый уровень включает в себя различного
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
вида организации типа преступного сообщества (хотя по
действующему уголовному праву большинство из них та-
ковыми не признаются). Это устойчивые и сплоченные
преступные группировки, организованные в целях полу-
чения наживы посредством совершения определенного
рода общеуголовных преступлений. Действующее зако-
нодательство знает два вида преступного сообщества —
банду и антисоветскую организацию. В настоящее время
преступной деятельностью по типу преступного сооб-
щества занимаются группы рэкетиров, мошенников, лица,
организовавшиеся под видом кооперативной деятель-
ности, — члены лжекооперативов (современные «Рога и
копыта» часто не утруждают себя получением официаль-
ного статуса и действуют на основании подложных до-
кументов, не без оснований рассчитывая, что это вряд
ли вскроется), группы, специализирующиеся на хище-
нии государственного и личного имущества, на валютно-
спекулятивной и контрабандно-спекулятивной деятель-
ности, наркобизнесе и других ориентаций.
Здесь организованная преступность представляет со-
бой различные группы с той или иной направленностью
действий, большой «букет» совершаемых преступлений и
сложные отношения в среде преступного мира, включаю-
щие такой вид преступного промысла, как «экспропри-
ацию экспроприаторов».
Она несет с собой эскалацию насилия в наиболее тяж-
ких его формах. Жестокость становится целью и своего
рода ценностью.
В преступном мире Ф. слыл дельцом, зарабатываю-
щим много денег на контрабандно-спекулятивном попри-
ще. X., М. и К., встретившись с ним под предлогом про-
дажи золотых монет,, похитили его с намерением полу-
чить выкуп в размере 400 тыс. рублей. Имитировав
задержание Ф. работниками милиции, забрали у него
деньги и ценности на сумму более 4 тыс. рублей, вывезли
за город, где в туристской палатке устроили камеру
пыток. Кололи его ножом, сжимали пальцы пассатижа-
ми, загоняли иголки под ногти. Ф. вынужден был пере-
дать преступникам денег и ценностей на сумму около
60 тыс. рублей, что, однако, не помешало ему продолжить
занятие прежним преступным промыслом, за который он
впоследствии и был осужден.
90
91
Раздел 1
Следующий уровень организованной преступности —
группировки, использующие в преступной деятельности
возможности государственного аппарата. Это органи-
зации, которые полностью или частично состоят из работ-
ников советского, партийного, управленческого аппарата,
общественных организаций, использующих свои полномо-
чия для совершения преступлений в целях личной выгоды.
Спектр совершаемых здесь преступлений широк — от
хищений до хозяйственных и должностных злоупотребле-
ний. Речь должна идти не о коррумпировании отдельных
нетипичных должностных лиц, эпизодически злоупотреб-
ляющих своими полномочиями, а о систематическом со-
вершении преступлений группами лиц, формы органи-
зации которых складываются иа основе соответствую-
щих форм и структур учреждений, эксплуатируемых
ими в своих целях и вопреки официальному их назначе-
нию.
Еще один уровень организованной преступности —
наличие в ней организованных групп, сплоченных вокруг
определенных авторитетов, деятельность которых не свя-
зана чаще всего с совершением конкретных преступле-
ний и не является соучастием в них. Такие группы,
возглавляемые обычно ворами в законе, берут иа себя
функции организации преступного мира: разделение
сфер влияния, координацию, решение спорных вопросов,
поддержание идеологии и обычаев преступного мира и
др. Они контролируют определенные отрасли преступного
бизнеса в регионе, за покровительство получая отчис-
ления от прибылей. В силу отсутствия непосредствен-
ной причинной связи между деятельностью этих групп и
преступлениями, совершаемыми членами организаций,
им подконтрольных, привлечение участников первых к
уголовной ответственности по действующему законода-
тельству невозможно. А практика свидетельствует, что
правоохранительным органам известны такие авторитеты
во многих регионах, чем они занимаются, но более чем
постановка на учет и наблюдение других мер к ним не
применяется.
В целом характеризуя выделенные уровни в органи-
зованной преступности, необходимо отметить следующее.
Не умаляя значение борьбы с рэкетом и ворами в зако-
не, полагаем, что главная опасность не в этих формах
организации.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
И в том, и в другом случае мы имеем усиление орга-
низованности преступного мира за счет его «внутренних
резервов» и соответствующую антисоциальную деятель-
ность, достаточно явно противостоящую интересам
общества и государства.
Иная ситуация возникает тогда, когда преступная
деятельность осуществляется посредством использования
государственного аппарата, когда соответствующие офи-
циальные структуры работают на преступников, усиливая
преступный мир за счет ослабления государства. Надо ли
объяснять, что властные и управленческие функции
несут в себе большие возможности для лиц, склонных
к неправомерному обогащению. Опасность и в том, что
внешне все обстоит благополучно. Но видимость не
совпадает с сущностью, поэтому вопрос «где свои, где
чужие?» непрост. Не всегда на него могут ответить
даже следственные органы.
Такого рода преступность получила распространение
в различных регионах и отраслях народного хозяйства.
Известны уголовные дела по разоблаченным группам
преступников, орудовавшим в торговле, на транспорте,
в системе образования, здравоохранения, в правоохра-
нительных органах, министерствах и ведомствах. Сле-
дует подчеркнуть, что преступные группы нередко объ-
единяются на основе существующих форм организации
различного рода учреждений, и настолько неплохо ис-
пользуют недостатки в их деятельности, что в ряде слу-
чаев приходится сделать вывод о том, что для их возник-
новения существует питательная среда и, более того, их
существование закономерно. Например, проведенные
криминологические исследования сферы торговли выяви-
ли такие недостатки (в частности, несовершенство нор-
мативов, отсутствие надлежащих условий для учета и
хранения товаров, необеспечение плана товарами и др.),
которые не только способствовали злоупотреблениям, но
л в некоторых случаях заставляли людей «ловчить»,
идти на совершение преступлений. Речь идет не об от-
дельных временных просчетах, а о недостатках, стабиль-
но присущих, заложенных в саму систему организации
работы. Не потому ли формальная организованность
некоторых коллективов нередко трансформируется в
сплоченность и устойчивость преступных группировок,
92
93
Раздел I
а совершение преступлений здесь носит массовый ха-
рактер.
Опасность такого рода профессионально организован-
ной преступности в том, что в подобных случаях эффект
деятельности учреждений, организаций, официальных
лиц получается прямо противоположный ожидаемому от
них результату.
Так, вопреки служебному долгу длительное время
Действовала в системе Министерства здравоохранения
большая группа врачей-психиатров. За деньги они реша-
ли многие вопросы: укрывали от правосудия лиц, совер-
шивших преступления, признавая их невменяемыми;
других, наоборот, снимали с учета как не страдающих
психическими заболеваниями; находили психические за-
болевания у лиц, не желавших служить в армии. До-
бровольно душевнобольные совершали новые преступле-
ния, в том числе такие тяжкие, как убийства. Доходило
до того, что лица, числящиеся на излечении в психиатри-
ческих больницах и продолжавшие заниматься преступ-
ной деятельностью, в случае разоблачения прикрывались
документами с соответствующим диагнозом, за ними
приезжали врачи-психиатры и забирали как своих па-
циентов.
В многочисленных публикациях сейчас часто фигури-
рует термин «мафия», применяемый для характеристики
преступности у нас. Так, пишут о московской, ростов-
ской и многих других мафиях. Правомерно ли использо-
вание этого термина у нас?
Мафия на Западе — это преступная организация,
контролирующая определенную территорию, ту или иную
область деятельности. Она хотя и использует отдельные
коррумпированные связи с государственным аппаратом,
но в целом преступный бизнес рассчитан на собственные
силы и средства. Для мафии не характерна интенсивная
эксплуатация в целях наживы государственных инсти-
тутов. У нас же в большинстве случаев о мафии говорят
тогда, когда преступная деятельность организованных
групп осуществляется преимущественно на основе и с ис-
пользованием государственных учреждений, организа-
ций.
Использование государственного аппарата для совер-
шения преступлений придает преступному миру особое,
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?
ОПРЕДЕЛИМ ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ
принципиально более высокого порядка, свойство орга-
низованности, и делает этот вид организованной преступ-
ности наиболее опасным, безотносительно к тому, задей-
ствуют его представители других форм организации
преступного мира или нет.
На практике такое взаимодействие встречается, и в
этих случаях опасность преступных группировок значи-
тельно усиливается.
И. В. ХОМОВ: Часто авторы, пытаясь дать определе-
ние этому явлению, в качестве цели деятельности сор-
ганизовавшихся преступников указывают использование
фактора организованности для получения максимальных
доходов. Но получение доходов ради доходов в конце
концов становится бессмысленным и способно удовлетво-
рить, пожалуй, лишь психически нездорового человека.
Наличие «излишков» средств и реальных гарантий их
пополнения в будущем объективно порождает необхо-
димость удовлетворения потребностей, из которых самой
ненасытной представляется потребность свободы в широ-
ком смысле этого слова, в том числе свободы распоря-
жаться другими.
Денежный мешок закономерно вызывает зуд власти и,
как показывает практика, власти не только скрытой. Не по-
тому ли кое-где этот «мешок» стучался в руководящие
кабинеты государственных и общественных институтов.
В последнее время наметился еще один политический
оттенок в деятельности организованных преступников —
поддержка, в том числе финансовая, антисоветских,
националистических процессов в ряде союзных респуб-
лик. Политизация организованной преступности, заме-
шанной на национализме или религиозных предрассуд-
ках, представляет серьезную опасность.
Есть еще одна сторона проблемы — взаимосвязь
«нашей» организованной преступности с западной. Ка-
кие же можно назвать условия, способствующие этой
взаимосвязи?
Первое — стремление западных преступных формиро-
ваний к расширению сфер деятельности, в том числе
путем проникновения на территорию СССР (для приме-
ра можно взять хотя бы деятельность ряда зарубежных
контрабандистских центров).
94 95 Раздел I *
Второе — использование организованными преступ-
никами в СССР зарубежного опыта, элементов подра-
жания, одновременно фиксирующееся наличие их устрем-
лений за кордон, в том числе посредством связи с кон-
трабандистами, валютчиками.
Таким образом, организованная преступность не
только ведет к ослаблению правопорядка, но и может
стать серьезным фактором, тормозящим преобразова-
тельные процессы в стране.
Раздел п. Опережают ли
журналисты юристов
в освещении проблемы
организованной
преступности?
Н. Н. БОДЕРСКОВА
А. Н. ВОЛОБУЕВ
О. В. ПРИСТАНСКАЯ
А. И. ДОЛГОВА
96
97
Раздел II
Н. Н. БОДЕРСКОВА: Судя по выступлениям, крими-
нологи, юристы немало знают об организованной прес-
тупности. Почему же мы узнаем об этой преступности
от журналистов? Почему юристы об организованной
преступности пишут меньше, не боятся ли они отстать от
журналистов?
А. Н. ВОЛОБУЕВ: Попытаюсь частично ответить на
этот вопрос.
Сначала о юристах. Не моту ответить за всех, но что
касается нашего авторского коллектива, можно откровен-
но сказать, что у нас не так много возможностей публи-
коваться в открытой прессе — не потому, что нельзя,
не приглашают. Пока все сводилось к отдельным ин-
тервью. Я признателен за приглашение на столь интерес-
ный и своевременный «Круглый стол» — это фактически
наш первый большой выход «в свет».
Теперь о журналистах. Постоянно проводимый анализ
публикаций показывает, что число остро ставящих про-
блем организованной преступности не так велико. Не
желая обидеть никого из авторов, я бы в общем числе
выделил публикации Л. Кислинской.
В основном журналисты усиленно муссируют проблему
так называемого «рэкета», якобы появившегося в стране
совсем недавно. Часто отождествляют данное явление с
организованной преступностью.
В связи с этим позвольте высказать свое мнение по
поводу рэкета, отметив негативную роль прессы.
«Рэкет» — не правовое понятие. Однако нельзя от-
рицать, что его в стране не наблюдалось. Понятия
такого не было, а явление существовало всегда. Рэкет —
не что иное, как вымогательство, шантаж с целью не-
законного обогащения. И существовал он еще до образо-
вания государства Российского, когда князья осуще-
ствляли поборы со своих подданных...
Советское уголовное законодательство, как и ныне
действующее, всегда признавало подобные деяния пре-
ступными (см. ст. ст. 95 и 148 УК РСФСР и соответ-
ствующие статьи УК других союзных республик, пре-
дусматривающие ответственность за вымогательство
ОПЕРЕЖАЮТ ЛИ ЖУРНАЛИСТЫ ЮРИСТОВ
В ОСВЕЩЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ?
государственного, общественного и личного имущества).
В тех случаях, когда действия виновных сопряжены с
насилием либо угрозой применения насилия в отношении
потерпевших, их преступное поведение квалифицируется
как грабеж или разбой, а в отдельных случаях — и как
бандитизм. Один из наиболее опасных способов, приме-
няемых вымогателями для достижения корыстных це-
лей, — похищение детей также находит выражение в
уголовном законодательстве (ст. 125 УК РСФСР).
Так почему же о рэкете заговорили только сейчас?
Это произошло по ряду причин, и вряд ли все их мы смо-
жем назвать, остановимся на некоторых. До последнего
времени вымогательству в различных его формах подвер-
гались, как правило, подпольные бизнесмены, живущие
за счет совершения преступлений. Вполне понятно, по-
чему они скрывали от правоохранительных органов
данные факты (объясняйся потом, откуда у тебя мил-
лионы). Лишь немногочисленные данные такого характе-
ра устанавливались оперативным путем и, как правило,
не находили своего подтверждения при официальных
проверках. Поэтому и уголовная статистика фиксировала
очень немногочисленные преступления, связанные с рэ-
кетом.
С введением в действие в 1987 году Закона об инди-
видуальной трудовой деятельности, а затем Закона о
кооперации в СССР (1988 г.) многие дельцы от преступ-
ности решили использовать кооперативные предприятия
для дальнейшего незаконного обогащения, используя
для этого самые разнообразные способы. Многие коопе-
раторы, в нарушение закона, стали скрывать свои реаль-
ные доходы от контролирующих финансовых органов,
допускать другие нарушения законодательства о коопе-
ративной деятельности, преследуя корыстные цели, и сра-
зу же попали в поле зрения преступников, увидевших
здесь возможность практически безопасного паразитиро-
вания. Однако, как и в любой деятельности, в действиях
вымогателей наблюдались своеобразные «издержки про-
изводства», когда их претензии материального характера
стали предъявляться правопослушным кооператорам и
индивидуалам. Именно в это время и происходит «объ-
ективизация» для общества проблемы рэкета, вышедшего
из тени на свет. Несомненно, свою негативную роль в
4—461
98 99 Раздел II
развитии этого явления сыграла правоприменительная
деятельность, оказавшаяся не на высоте в борьбе с вы-
могателями. Уголовные дела в отношении последних
возбуждались лишь в отдельных случаях и, как правило,
прекращались, если не на стадии предварительного след-
ствия, то в судах.
В данной ситуации журналистские публикации, пра-
вильно критиковавшие деятельность правоохранитель-
ных органов, неосознанно способствовали распростране-
нию рэкета, включению в него лиц, прежде далеких от
криминальной среды. И в этом нет ничего странного,
так как в подобного рода материалах рассматривалась
не только проблема рэкета в целом, но и описывался
образ жизни вымогателей, имеющих колоссальные до-
ходы от своей противоправной деятельности, но остаю-
щихся неуязвимыми перед законом. Описание возмож-
ностей роскошной жизни при минимуме опасности быть
привлеченным к уголовной ответственности еще более
способствовало росту количества вымогателей и актуали-
зации проблемы в целом.
Что касается самого рэкета, то названный процесс
продолжается и в настоящее время. Некоторым под-
тверждением сказанного являются следующие данные.
Если в 1987 году, на начальной стадии кооперативного
и индивидуально-трудового движения в стране, органами
внутренних дел в целом по стране выявлено лишь не-
сколько десятков случаев вымогательства, то за 1988 год
(когда число организованных кооперативов составило
свыше 60 тысяч, из них действующих более 40 тысяч)
подобных фактов оказалось в десять раз больше. При
этом в подавляющем большинстве случаев (30 %) по-
терпевшими явились кооператоры, а в каждом шестом
случае — индивидуалы. По-прежнему материальные пре-
тензии преступников распространяются и на других лиц.
Так, среди лиц, подвергшихся рэкетированию, в 25 %
случаев были работники торговли и сферы обслужи-
вания, 11 % — сбытчики наркотиков,. 4 % — валютчики,
4 % — частные «извозчики» (не индивидуалы) и другие,
имеющие нетрудовые доходы (в том числе «цеховики»),
1 % — проститутки. Вместе с тем лишь от каждого чет-
вертого потерпевшего было получено заявление о совер-
шенном в отношении него преступлении. Еще «дальше»
ОПЕРЕЖАЮТ ЛИ ЖУРНАЛИСТЫ ЮРИСТОВ
В ОСВЕЩЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ?
пошли правоохранительные органы, отреагировав только
на 80 % заявлений. Привлекли к ответственности каждо-
го шестого виновного, арестовали — одиннадцатого.
Вряд ли вызывает сомнение, что приведенные данные
далеко не в полной мере отражают масштабы анали-
зируемого явления. Наличие многочисленных факторов,
свидетельствующих о незаинтересованности потерпевших
заявлять в органы внутренних дел о фактах вымогатель-
ства в отношении их, позволяет предположить, что реаль-
ные масштабы рэкета в сотни раз превышают зарегистри-
рованные случаи подобного рода.
По-видимому, можно прогнозировать, что и в ближай-
шем будущем рэкет будет принимать все большее распро-
странение.
Приведенное нашим авторским коллективом исследо-
вание показывает, что рэкет — это лишь начальная ста-
дия и один из многочисленных показателей процесса
соорганизации криминальной среды. Одновременноч он
может выступать в качестве одного из направлений
организованной преступности, а также представлять со-
бой способ монополизации. '
Ретроспективный анализ процессов, связанных с появ-
лением в нашей стране организованной преступности,
с очевидностью свидетельствует, что как таковой рэкет
в отношении конкретных лиц не может продолжаться
до бесконечности. В итоге противостоящие стороны при-
ходят к взаимовыгодным соглашениям, определенным
образом распределяя между собой функции по совер-
шенствованию преступной деятельности. Об этом же сви-
детельствуют и данные органов внутренних дел, согласно
которым в 8 % выявленных случаев вымогательства рэ-
кетиры устанавливали определенную таксу регулярных
денежных отчислений.
Вероятно, можно было бы не останавливаться столь
подробно на приведенной позиции журналистов и не
высказывать свой взгляд на проблему. Однако это необ-
ходимо сделать в связи с существенным обстоятельством.
Отвлечение общественного внимания и активности
государства на решение второстепенных, не главных за-
дач (в данном случае на борьбу с вымогательством) —
один из известных приемов организованной преступности
в капиталистических странах. Не хочу обвинять жур-
4**
100 101 Раздел II
налистов в связи с лидерами организованной преступ-
ности (например, в виде преднамеренной паники вокруг
названной проблемы), но и неосознанная помощь орга-
низованной преступности может принести не меньший
вред обществу.
Вместе с тем справедливости ради следует поблаго-
дарить все тех же представителей прессы. В значитель-
ной мере благодаря их усилиям в ст. ст. 95 и 148 УК
РСФСР внесены значительные изменения, усиливающие
ответственность вымогателей. Теперь очередь за право-
охранительными органами. Правда, новая редакция
названных норм, по-видимому, потребует специальных
разъяснений Пленума Верховного Суда РСФСР, необхо-
димых прежде всего для практических работников.
В частности, для последних важно, что понимается под
«организованной преступной группой», а также в чем от-
личие вымогательства от грабежа и разбоя в случаях,
когда к потерпевшему применяется насилие.
О. В. ПРИСТАНСКАЯ: В последние полтора-два года
проблемы организованной преступности действительно
заняли одно из лидирующих мест в числе наиболее ост-
рых социальных тем, освещаемых в многочисленных пуб-
ликациях и выступлениях средств массовой информации.
Журналисты обоснованно бьют тревогу по поводу рас-
пространения организованной преступности в стране, вы-
сокой общественной опасности различных ее проявлений
и неблагоприятно связанных с ней социальных послед-
ствий. Вместе с тем в большинстве выступлений на дан-
ную тему нет глубокого анализа социальной природы и
сущности организованной преступности, ее роли в разных
сферах общественного развития.
Отсутствие таких принципиальных вопросов подме-
няется недостаточно аргументированными оценками и без-
альтернативными прогнозами. Эти прогнозы основывают-
ся преимущественно на неполной информации об отдель-
ных, наиболее одиозных проявлениях групповой преступ-
ной деятельности (в частности, о рэкете) и формируют у
населения одностороннее и деформированное представ-
ление об организованной преступности.
Определенное пренебрежение прессы к мнению уче-
ных, занимающихся проблемами организованной пре-
ступности, не способствует формированию компетентного
ОПЕРЕЖАЮТ ЛИ ЖУРНАЛИСТЫ ЮРИСТОВ
В ОСВЕЩЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ?
общественного мнения, информированию общественности
о состоянии научных исследований проблемы.
А. И. ДОЛГОВА: Не надо забывать и о различии
между средствами массовой информации и наукой. Сред-
ства массовой информации оперативно откликаются на
все события, информируют о них. Но не может быть
«науки быстрого реагирования». Задача журналистов —
привлечь внимание к проблеме, показать конкретные
проявления феномена. От них не требуется его глубокий
научный анализ. Выступления же криминологов, ученых
должны быть проблемными, научно обоснованными.
Им нельзя ограничиваться простым описанием примеров,
пусть даже ярких, впечатляющих. Подход по принципу
«вот был случай» для них принципиально неприемлем.
Он обоснованно раздражает людей. Они правильно
ставят вопрос: а почему же это случилось, что надо де-
лать? Для того чтобы дать обобщенную характеристику
явления организованной преступности, показать его за-
кономерности, причины, выработать рекомендации по
борьбе с ним, нужно время.
Сейчас трудно поверить в то, что еще совсем недавно,
каких-то четыре-пять лет тому назад нам отказывали во
включении в Государственный план научно-исследова-
тельской работы задания по изучению организованной
преступности, затем это задание назвали «Криминоло-
гическое изучение организованных преступных групп»
и только в 1988 году в плане появился термин «орга-
низованная преступность».
Между тем признаки организованной преступной
группы были изложены еще в 1984 году в сборнике
«Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 41», а позднее
вышла «Методика анализа преступности», где говорилось
об организованности в преступности. В 1988 году в жур-
нале «Социалистическая законность», № 9 опубликованы
материалы «круглого стола» по организованной преступ-
ности. Этого, конечно, недостаточно. Надо признать, что
и опыта сотрудничества со средствами массовой инфор-
мации у нас не было в силу «закрытости» наших работ.
Многое в этом отношении надо налаживать.
Очевидно, и журналисты должны проявлять больше
инициативы в сотрудничестве с нами. Установился по-
стоянный, узкий круг авторов-юристов, которые выска-
102 I 103
Раздел II
зываются по широкому кругу проблем, в том числе и
тем, исследования которых они не осуществляли. Сле-
довало бы на такие обсуждения приглашать и специа-
листов, и журналистов.
Правда, специалисты, которые лучше знают проблему
организованной преступности, это надо признать, более
робко относятся, чем другие их коллеги-юристы, к оцен-
кам организованной преступности. Чем больше узнают о
ней, тем больше задумываются, ибо понимают всю слож-
ность проблемы. Организованная преступность сильно
законспирирована. Выявить ее истинные масштабы,
взаимосвязи — задача сложная. Особенно если учесть,
что убаюкивающе действовал тезис, выдвинутый в 60-х
годах, будто бы в нашей стране ликвидированы орга-
низованная и профессиональная преступность.
Получилось, что ошибочный теоретический вывод от-
рицательно повлиял на практику, а положение дел в
практике существенно усложняет научную разработку
проблемы. Приходится изучать и сопоставлять мате-
риалы нескольких десятков уголовных дел только по од-
ному региону или одной отрасли, чтобы действительно
получить представление об организованной преступности,
а сколько таких отраслей и регионов? К этому надо до-
бавить, что по этим делам в основном привлекались к
уголовной ответственности исполнители конкретных
преступных деяний и близко с ними сотрудничавшие
другие участники организованной преступной деятель-
ности. Крестные отцы, лидеры оставались в тени. Ведь
у нас как получается по иным публикациям журналис-
тов? Кто заместитель министра или другое высокое
должностное лицо, тот и руководитель организованной
преступной деятельности. На самом деле он в преступной
иерархии может занимать довольно незаметное положе-
ние, даже не быть посвященным во все стороны этой
деятельности в целом.
То, о чем мы сегодня, говорим, — плод многолетних
исследований, результат сопоставления данных разных
исследовательских коллективов, действовавших сначала
независимо друг от друга и только в 1987—1988 годы
скоординировавших свою работу.
Поэтому, возможно, и неплохо, что мы не спешили,
зато сейчас говорим уверенно.
Раздел III. О раЗВИТИИ
организованной
преступности в СССР
с. в. дьяков
А. С. ЕМЕЛЬЯНОВ
С. Е. ВИЦИН
А. И. ДОЛГОВА
В. Д. ПАХОМОВ
Н. В. КАЧЕВ
О. В. ОСИПЕНКО
В. В. ЛУНЕЕВ
104
105
Раздел III
С. В. ДЬЯКОВ: После всего сказанного необходимо
обсудить вопрос, как же мы дошли до такого положения
с организованной преступностью?
А. С. ЕМЕЛЬЯНОВ: Проблема возникновения и
распространенности организованной преступности может
получить свое освещение посредством более или менее
полного ответа на вопрос о возникновении и развитии в
народном хозяйстве незаконного бизнеса. Наиболее ком-
петентны в этом вопросе экономисты, перед которыми
и следует поставить задачу исследования проблемы не-
законного бизнеса в СССР.
Согласен с мнением единственного экономиста, участ-
вующего в дискуссии «круглого стола», О. В. Осипенко о
целесообразности более широкого участия представителей
экономической науки в сегодняшнем обсуждении.
Применительно к вопросу о времени возникновения
организованной преступности часто можно слышать, что
данное явление возникло в так называемый «застойный»
период. Чтобы понять, насколько это упрощенный взгляд
иа вещи, вернемся к вопросу о том, когда в нашей стране
был более или менее широко распространен незаконный
бизнес. Понятия «бизнес», «предпринимательство» отно-
сятся к сфере рыночной, капиталистической. Вопрос,
стало быть, сводится к тому, когда у нас в стране был
более или менее широко распространен теневой, неофи-
циальный рынок, Какое требуется развитие рынка для
возникновения организованной преступности, ответить
сегодня невозможно, для решения этой проблемы нет
объективных критериев.
Теневой рынок, теневой бизнес, по-видимому, получил
серьезное развитие в застойный период, это трудно отри-
цать. Но он не возник в застойный период, а существо-
вал длительное время до этого. Другой вопрос, что его
никто не изучал, о нем и говорить было не принято.
Сам по себе рынок существует как форма связи про-
изводителей между собой и с потребителем. Он возник
объективнд как необходимая сторона базиса общества,
его производственных отношений. Появление рынка оп-
ределяется уровнем развития производства. Государство
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
может пытаться в исторически короткий срок преодолеть
рынок, уничтожить его, однако фактически такая полити-
ка состоит в формальном запрещении рынка. Последний
при этом несколько сокращается, видоизменяется в инте-
ресах конспирации, но не исчезает, а существует в тени,
неофициально. Субъекты теневых рыночных отношений
государством поставлены вне закона, их права участни-
ков рынка (прежде всего имущественные) государством
не охраняются. Поэтому им требуется, условно говоря,
свое «государство» (армия, полиция, суды, право).
Первоначально это — своего рода дружины, защищаю-
щие одного «дельца» и стоящие одновременно против
всех остальных подобных предпринимателей. С развити-
ем теневого рынка дельцы группируются, их группы ук-
рупняются. Конкуренция порождает монополию. Как от-
ражение данного процесса идет процесс укрупнения
дружин, боевых отрядов.
В какой момент данного процесса следует говорить о
возникновении организованной преступности — с этим
еще предстоит определиться. Так или иначе надо приз-
нать, что постановка государством рынка в тень есть
политика, провоцирующая возникновение и развитие ор-
ганизованной преступности. Аналогичная ситуация скла-
дывается, когда общество считает себя «достаточно со-
циалистическим» для того, чтобы рынок механически
заменить планом (как у нас в стране в 30-е годы), и по
этой причине налагает запрет на рыночное движение.
Действительное преодоление рынка устраняет всякую
необходимость его запрета, запрет же исключает его
преодоление хотя бы потому, что лишает общество вся-
кой информации о состоянии, структуре, динамике рынка.
Такая ситуация существовала в стране. не только с
30-х годов (с развитием так называемой второй стадии
нэпа), но и в период «военного коммунизма», когда
экономика делилась на официальную и неофициальную
(как ее называли в 20-е годы), т. е. ту же самую тене-
вую. Незаконный бизнес, из которого сегодня исходят,
анализируя организованную преступность, существовал
в нашем обществе на протяжении всей его послереволю-
ционной истории. Значительное его сокращение (именно
как незаконного бизнеса) имело место в период нэпа,
когда на несколько лет бизнес был легализован. Вероят-
106
107
Раздел III
но, в последующие периоды нашей истории — война, реп-
рессии влияли на размеры теневого бизнеса в сторону
его сокращения, однако до последнего времени существо-
вала устойчивая тенденция к расширению и развитию,
чему лучшее доказательство — застой официальной эко-
номики. Получается, что корни или истоки организован-
ной преступности надо искать в нашей истории, начиная
с первых же лет Советской власти. Нельзя исключать из
анализа и дореволюционный период. Теневой рынок су-
ществовал как значительное явление еще во время пер-
вой мировой войны.
Как же проявляла себя организованная преступность
в первые 20—25 лет истории Советского государства?
Насильственный зажим рынка вызвал ожесточенное
сопротивление такой политике со стороны субъектов
предпринимательства, которые для сопротивления созда-
ли разного рода организации, целые армии. Поскольку
данная политика одержала верх, и государственная
власть стабилизировалась, «организации и армии» потер-
пели крах в открытом сражении с государством, они
(те, кто не был уничтожен) стали менять тактику и
стратегию борьбы. Новая тактика состояла не в попытках
коренного изменения ситуации, а в приспособлении к ней.
На это и ориентировались подпольные дельцы.
Условно назовем периоды развития теневого бизнеса:
первый — сопротивление рынка своему зажиму; второй—
приспособление рынка к зажиму. Разграничение, конеч-
но, условное, данные два периода не отграничиваются
друг от друга (например, во время гражданской войны
значительная часть «агентов рынка» воевала против
Советской власти, одновременно другая часть данной ка-
тегории демонстрировала чудеса изобретательности в
деле сокрытия своего мелкого производства (полностью
или частично) от государственного учета.
Первый период дал такие явления, как политический
бандитизм, терроризм и т. д. Могут ли эти явления быть
названы формами или проявлениями организованной
преступности? Думаю, что да. Сегодня наблюдается пе-
реоценка некоторых явлений тех лет, но представляется
несомненным, что с точки зрения системы права, суть
которой состоит в запрещении рынка и связанных с ним
капиталистических отношений, высокоорганизованные
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
действия организованной преступности нарушают этот
запрет и стремятся его опрокинуть. Здесь есть существен-
ная особенность — защита бизнеса преступниками осу-
ществляется не от других представителей того же биз-
неса, а от государства, политический аспект вносит свои
коррективы.
Что касается начала периода приспособления рынка
к собственному официальному зажиму, то здесь трудно
указать на конкретные проявления организованной
преступности, пока не подвергнуты официальному анали-
зу более или менее крупные уголовные дела сталинского
периода. Не исключено, что по многим делам объектив-
ная информация о преступной деятельности групп, ор-
ганизаций не собиралась или собиралась в недостаточной
степени. Поэтому основным источником информации по
интересующему вопросу могут оказаться различные ма-
териалы (включая агентурные сведения, обобщения опе-
ративной и следственной информации и т.п.), ждущие
своих исследователей в различных архивах. Хотелось бы
еще отметить, что первый период «борьбы рынка» может
представлять интерес не только сам по себе, обособленно
от второго периода. Здесь может оказаться плодотвор-
ным прослеживание дальнейшей судьбы тех организа-
ций, систем преступных связей, которые по каким-то
причинам не были уничтожены в первый период. Ведь
они могли, хотя бы частично, сохраниться в дальнейшем
и включиться в новую систему связей.
С. Е. ВИЦИН: Ни для кого сейчас не открытие, что
организованная преступность стала печальной и трагич-
ной реальностью, высвеченной временем. Но только лишь
высвеченной в условиях демократизации и гласности,
существовала же она и ранее.
Безусловно, правы те, кто утверждает, что появление
таких форм преступности надо отнести к далекому прош-
лому. Но здесь необходимо отметить такое важное
обстоятельство. Если обратиться даже не к столь далекой
истории, то можно увидеть, что организованная преступ-
ность в нашей стране существовала как продолжение
профессиональной преступности, именно как уголовная
организованная преступность.
Я готов сослаться на практический опыт, связанный
с началом моей профессиональной деятельности в начале
108
109
Раздел III
50-х годов. Еще тогда я убедился, что в крупных регио-
нах, таких, как Горьковская область, Западный Урал
и др., существуют целые иерархически организованные
кланы уголовников, профессиональных преступников,
прекрасно знающих друг друга, собиравшиеся на сходки
и даже чинивших расправы, своеобразный суд над от-
ступниками, нарушавшими нормы своего кодекса, ули-
ченными в сотрудничестве с органами милиции. Это тоже
трагическая реальность, но прошедшего времени.
Реальность и то, что после 1956 года, в период (как
говорят, «хрущевской оттепели»), связанный с началом
оздоровления нашего общества, произошли деструктив-
ные процессы, распад указанных форм преступности.
Сформировавшаяся в предыдущие десятилетия прес-
тупная субкультура явно разрушалась, исчезали группи-
ровки воров в законе, воровские мафии. Может быть,
подобные оценки того периода слишком оптимистичны,
но общее оздоровление социальной жизни на деле при-
вело к таким позитивным процессам. Тогда же, если не
полностью изчезла, то значительно снизилась популяр-
ность уголовной романтики. Вполне оправданно относить
эти позитивные процессы за счет контраста с предыду-
щим периодом и успешного преодоления негативных
сторон жизни общества в предшествующие XX съезду
КПСС периоды нашей истории.
В настоящее время необходимо признать, что уголов-
ная преступность в огромных масштабах, в том числе ор-
ганизованная, в значительной мере искусственно создан-
ная, культивировалась на протяжении длительного пе-
риода и была результатом тех деформаций в политичес-
кой, экономической, социальной, идеологической, куль-
турной, правовой сферах жизни общества, которые про-
изошли, начиная с 1928—1929 годов. Этот рост преступ-
ности происходил за счет необоснованного, волюнтарист-
ского расширения пределов уголовной ответственности
(преступлением были и самовольный уход с работы, и
невыработка минимума трудодней в колхозе, и помеще-
ние религиозных изображений в государственных и об-
щественных предприятиях и учреждениях, и уклонение от
посещенид школ, и т. д.); массовых нарушений закон-
ности, осуждения невиновных и, наконец, создания ог-
ромного количества лагерей, где смешивались заключен-
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ .ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
ные самых разнообразных категорий, что само по себе не
могло не культивировать специфическую субкультуру,
в основном уголовного характера. Фактически был ис-
кусственно сформирован социальный слой со своей суб-
культурой — языком, фольклором, системой ценностей и
норм, традициями и т. д. Отголоски этой субкультуры
дошли до наших дней. В наши дни общество обеспокоено
возрождением не только преступной субкультуры, но и
иного типа организованной преступности — экономи-
ческой.
Этот вид преступности есть порождение нашей со-
циальной действительности, отражающий все ее негатив-
ные проявления.
Изначальные корни современной организованной
преступности надо искать в реальных экономических и
иных отношениях, сложившихся в нашем обществе. Так
называемая «теневая» экономика, с которой справедливо
связывают организованную преступность, представляет
собой неизбежную реакцию на сверхцентрализованное
управление сферой производства и распределения и ины-
ми сферами социальной жизни. Мы забываем, что право
и экономика находятся в определенных, вполне законо-
мерных взаимосвязях. Известно положение К. Маркса
о том, что право никогда не может быть выше, чем эко-
номический строй общества и обусловленный им уровень
культурного развития.
Исходя из складывающихся экономических условий
и перспектив перестройки в сфере экономики, надо
признать, что если у нас не будут минимизированы
функции государства и права до необходимых пределов,
реально обеспечивающих всеми теперь признаваемый
правой постулат «можно все, что не запрещено», ни-
каких позитивных сдвигов в борьбе с современной орга-
низованной преступностью не будет.
В выступлении М. С. Горбачева в г. Орле содержится
очень важная рекомендация о необходимости уточнить
функции государства. Пока государство — тотальный
субъект и в сфере производства, и в сфере распределения
(даже не государство, а часть партийно-государственных
структур, которые мы называем административно-ко-
мандной системой), мы не избавимся от последствий
110 111 Раздел III
застойного периода в виде экономической организованной
преступности.
Многое зависит от того, насколько будет обеспечена
ориентация на объективную необходимость сокращения
непродуманно расширенного планирования и прямого
управления всеми аспектами экономической и социаль-
ной жизни, на повышение роли и расширение процессов
самоорганизации в обществе.
В целом направление на минимизацию функций и
объема правового регулирования в сфере экономики не
может не дать позитивных результатов. Это единственно
верное направление. Подлинный враг коррумпированной
бюрократии и настоящий антикриминогенный фактор по
отношению к организованной экономической преступнос-
ти — независимые хозяйственные единицы от крупного
предприятия до фермера, от оптовой торгующей органи-
зации до розничного торговца. Потому-то правы те эко-
номисты, которые ратуют не за разрешительный, как ны-
не, а за заявительный, как в 20-х годах, порядок откры-
тия кооперативных и основанных на индивидуальной тру-
довой деятельности производств, предприятий и т. д.
Такой порядок подрубает корни коррупции, во всяком
случае, взятки за открытие кооперативов исчезнут, хотя
тем, от кого кооператор останется в зависимости, взятки
будут предлагать (финансовый, санитарный инспектор и
некоторые иные), однако круг их значительно сузится и
с такой формой взяточничества будет легче справиться.
Однако здесь была высказана мысль, что, оказывает-
ся, кооперативы — главный виновник всех наших бед.
Они дезорганизуют производство, снабжение, торгов-
лю и т. д. О сложностях в кооперативном движении
говорить не приходится. Но кооперативы — не порожде-
ние каких-то нечестивых, враждебных по отношению к
нашей действительности сил. Пока мы не научимся ви-
деть эти экономические новации в их перспективе, на
которую и надо ориентироваться, до тех пор, сами того
не подозревая, мы будем стимулировать экономическую
организованную преступность.
Позволю себе привести в связи с этим забавный при-
мер. Нередко можно услышать обывательские суждения,
что дефицит сахара — результат того, что его скупили
кооператоры и впору привлекать их к ответственности.
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
Но ведь эти нечестивцы-кооператоры не съели скуплен-
ный ими сахар.
Подобные суждения можно услышать даже от уче-
ных-юристов, способных усмотреть в кооперативном
движении лишь бессовестно наживающихся «шашлычни-
ков», которым следовало бы не шашлыки готовить, а
разводить свиней для того, чтобы реально включиться в
решение продовольственной проблемы. Как будто неведо-
мо этим критикам лишь зарождающейся кооперации,
что до сих пор нет ни закона, ни какого-нибудь иного
нормативного акта, никаких легальных возможностей
получить если не в собственность, то хотя бы в аренду
ни землю, ни помещения, ни самого обычного оборудова-
ния, тракторов, машин и т. д. Там, где появляются такие
арендные хозяйства, они — результат либо нажима на
руководителей хозяйств сверху или со стороны прессы
(знаменитый «архангельский мужик»), или с милостиво-
го разрешения самих руководителей хозяйств. Эти руко-
водители не только не заинтересованы в развитии кресть-
янских хозяйств и кооперативов (общепризнанно, что фак-
тически колхозы — не кооперативные хозяйства), но и не
могут не увидеть в них антагонистическую им новую
силу.
Что же касается так называемых приусадебных участ-
ков до 10—15 соток, то ясно, что на них никакое совре-
менное рентабельное сельскохозяйственное производство
невозможно — ни зерновое, ни животноводческое (кор-
мовую базу такой участок не обеспечит). Единственное
исключение — выращивание цветов, ягод, ранних ово-
щей, такое производство возможно и на малых площа-
дях и без механизации. И совершенно не случайно
именно сюда устремилась инициатива тех, кто имеет воз-
можность работать на этих клочках земли в стране, где
обрабатывается больше чем где бы то в мире земельных
площадей — 230 млн. га или 23 000 000 000 сотых га,
т. е. 23 млрд, этих самых соток. Тем более что рыночная
конъюнктура поддерживает спрос на эти виды сельскохо-
зяйственной продукции.
Юристам как никому должно быть ясно, что пока
не изменятся отношения собственности, ни четыре про-
шедших года перестройки, ни десять последующих ни-
каких реальных изменений в экономике не принесут.
112
113
Раздел 111
Искусственно созданная экономическая «преступ-
ность» как результат надуманных запретов давно из-
вестна нашей истории.
В конце 20-х годов отказ крестьян от сдачи хлеба
расценивался как спекуляция. Не всем, может быть, из-
вестно, что 10 февраля 1941 г. был принят Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР об уголовной ответст-
венности должностных лиц за отпуск «на сторону
оборудования и материалов», и когда одно предприятие
продавало другому ненужные ему машины и иное обору-
дование, это рассматривалось как хищение. Откуда про-
исходили такие законы, ныне всем ясно. Они — резуль-
тат сверхцентрализации, необходимой в бюрократически
организованном и управляемом государстве.
Пройдут десятилетия, и будущие юристы с удивле-
нием будут читать, что скупка хлеба, крупы для скота и
птицы (ст. 154* УК РСФСР) была преступлением. Совсем
недавно при обсуждении проблем совершенствования
уголовного законодательства во Всесоюзном научно-
исследовательском институте проблем укрепления закон-
ности и правопорядка один из наших коллег говорил о не-
обходимости введения уголовной ответственности руково-
дителей предприятий за невыполнение плана.
Если мы оснастим подобными запретными нормами
уголовный закон, мы будем стимулировать приписки,
обман, экономическую преступность без надежды на ус-
пех в борьбе с ней. И чем больше будет возводиться
необоснованных запретов, тем более изощренной будет
мафия, тем большие перспективы для ее консолидации
будут созданы.
Убедительный пример для подтверждения сказанно-
го — такой состав преступления (рамки которого предла-
гаю расширить), как спекуляция. Это бич для милиции,
всего населения. Однако спекуляция как результат на-
рушений в сфере производства и распределения —
совсем не то, чем должны заниматься правоохранитель-
ные органы. И причины спекуляции, и ее проявления,
и ее последствия выходят за пределы функционирования
правоохранительных органов и их реальных возмож-
ностей.
До сих пор многими воспринимается как спекуля-
тивная деятельность торгово-закупочных кооперативов,
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
которые приобретают в южных регионах цветы, фрукты,
ранние овощи, другой подобный товар и везут его в
северные, северо-восточные районы страны для продажи.
Если следовать такой логике, то воспетого в стихах
Н. А. Некрасова коробейника надо было тут же отлав-
ливать на ярославских дорогах и тащить в полицейский
участок. Ведь он скупал оптом красный товар, а потом
шел по деревням и селам и продавал его не в убыток
себе. Ныне же за таким товаром селяне едут в Москву.
Спекуляция ли это? Приведенный пример подтверждает,
что искажения в сфере экономических отношений неиз-
бежно порождают искусственную экономическую, а вмес-
те с ней и организованную преступность.
В ходе обсуждения здесь были высказаны предложе-
ния о включении в уголовный закон состава преступле-
ния, предусматривающего ответственность за участие в
мафии. Вопрос этот очень сложен. Надо полагать,
ввести в уголовный закон понятие преступной организа-
ции или мафии можно. Аргументы против таких пред-
ложений самые разные.
Внимательно посмотрев на существующие и существо-
вавшие в уголовном законе до 1958—1961 года указания
на формы организованной преступности, можно обнару-
жить интересную вещь. Если преступники объединяются
в организацию для антисоветской деятельности, то за
это вхождение в эту организацию предусмотрена уголов-
ная ответственность (ст. 5811 УК РСФСР 1926 года, ст.
72 УК РСФСР 1960 года); если уголовники объединяют-
ся в организацию (банду) для нападения на предприя-
тия, учреждения, организации, отдельных лиц, они несут
уголовную ответственность лишь за вхождение в эту
организацию (ст. 593 УК РСФСР 1926 года, ст. 77
УК РСФСР 1960 года); если, наконец, такие группировки
уголовников организуются в местах лишения свободы,
то входящие в них лица также несут уголовную ответ-
ственность (ст. 771 УК РСФСР 1960 года). Когда же
речь идет о представителях мафии, объединившихся для
совершения хищений, взяточничества, злоупотреблений
властью или служебным положением, то, оказывается, для
них подобной нормы в уголовном законе не было и нет.
Она существует для антисоветчиков, уголовников, в том
числе отбывающих наказание в местах лишения свободы,
114
115
Раздел III
но ее, этой уголовно-правовой нормы, нет для представи-
телей бюрократии и опекаемых ею деятелей теневой эко-
номики, вкупе с которой они и образуют мафию.
Это явный алогизм и проявление социальной неспра-
ведливости. Или давайте уголовников освободим от от-
ветственности только за вхождение в преступную орга-
низацию типа банды, или введем понятие преступной
организации типа мафии и ответственность для тех, кто
входит в эту мафию. Тогда не возникнет вопроса об
искусственно расширительном толковании статьи, пре-
дусматривающей взяточничество, включающей конкрет-
ные действия в интересах лица, дающего взятку, а не
просто вручение взятки «впрок», за какие-нибудь услуги в
будущем.
А. И. ДОЛГОВА:
По-моему, законодатель, разрабатывая Основы уголов-
ного законодательства, должен решить эти вопросы.
С. Е. ВИЦИН:
Говоря о реакции общества на преступность, в том
числе на организованную, следует признать, что среди
мер наказания, какие бы не происходили процессы де-
пенализации и смягчения наказания, останется лишение
свободы, хотя лица, виновные в совершении экономичес-
ких преступлений, не представляют непосредственной
опасности для окружающих подобно убийцам или на-
сильникам.
Как ни печально признать, но современное общество
без тюрьмы обойтись не может. Однако нельзя не видеть
и не учитывать такое важнейшее обстоятельство, как
реальная значимость лишения свободы для различных
категорий осужденных.
Появились категории правонарушителей, стремящих-
ся попасть в места лишения свободы из «престижных»
соображений, их нимало не пугают суровые режимные
условия тюрьмы. Такой тип правонарушителей представ-
лен участниками молодежных преступных группировок,
описанных в наших газетах (например, в г. Казани).
Есть правонарушители асоциального типа, так называе-
мые «бичи», лица без определенного места жительства
(бомжи), социальная запущенность которых исключает
вопрос о реальном или ложно понимаемом престиже та-
ких типов. Что касается тюремного режима, то обычно
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
такие люди в условиях лишения свободы поправляют
свое здоровье и обретают человеческий облик. Это
нетрудно понять, представив, что человек, живший в под-
вале или на чердаке, пивший ежедневно портвейн или
одеколон и закусывавший через день килькой в томате,
получает постель, ежедневную прогулку на свежем воз-
духе и трехразовое питание.
Легко представить, в связи со сказанным, что пред-
ставители экономической организованной преступности
по-иному, чем указанные выше типы, воспринимают ли-
шение свободы. Она означает для них утрату престижа,
не только личного, но и для близких, и серьезнейшие
бытовые лишения. Когда речь идет о престиже таких
людей, следует помнить, что не только коррумпирован-
ные чиновники, представители элиты, но и те предста-
вители экономической организованной преступности, ко-
торые близки по своей натуре к уголовному элементу
или относятся к нему (рэкетиры, например), предпочи-
тают выглядеть респектабельными людьми. Именно поэ-
тому они часто выдают себя за представителей интелли-
гентных профессий.
Названные аспекты рассматриваемой проблемы не
должны оставаться вне сферы нашего внимания. Здесь
необходим подход с позиций не только уголовного и
уголовно-исполнительного права, но и психологической и
социально-психологической наук.
В. Д. ПАХОМОВ: Для наиболее полного представле-
ния об организованной преступности действительно необ-
ходимо проследить процессы ее становления и развития,
определить, что же отличает организованную преступ-
ность от традиционных ее видов, т. е. общеуголовной
и преступности в сфере экономики.
К концу 40-х — началу 50-х годов в стране сущест-
вовал ряд преступных сообществ с элементами органи-
зованности. Они различались между собой по характеру
преступной деятельности, степени устойчивости, привер-
женности нормам, традиционным для преступников.
Общим же для них являлось существование преимущест-
венно за счет совершения преступлений. В основном это
были так называемые общеуголовные преступления:
кражи, грабежи, разбойные нападения, убийства. Систе-
матическое совершение дерзких преступлений не могло
116
117 Раздел III
не привлечь к таким сообществам внимание правоохрани-
тельных органов.
Наступательная борьба с ними органов внутренних
дел в середине 50-х годов во многом предопределялась
принятием соответствующих мер по усилению охраны об-
щественного порядка и борьбы с уголовной преступностью.
В этот же период были опубликованы работы ученых-
юристов и практических работников, посвященные не-
гативным явлениям в преступности (В. Монахов, В. Вет-
лугин, А. Дымерский).
Но с течением времени усилия правоохранительных
органов в борьбе с преступными сообществами ослабли
и был сделан явно преждевременный вывод о ликвида-
ции в СССР организованной и профессиональной прес-
тупности. Начиная с 1960 года из нормативных актов
Министерства внутренних дел исчезли такие понятия,
как «преступные», «воровские» группировки, «уголовно-
преступные формирования», «уголовно-бандитствующий
элемент», «вор в законе» и т. п.
Все это привело к тому, что определенная категория
преступников стала еще больше отчуждаться от общест-
ва, активно воспроизводить сама себя, возросла ее без-
наказанность. Они стали объединяться в устойчивые
группировки, в том числе и в местах лишения свободы.
Жизнедеятельность подобных группировок протекала по
специфическим антиобщественным морально-этическим
нормам, обязательным для всех ее членов и их окру-
жения.
Развитие организованной преступности объективно
выделило в ее среди лидеров, так называемых «преступ-
ных авторитетов», во главе которых встали воры в зако-
не. Эти лица наиболее последовательно распространяли
и пропагандировали идеи сплочения и организации
преступного мира.
В то же время сложившаяся в 60—70 годы небла-
гоприятная экономическая ситуация повлекла негативные
количественные и качественные изменения в преступнос-
ти. Увеличивался удельный вес преступлений в сфере
экономики, материальный ущерб от них возрос во много
раз. Определенный слой расхитителей-дельцов получил
возможность преступным путем извлекать крупные при-
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
были. По данным исследований Института Прокуратуры
СССР, в одиннадцатой пятилетке примерно на 4 % всех
расхитителей, совершивших хищения в особо крупных
размерах, приходилось более половины всей суммы по-
хищенного.
В настоящее время мы говорим о двух десятилетиях
застоя и его последствиях для государства и обще-
ства.
К сожалению, названный период внес свою лепту в
развитие организованной преступности. В эти годы серь-
езной деформации подверглись все основные экономико-
политические отношения социализма. В подобных услови-
ях приобрели широчайший размах корыстные злоупот-
ребления, преступления в сфере экономики: приписки, хи-
щения, взяточничество, спекуляция. Одновременно стали
многократно расти сверхприбыли дельцов теневой эконо-
мики, бизнесменов. Целые отрасли народного хозяйства,
например заготовка и переработка хлопка, бытовое обслу-
живание населения, местная и легкая промышленность,
государственная торговля и общественное питание, ока-
зались пораженными хозяйственно-корыстной преступ-
ностью.
Сложившаяся ситуация не только разлагающе воз-
действовала на морально неустойчивых граждан, увидев-
ших в подобной преступной деятельности путь к обога-
щению, но и обратила на себя внимание преступников-
профессионалов. Последние «открыли» для себя
возможность, не прилагая значительных усилий и не
рискуя, получать значительный доход.
Взаимоотношения дельцов в сфере экономики и лиде-
ров преступной среды (воры в законе) первоначально
складывались драматично.
Под угрозой физического насилия, похищения детей,
шантажа дельцы вынуждены были систематически от-
числять часть нетрудовых доходов лидерам преступной
среды. Таким образом, начиналось безнаказанное пара-
зитирование на преступниках в сфере экономики.
Складывающаяся ситуация требовала поиска компро-
миссов между дельцами и лидерами общеуголовной сре-
ды. Она завершилась их сращиванием к обоюдному
интересу преступников обеих категорий. Дельцы стали
использовать особо опасных лидеров для устранения кон-
118 119 Раздел 111
курентов, контроля за соучастниками, собственной охра-
ны, сбыта неучтенной продукции. Особо опасные лидеры
становятся компаньонами дельцов, вкладывают в
преступный бизнес собственные средства, всячески спо-
собствуя увеличению производства и доходов.
Таким образом, произошло объединение дельцов из
сферы экономики не только со взяточниками из партий-
ного, государственного и хозяйственного аппарата и
правоохранительных органов, но и с лидерами преступ-
ной среды.
В дальнейшем, используя объединенные усилия и
средства для расширения сферы криминальной актив-
ности, преступные сообщества столкнулись с необходи-
мостью размежевания в территориальном и отраслевом
плане приложения сил.
Органы внутренних дел располагают информацией
о сходках воров в законе, на которых определялись
зоны противоправной деятельности, доли отчислений в
преступную кассу — «общак». Решение указанных вопро-
сов проходило далеко не без конфликтов, и это обстоя-
тельство потребовало создания третейского суда из наи-
более авторитетных лидеров преступного мира. В кри-
минальном сообществе продолжался процесс выделения
лиц, как правило, не участвующих в совершении конкрет-
ных преступлений, но обеспечивающих за определенное
вознаграждение консолидацию организованной преступ-
ности. Дальнейшее ее сплочение вызвало к жизни ме-
ханизмы управления сообществом, и прежде всего раз-
деление функций, иерархичность, нормы внутригруппово-
го поведения и ответственности, обеспечение безопаснос-
ти ее членов. Последнее обстоятельство связано с вов-
лечением в орбиту организованной преступности работни-
ков административных органов, с выдвижением на
руководящие должности в республиках, краях и областях
и отраслях народного хозяйства лиц, заведомо ориенти-
рованных на противоправную деятельность. Организаци-
ей подкупа и вовлечением должностных лиц в преступ-
ную деятельность занимаются наиболее авторитетные
лидеры преступного мира. Такие лица еще более отда-
лялись ох совершения уголовно наказуемых деяний, вы-
делялись в своеобразную элиту преступного мира.
В сферу материальных посягательств верхних эшело-
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
нов организованной преступности помимо дельцов
теневой экономики попали квартирные воры, .валютчики,
мошенники, карточные шулера, дельцы нарко- и порно-
бизнеса, проститутки.
В существовании подобной элитарной группы увидели
выгоду и непосредственные исполнители преступлений.
За определенные отчисления от преступно добытого
элитарные представители решают многие вопросы, свя-
занные с преступлением: совершенствуют технологию
преступления (средства проникновения, доставки, отъез-
да с места преступления), снабжают экипировкой, осу-
ществляют поиск объектов посягательств, обеспечивают
правовой защитой в случае привлечения к ответствен-
ности.
Н. В. КАЧЕВ: Важно понять, что речь идет не прос-
то о нарастании негативных изменений в преступности,
а о приобретении ею принципиально нового качества,
характеризующего структуру современной преступности и
во многом определяющего ее уровень и тенденции.
В период застоя количественное нарастание организо-
ванности в преступности привело к качественным изме-
нениям — образованию устойчивых преступных груп-
пировок, преступных сообществ, ориентированных на тот
или иной вид преступного промысла.
Здесь связывали развитие организованной преступ-
ности с экономикой и другими явлениями. Каково влияние
организованной преступности на преступность? Мы пола-
гаем, что организованная преступность — главная внут-
ренняя причина преступности, ее самовоспроизводства.
Благодаря этому фактору преступность распространяется
как образ жизни, определяет рост преступного профессио-
нализма и вместе с ним большую защищенность от ответ-
ственности участников организованных преступных груп-
пировок. Организаторские функции этих группировок про-
являются не только в консолидации преступного мира,
но и в вовлечении в него большого числа граждан
различных категорий.
Парадокс ситуации в том, что при распространении
организованной преступности официальные статистичес-
кие показатели преступности могут выглядеть вполне
благополучно. Криминологи давно знают, что официально
регистрируемый уровень преступности и ее реальная рас-
120
121
Раздел 111
пространенность — не совсем одно и то же. Например,
опубликованные данные о преступности в Москве свиде-
тельствуют о неблагоприятных тенденциях в корыстной
преступности (в частности, о росте' квартирных краж,
мелких хищений). Но вызывает тревогу рост не только
этих преступлений. Город захлестывает спекуляция, мас-
совый характер приобрели такие преступления, как обман
покупателей, нарушение правил торговли, широко рас-
пространено взяточничество и другие преступления. По-
нятно, что выявляются не все преступления. Причин мно-
го, но одна из главных — организованная преступность,
благодаря которой преступность все больше становится
для нас «вещью в себе».
При том что опасные преступления, совершаемые ор-
ганизованными группами, тщательно скрываются и маски-
руются, нередко становятся известными лишь узкому кру-
гу лиц (о многих не сообщают и потерпевшие — так
называемая «незаявленная преступность»), на поверх-
ность всплывают и регистрируются преступления очевид-
ные, либо легче поддающиеся раскрытию, или то, что назы-
вают обычно «мелочевкой». У правоохранительных ор-
ганов в силу ряда причин имеется встречный интерес —
идти по пути наименьшего сопротивления и отчитываться
за работу регистрацией преступлений, раскрытие которых
не требует больших усилий. Лишь по отдельным уголовным
делам, в которых ставшая известной информация об
организованной преступности реализуется, конечно, не
полностью, мы узнаем о масштабах ее распространения
и о том, что она несет с собой.
Узнаем, в частности, что некий представитель стара-
тельской артели разъезжает по столице на автомашине
с радиотелефоном, и в результате его переговоров в ми-
нистерстве колонна фондируемой техники направляется в
благодарную артель; что члены одной из преступных
групп поставили себе цель: «разойтись не раньше, чем
сделать по миллиону», — и были близки к этому, ибо в
осуществляемых ими сделках драгоценные камни фигури-
ровали килограммами; что есть частные лица, способные
выложить за партию дефицитного импортного товара
200 тыс. рублей наличными; что некоторые советские граж-
дане, не дожидаясь правительственного решения о созда-
нии совместных предприятий, давно установили прямые
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
«деловые» связи с зарубежными партнерами и по их за-
казам переправляют за рубеж исторические и художест-
венные ценности, многим из которых цены нет. Утверж-
дают, что существуют определенные таксы для поступле-
ния в различные вузы, и это, видимо, недалеко от исти-
ны. По крайней мере, преступные группировки, специали-
зирующиеся на такого рода преступном бизнесе, периоди-
чески разоблачаются.
Как видно, организованная преступность многолика
и имеет множество точек приложения. Многие преступные
группировки способны к перепрофилизации, т. е. с изме-
нением социальных условий, влияющих на характер со-
вершаемых ими преступлений, могут переключаться на
иные виды преступной деятельности.
По мере своего распространения и проникновения в
государственные и общественные институты организован-
ная преступность приобретает политическое значение.
Во-первых, происходит девальвация конституционных
форм организации и управления обществом, и вопрос о
том, у кого реальная власть при определенных условиях,
может не показаться странным. Деятельность преступных
группировок порою просто компрометирует различного
рода официальные учреждения и организации, пассив-
ность и бессилие которых в решении социальных задач
и без того вызывают законное недовольство и раздраже-
ние у граждан. В отдельных случаях преступные группи-
ровки прямо противопоставляют себя государству, декла-
рируя, например, «восстановление социальной справедли-
вости».
Во-вторых, преступные группировки, использующие в
своих целях партийно-государственный аппарат, дискре-
дитируют сами принципы политического руководства и
государственного управления обществом, поскольку в этих
случаях «правит бал» — культ обогащения, все основано
на специфических отношениях деловых людей. В этих ус-
ловиях вопрос о том, что такое Советская власть, не яв-
ляется риторическим. Примером может быть не имевшая
аналогов в истории ситуация в Узбекистане. Стоявшая
у руководства республикой преступная группировка при
сохранении конституционных форм организации общества
фактически заменила Советскую власть властью денег,
всесилием чиновников, устроившим из республики гигант-
122 123 Раздел III
скую кормушку. Именно здесь мы узнали, что взятки бьь
вают в полмиллиона и более, что, когда хозяин — барин,
можно иметь собственную тюрьму, личный отряд ох-
раны.
Таким образом, организованная преступность — фак-
тор резкого усиления опасности преступности, в том числе
нередко за счет возможностей государственного аппарата.
Организованная преступность наносит все более ощути-
мый экономический и политический ущерб, подрывает
доверие граждан к правоохранительной политике, идее
создания правового государства, перестройке в целом.
А. И. ДОЛГОВА: Нередко задают вопрос, как мы
оцениваем сегодняшнее состояние организованной прес-
тупности в стране после начала перестройки и каков наш
прогноз на ближайшее будущее? По-моему, пока прогноз
самый неблагоприятный, ибо в условиях, когда прежний
механизм социального контроля и управления перестал
функционировать в прежнем объеме, а новый еще эф-
фективно не заработал, происходит расширение разных
социальных отклонений, в том числе теневой экономики.
Соответственно организованная преступность стремится
максимально использовать этот момент в своих корыст-
ных интересах.
В. Д. ПАХОМОВ: В августе 1988 года сотрудники
ВНИИ Прокуратуры СССР (А. И. Долгова, В. П. Мура-
шов) и ВНИИ МВД СССР (А. И. Гуров, А. Н. Волобуев,
Е. Б. Галкин и я) давали оценку положения дел с органи-
зованной преступностью и одновременно высказывали
некоторые прогностические суждения. Мы отмечали, что в
конце 70—80-х годов организованная преступность все
более приобретала межрегиональный и межотраслевой
характер; происходила кооперация дельцов и уголовников,
отчетливое размежевание разных функций и в то же вре-
мя имели место тенденции усиления сотрудничества меж-
ду разными группами и объединениями.
В ближайшие годы, если не произойдет коренных
изменений, следует ожидать еще более активного внедре-
ния организованной преступности во многие виды инди-
видуальной и кооперативной деятельности, особенно
связанные с общественным питанием, бытовым обслужи-
ванием населения, производством товаров народного по-
требления, осуществлением посреднических услуг; ис-
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
пользования в корыстных целях новых форм хозяйствова-
ния и в целях личной наживы форм прямых договорных
связей советских предприятий и организаций с зарубежны-
ми партнерами на основе валютного хозрасчета.
А. И. ДОЛГОВА: В 1988—1989 годы принят ряд пра-
вовых актов, относящихся к кооперативному движению,
прямым договорным связям, их последовательное прове-
дение в жизнь может помочь сдержать негативные про-
цессы, соответственно несколько оптимизировать прогноз.
Однако надо помнить, что организованная преступность
внесет свою лепту в отступление от этих актов на прак-
тике.
Н. В. КАЧЕВ: Приходится признать, что на рост орга-
низованной преступности повлиял ряд социальных факто-
ров. В силу недостаточно обоснованного расчета и слабого
обеспечения некоторых социальных программ последнего
времени с самого начала реализации были заложены воз-
можности их эксплуатации антиобщественными элемента-
ми. Данные обстоятельства могли быть просчитаны
криминологически, и тогда в пакете мер по реализации
этих программ могли быть предусмотрены необходимые
заградительные меры. Но заказа на такую проработку
не было.
В результате законодательство об индивидуальной
трудовой деятельности, а затем и бурное развитие коопера-
тивного движения одним из своих последствий имели не-
гативное влияние на состояние определенных видов
преступности, в особенности — на организованную. Незна-
чительно упрощая ситуацию, можно сказать, что именно
с этими процессами связано появление организованной
преступности как массового явления. Так, отсутствие
взвешенного подхода к развитию кооперативного движе-
ния привело к тому, что его идеальная модель, не будучи
привязанной к конкретным условиям, при ее реализации
дала эффект, заметно отличающийся от ожидаемого.
И этому не следует удивляться. Спрашивается, из
каких фондов предполагалось обеспечить потребности ко-
оперативов, если фондов не хватало на то, что было?
Справедливо полагая, что финансовый контроль за дея-
тельностью и доходами кооперативов — обязательное
условие их деятельности в общественных интересах, мы
убеждали себя в том, что такой контроль будет. На что
124 125 Раздел III
мы рассчитывали? У нас не было, да и сейчас нет необходи-
мого аппарата для этого. Между тем вопрос о контроле
над доходами имеет большое общественное значение и
требует внимательного отношения к обеспечению соответ-
ствующей функции государства.
В западных странах, опыт которых в борьбе с органи-
зованной преступностью может быть полезен, государст-
венный контроль над доходами — не просто декларация,
а принципиально проводимая деятельность. Она осущест-
вляется специализированными ведомствами, которые
имеют необходимые в численном и профессиональном
отношении штаты, собственные подразделения, позволяю-
щие проводить финансовые расследования и возможности
получения информации у этих ведомств не меньше, чем
у полицейских органов.
У нас сейчас многие понимают, что декларируемые
большинством кооперативов доходы не соответствуют
истинным. Видимо, исходя из этого государство «глушило»
их налогами. Кооперативы отвечали поднятием цен. Когда
эйфория, имевшая место в начале развития кооператив-
ного движения, прошла, и оценки его стали более реалис-
тическими, стало видно, что цивилизованные кооперативы
в стране наперечет, а в большинстве же супердоходы
явно не пропорциональны вложению труда. Начался про-
цесс быстрого обогащения определенной категории граж-
дан. Круг таких лиц не многообразен. Это в основном те,
кто пренебрегает законом. Показательно, что большинство
лиц, образовавших кооперативы, ранее судимы.
Кооперативы привлекают преступный мир возможнос-
тью отмывания денег, добытых преступным путем, исполь-
зования этих средств для получения доходов от легаль-
ных видов деятельности, а также возможностью исполь-
зовать кооперативную форму для прикрытия преступной
деятельности. Работникам правоохранительных органов
известно, что во многих городах существуют кооперативы,
обслуживающие (например, под видом кафе, ресторанов)
лишь определенный круг лиц и выполняющие специфи-
ческие функции. По кругу постоянных посетителей и набо-
ру предоставляемых услуг они напоминают то, что раньше
называлось «малиной».
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
Мы не склонны видеть в кооперативном движении
лишь отрицательные моменты. Однако с позиций крими-
нологии обращаем внимание на то, что если позитивные
результаты кооперативного движения существуют пока
преимущественно в области прогнозов, то наличие кри-
минального рода издержек этого движения — тревожная
реальность.
Аналогичное положение может сложиться, если не при-
нять необходимых мер по предупреждению использования
организованной преступностью в своих целях деятельнос-
ти совместных предприятий, организаций, кооперативов.
Значения и перспектив новых форм международного со-
трудничества никто не отрицает. Но отношение к ним
должно быть взвешенным. Чтобы идея своим воплощением
не посрамила себя, нужны экономические, правовые, орга-
низационные гарантии того, что деятельность совместных
предприятий не будет противоречить интересам нашего об-
щества. Пока же таких достаточных гарантий нет.
Об этом можно судить хотя бы по отсутствию надле-
жащих мер укрепления таможенных органов. Между тем
объем работы у них значительно увеличивается: взять
хотя бы такой сложный участок таможенного контроля,
как канал международных грузов. Кроме того, наше тра-
диционное сверхпочтительное отношение к иностранным
партнерам способно повлечь создание для них не только
суперльгот, но и режима фактического попуститель-
ства, при котором снисходительное отношение к различ-
ного рода отклонениям будет порождать безответствен-
ность.
Образцы такого рода отношений с совместными пред-
приятиями, организациями уже есть. Так, на одной из
таможен при досмотре двух большегрузных контейнеров,
перевозимых совместной советско-английской фирмой,
специализирующейся на международных перевозках, по-
мимо указанных в сопроводительных документах запчас-
тей к автомашинам, бывшим в употреблении, были обна-
ружены ящики с упакованными в них 99 видеомагнитофо-
нами иностранного производства на сумму более 285 тыс.
рублей. Факт контрабанды получил надлежащую оценку
со стороны таможенных органов, что должно было повлечь
конфискацию предметов и расследование. Фирме, конечно,
этого не хотелось и из ее конторы в СССР в Англию после-
126 127 Раздел HI
довало сообщение о досадном недоразумении с таможней
и предложением объяснить все ошибкой.
Действительно, кто не ошибается? А кто верит на сло-
во? Видимо, удобнее было квалифицировать этот случай
как недоразумение. Пусть запчасти к автомашинам, быв-
шие в употреблении, мало похожи на видеотехнику. Что
из того, что фирма-поставщик никакого отоношения к
этой технике не имеет, а ее ввоз в страну, которой пред-
назначался груз, вовсе запрещен. Сомнительно, конечно,
что западная фирма так могла ошибиться, ведь там у них
такие ошибки сродни не коммерции, а преступному биз-
несу. Но ведь они же объяснили, что ошиблись. А в прин-
ципе фирма занимается нужным делом, способствует
развитию международного сотрудничества. Таков, навер-
ное, был ход рассуждений. И все низовые инстанции про-
штамповали такое решение. Только благодаря принципи-
альной позиции таможенных органов дело дошло до
Прокуратуры Союза ССР, которая назвала вещи своими
именами.
В организованной преступности, в частности в деятель-
ности групп расхитителей, контрабандистов, валютчиков,
наблюдается тенденция к использованию в преступных
целях расширения связей с западными странами. Это — и
взаимные нелегальные «поставки», и перевод ценностей
за границу лицами, намеревающимися выехать туда на
постоянное место жительства, и перевод средств, получае-
мых преступным путем, в драгоценности и свободно
конвертируемую валюту. Распространена контрабандно-
спекулятивная и валютно-спекулятивная деятельность
иностранных граждан на территории нашей страны.
В общем, ситуация требует защиты новых форм между-
народного сотрудничества от эксплуатации их организо-
ванной преступностью.
О. В. ОСИПЕНКО: Вопрос об исторических корнях
организованной преступности в СССР крайне сложен.
Получило известное распространение суждение о том, что
мафия возникла у нас в конце 50-х — начале 60-х годов,
в период оформления в стране нормального, опирающегося
на законы рынка, экономического механизма, в 30-е годы
ее не было. Аргумент приводился такой: автократия, то-
талитарный режим не допускают организованной эконо-
мической преступности.
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
Однако чем же еще, как не высокоорганизованной,
опирающейся на всю мощь госаппарата, жесточайшей
системой преступности была бериевщина? Что же такое
мафия? Систематическая, организованная преступная
деятельность, рано или поздно приобретающая корыст-
ную, экономическую окраску. Разве сталинизм был сис-
темой только политического подавления инакомыслия?
Что чувствительней, существенней для вас: если «пере-
рожденец-аппаратчик» положит в государственный кар-
ман миллион или он же лишит вас и миллионов подобных
пайка, чтобы сохранить за собой право (право опирается
на экономику) швырнуть эти миллионы на север и восток
для реализации «в исторически кратчайшие сроки» зада-
ний «сталинских пятилеток»? Это ли не экономическая
власть, не доходы в их извращенно политизированной
форме?
Традиционный взгляд на мафию рисует эдакий айс-
берг. Его верхняя часть — крестные отцы, боевики, шес-
терки и прочая общеуголовная нечисть. Нижняя — кор-
румпированные министры, судьи, полицейские и т. д. А ес-
ли глыба льда едина в двух своих ипостасях? Если пер-
вые и вторые — в одном лице? Тогда и подкупать никого
не надо — все под руками. Посули исполнителям орде-
на, госдачи, пайки, быстрое перемещение по служебной
лестнице — и дело сделано: закон остается только для
передовиц газет. Разве от этого глыба перестает быть
строго кристаллической структурой, на которой не может
быть жизни?
Дело не в дефинициях. Отправляясь от убеждения,
что идеальная административная система гарантирует
свободу от мафии, а товарно-денежные отношения ее
поощряют, можно прийти к нелепым выводам. Причем
выводам практическим.
И кое-кто из ортодоксальных (скажем так) экономис-
тов их уже сделал, теперь ссылаясь на «открытия» крими-
нологов. Смысл их призыва прост: свернем кооператив-
ное движение — оно «провоцирует рэкет», прекратим
«игры» в аренду и акции и, главное, посадим на ключе-
вые посты людей с «железной рукой» — и от организо-
ванной преступности не останется и следа, а заодно, добав-
лю от себя — и от экономической реформы вкупе с на-
шими надеждами на улучшение жизни. Так обстоит дело
128
129
Раздел III
с вопросом об исторических корнях организованной
преступности в СССР.
В. В. ЛУНЕЕВ: Мы знаем, что в тоталитарных режи-
мах организованной преступности никогда не было и не
будет. Потому что там сам тоталитарный режим — мафия.
Когда же речь идет о демократическом обществе, то
здесь вопросы ставятся совсем по-иному.
На Западе считают, что организованная преступ-
ность — это плата общества за демократию, поскольку
оно с ней бороться эффективно не может. С мафией
можно успешно бороться только ее методами, у демокра-
тического общества таких методов нет, следовательно,
оно должно ее терпеть.
Я бы не совсем согласился с товарищами, что в про-
цессе перестройки все наладится: экономические отноше-
ния, не будет мафии. Ничего подобного, она будет и, мо-
жет, даже будет укрепляться. Мафия в нашей стране
зарождалась в бюрократической системе, и в этой систе-
ме она функционировала. Сейчас она будет выполнять
другие функции. Поэтому у меня более пессимистический
взгляд на организованную преступность, чем у тех, кто
утверждает, что у нас все наладится, и проблема с орга-
низованной преступностью сама собой исчезнет.
Я думаю, что причины организованной преступности
связаны с наличием определенных потребностей в обще-
стве, которые удовлетворяет организованная преступ-
ность. Если есть потребности, есть спрос, будет организа-
ция, которая его удовлетворяет. Некоторые говорят, что,
когда у нас будут товары в магазине, укрепятся товар-
ные отношения, исчезнет почва для мафии. Однако в Аме-
рике, Италии есть рынок, но организованная преступность
существует, более того, она там развивается именно
на рыночной основе. Американская мафия существует
на одной почве, итальянская — на другой, наша ма-
фия — на своей почве.
Может ли наша современная экономическая система
развиваться без мафии? Я думаю, не может. Пока без
нее нельзя решить многих хозяйственных вопросов. В свя-
зи с этим можно и ответить на вопрос: организован-
ная преступность в нашей стране — миф или реаль-
ность?
О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СССР
Даже то, что было опубликовано за последнее время
в газетах и журналах, а там было немало конкретных
фактов, дает достаточно оснований сказать, что ничего
мифологического в существовании у нас мафии нет.
В стране идет постепенный процесс мафиозации. И для
этого были и остаются соответствующие условия.
«Коза Ностра» в США возникла во времена действия
«сухого закона», принятого в 1919 и отмененного в
1933 году, во времена подъема забастовочного движения
и мирового экономического кризиса. Названный преступ-
ный синдикат до сих пор представляет собой противопра-
вную деятельность членов преступных ассоциаций, за-
нимающихся добыванием денег посредством обеспечения
населения незаконными товарами и услугами (организа-
ция азартных игр, проституция, распространение нарко-
тиков). Способом добывания денег или ценностей являет-
ся также насилие или угроза применения насилия, мо-
шенничество, вымогательство и т. д. Наряду с этим идет
инфильтрация организованной преступности в легальный
бизнес, в профсоюзы, в политические организации. Ос-
новной социальной базой организованной преступности
в США является наличие общественных потребностей в
соответствующих услугах и товарах. Пока существуют
эти потребности, будет процветать и организованная пре-
ступность.
Политические и социально-экономические условия в
нашей стране в 70—80-е годы несопоставимы с теми,
которые существовали в США в 30-е годы. Но есть сов-
падения в социально-психологических моментах. В годы
застоя в нашей стране росли неудовлетворенные государ-
ством потребности народа и количество неотоварен-
ных денег. В это время слово «достать» вытеснило
«купить», а «купить» вытеснило «заслужить». Неудовлет-
воренные потребности в сочетании с соответствующими
экономическими и организационно-бюрократическими ус-
ловиями, на мой взгляд, и были Повивальной бабкой
нашей организованной преступности, которая взяла на
себя обязанность обеспечивать неудовлетворенные потреб-
ности преступными путями в корыстных целях. Наша
организованная преступность — плоть от плоти наших
исторических условий. Поэтому она не похожа ни на
итальянскую, ни на американскую мафию. Общее между
5—461
130 131 Раздел III
ними лишь одно — конечная корыстная направленность
деятельности. Совпадают и некоторые формы шантажа,
подкупа, насилия.
В капиталистическом мире деньги дают реальную
власть. В нашей стране в годы застоя реальная власть,
особенно по распределению оптового и розничного дефи-
цита, принадлежала бюрократии, которая к тому же не
располагала большими официальными доходами. Именно
поэтому продажная часть бюрократии стала придатком
некоторых преступных сообществ. Преступники и про-
дажная бюрократия нашли друг друга в организован-
ной преступности.
Раздел IV. Причины организованной
преступности
Е. Б. ГАЛКИН
А. И. ДОЛГОВА
О. В. ОСИПЕНКО
Ю. Г. КОЗЛОВ
В. И. ОЛЕИНИК
А. Н. ВОЛОБУЕВ
В. В. ПАНКРАТОВ
О. В. ПРИСТАНСКАЯ
В. П. МУРАШОВ
Н. А. СТРУЧКОВ
С. Е. ВИЦИН
А. Я. ТЕРЕШОНОК
В. Д. ПАХОМОВ
Г. Ф. ХОХРЯКОВ
А. В. ХОМОВ
А. Г. ПИПИЯ
М. Ю. ПОВАР
5**
132
133
Раздел IV
А. И. ДОЛГОВА: Говоря об истории развития органи-
зованной преступности в СССР, участники «круглого
стола» фактически стали раскрывать причины органи-
зованной преступности. Прежде всего речь шла о состоя-
нии нашей экономики, экономической системы. Поэтому
интересно послушать мнение кандидата экономических
наук О. В. Осипенко о том, что же в экономике порожда-
ет рассматриваемое общественно опасное явление?
О. В. ОСИПЕНКО: В последнее время обнаружилась
настораживающая связь, интеграция нашей «малой эко-
номики» — кооперативной и индивидуальной трудовой
деятельности с организованной преступностью. Аргумен-
тированно, со ссылкой на проанализированные эмпири-
ческие данные развернуть доказательства этого положе-
ния пока не представляется возможным, но некоторые
косвенные признаки отмеченной тенденции налицо.
Почему это происходит? Разумеется, не в результате
самовыражения природы имманентных свойств коопера-
тивного и индивидуального труда. А от того, что команд-
но-административная система деформировала объективно
экономические характеристики, потенции этого сектора
нашего народного хозяйства. Размышляя о «прораста-
нии» теневой экономики в «малую», стоит говорить не
о кооперации и индивидуальном труде вообще, а о той
задавленной административной системой кооперативно-
индивидуальной форме труда, которая провоцирует ее
преимущественно нецивилизованный характер и органи-
зованную околокооперативную преступность.
Административная система стратегически поступила
высоко грамотно, я бы даже сказал, эффектно. Она сна-
чала деформировала кооперативный индивидуальный
труд, создав возможности для проникновения туда орга-
низованной преступности, а сейчас (мы просто вынужде-
ны это констатировать) принимает решения совершенно
«зажимного», аппаратного толка, которые дискредитиру-
ют кооперацию вообще, аргументируя их необходимо-
стью снятия «пены» с прибоя кооперативного движения.
Эта, может быть, частность утверждает общую мысль о
том, что организованная преступность — экономическое
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
явление. Я даже берусь как политэконом нарисовать
место организованной преступности в нашей реальной
экономике, в системе координат реальной экономики.
Координаты организованной преступности таковы. Со-
временная советская социалистическая экономика много-
секторна. Когда мы убеждаем студентов в том, что она
полностью социализирована, представлена лишь двумя
формами собственности — общенародной и колхозно-ко-
оперативной, это или самообман, или нечестная игра.
В действительности в социалистической экономике, по
крайней мере, девять секторов: государственный, коопе-
ративный, индивидуально-трудовой (если индивидуалы
трудятся в порядке вторичной занятости), частно-трудо-
вой (фермерское хозяйство и освобожденная индивиду-
ально-трудовая деятельность, т. е. частно-трудовая, не
имеющая в виду эксплуатацию), натуральное домашнее
хозяйство, современный госкапитализм (представленный
совместными предприятиями с развитыми капиталисти-
ческими и развивающимися странами), совместные на-
роднохозяйственные объекты с социалистическими стра-
нами — смешанные предприятия на базе социалистиче-
ской собственности. Не забудем и о храмовом хозяйстве —
секторе, очевидно, не социалистическом, но и не эксплуа-
таторском по своей социально-экономической природе.
И, наконец, сектор теневой экономики, в котором четко
вычленяются три самостоятельные зоны, или, как мы их
называем, подсектора. Это зона стихийной, незаконной
артельной и индивидуальной деятельности. Далее зо-
на черного рынка. И третья зона — подсектор организо-
ванной преступности.
Говорится это для того, чтобы показать, что организо-
ванная преступность существует не как некая надстро-
ечная аномалия, от которой можно избавиться только
правовыми, воспитательными и разного рода чрезвычай-
ными мерами, вроде создания спецподразделений по
борьбе с мафией и наделения их особыми полномочиями,
а как экономический феномен. Более того, — социально-
экономический феномен. И нужно сознательно настроить
себя на длительную, изнурительную позиционную с ним
борьбу. Раньше нам приходилось иметь дело в основном
с бюрократическим, административным вариантом орга-
низованной преступности. Если быть реалистом, то нужно
134
135
Раздел IV
честно признаться в том, что и в ближайшем будущем
нам придется иметь дело с организованной преступно-
стью, но иного рода. В этой связи откровенно насторажи-
вает лозунг — «искоренение организованной преступно-
сти», навевающий иллюзии быстрой победы над ней. Рас-
считывать на легкие лавры здесь не приходится.
Со всей определенностью следует указать на то, что
явление теневой экономики, а стало быть, и организо-
ванной преступности не остается равным самому себе в
пространстве и времени, а активно эволюционирует. Име-
ет смысл говорить о двух моделях, типах теневой эконо-
мики — бюрократической и рыночной. Этот тезис, по на-
шему с Ю. Г. Козловым убеждению, имеет значение для
выработки экономически сбалансированной стратегии и
тактики вытеснения теневой экономики и борьбы с орга-
низованной экономической преступностью.
Определить «вектор» движения нашей, доморощенной
теневой экономики не составит особого труда. Официаль-
ная, световая экономика, избавляясь от административ-
но-командных принципов мотивации, все больше опира-
ется на реальные товарно-денежные отношения. Посколь-
ку сектор неофициальной, внезаконной экономики пред-
ставляет собой «тень» освященного правом народного
хозяйства, его восьми первых секторов, постольку сим-
метричную перестройку претерпевает и теневая экономи-
ка: тень следует за отбрасывающим ее объектом. Необ-
ходимо отметить, что теневой экономике крупные страте-
гические маневры удаются лучше, нежели световой.
Чем характеризуется привязанная к административ-
но-командной системе управления народным хозяйством
теневая экономика, точнее, теневая экономика в целом и
организованная преступность в частности, первого, бю-
рократического типа? Ответ на этот вопрос необходим
для правильного прогноза развития организованной пре-
ступности, сосредоточения усилий на тех «фронтах», где
появление грозного противника наиболее вероятно, что,
соответственно, потребует «снятия сил» с тех «участков
фронта», где в них уже нет и не может быть необходи-
мости. Укажем прежде всего на то, что, подрывая имма-
нентно социалистические принципы хозяйствования, бю-
рократическая теневая экономика обнаруживает доста-
точно ярко выраженную избирательность: блокировке и
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
откровенному глушению подвергаются именно демокра-
тические структуры. При этом административно-автокра-
тические формирования в системе управления сохраня-
ются и культивируются. Показательно, например, что ор-
ганизованным преступлениям (хищения, взяточничество,
поборы и др.) в системе ГУТ Мосгорисполкома (в на-
чале 80-х годов) сопутствовало решение руководителей
главка (и руководителей преступных групп одновременно)
о реорганизации бригадного подряда в торговле. Из
состава бригад были выведены продавцы и кассиры-
контролеры, а оставлены лишь заведующие отделами и
секциями, а также их заместители. Тем самым идея кол-
лективной материальной ответственности, подразумева-
ющая гласное выяснение причин недостачи, выхолащива-
лась. Напротив, сохранялась коммерческая тайна источ-
ников появления финансовых дисбалансов, культивиро-
валась исключительно линейная зависимость руководите-
ля менее высокого ранга от вышестоящего начальника.
При этом подразумевалось, что методы ликвидации не-
достач должны быть столь же скрытыми, как и способы
их образования.
Анализ экономической преступности в Ростове и об-
ласти, Краснодарском крае, Узбекской ССР в 70-е —
начале 80-х годов показывает, что подлинной находкой
для организаторов теневой экономики была созданная
административной системой хозяйствования авторитарно-
бюрократическая стратегия решения ключевых экономи-
ческих вопросов. Централизм, погрязший в попытках ре-
гулировать все и вся, как это явление было определено
еще на июньском (1987 года) Пленуме ЦК КПСС, под-
мял под себя планирование, материально-техническое
снабжение, экономическое стимулирование. Келейная
процедура утверждения и разработки планов производ-
ства и реализации позволяла линейным руководителям
создавать наиболее благоприятные условия для извлече-
ния нетрудовых доходов определенным подразделениям,
не отвлекая их руководителей от теневой деятельности
слишком напряженными заданиями. Напротив, спускае-
мый сверху заведомо нереальный план, не подкрепленный
необходимыми материальными ресурсами, становится в
руках руководителей-перерожденцев орудием травли не-
угодных.
136
137
Раздел IV
Эффективным средством создания альтернативной
системы хозяйствования стала карточная система снабже-
ния, ставящая в полную зависимость органы хозяйство-
вания от органов управления. Манипулируя фондами,
лимитами, равно как и конкретной номенклатурой в пре-
делах выделенных номенклатурных групп, линейные ру-
ководители подотрасли, министерства, а также регио-
нальных органов управления, ставшие на путь противо-
законного личного обогащения, формировали режим на-
ибольшего благоприятствования для стимулирующих их
взятками руководителей низовых хозяйственных звеньев.
Так, сверхлимитные поставки высокодефицитной продук-
ции, особенно скоропортящихся продуктов, создавали
идеальную среду для торговли с черного хода, присвое-
ния вырученных денег, которые вписывались в нормы
естественной убыли, для использования нетленных прие-
мов обмеривания, обвешивания, обсчетов, применение ко-
торых сулит наибольший эффект как раз в условиях
огромных очередей. Разумеется, взятки давались не толь-
ко за поставки сверх фондов, но и для бесперебойного
снабжения в пределах выделенных фондов.
Разбазаривание ресурсов за взятку стало в 70-е годы
стержнем теневой экономики.
Келейная практика распределения премиальных фон-
дов — также любимое детище административной систе-
мы. Такое распределение активно использовалось босса-
ми теневой экономики. Например, при обнаружении
внешними контролерами злоупотреблений в низовых
звеньях вынужденные реагировать вышестоящие руко-
водители и должностные лица — преступники чаще всего
использовали такие не «хирургические» инструменты, как
депремирование и выговор, а чаще разгромную критику.
Однако через непродолжительный срок компенсировали
своим людям потери крупными премиями, бесплатными
путевками в санатории и дома отдыха, так называемой
материальной помощью из профсоюзных фондов, а порой
и правительственными наградами.
В основе административной системы управления ле-
жит авторитарно-бюрократическая стратегия подбора
кадров по принципу личной преданности, национальной
принадлежности, родства. Сопутствующая ей недемокра-
тическая процедура перемещения работников по служеб-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ной лестнице стала ключевым элементом формирования
и активизации субъективного фактора теневой экономи-
ки. Она позволяла назначать на определяющие тактику
экономического поведения должности заведомо неблаго-
надежных людей — ранее судимых, не имеющих необхо-
димого образования и опыта работы. При этом четко
просматривается такая закономерность: чем меньше по
объективным критериям работник годен для занятия
соответствующего вакантного места, тем большую готов-
ность к теневому сотрудничеству с облагодетельство-
ванным им руководителем он проявляет. Наконец, реше-
ние кадровых вопросов в пользу заинтересованных лиц
превратилось вследствие гипертрофии административной
подсистемы управления в своеобразный «всеобщий экви-
валент». И не случайно, по неписаному кодексу взаимо-
отношений в теневой экономике, интегрированной в ад-
министративные структуры управления, соответствующая
доходная должность оценивалась и в официальном все-
общем эквиваленте — деньгах, а от лица, претендующего
на должность, нередко требовался вступительный взнос.
Вероятно, имело бы смысл выделить и другие суще-
ственные социально-экономические особенности теневой
экономики и организованной преступности как ее доми-
нирующей зоны, например сознательную деформализа-
цию хозяйственно-правовых отношений в официальной
экономике, активно насаждаемый перерожденцами кон-
формизм исполнителей, должностной фетишизм и некото-
рые другие признаки хозяйства бюрократического типа
(и официального, и теневого) Однако и названного дос-
таточно для вывода: в условиях демократизации кадровой
политики, замены фондируемого снабжения оптовой
торговлей средствами производства, отказа от келейной
практики дележа премиального фонда и перехода
к арендно-подрядным и остаточным (вторая модель
хозрасчета) принципам распределения коллективного
дохода госпредприятия, явившихся мощными рычагами
общеэкономической профилактики преступности, как
1 См.: Козлов Ю. Г., Осипенко О. В. Административно-
бюрократические формы управления хозяйственными процессами как
условие развития теневой экономики//Политико-экономические аспекты
концепции ускорения социально-экономического развития общества. М.,
1987.
138 I 139
Раздел IV
экономической, так и организованной, предприниматель-
ский интерес членов преступных кланов перемещается
на менее социально защищенные участки народного
хозяйства. В этом и состоит рыночная эволюция теневой
экономики.
Ю. Г. Козлов в своем выступлении осветил контуры
модели этой рыночной организованной преступности.
Я ограничусь примерной схемой участков официальной
экономики, на которых реально можно ожидать проявле-
ния организованной преступности.
Прежде всего это сфера арендного подряда, которая
характеризуется исключительно высокой рентабельно-
стью и свободой в использовании материальных и ма-
териально-технических ресурсов. Раньше преступному
клану приходилось концентрировать усилия на создании
на предприятиях неучтенных запасов товарно-материаль-
ных ценностей, коррумпировать бюрократизированную
сферу распределения товарно-материальных потоков.
В перспективе в этом не будет никакой необходимости,
поскольку процедура распределения товарно-материаль-
ных потоков предельно либерализуется, в частности в об-
ласти действия арендного подряда.
Далее. Открытые экономические зоны. Их еще назы-
вают зонами совместного предпринимательства. Первая
такая область создана в дальневосточном экономическом
районе. Сейчас разрабатывается хозяйственно-правовой
макет будущих открытых экономических зон. Что может
способствовать привлечению внимания преступных групп
к этим участкам нашего народного хозяйства? Главным
образом, свобода от некоторых норм гражданского зако-
нодательства, которая возникнет вокруг совместных
предприятий в этих зонах. Скажем, 2 декабря 1988 г.
Совет Министров СССР принял постановление «О даль-
нейшем развитии внешнеэкономической деятельности го-
сударственных, кооперативных и иных общественных
предприятий, объединений и организаций», которым
предусмотрены известные послабления по части граждан-
ского законодательства для всех совместных на терри-
тории СССР предприятий. Некоторые из этих исключений
могут оказаться существенными с точки зрения стратегов
организованных преступных кланов. О чем прежде всего
идет речь? Пунктом 31 постановления особо подчеркива-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ется, что вопросы найма и увольнения, формы и раз-
меров оплаты труда, а также материального поощрения
в советских рублях работников совместного предприятия
решаются исключительно совместным предприятием. Как
видно, и здесь налицо столь желанная преступным фор-
мированиям свобода распределительных отношений.
Режим наибольшего благоприятствования для инвестиро-
вания иностранного капитала — необходимое условие
для создания сферы «смешанного» предпринимательства,
и отказ от упомянутых льгот противоречил бы логике
развития товарно-денежных отношений. Однако важно
иметь в виду и криминологическую сторону проблемы,
заранее определять комплекс профилактических меро-
приятий, особенно в зонах совместного предприни-
мательства, предприятия которых будут располагать су-
щественно большими (по сравнению с подчиняющимися
Закону о госпредприятии народнохозяйственными объек-
тами СССР) привилегиями, нежели обычные совместные
предприятия на территории нашей страны.
Хотел бы обратить внимание и на то, что участок
народного хозяйства, ориентирующийся на экономиче-
ские методы хозяйствования, предоставляет, если не
сработают наши профилактические мероприятия, наилуч-
шие возможности для интернационализации теневых хо-
зяйственных процессов. Пока мы говорим о таковых
только применительно к контрабанде и наркобизнесу.
В дальнейшем же нельзя исключить экстенсивного и
интенсивного развития международного сотрудничества
организованных преступных групп, расширения сфер их
влияния на световую экономику.
И еще одна нетрадиционная форма хозяйствования
достойна быть упомянутой в связи с прогнозом организо-
ванной экономической преступности. Присутствующие то-
варищи, конечно, знают о том, что принято решение
о праве госпредприятий на выпуск акций. Правда, пока
это еще квазиакции, полуакции, при более пристальном
рассмотрении оказывающиеся облигациями. Пока не бу-
дет фондовой биржи, не будет и традиционного рыночно-
го механизма котировки акций. Дивиденд по этим акциям
будет определяться голосованием общего собрания тру-
дового коллектива предприятия-акционера. Здесь, стало
быть, можно спорить с экономической сутью решения
140 141 Раздел IV
проблемы, но легко убедиться в том, что обойти частокол
этих запретов при известном желании вовсе не трудно.
Вернуть подпольные деньги можно, например, через под-
ставное лицо — работника, попавшего в «перекрестье
прицела» организованной преступной группы предприя-
тия. Как видно, в этом случае происходит сращивание
теневой экономики, в частности ее зоны, представленной
организованной преступностью, с государственной произ-
водственной деятельностью.
В соответствии с уже действующим законодатель-
ством покупателем акций госпредприятий второго типа
могут быть и кооперативы по производству товаров и
услуг. Не надо обладать изощренной фантазией, чтобы
предположить такой вариант инвестирования капиталов
подпольной экономики в государственный сектор народ-
ного хозяйства, как организация фиктивного кооператива
и скупка им (как предприятием) акций по каким-либо
мотивам интересующего мафию госпредприятия.
Высокая рентабельность госпредприятий-акционеров,
по крайней мере массовая, — своего рода гипотеза, в то
время как исключительная прибыльность вложений
средств в кооперативное производство — правило. Долго-
срочные экономические интересы организованных пре-
ступных групп могут здесь найти реализацию в скупке
акций таких преуспевающих кооперативов. Хотел бы в
этой связи обратить внимание на то, что выпуск коопе-
ративами акций для своих работников предусмотрен
Законом о кооперации и по экономической сути является
важным направлением ускорения оборачиваемости обо-
ротных средств, использования личных накоплений трудя-
щихся, эффективным деинфляционным инструментом и
рычагом социалистической мотивации труда. И вместе с
тем такова природа экономики: в ней нет идеальных
хозяйственных форм, лекарство всегда имеет и побочные
нежелательные следствия — акционирование кооператив-
ного сектора народного хозяйства провоцирует и создает
условия для срастания с ним теневой экономики. Про-
цедурная сторона дела здесь существенно по сравнению
с проникновением в госсектор упрощается. Ведь акции
могут приобретать не только члены кооперативов, но и
граждане,* работающие по трудовому договору. В част-
ности, консультанты, ремонтники и другие лишь эпизоди-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
чески появляющиеся на кооперативном предприятии и,
как правило, мало известные коллективу фигуры.
Резюмируя эту часть своего выступления, хотел бы
сказать о том, что глядя на теневую экономику и органи-
зованную преступность нашего будущего, имеет смысл
уже сейчас признать, что основным предметом ее страте-
гических интересов окажутся не столько контролируемые
аппаратом официальной экономики товарно-материаль-
ные потоки и процесс их кадрового обеспечения, сколько
зоны высокой рентабельности рыночного хозяйства. По-
мимо названных, к ним можно отнести и высокотоварное
личное подсобное хозяйство (которое правильнее с эконо-
мической точки зрения именовать фермерским), коопера-
тивные и коммерческие банки (процент по вкладам на-
селения в эти кредитные организации не ограничен),
посредническую деятельность кооперативов и госоргани-
заций по формированию совместных предприятий н поис-
ку партнеров по международной производственной ко-
операции (ибо это своего рода «командные высоты»,
с которых видны наиболее лакомые участки для интегра-
ции с теневой экономикой).
Акцент на этом выводе сделан не для того, чтобы
дискредитировать развитие товарно-денежных отношений
или призвать к их свертыванию. Такой призыв был бы
равносилен заключению об умерщвлении человека как
наилучшем способе избавить его от раковой болезни.
(В данном случае такой болезнью является организован-
ная преступность.) Как уже отмечалось, победа эконо-
мических методов хозяйствования — развитие аренды,
совместных предприятий, новой кооперации, индивиду-
альной трудовой деятельности, фермерского хозяйства,
коммерческих кредитных организаций и т. п. — это самые
сильные средства терапии, терапии экономической орга-
низованной преступности, паразитирующей на объектив-
ных изъянах командно-административной системы. Одна-
ко, оставаясь на почве реализма, надо признать и то, что
устранить организованную преступность, надеясь побо-
роть лишь административно-командную систему, было бы
нереально. И кроме того, если выбирать из двух неприят-
ных крайностей: между бюрократической организованной
преступностью и рыночной организованной преступно-
стью, то я выбираю рыночную, тот самый вариант, кото-
142 143 Раздел IV
рый при сбалансированном состоянии официальной эко-
номики паразитирует на аномальных, неестественных
потребностях, товарах, выведенных из свободного граж-
данского оборота (наркотики, оружие, проституция, игор-
ный бизнес и т.п.). В то время, как наша нынешняя
отбюрократическая организованная преступность, пара-
зитируя на здоровом, в основном усиливает несбалан-
сированность «световой» экономики.
Эти гипотезы не беспочвенны. Об интеграции «нециви-
лизованной» кооперации и организованной преступности
можно судить по распространению рэкета и уровню ла-
тентности этого правонарушения. МВШМ МВД СССР
и МГУ проведено исследование кооперации Москвы.
Убедившись, что напрямую спрашивать кооператоров о
рэкете бесполезно, они будут давать липовые ответы, мы
задали им вопросы о том, что мешает, каковы основные
причины сдерживания развития кооперативов в Москве.
В их ответах присутствовали самые разные причины:
безобразное наше отношение к кооператорам, засилие
бюрократической системы. Интересный факт: примерно
10 % опрошенных считают, что основной помехой, пре-
пятствующей развитию кооперативного движения, явля-
ются угрозы и вымогательства со стороны частных лиц.
В прошлом году из одной газеты в другую кочевали
данные, согласно которым в прокуратуре Москвы нахо-
дится в производстве всего три дела. Какое-то странное
противоречие: всего три дела и то, о чем нам говорят коо-
ператоры Москвы. Есть и другие оценки, подтверждающие
уровень распространения рэкета. ВНИИ МВД СССР
опрашивал кооператоров не по месту расположения их
предприятий, а прибывших в Москву на съезд коопера-
торов России. На один из вопросов анкеты — какие пре-
тензии у кооператоров к милиции? — 37 % заявили,
что она плохо защищает от рэкета.
В заключение хотелось бы выразить сожаление по
поводу того, что, кроме меня, сюда не приглашены другие
экономисты. Они должны принимать участие в обсуждении
данной проблемы.
Ю. Г. КОЗЛОВ: Какая же существует взаимосвязь
между организованной преступностью и теневой эко-
номикой? '
Говорить о существовании у нас теневой экономики
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
мы начали совсем недавно. Хотя для наших идеологи-
ческих противников этот секрет давно не был тайной.
Например, в 1973 году в США вышла книга «Марке-
тинг в СССР», в которой весь первый раздел был посвя-
щен анализу теневой экономики.
Однако то обстоятельство, что официальная наука в
годы застоя упорно замалчивала факт существования те-
невой экономики в стране, не означает отсутствия чет-
кой ,фиксации этого феномена в общественном созна-
нии. Поэтому создалась любопытная ситуация: коллектив
маститых авторов выпускает солидную монографию о
социальной однородности советского общества, а резуль-
таты конкретных социологических исследований показы-
вают осознание населением факта углубляющейся мате-
риально-вещной дифференциации между различными
социальными слоями. Причем причина этой дифференци-
ации часто напрямую связана с преступной деятельно-
стью. Не случайно, вероятно, в два раза больше опро-
шенных показали на противоправные или прямо пре-
ступные способы достижения заметно лучшей материаль-
ной обеспеченности известных им лиц, живущих значи-
тельно лучше большинства окружающих. При этом на-
иболее часто отмечалось такое средство нелегального
обогащения, как «наличие доступа к материальным
благам». Каждый пятый ответивший указал в качестве
причин образования у отдельных лиц запасов дефицит-
ных товаров вынос их с предприятия; почти половина
отметила, что запасы дефицита у некоторых граждан
возникают вследствие их приобретения на торговых ба-
зах, складах, из-под прилавка, т. е. за счет связи с ра-
ботниками торговли.
Своевременен, на мой взгляд, следующий вывод:
преступность становится элементом образа жизни многих
социальных групп.
Широкое распространение теневых экономических от-
ношений, все большее перемещение многих видов товаров
на черный рынок ведут к тому, что дефекты правосозна-
ния наблюдаются у все более и более широких слоев
населения. Происходит переоценка ценностей, уголовно-
правовой запрет становится все менее действенным, не-
которые формы преступного поведения оцениваются как
нормальная деловая активность. Согласно проведенным
144
145 Раздел IV
исследованиям, лишь 55—76 % опрошенных, прожива-
ющих в различных регионах страны, оценивают как
преступление спекуляцию дефицитными продуктами и
промышленными товарами и 39—56 % опрошенных —
как преступление продажу этих товаров из-под прилавка
работниками торговли.
Мы свыклись с теневой экономикой, и едва ли могли
бы нормально существовать без черного рынка товаров
и услуг. Черный рынок — один из важнейших ее секто-
ров, подробнее о нем скажем ниже.
Как показывают проведенные исследования, теневая
экономика — это своеобразная питательная среда, абсо-
лютно необходимая для формирования и существования
организованных преступных структур. Само по себе рас-
ширение сферы теневых экономических отношений высту-
пает точным индикатором прогрессирующих болезней
легальных экономических структур, неэффективности
действующих механизмов управления важнейшими соци-
альными процессами. Все возрастающий дефицит многих
видов товаров (часто — первой необходимости) и услуг
способствовал резкому росту теневого оборота.
По данным ученых Экономического научно-исследова-
тельского института при Госплане СССР, теневой това-
рооборот в настоящее время достиг 70—90 млрд, рублей
в год, а соответствующий показатель в сфере услуг —
14—16 млрд, рублей (при годовом объеме официального
оборота 45 млрд, рублей). При этом 15—20 лет назад в
сфере услуг налево уходило в год около 3—5 млрд, руб-
лей. Видный американский экономист, профессор Дьюк-
ского университета В. Г. Тремл полагает, что продук-
ция теневого сектора нашей экономики составляет 30 %
ВНП (валового национального продукта) страны, в нем
занято 18—20 % всей рабочей силы, а уровень доходов
каждого работника в 8—10 раз выше среднего.
По оценке В. В. Панкратова, каждый третий рубль,
эмиссированный Госбанком, «крутится» в сфере теневой
экономики. И, наконец, А. Бунич весь теневой оборот на
текущий момент оценивает в 100—150 млрд, рублей, что
составляет 17—25 % национального дохода. Оценки раз-
ные и в целом не противоречивые. Таким образом, тене-
вая экономика — существенная (хотя и запрещенная
законом) часть нашей экономической системы. Здесь
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
целесообразно подумать о реальных возможностях лик-
видации (или, что более реально, — минимизации) это-
го явления — запретами здесь не обойтись. Не лучше
ли, следуя совету того же В. Г. Тремла, серьезно поду-
мать о возможностях декриминализации некоторых ее
секторов? Всегда ли полезен и обоснован запрет? В ре-
шении этого вопроса немалая роль принадлежит ученым-
юристам.
В значительной мере деятельность организованной хо-
зяйственно-должностной преступности связана с важ-
нейшим сектором теневой экономики — черным рынком
услуг и товаров. Что же такое черный рынок? В самом
общем плане — это совокупность экономических отноше-
ний, складывающихся при противоправном обмене това-
рами и услугами, удовлетворяющими как рациональные
(или, как их еще называют, конструктивные) и ирраци-
ональные (деструктивные) потребности населения. Суще-
ствует и огромный сектор, связанный с обменом и утеч-
кой материальных ресурсов с госпредприятий. Действи-
тельно, на «черном рынке» мы приобретаем и обувь, и
одежду, и необходимые для души (вспомним многочис-
ленные книжные толкучки) материальные блага. К спеку-
лянту — этому новоявленному коробейнику, по данным
всеведущей статистики, обращается ежегодно почти каж-
дый третий житель столицы.
Однако предложение на черном рынке включает, как
мы уже говорили, удовлетворяет и так называемые ирра-
циональные потребности (процесс коммерциализации по-
рока идет не только за рубежом). Уже не секрет,
что проблема наркомании у нас в стране еще далека
от позитивного разрешения. Откуда же берется такая
масса наркотиков? Основную массу дает черный рынок.
Возникли трудности с алкогольными напитками? На чер-
ном рынке есть все — от свекольного самогона до лучших
сортов шотландского виски. Стало скучно? Пожалуйста,
имеются девочки на все вкусы и кошельки, любителям
же «клубнички» — порнография всех видов, стран и на-
родов. Если же какому-нибудь заворовавшемуся коммер-
санту, думающему о возможности смены страны прожи-
вания, хочется обзавестись зелеными бумажками с
портретами президентов, — нет проблем. Там же можно
приобрести золото, драгоценности, огнестрельное оружие,
146 I 147
Раздел IV
средства радиосвязи, словом, все — вплоть до милицей-
ской формы и соответствующих документов.
Хотелось бы сразу отметить значительную специфику
нашего черного рынка: в отличие от того же амери-
канского он в большей степени удовлетворяет рациональ-
ные, повседневные потребности, являясь своего рода ком-
пенсаторным механизмом снабжения населения подчас
самым необходимым.
В последние годы в стихийной, на первый вгляд, те-
невой экономике стали происходить процессы быстрой
монополизации рынка — там, где раньше царил дух
свободного предпринимательства (основанного на риске
лишиться свободы на весьма значительный срок в соот-
ветствии с санкциями статей уголовного кодекса), стали
появляться хорошо организованные группы дельцов,
не желающих терпеть конкурентов. Они отстаивают свое
право продолжать преступный (но прибыльный) бизнес
методами, казалось бы, заимствованными из арсенала
своих заокеанских коллег середины 20-х годов. Многие
газеты сообщали о вооруженных стычках между преступ1
ными группами, происшедших в прошлом году в Москве.
Кроме столь неинтеллигентных методов борьбы с конку-
ренцией, функционерам теневой экономики едва ли отка-
жешь в умении поставить дело на вполне современную
основу: здесь и долгосрочный зондаж рынка (знакомство
с практикой маркетинга), и быстрое реагирование на
колебание цен, и изучение покупательной способности на-
селения в различных регионах страны, и учет хронических
болезней экономики легальной. Не отстают от них и ранее
столь презираемые элитой хозяйственно-должностной
преступности представители так называемой преступно-
сти общеуголовной. Попытавшись получить свою долю в
дележе полученных преступными методами сверхдоходов
путем насилия, шантажа и угроз, воры в законе быстро
соориентировались в сложившейся ситуации и стали
акционерами дельцов теневой экономики.
Одна из важнейших особенностей организованной
преступности, отмеченная американскими учеными, — так
называемая диверсификация, т. е. способность быстро
менять профиль преступной деятельности (с учетом из-
менения легального рынка, спроса на различные виды
порока и т. п.). Сейчас мы имеем уникальную возмож-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ность увидеть проявление диверсификации нашей органи-
зованной преступности: охват ею кооперативного движе-
ния и индивидуально-трудовой деятельности. Оставив
проблему рэкета, о котором так много говорится, рас-
смотрим некоторые вопросы кооперативного движения в
контексте нашей темы. Хотя хотелось бы сказать еще
несколько слов о самом понятии «рэкет» у нас и в США.
Мы несколько неточно его трактуем: так, например, в
соответствии с п. 1 §1961 Федерального уголовного кодек-
са США понятие «рэкет» охватывает широкий круг прес-
тупной активности: убийство, похищение человека, азарт-
ные игры, поджог, ограбление, взяточничество, вымога-
тельство (то, что заимствовали мы), сделки с наркоти-
ками1.
Однако вернемся к кооперации. Не следует думать,
что кооператоры во всех случаях выступают лишь потер-
певшими (в худшем случае — соучастниками организо-
ванных уголовников). Проблема, на мой взгляд, в дру-
гом — кооперация вместо того, чтобы стать реальной
альтернативой теневой экономике (что и предполагалось
в начале ее развития), в заметной степени сама перехо-
дит в теневые зоны. И угроза здесь исходит не от нашего
доморощенного мафиоз , а вновь от того же внешне
вполне рафинированного бюрократа. Сошлюсь на резуль-
таты совместного исследования, проведенного лабора-
торией социально-правовых исследований юридического
факультета МГУ, ИСИ АН СССР и Московской Высшей
школой милиции МВД СССР. Начиная с момента созда-
ния кооператива, его регистрации и получения площади
(которой, конечно же, «очень мало» или «нет в районе во-
обще» — говорят нам результаты проведенных опросов
работников исполкома), будущий кооператор ставится пе-
ред старой проблемой, столь знакомой многим хозяйствен-
никам, — или действуй по принципу «ты — мне, я — тебе»,
или... «не взыщите, но ничем помочь не можем!» Что-то,
быть может, рано или поздно дадут, но едва ли это будет
то, что нужно. Аналогичным образом решаются и вопро-
сы размещения точек реализации кооперативной продук-
ции населению. Как показывают результаты нашего ис-
* См. подробнее: Federal Criminal Code and Rules. St. Paul (Minn).
1988. P. 614; Уголовное право Соединенных Штатов Америки. М., 1986.
148 149 Раздел IV
следования, каждый пятый опрошенный кооператор на-
звал эту проблему в числе основных причин, тормозя-
щих кооперативное движение. Бюрократизм со стороны
исполкомов в решении насущных проблем кооперативов
считали главной преградой свыше 30 % опрошенных.
Отсюда воспроизводится старый классический вариант
взаимодействия просителя и чиновника, прекрасно опи-
санный русскими классиками. Мир кооператоров тесен,
поэтому информация «что сколько стоит» (и «кто сколько
стоит») распространяется очень быстро. Часто и здесь
возникает фигура посредника, который получает «за
комиссию». Полезное знакомство с власть предержа-
щими — товар дефицитный. Ставки тоже высоки: так, хо-
рошее помещение в центре Москвы стоит 50 тыс. рублей.
Причем возможности легализации (придания видимости
законности оплаты услуг) неизмеримо возросли — до-
статочно заключить фиктивный трудовой договор, и день-
ги будут выплачены за консультации или еще за что-
нибудь, столь же трудно проверяемое.
И приходится вновь идти на поклон к тем же знако-
мым нам по громким делам двух-трехлетней давности
держателям дефицитного сырья и оборудования. Но идет
уже не хозяйственник, за спиной которого стоит государ-
ственная организация, а кооператор. Лицо подозритель-
ное не только для исключительно праведного чиновни-
ка, но и для довольно широких слоев населения (сказа-
лись последствия мифов о сверхвысоких нетрудовых
заработках чуть ли не всех без исключения коопера-
торов, немало сделали и они сами — вспомним и пресло-
вутые шашлыки, и некачественный ширпотреб по ценам
«дома Диора», и многое другое). Не случайно на насто-
роженное отношение к кооперативам со стороны населе-
ния указали 37 % опрошенных кооператоров, отвечая на
вопрос об основных причинах, тормозящих кооператив-
ное движение. Да и работники правоохранительных ор-
ганов относятся к кооператорам без особой симпатии
(в отдельных случаях у них есть на то основания). Ис-
следование мнения прокурорско-следственных работни-
ков Москвы, проведенного учеными ВНИИ Прокуратуры
СССР, фиксирует еще сильные запретительные тенденции
по отношению к экономическим нововведениям: свыше
40 % опрошенных считают необходимым вообще закрыть
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
кооперативы общественного питания и бытового обслу-
живания.
Это, по-видимому, отчасти объясняет и некоторую
пассивность правоохранительных органов в деле защиты
кооперативов от тех же пресловутых рэкетиров (9,5 %
опрошенных кооператоров указали на «вымогательство и
угрозы со стороны частных лиц» как на основное препят-
ствие развития движения). Предложения же о распрос-
транении на эту сферу договорных начал — по аналогии
с деятельностью вневедомственной охраны — едва ли
могут считаться достаточно универсальными и проблему
не снимут. К тому же создавать гарантии безопас-
ности за счет дополнительной платы кооператоров
правоохранительным органам (по принципу «чтобы луч-
ше охраняли»), на мой взгляд, недопустимо. Обеспече-
ние личной безопасности всех без исключения граждан,
охрана имущества (в том числе и кооперативного) —
обязанность правоохранительных органов, это именно то,
для чего они существуют.
Все по тому же сценарию застойных времен действует
кооператор — да ведь иного и не дано: дефицит не лик-
видирован, бразды правления у того же аппаратчика-
бюрократа. И продолжаются благодарности, и растут
штаты консультантов кооператива. Впрочем, даются и
простые — из рук в руки — взятки.
Самое неприятное в данной ситуации — готовность
обеих сторон к подобного рода «сотрудничеству». К тому
же контроль со стороны прежде всего органов БХСС рез-
ко ослаблен.
Учитывая непосредственное прорастание организо-
ванной преступности из недр самого кооперативного дви-
жения, необходимо отметить развивающиеся в нем мо-
нопольные тенденции. По мнению академика С. Шатали-
на, мы имеем самую монополизированную экономику1.
При этом возникает наиболее криминогенный вид моно-
полии, основанный на сращивании с управленческим
аппаратом. Безусловно позитивный по своей сути процесс
объединения кооперативов в союзы может иметь и оп-
ределенные негативные стороны: во-первых, «объединя-
1 Труд. 1989. 15 февраля.
150
151
Раздел IV
ясь» с государственными учреждениями путем приема
их руководящих работников в штат, достигается иде-
альная возможность отмывания любых вознаграждений
за те же сверхдефицитные материалы, оборудование,
госзаказы и пр. Во-вторых, происходящее за счет подоб-
ного объединения вытеснение конкурентов (прежде всего
других кооперативов) вновь воссоздаст ту же обстановку
диктата производителя, столь знакомую нам по росту
цен, ухудшению качества продукции, вымыванию деше-
вого ассортимента. Монополия производителя — это то, с
чем мы пытались бороться, создавая кооперативы. Если
же своевременно не будут приняты необходимые меры,
включающие и разработку своего рода «антитрестовского
законодательства», то с ускорением процесса имущест-
венной дифференциации за счет отмытых сверхдоходов
кооператоров-монополистов, с дальнейшим ростом кор-
рупции и все большим переползанием в теневую сферу
деятельности кооперации в целом мы будем иметь все
те же пустые полки магазинов, всеобъемлющий дефи-
цит, высокие цены и низкое качество товаров.
А. И. ДОЛГОВА: Необходимо напомнить, что крими-
нологи не берут на себя смелость детально исследовать
экономические, социальные, политические и другие проб-
лемы, на которые они выходят через преступность. И это,
на мой взгляд, правильно, но зато именно криминологи
должны охватывать всю совокупность причинных и иных
взаимосвязей, порождающих преступность, те или иные ее
виды, а затем передавать эстафету другим специалистам,
именно для более глубокого изучения отдельных линий
взаимосвязей, линий детерминации.
С этой точки зрения хотелось бы обратить внимание
на два момента. Во-первых, судя по нашим исследовани-
ям, организованная преступность, как и преступность
вообще, порождается взаимодействием явлений, лежа-
щих во всех четырех сферах жизни общества: экономи-
ческой, политической, социальной и духовной. Во-вторых,
имеет значение не только само по себе состояние этих
сфер, но и момент взаимодействия различных экономи-
ческих, политических н других явлений. Не случайно
так трудно в ходе перестройки осуществлять преобра-
зования в каждой из сфер. Начали решать кадровые,
социальные проблемы, неизбежно столкнулись с эконо-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
мическими, потребовалось ускорить совершенствование
хозяйственного механизма. -При решении данной пробле-
мы возникла неотложная потребность в безотлагатель-
ной перестройке политической сферы. А, например, пред-
выборная кампания показала, насколько актуальны во-
просы культуры людей — нравственной, политической,
правовой и т. п. Здесь уже речь идет и о духовной сфере
жизни, и о совершенствовании идейно-воспитательной
работы. В-третьих, существенно также, в каких условиях
происходят процессы взаимодействия, каково состояние
и функционирование системы социального контроля, в
том числе правовой системы. Важно иметь в виду все
эти обстоятельства и к тому же наличие обратных вза-
имосвязей, взаимозависимостей. Например, не только то,
что экономические и другие обстоятельства, просчеты
порождают преступность, но и она, в свою очередь, спо-
собна обратно влиять на породившие ее условия и изме-
нять их. Точно так же нельзя рассматривать теневую эко-
номику только по линии: -лросчеты в экономической
системе — теневая экономика — преступность. Надо ви-
деть, что и преступность, особенно организованная, да
еще и в экономической сфере, существенно определяет
состояние теневой экономики, да и всей экономики.
После этих рассуждений общего порядка более под-
робно, но в рамках возможностей «круглого стола» по-
стараюсь показать, как мне это все представляется.
Каковы линии детерминации преступности вообще
(а организованная преступность в этом отношении не
является каким-то исключением)?
В обществе, бурно развивающемся или активно
перестраивающемся, как у нас, возникают многочислен-
ные противоречия, проблемы. И это — закономерные
процессы, ибо противоречия, единство и борьба противо-
положностей лежат в основе всякого развития. Другое
дело, как прогнозируются эти противоречия, проблемы,
как они разрешаются, как предотвращаются отрицатель-
ные последствия тех или иных процессов.
При недостатках, просчетах, упущениях в прогнозе,
разрешении проблем, предупреждении, в нейтрализации
или устранении их вредных последствий возникают
разного рода социальные отклонения пока еще непрес-
тупного характера, в том числе наркотизм во всех его
152
153
Раздел IV
проявлениях (алкоголизм, токсикомания, наркомания),
теневая экономика, бюрократизм, местничество, ведом-
ственность и т. п. Например, были очевидны в экономи-
ческой сфере такие явления, как недостатки планиро-
вания, в частности рассогласование плановых заданий
(государственных заказов) и их ресурсного обеспечения.
Тогда задания выполнялись практически любой ценой,
иначе поступать было нельзя. Возьмем более конкрет-
ную ситуацию в торговле. Долгое время в ней разгра-
ничивались два процесса: планирование розничного
товарооборота и планирование товарного обеспечения
розничного товарооборота. Дело в том, что розничный
товарооборот планируется в рублях, а эти рубли скла-
дываются за счет деятельности не только торговли, но
и других органов, объема и качества поступающего
товара в систему торговли, платежеспособного спроса
населения, соответствия товара требованиям моды и
т. п. Планирование товарного обеспечения розничного
товарооборота все время следовало за планированием
самого этого товарооборота. При выполнении плана
розничного товарооборота руководители торговых пред-
приятий все время зависели от: а) удовлетворения
заявок на товары вышестоящими организациями; б) вы-
полнения договоров на поставку товаров, выполнения
планов промышленностью по выпуску товаров нужного
ассортимента и т. д. Положение этого руководителя
осложняется тем, что длительное время в товарных
ресурсах преобладали централизованные, а не местные.
Следовательно, не он, как правило, работал с постав-
щиками, не от него зависела, например, поставка про-
дуктов животноводства и других, распределение которых
осуществлялось в особом порядке. Однако санкции за
невыполнение плана товарооборота он и его работни-
ки ощущали реально, как реальными были и премии
за выполнение этого плана товарооборота, пусть даже
за счет его товарного обеспечения преступным путем.
Таким образом, работников торговли ставили в поло-
жение, когда они должны были выполнять план любой
ценой или получать мизерную зарплату и числиться в
числе работников, не умеющих решать поставленные
перед ними задачи. Случайно ли, что часть взяток пере-
давалась вышестоящим организациям за корректировку
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
планов розничного товарооборота, конечно, в сторону
снижения либо за товарное обеспечение этих планов.
К этому добавим и другие проблемы: нерешенность
вопросов «управления» социалистической собствен-
ностью, состояние производительных сил в торговле, а
также то, что торговля, выполняющая функцию обмена
или обращения товаров, фактически оказалась субъек-
том распределения: от нее стало зависеть, кто станет
потребителем дефицита. В торговле оказался неотла-
женным экономический механизм взаимоотношений ее
и поставщиков (промышленности, агропромышленного
комплекса, транспорта, нет надежной защиты законных
экономических интересов каждого из этих партнеров).
К этому следует добавить и далекий от совершенства
порядок регулирования материальной ответственности
в торговле, сохранявшийся десятилетиями, и серьезные
просчеты в системе материального обеспечения работ-
ников торговли. Уровень зарплаты там был намного
ниже, чем в отраслях промышленности и сельского
хозяйства, при этом торговые работники значительно
хуже обеспечивались и путевками, и жилой площадью,
и т. п. Многие недостатки можно было бы еще назвать,
но и так ясно, что все это детерминировало возникно-
вение такого механизма функционирования в эконо-
мике, торговле, который был далек от той конструкции,
которая мыслилась при создании официальных норм
(законов, подзаконных актов) о торговле. Именно
мыслилась, потому что эти нормы постоянно допол-
нялись, «латались», приспосабливались к реальным
условиям и в результате они стали отражать в той или
иной мере теневые явления в торговле. Ведь когда мы
говорим о теневой экономике, то имеем в виду, что она
не соответствует официальной системе экономики — той,
которая закреплена в соответствующих правовых актах,
научно-методических разработках, одобренных в офи-
циальном порядке, и т. п. Именно отсюда вытекают и
другие, характерные для нее явления, например неконт-
ролируемые государственными органами доходы.
Заметим, что теневые явления, в том числе в эконо-
мике, — это еще не преступность, если мы будем рас-
сматривать теневую экономику по существу как «серую»
экономику и не относить туда «черную», которая соб-
154 I 155
Раздел IV
ственно и является экономической преступностью. Не-
преступны, например, такие действия, как связи на
основе личной договоренности, прямой натуральный
товарообмен и т. п.
При каких же условиях социальные отклонения, и
в том числе теневая (серая) экономика, приводят к
преступности? Во-первых, при высокой концентрации
просчетов и недостатков в разных сферах жизни и
упущений социального контроля, что собственно и про-
исходило в торговле. Во-вторых, при наличии этих недо-
статков и упущений практически в различных сферах,
а не только в одной. К этим двум отрицательным об-
стоятельствам общего порядка надо прибавить третье:
взаимодействие их с определенными социальными ти-
пами личности. В торговле не выживали, скажем так,
законопослушные или им там было плохо. Десятилетиями
происходил отбор тех, кто по своим личностным каче-
ствам готов был преступить закон.
В. И. ОЛЕЙНИК: Я хотел бы проиллюстрировать
это положение следующими данными. В процессе рас-
следования уголовных дел о преступлениях в торговле
Москвы установлено, что около половины директоров
и. руководителей магазинов не имели специального
образования, в то время как много тысяч специалистов
с высшим и средним специальным образованием ра-
ботают продавцами. На руководящие должности назна-
чались люди, недостаточно подготовленные, без учета
их моральных и деловых качеств, зачастую скомпро-
метировавшие себя на прежнем месте работы.
А. И. ДОЛГОВА: По делу Киевавтоматторга также
было выявлено, что на должностях заведующих мага-
зинами, продавцов, механиков работали неподготовлен-
ные люди, в том числе ранее судимые за корыстные
преступления. Среди них в торге было около 20 групп
родственников. Примерно то же самое имело место в
других регионах. Не единичны факты купли-продажи
рабочих мест.
Поэтому кадровый состай работников торговли, та
духовная атмосфера, которая там сложилась, тоже
заслуживают внимания. Я не хочу плохо говорить обо
всех работниках торговли. Наши исследования пока-
зывают, что там немало честных, добросовестных работ-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ников, болеющих за дело и страдающих от тех ярлыков,
которые порой навешивают всем торговым работникам
без исключения. Но, судя по уголовным делам о торговле
Ростовской области, Краснодарского края, Москвы,
Киева, не эти люди делали «погоду» в торговле.
К тому же добавим, что многие нечестные люди в
торговле стремились установить взаимосвязи с нужными
людьми, обладавшими властью в городе, области, крае,
и т. п. Здесь мы выходим на определенные политические
моменты. Они приобретали особенно зловещие послед-
ствия в условиях командно-бюрократической системы
руководства обществом, практического отсутствия со-
циалистической демократии.
Что же происходило с социальным контролем? В ли-
тературе уже многое писалось о недостатках учета и
распределения, в том числе в торговле. Многие работ-
ники контролирующих органов подкупались и глушилась
вся работа с жалобами и заявлениями. За это глушение
тоже платили немало. А сейчас что-то реально изме-
нилось? Только в Москве за два месяца в начале 1989 го-
да рабочими контролерами выявлено укрытых от про-
дажи дефицитных товаров на 12 млн. рублей. Но разве
кто-то из работников торговли страдает в результате
выявления таких фактов? Что касается правоохрани-
тельной деятельности, то совершенно очевидными стали
упущения в ее ресурсном обеспечении. Существуют
огромные трудности с назначением и проведением раз-
ного рода экспертиз, ревизий. Кадровый состав этих
органов сильно омолодился, дает себя знать текучесть
кадров. А расследование и судебное разбирательство
крайне сложных дел о преступлениях в торговле под
силу только опытным работникам.
Надо ли удивляться, что на этом фоне усиливались
явления грубых нарушений закона, совершения пре-
ступлений. Организованность преступности усилилась, а
в 80-е годы со всей очевидностью было установлено,
что торговля стала именно полем активной деятель-
ности организованной преступности. Не случайно схема
преступной деятельности в торговле в разных регионах
в своей принципиальной основе совпадает. А насколько
широки масштабы этой деятельности, можно судить
по таким данным: Киевский криминолог В. В. Головач,
156 I 157
Раздел IV
обобщавший дела по Киевавтоматторгу, установил, что
«всего было привлечено к уголовной ответственности
более 200 работников автоматторга, из которых 102 че-
ловека осудили. Общая численность в автоматторге
до возбуждения уголовного дела составляла 1049 че-
ловек, в том числе 35 должностных и 519 материально
ответственных лиц. К уголовной ответственности были
привлечены почти все должностные лица и каждый
второй из материально ответственных. По состоянию
на 1982 год автоматторг насчитывал 32 магазина. Только
в двух магазинах фактов хищения и взяточничества
выявлено не было. Значительная часть работников,
в деяниях которых усматривались признаки состава
преступления, была освобождена от уголовной ответст-
венности по нереабилитирующим основаниям.
В. И. ОЛЕЙНИК: Если в Киевском автоматторге
привлечено к уголовной ответственности 20 % общей
штатной численности работников и 10% осуждены, то
в Москве эти данные несколько меньше, но тоже велики.
Только в 1980—1984 годы по системе Главторга орга-
нами предварительного расследования закончено 4619
уголовных дел. Привлечено к уголовной ответственности
15 065 человек, из которых 2121 — руководители разных
звеньев.
А. И. ДОЛГОВА: По состоянию на 1 января 1983 г.
штатная численность Главного управления торговли
Москвы составляла 210 000 человек (фактически не-
сколько меньше), штатная численность аппарата—
344 человека, управления торговли продтоварами —
82 человека, промтоварами — 78 человек, т. е. 504 че-
ловека.
В. И. ОЛЕЙНИК: Расчет показывает, что было
привлечено к уголовной ответственности 7,5 % штатной
численности работников Главторга.
А. И. ДОЛГОВА: Как это далеко от данных нашей
официальной уголовной статистики. Если судить по ней,
то в 1980—1985 годы ежегодно выявлялись лишь 0,7 %
лиц, совершивших преступления из числа занятых в
государственной торговле. Это — совершившие все пре-
ступления, а хищения и должностные преступления —
менее 0,2 %.
В. И. ОЛЕЙНИК: Не будем забывать, что проис-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ходило сращивание преступников из числа работников
торговли, местных партийных, советских работников,
сотрудников правоохранительных органов и других.
А. И. ДОЛГОВА: Показательно, что по изученным
уголовным делам в разных регионах оказалось, что
многие осужденные руководители и их заместители еще
до занятия наиболее ответственных должностей в тор-
говле участвовали во взяточничестве. На ряд долж-
ностей, обеспечивавших создание денежных фондов
за счет хищения, обмана покупателей и т.п., назначались
ранее судимые за корыстные преступления, имевшие
преступные связи. Например, директор Сочинского объе-
динения кафе-автоматов Т. был ранее осужден за полу-
чение взяток от подчиненных. Ранее судим был бывший
директор Гастронома № 1 Москвы Соколов.
Итак, все это предопределило не просто преступ-
ность в торговле, но и то, что торговля стала полем
функционирования организованной преступности.
Следовательно, социальные отклонения непреступного
характера перерастают в преступность при недостатках
прогноза, выявления и борьбы с социальными отклоне-
ниями.
Но продолжим дальше эту цепочку. Дело в том,
что преступность — продукт общества, но она и относи-
тельно самостоятельное социальное явление, имеющее
свои специфические характеристики, закономерности,
свою логику развития. Преступность — при недостатках
борьбы с ней — способна к самодетерминации и ока-
занию обратного отрицательного влияния на породившие
ее обстоятельства, в том числе на экономику, социаль-
ную ситуацию, политику, духовную атмосферу. Она
оказывает обратное влияние и на социальные отклонения,
усугубляя их и придавая им новые характеристики.
Поэтому, на мой взгляд, неправильно сейчас оценивать
положение дел с теневой экономикой без учета того,
что она в ее нынешнем виде — это производное одно-
временно: а) недостатков в управлении социальными
процессами, разрешении социальных проблем; б) влия-
ния преступности, в том числе организованной. Ведь
у нас есть не просто дефицит, но и искусственный дефи-
цит. Устанавливалось в процессе анализа уголовных дел,
что, как только в один из регионов поступало доста-
158 I 159
Раздел IV
точное количество запчастей, там немедленно конкретные
получатели, наживавшиеся на дефиците, их переадресо-
вывали в другой регион. Нельзя оценивать сейчас поло-
жение дел в разных сферах без учета последствий функ-
ционирования организованной преступности. Но это
положение дел еще более отрицательно может сказаться
на преступности ближайшего будущего, если не прои-
зойдут коренные изменения.
Изложенная схема выглядит следующим образом:
Итак, организованная преступность — это своего рода
итог взаимодействия прежних состояний преступности
и неблагоприятных социальных условий, сложившихся
в том числе и под ее воздействием. Ранее говорилось
об организованной преступности в торговле. Но поле ее
деятельности — и промышленность, и сельское хозяйство,
и управление, и другие сферы.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Что же способствовало ее развитию? Прежде всего
экономическая ситуация. Здесь надо сказать о явно
недостаточном решении вопросов, связанных с социали-
стической собственностью; полномочиями по отношению
к государственной собственности, например, самого
государства и тех юридических, физических лиц, в
ведении которых она находилась. Каковы здесь были
пределы владения распоряжения и пользования госу-
дарственным имуществом и государства, и этих лиц?
Сказывались также существенные недостатки плани-
рования. В частности, рассогласование плановых заданий
и их ресурсного обеспечения, насбалансированность
разных показателей планов.
Существенно также рассогласование роста денежных
доходов населения и их товарного обеспечения, возник-
новение и усугубление дефицита на все более широкий
круг товаров и услуг. Заслуживают внимания значи-
тельные «ножницы» в государственных и рыночных
ценах. Например, в Молдавии цены рынка в 1988 году
в 2—5 раз превышали государственные на однородные
товары. Это безусловно создает почву для спекуляции,
иных манипуляций с товарами и ценами, в том числе
в широких размерах. Следует указать и на то, что суще-
ствуют значимые различия в оплате одного и того же
труда, выполняемого постоянным работником государ-
ственного предприятия или в кооперативе; на основе
постоянного трудового соглашения или временного
и т. п.
В социальной ситуации также есть обстоятельства,
влияющие на опасные проявления преступности, как
и преступность вообще. Это — и отставание социального
развития от экономического, и усиливавшееся социально-
экономическое расслоение общества в результате пере-
распределения доходов, которое нельзя признать зако-
номерным при социализме. Удлинялась, в частности,
шкала дифференциации населения по уровню материаль-
ной обеспеченности. С одной стороны, возникала группа
лиц с очень высоким уровнем обеспеченности, с другой —
категория люмпенизированных граждан. Так-в 1980 году
в Латвийской ССР 3 % вкладов охватывали половину
всей суммы вкладов населения. Причем именно 3 % вкла-
дов, а не вкладчиков: у одного вкладчика могло быть
160 I 161
Раздел IV
несколько вкладов. Средний размер такого вклада пре-
вышал 20 тыс. рублей. Между тем, по выборочным
данным по 12 регионам страны 3 % населения имели
реальный доход на одного члена семьи — до 30 рублей
в месяц.
Наряду с этим отмечалось необоснованное переме-
щение некоторых контингентов населения в пределах
шкалы социально-экономической дифференциации с
одного уровня на другой в результате рассогласования
размера их легальных доходов и уровня фактической
материальной обеспеченности. Например, обеспеченность
работников торговли, бытового обслуживания дорого-
стоящими предметами, по данным В. А. Серебряковой
и А. А. Растегаева, примерно в 1,4 раза выше, чем у
работников тяжелой промышленности (автомобилями,
гаражами, дачами, ювелирными изделиями и т.п.).
В то же время среди работников сферы распределения
доля лиц с минимальной зарплатой (до 100 рублей)
превышала аналогичную долю среди работников тяжелой
промышленности в девять раз и в целом у первых зар-
плата значительно ниже, чем у вторых.
Большинство опрошенных в 12 регионах граждан
наличие двух полярных групп (материально обеспечен-
ных заметно лучше и заметно хуже других), связывали,
во-первых, с особенностями доходов и гораздо меньше —
с расходами; во-вторых, с нарушением социалистического
принципа распределения по труду, ослаблением контроля
за мерой труда и мерой потребления. По мнению поло-
вины опрошенных (а в некоторых регионах и более),
значительно лучшая материальная обеспеченность из-
вестных им лиц объяснялась тем, что эти лица по работе
имеют доступ к материальным ценностям, на втором
месте оказывались нужные люди, которые получают благо-
дарности, разного рода услуги на взаимной основе.
Значительно худшая материальная обеспеченность дру-
гой категории граждан объяснялась злоупотреблением
спиртными напитками (50%), плохой работой, про-
гулами (30%), уклонением от общественно полезного
труда (20 % и более).
Прям© указывали на корыстные преступления как на
причину лучшей материальной обеспеченности известных
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
лиц в разных регионах от 4 до 17 % граждан, не совер-
шавших преступлений, и 12—19 % осужденных.
Сосредоточение значительных материальных средств
у небольшого контингента лиц крайне опасно, так как
это вопреки принципам социализма не обеспечива-
ется только за счет личной трудовой деятельности,
на легальной основе; подрывает значимость трудовой
деятельности и ее общественной оценки; позволяет
части населения демонстрировать такой уровень жизни,
который при социализме не может быть обеспечен за-
конно, без эксплуатации чужого труда и наживы за
счет других членов общества; в первоочередном порядке
позволяет получать доступ к ряду благ на основе под-
купа соответствующих лиц; подрывает престиж закона,
доверие к социалистическому государству, рождает не-
верие в социальную справедливость и создает социаль-
ную напряженность. По мнению половины опрошенных,
возможности наиболее полного удовлетворения в то-
варах, дефицитных услугах связаны с переходом на
работу, обеспечивающую доступ к таким товарам и
услугам; около 30 % отмечали значение связей с нуж-
ными людьми, которые за дополнительную плату могут
все достать и сделать.
Нахождение в люмпенизированной среде, возможно,
и заслуженно для тех, кто не желает трудиться и пьян-
ствует, но следует подумать о членах их семей, несо-
вершеннолетних детях. Они не обеспечены надлежащей
материальной базой для развития познавательных спо-
собностей (техническое творчество и т.п.), занятий
спортом и многого другого. В результате развитие их
личности происходит искаженно, нередко эти дети по-
полняют ряды так называемых «социальных неудачников»,
в том числе тех самых уголовников, которые смыкаются с
дельцами либо паразитируют на них, в том числе зани-
маются вымогательством, совершают разбойные напа-
дения, убийства из корысти и т. п.
Ослаблялся также и в ряде случаев сводился на нет
контроль за мерой труда и мерой потребления.
Что касается политической ситуации, то здесь оказали
влияние на организованную преступность усиление
бюрократизма, местничества и ведомственности, дозиро-
6-461
162 I 163
Раздел IV
ванная гласность, сворачивание демократических начал
в управлении делами государства и общества. н
Ситуация в духовной сфере характеризовалась ожив-
лением явлений крайнего эгоизма, частнособственг
нических, мелкобуржуазных интересов, возникновением
все большего недоверия к официальным институтам
государства и общества, их возможности обеспечить
удовлетворение насущных потребностей, к закону и т. п.
Особо следует сказать о просчетах — и существен-
ных — в самой стратегии и тактике борьбы с преступ-
ностью. Во-первых, недооценивалась и практически не
реализовывалась последовательно такая сторона борьбы
с преступностью, как ее общая организация: анализ
положения дел, определение направлений главных
ударов, программно-целевое планирование, его должное
ресурсное обеспечение. Во-вторых, в настоящее время
нет должной правовой основы борьбы с организованной
и профессиональной преступностью: криминологическая
ситуация изменялась быстрее, чем закон, и действующий
закон ее полностью «не прекрывает». В-третьих, пра-
вильный тезис о предупреждении как главном направ-
лении борьбы с преступностью иногда понимался так,
что предупреждение может заменить правоохранительные
меры. Между тем предупреждение и правоохрани-
тельная деятельность — это не взаимоисключающие,
а взаимодополняющие друг друга виды деятельности.
В-четвертых, само предупреждение на деле осуществ-
лялось в виде общих бесед, предостережений и т. п.,
без грамотного выявления причин и условий преступ-
ления, соответствующего воздействия на них. Далее:
психологическая и профессиональная подготовка работ-
ников правоохранительных органов все меньше соответ-
ствовала новым потребностям. Например, в преступ-
ности усиливались явления криминального профессио-
нализма и организованности, а среди работников пра-
воохранительных органов значительной была доля
молодых специалистов, лиц, не имеющих ни солидного
профессионального, ни жизненного опыта. И, наконец,
нельзя не сказать о том, что призывы к усилению борьбы
с преступностью ничем не подкреплялись в организа-
ционно-ресурсном отношении. «Усилить», «повысить»,
«обратить серьезное внимание на...» — этого было
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
слишком мало. При нарастании преступности мало
изменялась численность правоохранительных органов, их
структура не всегда соответствовала структуре пре-
ступности. Например, при сравнении двух регионов
оказалось, что в одном преобладала общеуголовная
преступность, а в другом — хозяйственно-корыстная, но
сотрудников БХСС в структуре органов внутренних дел
было больше в первом, а не во втором регионе, сотруд-
ников уголовного розыска — наоборот.
При нарастании организованности в преступности
ставка продолжала делаться на локальные органы про-
филактики: общественные пункты, советы профилактики
в трудовых коллективах и т. п. Преступность все больше
вторгалась в экономическую сферу, а работа народных
дружин по-прежнему сводилась в основном к патрули-
рованию на улицах и в других общественных местах.
Серьезную озабоченность вызывает происходящее в
последние годы сокращение управленческого аппарата
в значительной мере за счет контрольно-ревизионных
и юридических служб. Так, в одной из союзных рес-
публик в министерствах и ведомствах, где к октябрю
1988 года действовали новые структуры управления,
из 307 единиц ревизоров было сокращено 55 %. В Мини-
стерстве торговли ревизионный аппарат сократили на
90%, Минпромстройматериале — на 75%, в Минжил-
коммунхозе с 7 до 4%. Между тем в этих отраслях
нарушения законов встречаются часто. При таких усло-
виях можно ли успешно обеспечить борьбу с органи-
зованной преступностью? И сейчас она обеспечена?
Если мы говорим об экономических, социальных и идей-
но-воспитательных причинах, которые стояли за раз-
витием этого явления, разве они все в прошлом? Разве
произошли коренные изменения в нашей экономике?
Дальше мы говорим о каких-то организационных при-
чинах. Разве они в прошлом? Наоборот, сейчас говорят,
что у нас переходный период этапа перестройки, который
«имеет и свои драмы». Эти драмы тоже отражаются
на динамике организованной преступности. Наконец,
правовые основы борьбы с организованной преступ-
ностью... Их просто не существует. Посмотрите на дей-
ствующее уголовное законодательство. Если я говорила
о трех уровнях организованности, то уголовное зако-
6**
164
165
Раздел IV
нодательство наше фактически предполагает борьбу с
низшим уровнем организации и то только в одном случае.
Есть только одна норма. Это — отягчающее ответствен-
ность обстоятельство — совершение преступления орга-
низованной группой. Ни в одном комментированном
кодексе вы не найдете понятия, что такое организо-
ванная группа.
Если говорить о преступных объединениях или пре-
ступных синдикатах, то фактически мы сейчас не можем
привлечь руководителей, идеологов этих синдикатов, не
принимающих участия в конкретных операциях —
непосредственно в обмане покупателей и т. д. Даже
взяточничество — сейчас эта норма используется ими
в своих целях. Потому что речь идет не о разовых взят-
ках за выполнение конкретного действия или невыпол-
нение, а о коррупции. Другими словами, должностным
и другим лицам преступным миром выплачивается по-
месячное или иное содержание в счет будущих услуг,
на всякий случай — на «черный» день тех, кто дает
соответствующие суммы. Причем не обязательно за
действия по должности, но и с учетом неформальных
связей с нужными людьми, родственных связей, исполь-
зования профессиональных познаний и т. п.
Что касается преступных сообществ, о чем уже
говорилось, то они вообще не поддаются сейчас при-
менению уголовно-правовых мер. Как может наказы-
ваться, например, выработка стратегии и тактики от-
ношения к правоохранительным органам, распоряжение
общей кассой, вершение третейского суда, поддержание
норм поведения, принятых в преступной среде, и полу-
чение за это доли средств, нажитых преступным путем?
А ведь это — важные организационные, управленческие
функции, обеспечивающие сплочение преступной среды
и ее эффективное противостояние государственно-пра-
вовой системе. Отсутствие должной правовой базы
борьбы с организованной преступностью — тоже звено
в системе ее детерминации.
И нам следует больше внимания уделять изучению
закономерностей самодетерминации организованной
преступности. Мы все время говорим об организованной
преступности. Но меня беспокоит вопрос: «Насколько
хорошо мы ее знаем? Не являются ли иные наши умо-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
заключения явлениями примерно такого же рода, как
заключения журналистов, публицистов? Строго ли они
научны, основаны ли на научных фактах?» Ни одного
дела о преступном сообществе, лидерах и идеологах
преступных объединений у нас нет. Нам необходимо
вести разговор больше в строго научном плане, я имею
в виду доказанность тех моментов, о которых мы го-
ворим. Нам надо себе признаться, что мы знаем, а что
не знаем. Далеко не все очевидно. Нередко у нас в том,
что произошло с организованной преступностью, обви-
няют социалистическую систему, советскую бюрократию,
идею и факт социалистической общенародной собствен-
ности и т. д. Тов. Мурашов В. П. высказал другую мысль,
что речь идет о возрождении частнокапиталистических
элементов, которые пытаются паразитировать, и в ре-
зультате социалистической системе мало что остается.
Это тоже требует теоретического обсуждения и осмыс-
ления.
И здесь возникает ряд вопросов — что такое наша
бюрократия? Является ли она первопричиной организо-
ванной преступности или бюрократы — марионетки в
руках частнокапиталистических элементов, накопивших
значительные денежные средства? Не получается ли так,
что нам организованная преступность сейчас навязывает
еще и угодную ей модель: вообще при социализме вы-
жить нельзя? И в какой мере современное положение
дел в экономике, социальной и других сферах сложилось
независимо от организованной преступности или под ее
влиянием? Это очень важные вопросы.
В заключение хотелось бы отметить, что органи-
зованная преступность, судя по тому, что мы уже знаем,
прямой и серьезный враг перестройки, она мешает нам
жить, тормозит совершенствование общественных от-
ношений, экономическое, социальное развитие и т. д.
Отмеченные просчеты и недостатки — ее колыбель и
среда жизнеобеспечения. И здесь налицо антагонисти-
ческое противоречие между интересами общества, его
социалистического развития и организованной пре-
ступностью. Антагонистическое — это значит неприми-
римое: кто кого?
Е. Б. ГАЛКИН: Я хотел бы коснуться социально-
психологических и социологических представлений о
166
167
Раздел IV
сущности организованной преступности в нашей стране,
ее причинах. Генезис преступности как социальной
системы особого рода связан с постоянным ее совер-
шенствованием, причем с таким совершенствованием,,
при котором эта система с наибольшей эффективностью
и устойчивостью может противодействовать внешним
по отношению к ней силам — государственным и обще-
ственным формациям, социально-позитивной идеологии
общества. Каков же основной системный признак орга-
низованной преступности, отличающий ее от традицион-
ной, элементарной? Представляется, что таковым яв-
ляется наличие (появление) в криминальной среде лиц,
материальное благосостояние которых прямо связано с
результативностью корыстной преступности, но в то
же время в отношении которых общество не распо-
лагает в настоящий момент достаточными правовыми
средствами противодействия, включая неприменимость к
ним уголовно-правового института соучастия.
Рассматривая степень общественной опасности суще-
ствования лиц такого рода, не следует относить подоб-
ный образ жизни к банальному паразитированию. Во
всяком случае, рассуждения типа: «Пускай паразитируют.
От этого только самим преступникам хуже», — вряд ли
уместны. Все дело в том, что роль рассматриваемого
типа людей в самой природе преступления значительно
сложнее и весомее, чем это кажется на первый взгляд.
Постараемся уяснить тот реальный смысл, который имеет
названная прослойка криминальной среды для преступ-
ности в целом. Разрешение названной задачи заставляет
нас обратиться к рассмотрению ряда категорий, относя-
щихся к психологической теории деятельности. В сущ-
ности, об этом круге явлений начала сегодня разговор
А. И. Долгова, когда прн структурном анализе конкрет-
ных преступлений использовала стержневую, в том числе
и для психологической теории, категорию «операция».
Не погружаясь в подробное осмысление самой теории,
отметим, что она в качестве единицы человеческой актив-
ности выдвигает деятельность, отвечающую определен-
ному мотиву. Сама деятельность реализуется последо-
вательными конкретными действиями, направленными на
достижение соотносимых с мотивом целей, и исчерпы-
вается ими. Отдельное же действие в свою очередь
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
выполняется рядом операций, отвечающих условиям
выполнения действия, и также исчерпывается ими.
Для дальнейшего изложения важно, что любое дей-
ствие в своем развитии преобразуется в операцию,
которая теперь обретает новое психическое качество —
относительную самостоятельность в структуре деятель-
ности. Субъект деятельности в данном случае имеет
возможность отчуждать ее исполнение, например, дру-
гому лицу либо орудию. В этом психологическом фено-
мене Заложены принципы разделения труда в совмест-
ной человеческой деятельности и сама возможность
использования им орудий производства.
Отмечая прогрессивную значимость данного момента
в генезисе человеческой деятельности, следует сказать,
что в нем заложены и некоторые субъективные (для
конкретного человека) негативные аспекты. Так, этот
феномен открывает для личности возможность быть
зависимым, во-первых, от окружающих, например, от
тех, кому передано выполнение тех или иных операций,
во-вторых, от степени обладания орудиями, необхо-
димыми для самостоятельной реализации необходимых
операций.
Для предмета сегодняшнего обсуждения гораздо
важнее рассмотреть случай зависимости человека от тех
лиц, которым он передает либо доверяет исполнение
собственных операций, т. е. формирование взаимоот-
ношений труженика и бюрократа, паразитирующего на
нем.
Предпринятый экскурс в психологическую теорию
деятельности позволяет в некоторой степени прибли-
зиться к пониманию социально-психологического смысла
изменений, произошедших в преступности за последние
два десятилетия. Для уяснения этого попытаемся для
наглядности препарировать жизнедеятельность, на-
пример, конкретного квартирного вора. Мы намеренно
рассматриваем здесь не собственно преступление (квар-
тирную кражу), а именно образ жизни данного лица,
где факт кражи занимает определенное место и имеет
собственное значение. Дело в том, что исследование
явления организованной преступности выводит нас за
пределы уголовно-правовой сферы. Другими словами,
целый ряд составляющих организованную преступность,
168
169
Раздел IV
хотя и предопределяет в известной степени конкретные
преступления, но в уголовно-правовом смысле не при-
надлежит последним и не может быть выражен в кате-
гориях данной правовой дисциплины.
В дальнейшем изложении мы будем пользоваться
термином «некриминальные элементы жизнедеятельности
преступника», понимая под этим совокупность событий
жизнедеятельности преступника (ожидаемых или со-
стоявшихся), не лежащих в плоскости объективной
стороны преступления, но тесно связанных с ним и так
или иначе влияющих на него. Условно жизнедеятельность
лица, систематически совершающего хищения личного
имущества из жилых помещений, допустимо представить
состоящей из двух относительно самостоятельных пла-
нов: плана жизни правопослушного гражданина и плана
преступного образа жизни1.
В первом случае он может выступать (играть роль)
как неплохой семьянин, добросовестный работник,
клиент, покупатель, пассажир и т. д., и т. п. Во-втором —
как ищущий нетрудового обогащения, планирующий
и совершающий квартирные кражи, скрывающий следы
преступления, сбытчик похищенного, противоборствую-
щий правоохранительным органам (милиции, суду, адми-
нистрации ИТУ), пользователь преступно нажитых
материальных средств и т. д. Все перечисленные выше
роли, которые способен играть вор-профессионал в своей
жизни, имеют для него различное значение и степень
важности. Например, как профессионалу ему почти не
представляет (психологически) трудности вскрыть квар-
тиру и изъять из нее вещи и ценности. Но он может
быть совершенно лишен возможности использовать
добытые средства так, как ему хотелось бы. Кроме
того, он способен лишь с большим трудом самостоя-
тельно трудоустроить жену по ее желанию, определить
собственного ребенка в престижный вуз, обрести правовую
защиту в случае привлечения к ответственности, про-
явить достаточную заботу о родственниках, оставшихся
на свободе.
Как видно, являясь второстепенными по отношению
1 Это лишь абстрактное допущение. В действительности к вору-
профессионалу ие может быть применена категория правопослушности.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
к самому факту преступления, рассматриваемые функции
отягощают жизнедеятельность преступника, создают
дискомфортность его существования. Здесь, в частности,
важен тот момент, что общество опасным признает
именно посягательство на чужую личную собственность,
в то время как сам преступник опасным для себя считает
все, что отягощает его жизнедеятельность. В подобной
ситуации для нашего квартирного вора возникает и
доминирует задача передать часть дискомфортных
функций (операций) другим лицам за соответствующее
вознаграждение (долю преступно добытого). Спрос,
как известно, рождает предложение. На определенном
этапе формирования организованная преступность, а
точнее, ее высшие эшелоны, стали готовы на приемлемых
условиях возложить на себя обеспечение некриминаль-
ных элементов жизнедеятельности преступника, а именно
ими и являются указанные выше функции. В результате
паритетной сделки такого рода одна сторона за риск
ответственности и обоснованной отчисляемой доли дохода
освобождает себя от целого ряда забот, другая — почти
без всякого риска наказания (исполняются все-таки
некриминальные элементы) небезвозмездно опекает
исполнителя конкретного преступления — квартирного
вора (и здесь, как это не парадоксально, возникает
мрачный образ бюрократа в его отношении с «труже-
ником») .
Аналогичную схему рассуждения допустимо при-
менить в отношении жизнедеятельности субъектов иных
корыстных преступлений, в том числе групповых.
Таким образом, конкретное преступление в рамках
организованной преступности отличается от подобного
в условиях преступности элементарной (20-летней дав-
ности) предельной свернутостью чуть ли не до техни-
ческой его части. Представляется, что в таком сокра-
щенном виде эффективность преступного деяния, а также
его надежность значительно повышаются. Следует за-
метить, что с трансформацией содержания преступлений
претерпевает изменение и институт юридической ответ-
ственности в аспекте ее меры. Ранее ответственность,
например, за кражу охватывала своей карательной и
воспитательной составляющей как преступное деяние,
так и все атрибуты преступного образа жизни вора.
170 I 171
Раздел IV
Теперь же, в системе организованной преступности,
мера ответственности чисто психологически касается
только факта преступного деяния, поскольку субъективно
(для вора) многие сопутствующие преступлению вопрос^
решаются не им, а другими лицами. Складывается
такое положение вещей, когда часть «заряда» ответ-
ственности срабатывает как бы вхолостую, поскольку
площадь мишени, на которую она направлена, сущест-
венно сократилась.
Каков же механизм, обеспечивающий появление в
криминальной среде слоя лиц, материально завязанных
с конкретными корыстными преступлениями, но практи-
чески неуязвимых в уголовно-правовом смысле? Ответ
на этот вопрос попытался дать в своем выступлении
А. Н. Волобуев. Поэтому сейчас мы остановимся на
некоторых динамических аспектах формирования пира-
миды организованной преступности в нашей стране.
Итак, обратив внимание на расправивших плечи в
конце 60-х начале 70-х годов расхитителей социали-
стического имущества, которые стали получать басно-
словные прибыли в условиях экономики того времени,
традиционно уголовный элемент мог реально сравнить
и оценить результативность своего преступного образа
жизни. Сопоставление оказалось, конечно же, не в
пользу последнего. Логическая схема была проста:
«Ты — вор ия — вор, но ты без особого труда и риска
в роскоши, а я с трудом и риском — с хлеба на квас.
Где же справедливость?» Решение пришло быстро, тем
более психология паразитирования во все века прочно
коренилась в преступной среде. Цеховики и прочие
расхитители стали повсеместно подвергаться вымогатель-
ству (на жаргонном языке — «разгону») со стороны
различного рода и статуса лиц нз уголовно-преступной
среды. Угрозы, а нередко не только угрозы уничтожения
имущества, разоблачения перед правоохранительными
органами, физической расправы действовали на расхи-
тителей. Последнее, по нашему мнению, прежде всего
объясняется размером прибыли преступников от эконо-
мики. Размеры похищаемого психологически девальви-
ровали в их сознании (в отличие от их предшествен-
ников с'весьма скромными доходами) представления
о ценности денег, что и упрощало все дело. Механизм
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
здесь также предельно ясен — лучше отдать часть, чем
цотерять все. Характер и формы состоявшихся тогда
поборов в контексте данного изложения не так актуаль-
ны. Гораздо важнее здесь, при росте числа обираемых
конкретными группами вымогателей, неизбежность столк-
новения последних при решении вопросов о приоритете
использования той или иной «дойной коровки». Решение
возникающих конфликтных ситуаций чисто физическими
методами было малоэффективным, заметным для окру-
жающих и приводило лишь к общему ослаблению влия-
ния вымогателей на свои жертвы. Единственным сред-
ством в таком случае мог стать и стал договор между
противоборствующими группами разгонщиков, а его
устойчивость по обоюдному согласию контролировалась
(за определенный процент с процента отчужденных у
цеховиков средств) наиболее авторитетными в крими-
нальной среде лицами, причисляющими себя к статусу
воров в законе. Как видим, уже на этом этаже пирамиды
появились люди, хотя и «питающиеся» от преступлений
(хищений, вымогательств), но в правовом смысле слабо
связанные с таковыми. Однако масштабы рассматри-
ваемого процесса расширялись. Из местных они выра-
стали до региональных и межрегиональных. Параллельно
возрастал по вертикали и горизонтали «институт тре-
тейских судей» в среде преступников-вымогателей (см.
схему 1).
Схема 1
Е| — преступники
от экономики
Q — вымогатели
Д — третейские
судьи
172 173 Раздел IV
Принцип в этом случае тот же: столкновение по
поводу конкретных цеховиков — конфликт — договор —
третейский судья следующего этажа пирамиды. При
этом ясно также, что чем выше этаж, тем дальше судья
такого рода от юридической ответственности.
События развивались односторонне лишь до опре-
деленного этапа. Относительная длительность сотруд-
ничества преступников от экономики и чистых уголов-
ников приводила к сращиванию криминальных интере-
сов тех и других, к их взаимодействию. Вымогатели
начали оказывать цеховикам посильные услуги: прежде
мелкие, такие, как решение бытовых вопросов, охрана
имущества и личности; затем и более крупные — хищение
необходимого сырья, устрашение либо устранение кон-
курентов, расширение сферы реализации подпольной про-
дукции и т. д. Хозяйственники же со своей стороны
включали в преступный оборот средства уголовников,
оказывали им кредитную, а также иную помощь с ис-
пользованием своих коррумпированных связей.
Кроме того, представители высших эшелонов пира-
миды использовались преступниками от экономики в
качестве надежных посредников (как показывал опыт —
более надежных, чем посредники из мира подпольного
бизнеса) при взаиморасчетах и в других теневых финан-
совых операциях. Подобное взаимопроникновение ин-
тересов двух поначалу противоборствующих сторон
привело к сращиванию хозяйственной и общеуголовной
преступности. При этом первичные вымогатели и цехо-
вики выступали уже как компаньоны-соратники, а пред-
ставители высших эшелонов растущей пирамиды как
некоторая бюрократическая надстройка над ними.
Необходимо отметить, что формирование новых этажей
организованной преступности объективно требовало
подключения к этому процессу лиц с более высоким
интеллектуальным и административным потенциалом.
Таковых, оказавшихся не у дел при социалистическом
хозяйствовании застойного периода, да еще с призна-
ками нравственной деградации, оказалось достаточно.
Вместе с их притоком организованная преступность
начинала обретать могущество, основанное на высоких
связях и контактах «новой волны», позволяющее решать
в криминальной среде задачи, в том числе стратеги-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ческого характера. В копилку контактов, естественно,
попадают и коррумпированные связи преступников от
экономики.
Дальнейшее развитие и становление организованной
преступности протекало по известным законам форми-
рования социальных управленческих систем. Прежде
всего сюда можно отнести монополизацию с ее стороны
преступной деятельности вообще. Система вбирала в
себя иные направления деятельности преступников-
профессионалов: карманных и квартирных воров, мошен-
ников, грабителей, валютчиков, дельцов от наркомании
и порнобизнеса и т. д. К их числу добавлялись и лица,
занимающиеся иной антисоциальной корыстной деятель-
ностью: проститутки, картежные шулера и т. д. За опре-
деленные отчисления, как это уже было показано,
высшие эшелоны организованной преступности предла-
гали свои услуги по обеспечению жизнедеятельности
этих лиц, выполняя в данном случае функции «проф-
союза» преступников и другого антисоциального эле-
мента.
Система обеспечивала условия эффективного осу-
ществления конкретных преступлений. На основе кор-
рупции и взяточничества она представляла исполни-
телям информацию о наиболее благоприятных направле-
ниях криминальной активности, разрабатывала таковые,
оснащала их современными техническими средствами.
Представляется, что к настоящему моменту процесс
соорганизации и консолидации в преступности еще не
завершен. Об этом свидетельствуют, в частности, много-
численные данные о происходящих в криминальной среде
конфликтах между преступниками разных рангов и спе-
циализаций. Разнятся уровень развития, выраженность
и мощность организованной преступности в различных
регионах страны, где специфичны также ее формы
и разновидности. Между тем многое говорит за то,
что сейчас мы имеем дело с организованными преступ-
никами, сообществами, качественно отличающимися от
устойчивых, объемных, иерархичных организованных
преступных групп, также характеризующихся жестким
разделением функций, укомплектованием коррумпиро-
ванными связями, собственной асоциальной идеологией.
Участники организованных преступных сообществ, их
174
175
Раздел IV
внешние эшелоны утверждают новый тип асоциальной
деятельности, отличающийся безнаказанностью, антисо-
циальной надобщественной психологией и профессио-
нализмом. Их коллективное сознание прежде всего
ставит цель всемерного обогащения членов «клана»
за счет других и, в первую очередь, без личного риска
и особого труда, что имеет, как нам кажется, крайне
отрицательные последствия идеологического плана.
Сам факт относительно безнаказанной жизнедея-
тельности лиц, обладающих значительными денежными
средствами за счет паразитирования, чрезвычайно зара-
жающее явление. Кроме того, подобная форма сущест-
вования в социалистическом обществе требует для
субъектов организованной преступности как внутренней
убежденности, обоснованности в правоте своих дейст-
вий, так и внешне оформленной оправдывающей логики
собственных поступков и социального положения для
окружения. Как следствие этого приходится сталки-
ваться, во-первых, с формированием психологии сверх-
личности — «мы люди особой категории, имеем право
и должны жить только таким образом — остальные же
существуют для нее и ради нас», во-вторых, с органи-
зацией относительно широкой пропаганды своих убеж-
дений, защитой подобных идей.
В чем же заключается социологический смысл ка-
чественных изменений, произошедших в преступности
на сегодняшний день?
Известные крупные уголовные процессы в различных
отраслях народного хозяйства, прошедшие за последние
годы, вскрыли сложнейший -внутренний механизм пре-
ступлений такого масштабного плана.
Удивляло в них участие высших чиновников от руко-
водства страной, размах противозаконных операций
межведомственного и территориального характера, вклю-
чая международные связи, размеры похищаемого. Вместе
с тем главный признак, объединяющий преступления
такого рода, заключался не в этом. Наиболее важным в
данном случае был принцип непрерывности ответствен-
ности. Поясню сказанное. Дело в том, что каждый из
участников совместной преступной деятельности нес
совокупную ответственность по мере содеянного. Каж-
дый, от низового работника до министра, выполнял
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
свою часть (звено) преступной деятельности. Сумма
же этих частей и рождала законченный деликт. Любое
звено этой деятельности, как правило, имело смысл
лишь при наличии всех других звеньев, причем удачно
реализованных (непрерывность). В данном случае видно,
что разрыв в любом звене — выявление правоохрани-
тельными органами состава преступления — позволял
объективно проследить (раскрыть) всю технологическую
цепочку в этой деятельности, т. е. разрушить подобную
криминальную систему.
Иное мы видим в случае с организованными пре-
ступными сообществами. Совместную преступную дея-
тельность в такой системе знаменует принцип дискрет-
ности ответственности. Рассматриваемое образование
также может характеризоваться всеми атрибутами
совместной преступной деятельности, перечисленными
выше, — высокими чиновниками, размахом и т. д., но
здесь распределение частей (звеньев) преступной дея-
тельности строится на иных основаниях. Оно базируется
не на долевой ответственности, мере содеянного каждым
участником, а на обратном. Одни члены сообщества
реализуют звенья, связанные с конкретным преступ-
лением (непосредственные исполнители), другие же в
соответствии с ростом ступеней иерархии обеспечивают
звенья, имеющие отношение к некриминальным эле-
ментам деятельности первых (организаторы преступ-
ности). Разрыв любого элемента цепи на нижних ие-
рархических ступенях сообщества (для верхних такой
разрыв невозможен, поскольку в их отношении ответ-
ственность не предусмотрена) не может привести к
разрушению такой социальной системы. В лучшем случае
речь может идти о разрушении лишь участка цепи такого
рода (дискретность). Образно говоря, технологически
цепочка совместной преступной деятельности таких
систем проходит не вдоль ответственности, как в ранее
рассмотренном случае, а как бы перпендикулярно ей.
Таким образом, высшие эшелоны организованных пре-
ступных сообществ (организованной преступности),
остаются вне пределов действия существующей юриди-
ческой ответственности и потому длительно сохраняют
организаторские функции в преступности.
Система организованной преступности сейчас напо-
176
177
Раздел IV
минает животное, жизненно важные органы которого
надежно прикрыты крепким панцирем от любых небла-
гоприятных внешних воздействий среды. Связь же с
ней оно осуществляет посредством имеющих способ-
ность регенерировать внешних рабочих органов.
В. В. ПАНКРАТОВ: Анализ проблем организован-
ной преступности будет неполным, лишен фундамен-
тальных оснований, если не включить в орбиту обсуж-
дения такие понятия, как собственность и формы соб-
ственности, власть и формы власти и, главное, связь
между понятием той или иной формы собственности
и той или иной формы властных полномочий и возмож-
ностей. Юристы хорошо знают о существовании тесной,
нерасторжимой связи между понятиями «собственность»
и «власть». Это как северный и южный полюса маг-
нита — их нельзя отделить друг от друга. Разделение
магнита пополам не разделяет присутствия и связи
тех же полюсов, лишь напряженность (сила) магнит-
ного поля снижается.
Если признать, что теневая и подпольная экономика
сосредоточили у себя значительные денежные и иные
материальные ценности и ресурсы, собственность, то
правомерно соображение о том, что они обладают и
определенной властью, которая помогает эту собствен-
ность сохранять и приумножать.
Два главных вопроса могут сейчас в этом отношении
интересовать криминологов. Первое — как это получи-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
лось и каковы основные механизмы возникновения
подпольной собственности и ее взаимодействия с теми
или иными структурами власти? Второе — каково поло-
жение на сегодняшний день по масштабам (суммам)
собственности, по сферам и объему контроля над управ-
ленческими структурами, по обратному воздействию
некоторых структурных элементов распорядительных
органов разного ранга на структуры теневой эконо-
мики вообще и на элементы организованной преступ-
ности в частности?
Попробуем хотя бы кратко рассмотреть эти вопросы.
В свое время в общественных науках делался акцент
на марксистском анализе экономических отношений как
на главном в анализе жизни общества. Затем, стремясь
дополнить анализ экономических и производственных
отношений анализом иных, в том числе и психологических,
сторон жизни общества, экономический детерминизм не
изъяли и тем более не сняли, не устранили, но как бы
сдвинули в другой сектор внимания и сам объект вни-
мания к нему. Это не оправданно. Весь комплекс пове-
денческих наук (психология, социальная психология
и пр.) и кибернетических (теория управления, теория
информации и др.) при всей их несомненной важности
не могут затмить истину о том, что человек прежде
всего должен есть, пить и одеваться и что движущей
силой человеческих поступков являются интересы
человека, преследующего свои цели. Подобные истины
широко известны, но не всегда присутствуют в нашем
сознании. Весь исторический опыт развития общества
подтверждал эти истины для того, чтобы идеологи и
производственники ими руководствовались постоянно,
а не только в кризисные периоды.
После обобществления средств производства (нацио-
нализации) для управления этим гигантом собствен-
ности возник бюрократический гигант, который как
умел справлялся со своими многообразными обязан-
ностями управления производством, организации честной
работы и честного распределения заработанного. Од-
нако быстро выяснилось, что не все честно работают.
Причину увидели в желании уйти в ненационализиро-
ванную сферу производства и выход, соответственно,
стали искать в повышении степени обобществления
178
179
Раздел IV
средств производства, назвав это в сельском хозяйстве
коллективизацией. Когда же пришла пора обобществ-
лять и личных коров, то эту акцию можно было прямо
именовать продолжением национализации, поскольку
к этому моменту многие колхозы уже были превращены
в совхозы. Что из всего этого последовало для структур
власти — известно, они разрослись еще больше.
Почти одновременно с прояснением вопроса о том,
что не все хотят работать честно, прояснился и еще
один момент — выяснилось, что и распределение тоже
не всегда честно осуществляется. Многие подробности
этого видны из тысяч уголовных дел, сотен инструкций,
десятков постановлений. Борьба с бюрократическими
структурами управления, безлично и кратко именуемая
борьбой с бюрократизмом как таковым, стала в числе
первоочередных и крупномасштабных задач общества.
Но поскольку форма собственности не изменилась, не
менялся и бюрократический стиль руководства и управ-
ления, ибо иным он быть и не может. Задача самоуправ-
ления ряд лет ставится партией, но в структурах соб-
ственности и власти на этот яркий, яростный призыв —
пока почти полная тишина... А в этой тишине крот
подпольной экономики продолжает рыть, и он хорошо
роет!
Если и интересы, и цели эгостичны, а они часто
такие; если коллективные начала не имеют полноценной
поддержки и поэтому недостаточно развиты и долго
держались на энтузиазме революционного народа, но
не могут держаться на нем вечно; если соблазнов тьма,
а жизнь дает людям тысячи путей эти соблазны неле-
гальным или полулегальным способом удовлетворить,
то рано или поздно, тем или иным способом, то или
иное количество людей к таким способам обязательно
прибегнут. Если не доказали, что честность — лучшая
политика, то это количество постепенно приобретает
характер социального слоя и станет настойчивым в
своем стремлении к личному насыщению и даже увели-
чению мощности этого слоя. Сделано это будет тысячами
способов. А уголовная политика, фрагментируя дейст-
вительность до ранга отдельных уголовных дел и от-
дельных '«преступников», не в силах будет справиться
с этим слоем, так как он из коротких цепочек обра-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
зовал длинные, а цепочки длинных связей срослись
в сети и поэтому вырывание даже узла из этой сети
не ведет к серьезному, тем более длительному успеху.
Сеть самовосстанавливается, поврежденные ячейки долж-
ны регенерировать. Иначе нельзя, ибо соседние ячейки ли-
шатся своего. Поэтому они помогут регенерации.
Наша организованная преступность начиналась с
малого, скромно. И не с головы, а с брюха. Продавец
и завмаг, повар и завпроизводством и т.п., т. е. там,
где «подальше от начальства, поближе к кухне». Но
начавшему присваивать незаработанное, скажем короче
и яснее, — начавшему воровать, быстро приходило на ум,
что нахождение на такой выгодной позиции необходимо
закрепить, надо дать начальству. Так начиналась в
наиболее массовом варианте возгонка наворованных
благ от брюха к голове — от продавца к завотделом,
от завотделом к завмагу, от завмага к завторгу и т. д.
Замечу, начальство не баловали — более 10 % отдавали
«наверх» редко, 90 % оставляли себе, но по 10% отда-
вали многие...
Считается, что расхитители, в том числе крупные,
обворовывают государство. На самом деле они обворо-
вывают в основном граждан. Может быть, в этом кроется
недостаточная заостренность политики борьбы с ко-
рыстной преступностью. Между тем основной удар —
по карману граждан.
Этому способствовали рост платежеспособного спро-
са, устойчивый дефицит на потребительские товары повы-
шенного спроса и качества, в том числе строительные
материалы, легковые автомобили, кофе и икру, пленку
для теплицы и дубленки для жены, место в больнице
для тещи и место в вузе для дочери и т. п. Постоянный
и массовый спрос на овощи, фрукты, цветы и т. п. также
позволял создать разветвленные и устойчивые структуры
для наживы на перепродаже населению этих товаров.
В отличие от классических купцов, которые нажива-
лись на перепродаже товаров, наш новый торговый ка-
питал действовал и действует в райских условиях. Ему
не надо ездить за море, товары будут поставлены
в плановом порядке по госнарядам. Не надо строить
склады, магазины, арендовать транспорт — все это также
государственное. Игра на разнице цен, существующая
180 181 Раздел IV
в пределах одного населенного пункта, позволяет басно-
словно наживаться путем манипулирования перекидкой
товаров для продажи по резко разнящимся между собой
розничным ценам государственным, кооперативным, аг-
ропромовским, общепитовским, рыночным, спекуля-
тивным.
В этих условиях главным было получение дефицитного
товара (наряда на такой товар). Под контроль структур
теневой экономики были взяты должности, распределяю-
щие дефицит, как ключевые для этой системы. Затем
настала очередь оплачивать услуги, а иногда и диктат
должностных лиц, владеющих супердефицитом, — воз-
можностью назначения на должности, которые и будут
распределять дефицит. Так высокого ранга работники
управления, будучи коррумпированы структурами тене-
вой и подпольной экономики, превращались по существу
в. служащих отдела кадров этих преступных структур,
назначая и утверждая (проще говоря, оформляя) на
должности директора краевого мебельного торга или
областного хозторга, управляющего конторой маслопро-
ма или директора мясокомбината, цветоводческого ком-
бината, горплана и облснаба и т. д.
Теневая и подпольная экономика покушаются не на
некий абстрактный для нее государственный интерес.
Дельцы этой экономики об абстрактных категориях не
задумываются. Им нужны денежные знаки и блага за
них во все большем количестве, а Гознак ими не захва-
чен. Везде вроде бы все схвачено, но деньги наличными
можно вынуть только из кармана гражданина непосред-
ственно либо путем приписок (фиктивные наряды за
фиктивную работу и пр.).
Побочный, но важный и не только экономический,
но и политический аспект изымания денег, переданных
государством гражданам в виде зарплаты, премий, ко-
мандировочных и т. п. сумм, — это абсолютное и отно-
сительное обнищание граждан за счет перекачивания
их денег в собственность боссам, авторитетам, шестер-
кам, солдатам либо рабочим теневой и подпольной эко-
номики.
Резервы элементарного воровства методами обсчета,
обвеса, пересортицы, снятия естественной убыли хотя и ве-
лики, но при быстро растущих аппетитах теневой эконо-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
мики оказались быстро исчерпанными и в торговле, и в
сфере услуг. В полном соответствии с положениями полит-
экономии с ее формулой «товар — деньги — товар»
(Т — Д — Т) в теневой экономике с первых послевоен-
ных лет начало широко использоваться производство
дефицитных товаров широкого потребления в подпольных
цехах или путем сверхурочной работы на неучтенном
(левом) сырье в цехах государственных предприятий.
Возник клан так называемых цеховиков.
Первые ростки развесистого дерева коррупции 70-х
годов проросли именно в 50-х. Цеховикам было уже недо-
статочно дать ближнему и непосредственному начальст-
ву: цех только на благоволении такого ближнего рабо-
тать не мог. Ему были нужны не товары (он сам произ-
водил товар), а средства производства, ими же распоря-
жались не органы госторговли, а органы Госплана и Гос-
снаба на городском, областном, республиканском уров-
нях.
Деятельность по формуле Т — Д — Т было трудно
сохранить в тайне. Это не мгновенная операция по реали-
зации полученного с базы левого товара. Здесь — поме-
щения, станки, рабочие, ведомости на зарплату, наклад-
ные на сырье, т. е. процесс производства того самого
левого товара, который торговым точкам, включенным
в подпольную структуру, еще придется продать. Такую
громоздкую деятельность можно было спрятать, сделать
непрозрачной только при желании многочисленного ве-
домственного и вневедомственного ревизионного, конт-
рольного, правоохранительного (в первую очередь служ-
бы БХСС) аппарата, а также местных органов власти.
Таким образом, коррупция зародилась в 50-х годах, ког-
да начали давать наверх часто не как плату за конкрет-
ную операцию, а как постоянную и перманентную дань
за благоволение.
Деятельность цеховиков привела к быстрому наращи-
ванию денежной массы, обращающейся по каналам те-
невой и подпольной экономики. Последний член отно-
шений в формуле Т — Д — Т становился деньгами и
включался в расширенное воспроизводство в том же
цеху или искал приложения сил в новых прибыльных
сферах. И здесь уже без серьезных, постоянных и дело-
вых связей со структурами власти было не обойтись.
182 183 Раздел IV
Функционеры тоже поняли, что такое держать и распре-
делять дефицит. Сфера распределения — шестерки, паца-
ны постоянно сами ввязывались в попойки, драки и дру-
гую «отсебятину» и их надо было то и дело выручать,
что без надежных связей с сотрудниками милиции сде-
лать невозможно. На этой основе затем пошло по нара-
стающей быстрое развитие теневой и подпольной эко-
номики.
Укрепляя и расширяя плацдарм для нелегальной и
полулегальной деятельности, дельцы теневой экономики
к середине 60-х годов начали переходить к более мас-
штабным операциям. Этому благоприятствовали опыт,
значительные суммы денег, контроль над все большим
числом местных и региональных экономических (произ-
водственных, сбытовых, снабженческих, заготовительных
и др.) структур. В обществе произошли или начали,
постепенно ускоряясь, происходить благоприятствующие
расширению теневой и подпольной экономики изменения.
Заметим, что эти изменения психологического характера
не в последнюю очередь порождались негативными явле-
ниями в экономической жизни — появлением кланов
дельцов-расхитителей, коррумпированных чиновников и
других групп населения, живущих на нетрудовые доходы.
Произошел не просто рост, а всплеск корыстной ориен-
тации в широких слоях общества, в том числе и в моло-
дежной среде. Ценностные ориентации заметно начали
смещаться в индивидуалистическую и потребительскую
сферу. Вошли в моду, стали престижными высокие потре-
бительские стандарты — интернапитки и интердубленки,
интервидео и интердевочки, интерьеры в аппартаментах
на двух уровнях и т. п. Построены гостиницы «Жемчу-
жина» и «Дагомыс», московская гостиница «Россия»
получает наименование «Кавказская пленница», в каж-
дом пансионате и санатории возводятся особо благо-
устроенные корпуса для нужных людей, за ресторанными
столиками обосновываются солдаты теневой экономики.
Солидная публика проводит время на дачах с саунами
под охраной высоко оплачиваемых бывших спортсменов-
самбистов с услугами вполне современных девиц.
Поток нефтедолларов принес поток импортного шир-
потреба, "Ьоток спирторублей добавочно стабилизировал
денежное обращение, отсасывая возможный перегрев
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
экономики. Такая сомнительная стабилизация маскиро-
вала грозные подспудные явления, начавшие происходить
в экономике и в кадровом корпусе управленцев после
снятия угрозы сталинских уголовных репрессий. Но гроз-
ные явления нарастали, не вызывая беспокойства, ибо
все вроде бы росло, не росла лишь производительность
труда — единственное, что гарантирует и высокий жиз-
ненный уровень, и конкурентоспособность на всех рынках
мира.
Угроза кризиса, при поверхностном взгляде, не прос-
матривалась. Для многих, причастных к нетрудовым до-
ходам, экономика спроса (часто неудовлетворительного)
разворачивалась (за двойную и тройную плату) эконо-
микой предложения.
На Черноморское побережье, в столицы республик, а,
главное, в столицу страны ехали тратить деньги. И пот-
ребность в суперпотреблении там обеспечивалась тоже за
суперцену. Но какая разница для тех, кто шальные день-
ги, плывущие в руки, и сосчитать не может? Обширные
группы лиц, причастных к паразитирующей на теле обще-
ства теневой и подпольной экономике, дружно пилили
сук, на котором держится все общество. Пилили и треска
не слышали. Более того, совершенствовали и расширяли
свою губительную работу и остановиться не могли. И
не смогут. Природа этой деятельности такова. Остано-
вить можно только извне, по собственной инициативе
не останавливаются.
В изменившихся условиях конца 60-х и начала 70-х
произошло перераспределение основных точек приложе-
ния сил в теневой и подпольной экономике. Смести-
лись акценты, изменились самые распространенные мето-
ды выкачивания денег из кармана гражданина. Формула
Т — Д — Т оказалась для хорошо освоившихся в под-
полье и на поверхности боссов слишком громоздкой и
хлопотной. Оказалось выгоднее получать левые деньги
не по формуле промышленного капитала, а по формуле
капитала торгового, Д — Т — Д.
Приобретая разветвленный характер, обладая почти
неограниченными ресурсами и властными возможностями
структуры теневой экономики не всегда получали единый
управленческий центр. Они не нуждались в нем, они
испытывали потребность в координаторах, в «офицерах-
184
185
Раздел IV
порученцах» — авторитетах на их жаргоне, которые мог-
ли бы решить ту или иную задачу: организовать постоян-
ное снабжение молдавских индивидуальных застройщи-
ков кровельным железом с Ростовской базы металло-
сбыта, или жителей г. Норильска помидорами из Адыгеи
или цветами из г. Адлера, разгрузить и продать вагон
с украденными индийскими шалями, или два вагона
сверхфондового сливочного масла, причем продать по
рыночной цене. Сюда же входят задачи положить своего
человека в престижную больницу, получить для другого
своего автомобиль «Волга», уладить возникшее уголов-
ное дело, хорошо принять столичную комиссию и пр.
Для каждой задачи образовывается как бы своя кон-
фигурация задействованных людей. Сложность конфигу-
рации зависит от степени сложности и степени штатности
задачи. Рутинные (штатные) задачи решаются как бы
сами собой и доходы от них идут н распределяются
тоже по заведенному регламенту. Поправки вносятся,
если что-то меняется. Например, товаровед базы обувь-
торга докладывает директору, что обувная секция такого-
то универмага «Весна» уже второй месяц получает по-
вышенное количество импортной обуви и поэтому дань
с заведующего секцией должна быть повышена... Если
часть обуви перебрасывалась заведующим секцией из
магазина «Весна» в магазин «Березка», то некоторое
время это мог быть дополнительный доход (в чеках
внешпосылторга или в инвалюте) заведующего обувной
секцией. Но недолго. Данную операцию авторитет либо
брал под контроль и она становилась регламентной, либо
запрещал как необеспеченную необходимым прикрытием.
При таком подходе торговый дефицит становился вы-
годным и мог создаваться искусственно, в том числе
путем оптовой спекулятивной продажи крупных партий
товаров из столицы на периферию, что доход удваивало.
Таким же методом мог действовать и перекупщик, офор-
мивший за крупную мзду покупку, например, 15 тонн
грецких орехов на московской овощной базе, где орехи
были обозначены как проданные через московские овощ-
ные магазины по госцене. На самом деле два трайлера
орехов перевозились в г. Горький и сдавались там в коо-
перативную торговлю по удвоенной цене. Такой канал
сбыта давал многие тысячи со скоростью, потребной
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
на автопробег Москва — Горький. А трайлеры шли днем
и ночью по всем дорогам севера и юга. Естественно,
что посты ГАИ в таких случаях на всем протяжении
маршрута были предупреждены и знали водителей
в лицо, помнили тип автомобиля и его госномер. Но это
уже похоже на риск и издержки стародавнего купца.
Повторим, что есть десятки и сотни способов получения
торговой прибыли в пределах одного населенного пункта.
Сосредоточение гигантских денежных сумм в руках
боссов теневой экономики к середине 70-х годов дало
возможность и породило соблазн еще более упростить
задачу дальнейшей наживы, сделать ее практически
стопроцентно безопасной не только в результате кор-
рупции, но и в результате переориентации. Это переход
к формуле Д — Д, т. е. превращение денег в еще боль-
шие деньги без участия промежуточного товарного звена.
Финансовый (ростовщический) капитал. Деньги даются,
как правило, на краткий срок, иногда срок измеряется
днями, если не часами, под гигантские проценты для
проведения какой-либо операции (типа упомянутой, свя-
занной с перепродажей грецких орехов). Деньги берет
человек или группа, перед которыми открылась новая
возможность быстрого обогащения (нужно 500 тыс. руб-
лей на взятку за возможность стать директором крупного
мясокомбината), нужны деньги покрыть многолетнюю
недостачу в 200 тыс. рублей в универсаме, так как при-
ходит не своя ревизия и пр. Процент может достигать
и 30 % за несколько дней. Деньги даются безбоязненно.
Человека либо знают, либо за него поручился авторитет.
Но и без этого у ростовщика достаточно средств заста-
вить вернуть деньги с обусловленными процентами и
неустойкой за просрочку, так как телохранители вытря-
сут из должника не только деньги, но и душу. Одалжи-
вающийся это прекрасно знает.
Держатели ростовщических денег, судя по всему, в
кооператоры не пошли. Почему? Может быть, не верят,
а скорее всего им пока и так хорошо. Хлопот почти
нет. Если бы деньги и кадры подпольной экономики
влились в кооперативное движение, это мы бы все быстро
почувствовали. Кооперативы начали бы работать с блес-
ком и масштабом.
Куда же деваются те громадные деньги, которые на-
186 187 Раздел IV
живает теневая и подпольная экономика? Они распреде-
ляются по четырем главным каналам. Первый и второй
каналы — создание условий для функционирования;
1) сырье, фондодержатели, товароведы, грузчики и пр.;
2) защита от нежелательного вмешательства ревизора,
ОБХСС и пр. Третий канал — сверхпотребление, четвер-
тый — превращение денег в сокровища.
Стопроцентный паразитизм системы теневой и под-
польной экономики из рассмотрения целей распределения
денег по этим каналам очевиден. Рассуждения о том,
что теневая экономика что-то полезное производит, не
более чем злонамеренно культивируемая легенда. Более
того, растлевающее действие этих паразитических струк-
тур разлито по всем четырем названным каналам:
по первому — коррумпирование и растление способно
пробить доверие многих кабинетов;
по второму — общество не просто становится слепым,
лишается защиты со стороны органов правопорядка, но
и встает реальная задача защиты общества от преступ-
ников из органов правоохранения;
по третьему — сверхпотребление не только безнравст-
венно и бесполезно (ни один уважающий себя капита-
лист не станет так впустую тратить деньги — они у него
будут «работать»), но и подключает так называемую
обслугу, систему сервиса и пр.;
по четвертому — прятание денег, драгоценностей и
инвалюты. Об этом можно было бы и не говорить спе-
циально, если бы добыча той же инвалюты не влекла
за собой возникновение преступных кланов, сутенеров
и пр.
В реальной жизни все три формулы (Т — Д — Т,
Д — Т — Д, Д — Д) переплетаются, взаимосвязываются,
но все же тенденция к развитию по законам, открытым
политэкономией, существует. Это естественно, если такие
законы верны. А мы знаем, что они верны. Они пока-
зывают и доказывают отсутствие какого-либо социали-
стического начала в структурах теневой и подпольной
экономики, их прямое противостояние социалистическим
принципам. Паразитизм, эксплуатация и даже грабеж
народа^капитализм в его худших проявлениях, т. е. капи-
тализм без профсоюзов, прессы и парламента, парази-
тизм еще и в том, что с преступной целью беззастен-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
чиво эксплуатируются государственные средства произ-
водства.
Создаваемые сейчас подразделения по борьбе с орга-
низованной преступностью, правильнее было бы ска-
зать — с преступлениями, совершаемыми организованны-
ми группами, это пока не больше, чем стремление доло-
жить начальству о реагировании. Но организация борьбы
с такими группами уголовно-правовыми мерами — от-
дельная большая тема. Борьба же с организованной
преступностью как социальным явлением требует широ-
кого комплекса социальных, экономических и, как мы
постараемся показать ниже, финансовых мер.
Вопрос о денежных суммах, о чисто финансовой сто-
роне функционирования теневой и подпольной экономики
недостаточно прояснен, несмотря на свою первостепен-
ную важность. В руках боссов теневой экономики сосре-
доточиваются всегда большие деньги, нередко очень
большие, бывает и бешеные, но сколько всего и сколько
кому? На эти вопросы исчерпывающих ответов и в печа-
ти, и даже в уголовных делах нет. Никто из участников
не спешит делиться сведениями, почти никто из участ-
ников обобщенных (итоговых) цифр не знает. Работает
по прогрессивному ротационному принципу машина,
нечто вроде жатки с молотилкой, т. е. комбайн, и в бун-
кер деньги сыплются непрерывно и растекаются оттуда
струйками, ручьями и потоками.
Система ненасытна и для обеспечения ее функциони-
рования деньги должны поступать каждый день. Пред-
ставление о том, что украл, убежал, спрятал и сиди
довольный — анахронизм. Если работает машина, то
у нее жатва ежедневно. Сегодня погуще, завтра пореже,
затем наоборот, но каждый день. В движении — залог
жизнестойкости, остановка ведет к параличу.
Каждый из нас может стать объективным наблюда-
телем косвенных признаков такой работы. Наблюдать
прямо, а не косвенно, за движением изъятых из нашего
кармана купюр, понятно, не пустят. В любом универмаге
и универсаме наиболее дефицитный товар вынесут на
лоток за пределы зоны, обслуживаемой кассовым аппа-
ратом. Дело не в заботе о покупателе, а в том, чтобы без
контрольной ленты кассового аппарата быстро снять на-
личными доход с естественной убыли, с пересортицы, с
188 I 189
Раздел IV
левого товара, с процента на забывчивость покупателей
н пр. Дележ этого не всегда легок и с каждого отдела
можно взять по-разному, чем и объясняются частые по-
пытки разделить универсам на автономные отделы, чтобы
каждый заведующий отделом знал и получал свой доход,
и давал в общак, а не получал свою долю из такого об-
щака, из рук директора универсама.
Прежде за пределами зоны, обслуживаемой кассовым
аппаратом, стремились продать бразильский раствори-
мый кофе, или голландских кур, сейчас иногда для этого
используют и творожные сырки, и ветчину в оболочке.
Нет проблем с наличным доходом в тех магазинах,
которые имеют винно-водочные отделы. Специальным
решением заместителя министра торговли (как его полу-
чали?) за водку можно платить без кассового аппарата,
за плавленый сырок — пожалуйста в кассу.
Наличные деньги, как смазка машине, нужны каждый
день для расчетов с шоферами и грузчиками, ремонтни-
ками и пожарниками. Но, главным образом, для пере-
дачи наверх и дележа средств сотрудниками ресторана,
магазина, мастерской. Все, кому положено, знают, сколь-
ко стоит «точка», место в ней, сколько с «точки» и места
можно «снять» и за это надо дать. И когда за все да-
но — никакие жалобы клиентов и покупателей не поко-
леблют должностного положения заведующего. Он за-
платил и должен работать спокойно (обусловленный
срок).
Таким образом, первый признак функционирования
теневой и подпольной экономики — систематическое от-
сасывание из оборота наличных денег. Массовость подоб-
ных операций позволяет обоснованно полагать, что сум-
мы здесь немалые, соизмеримые суммам, инкассируемым
в госбанк.
Другой косвенный, но вполне объективный способ
оценки количества денег, изымаемых из оборота теневой
н подпольной экономики, — анализ сведений районных,
городских, областных и т. д. контор Госбанка об эмиссии
и инкассации денежных сумм. Многие годы существует
поражающий своими ошеломительными размерами раз-
рыв между суммами, выдаваемыми конторами Госбанка
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
и возвращаемыми туда. Показателен и анализ по денеж-
ным купюрам разного достоинства. Основное количество
не возвращаемых в банк денег — это купюры 100, 50 и
25-ти рублевого достоинства. Эти явления начали замет-
но расти с середины 60-х годов и на протяжении
длительного времени поражают воображение каждого,
кто имеет возможность проанализировать данное явле-
ние. Такого рода анализ позволяет убедительно сравни-
вать между собой регионы, оценивая (пусть относитель-
но) масштабы пораженности хищениями и коррупцией.
Этот вопрос заслуживает специального анализа, при ко-
тором должны подвергаться декомпозиции и расшифров-
ке суммы и адресаты выдач денежных знаков и объемы
инкассаций. Вначале возможно сопоставление региональ-
ных и в масштабах страны балансовых моделей денеж-
ного обращения. Реализация этих моделей на компьюте-
рах позволит их сделать элементом перманентного и по-
вседневного анализа, т. е. инструментом мониторинга за
финансовыми, в том числе инфляционными, процессами,
за динамикой изменений в сфере теневой и подпольной
экономики.
По некоторым предварительным подсчетам, характер
и содержание которых сейчас нет времени и места
приводить, каждый третий рубль, отпечатанный фабри-
кой Гознак, не вернулся в банк, не лежит на сберега-
тельном вкладе, а обращается по каналам теневой эко-
номики или закопан под клумбой в трехлитровой банке
не старушкой, торгующей петрушкой.
Грозность явления, о котором мы здесь говорим, ста-
новится очевидной из анализа названных данных. Опас-
ная способность этих чудовищных по суммам денег не
только в том, что они могут распахивать двери многих
кабинетов, но и в том, что они уже начали дестабили-
зировать всю финансовую систему страны.
Что касается количества самодеятельного населения,
тем или иным образом вовлеченного, прямо и сознатель-
но участвующего или косвенно прикосновенного к полу-
чению доходов от теневой и подпольной экономики и раз-
ного рода хищений, то это также большая тема, требую-
щая методически выверенного изучения. Ориентировочно
можно считать, что число таких людей составляет не
менее 10 % самодеятельного населения. Именно на эту
190 I 191
Раздел IV
часть населения распределяются гигантские доходы под-
польного бизнеса. Примечательно то, что эти люди полу-
чают свою долю и от легальной экономики, так как
служат и работают в официальных государственных Й
общественных структурах за зарплату, за легальный
доход.
Сложилась уникальная социально-экономическая си-
туация: внутри и параллельно, переплетаясь или не со-
прикасаясь, действует как бы самостоятельное экономи-
ческое образование со своим производством и его обеспе-
чением, со своим распределением. Общее с официаль-
ными структурами у этих подпольных структур только
единые денежные знаки. В остальном законы и
правила этого теневого мира не похожи на официаль-
ные. Без паразитирования, на государственных сис-
темах производства и снабжения, без их своекорыст-
ного использования наша родная подпольная экономика
не сможет существовать. Конечно, это система в системе,
но теневая система не создаст «Руссо-Балт», не построит
Путиловский (ныне Кировский) завод и Асмоловскую
(ныне Донскую) табачную фабрику. Не создаст эта сис-
тема и Третьяковскую галерею и Пушкинский музей,
не построит Дом Пашкова и Трехгорную мануфактуру.
Паразитирующая система не способна на созидание, она
гибельна для общества.
При наличии такого мощного канала, по которому
из государственного обращения отсасываются громадные
денежные суммы, достижение равновесия между товар-
ной и денежной массой невозможно. Бюджет будет
оставаться дефицитным, а государство — вынужденным
постоянно пополнять дефицит денежной эмиссией. Дан-
ный процесс усиливается при подключении к дележу
наличных денег кооператоров. В свое время этот процесс
уже скачком усиливался при переводе оплаты труда
колхозников с натуральной на денежную.
Финансовая система сейчас приблизилась к критиче-
ской точке. Подпольные деньги отравляют хозяйственный
механизм и денежное обращение. Требуется рассмот-
рение и принятие серьезных, может быть, даже радикаль-
ных мер. Введение рабочего контроля — мера не ради-
кальная* на нее торговля ответит распределением дефи-
цита без его завоза в магазины. Масштабы теневой
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ преступности
экономики требуют ее учета ие только с экономической,
но и с политической точки зрения. Между тем, служба
БХСС оказалась бессильной восстановить контроль над
московскими овощными базами. Это не удивительно,
так как овощно-фруктовая мафия одна из старейших
и организованнейших. В свое время секретаря Красно-
дарского крайкома Тараду эта мафия десантировала в
кресло заместителя министра плодоовощного хозяйства.
Тарада скоропостижно умер в тюрьме. Мафиозные груп-
пировки г. Краснодара в тот период решились на прямое
противодействие ЦК КПСС.
Неудача закона о нетрудовых доходах в том, что он
подменил контроль над доходами контролем над расхо-
дами, установив декларирование доходов только при
дорогостоящих покупках. Закон не был основан на зна-
нии современного состояния корыстной организованной
преступности. В момент подготовки закона эту преступ-
ность серьезно не изучали. Еще и сейчас недостаточно
осознается феномен влияния теневой и подпольной
экономики на денежное обращение, на финансовую
систему в целом. А между тем М. С. Горбачев, выступая
в начале 1989 года на встрече с деятелями науки
и культуры, отметил: «Если же говорить в практиче-
ском плане, то самой неотложной и острой задачей
центра является обеспечение сбалансированности рынка
и упорядочение финансовых отношений». Н. И. Рыжков
в выступлении на предвыборном собрании в г. Кемерово
в марте 1989 года говорил: «...Если мы не переломим
сложившиеся тенденции, не осуществим радикальных мер
по оздоровлению финансового положения, то не удастся
обеспечить стабильность экономического развития, а зна-
чит — решить важнейшие социальные задачи. Под удар
окажется поставленной не только сама экономическая
реформа, но и перестройка в целом. Вот почему среди
основных задач экономической политики улучшение фи-
нансового состояния страна занимает особое место».
Тяжелое состояние финансовой системы и денежного
обращения страны осознанно, оно требует комплекса
серьезных и срочных мер. Основная направленность моих
высказываний — стремление показать, что теневая и под-
польная экономика, расцветающая (и процветающая) на
их основе организованная преступность уголовного ха-
192 | 193
Раздел IV
рактера вносят значительный, но не до конца учитывае-
мый вклад в дестабилизацию финансов и денег. Без
активного блокирования этого воздействия исправить
положение будет нельзя.
По результатам опроса, проведенного группой пер-
спективных проблем социального развития Института
социологии АН СССР, более 30 % опрошенных проблему
борьбы с нетрудовыми доходами поставили на первое
место, впереди даже таких острых, как продовольственная
и жилищная проблемы, улучшение медицинского обслу-
живания. Причем по эмоциональному накалу высказы-
ваний эти проблемы прочно занимали лидирующее поло-
жение в конце 1988 года. Люди называли эту проблему
«корнем зла», «источником всех бед», «болезнью нашего
общества», «если убрать жуликов, страна будет про-
цветать». Нетрудовые доходы рассматриваются людьми
как источник неоправданной дифференциации. По мне-
нию жителей Армении, «решение «национального вопро-
са» не сможет изменить положения вещей, при котором
одни армяне выступают только в роли взяткодателей, а
другие — в роли взяткополучателей, особенно в системе
ГАИ, здравоохранения и высшего образования». По
оценке А. Вольского, денежные суммы теневой экономики
в Армении и в Азербайджане составляют примерно
по 10 млрд, рублей на каждую из этих республик. Извес-
тен факт о том, что в Узбекистане за короткий срок
только путем приписок при сборе хлопка было изъято
4 млрд, рублей, из них 1 млрд. 200 млн. рублей выписано
на фиктивную зарплату, то есть наличными присвоено
и распределено.
Огромная сила теневой и подпольной экономики —
сила с отрицательным зарядом, действующая сейчас в
хозяйственном механизме по принципу шагреневой кожи.
Борьба уголовно-правовыми методами здесь неэффектив-
на или даже бесполезна. Необходимо искать способы
переориентации этой силы на службу не только своим
эгоистическим интересам, но и общему благу. Развитие
кооперативного движения до превращения его в полно-
правный сектор экономики страны (до 25—30 % валово-
го национального продукта), хозрасчета и самоуправле-
ния на государственных предприятиях — это единственно
доступный путь победить теневую и подпольную экономи-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ преступности
ку. Альтернативы этому нет, но лучше, если это сделает
ныне живущее поколение.
Деньги теневой экономики можно отбирать следствен-
ным путем (другим путем их изъять нельзя), но если
государство согласно принимать эти деньги в Сбербанк
на счет «на предъявителя», то лучше обеспечить их
вложение в создание и развитие кооперативов. Коопера-
тивы — это собственность, когда она станет заметной, то
заметной станет и их власть, появятся союзы, депутаты
в высшие органы власти, газеты и даже для улучшения
«имиджа», — футбольные команды из звезд мирового
футбола. Тогда деньги можно будет изымать и в виде
налогов. При всей непривычности такого пути — это
наименьшее зло.
Существуют социальные процессы, которые не подда-
ются прямому управлению. По мере развития цивилиза-
ции и нарастания степени сложности в организации об-
щества число и мощность таких процессов увеличива-
ется. Деньги же своей природой предназначены для со-
здания возможностей, в том числе они купят защиту
от власти, саму власть. Потому-то лучше кооператив-
ная собственность, чем подпольная.
Теневая экономика будет сопротивляться замещению
ее кооперативами тысячами доступных ей способов. Но
общество, партия должны найти и найдут в себе силы,
как находили всегда в кризисных ситуациях. Борьба
будет сложной, но если ей придать организованность,
широкую опору на массы и на научные рекомендации,
т. е. вести ее компетентно и с волевой энергией, то успех
придет и социалистический идеал будет восстановлен.
Согласен с тезисом о том, что социализм и рыночные
отношения, находящиеся под разумным контролем об-
щества, не противоречат друг другу, что рынок может
быть встроен в социализм.
Спор вокруг возможности построения социалистиче-
ского общества без рынка товаров, услуг, средств произ-
водства, труда, квартир еще идет. Бесспорно, что теневая
и подпольная экономика несовместима с социалистиче-
скими отношениями, как производственными, так и об-
щественными. Здесь общество и государство сталкиваются
не просто со своевольным сектором экономики, а как бы
с неформальным ведомством. «Формальные» ведомства,
7—461
194
195
Раздел IV
выйдя из-под контроля общества и государства, уже до-
водили и сейчас доводят наше общество до большой бе-
ды. Нынешнее ведомство типа Минводхоза или Миннеф-
техима бесконтрольно перерабатывает (уничтожает) зем-
лю, воду, воздух.
Теневая и подпольная экономика — это как бы ве-
домство в ведомствах, говоря языком современной ин-
форматики, «распределенный (рассредоточенный) банк
данных», который для решения разнообразных, но всегда
своекорыстных задач, образует целевую функциональную
структуру (конфигурацию)...
О. В. ПРИСТАНСКАЯ: Наблюдаемый нами процесс
усиления организованности в преступности — закономер-
ный этап ее развития в условиях благоприятной для
этого общей социальной ситуации, сложившейся в так
называемый застойный период. Он развивался на фоне
негативных изменений преступности в целом, в частности,
стабильного нарастания, по данным сектора общих проб-
лем криминологии ВНИИ Прокуратуры СССР, ее обще-
ственной опасности за счет роста предумышленной,
рецидивной, профессиональной и групповой преступно-
сти, а также латентности преступности. Одним из про-
явлений данного антиобщественного процесса следует
признать формирование качественно нового уровня (бо-
лее высокого, чем в традиционных формах преступности)
организации преступной деятельности, которому соответ-
ствуют и новые организационные формы объединения
преступников с более сложной, чем ранее, многоуровне-
вой структурой. Этому способствовало широкое исполь-
зование преступниками в корыстных целях легальных
структур общества.
Усложнение организационных структур преступности
обусловило выделение определенных «элитарных», бю-
рократических слоев в преступной среде, составляемых
лидерам и-руководителям и и организаторами преступных
объединений. Формирование новых, более высоких, чем
в традиционной групповой преступности, уровней руко-
водства и управления преступной деятельностью не раз-
розненных, как ранее, а связанных в целостные системы
преступных групп, способствовало возникновению
и новых Преступных ролей. В результате лидеры орга-
низованной преступности стали настолько «отчуждены»
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
от непосредственного предмета преступной деятельности
возглавляемых ими преступных объединений и от первич-
ных источников получения незаконных прибылей посред-
ством многочисленных опосредующих структурных звень-
ев, по которым перераспределялись нелегальные доходы,
что стало практически невозможно доказать их причаст-
ность к такого рода преступной деятельности. В боль-
шинстве случаев такие лидеры уходят от уголовной от-
ветственности за конкретные преступные деяния, совер-
шаемые под их руководством, а их непосредственная
деятельность по управлению преступным объединением,
имеющая антиобщественный характер, не признается
преступной действующим уголовным законодательством.
Именно это обстоятельство является, на наш взгляд, од-
ним из основных факторов, обусловливающих «живу-
честь» организованных форм преступной деятельности и
расширение, несмотря на принимаемые правоохранитель-
ными органами меры, ее масштабов.
Рассмотрим перечисленные выше процессы на приме-
ре организованных преступных объединений, функцио-
нирующих в сфере экономики, их особенности в сравне-
нии с традиционными группами хозяйственно-корыстного
типа.
Во-первых, преступная деятельность рассматриваемых
объединений не ограничивается уровнем первичных
звеньев легальной экономической системы (к ним отно-
сятся предприятия, непосредственно производящие либо
реализующие продукцию), а активно внедряется во все
структурные звенья действующего хозяйственного меха-
низма, включая средние и высшие звенья отраслевых
аппаратов управления.
Достаточно наглядно указанная тенденция просмат-
ривается на материалах, расследованных с начала 80-х
годов уголовных дел по системам государственной тор-
говли, легкой и местной промышленности, бытового
обслуживания населения, общественного питания и дру-
гим наиболее «рентабельным» для преступного предприни-
мательства отраслям экономики (организованной пре-
ступностью были поражены практически все отрасли на-
родного хозяйства, имеющие выход на потребительский
рынок).
Включение в организованную преступную деятель-
7**
196
197
Раздел IV
ность отдельных звеньев или представителей управленче-
ского аппарата в значительной мере облегчает использо-
вание в преступных целях легальных экономических
рычагов и методов хозяйствования, открывает доступ к
легальным каналам поступления необходимой оператив-
ной информации экономического характера, каналам рас-
пределения фондов и их ресурсного обеспечения, позво-
ляет управлять ими в выгодном для преступного объеди-
нения направлении.
Во-вторых, наблюдается «настраивание» в структуре
преступного объединения дополнительных звеньев над
первичными группами расхитителей, аккумулирующих
функции управления деятельностью всего преступного
объединения, координации действий составляющих его
преступных групп. Таким образом, усиливаются иерар-
хические преступные связи внутри самого объединения,
и соответственно усложняется его структурная органи-
зация в «вертикальном» разрезе.
В-третьих, отмечается широкое разрастание сети пер-
вичных структурных звеньев, вовлекаемых в состав орга-
низованных объединений их лидерами с целью расшире-
ния масштабов преступного предпринимательства на ле-
гальной основе. Одновременно наблюдается и процесс
межотраслевой кооперации преступной деятельности, ох-
ватывающий в ряде случаев всю цепочку производ-
ственно-распределительных экономических связей — от
заготовителей сырья и сельскохозяйственной продукции
через перерабатывающие отрасли промышленности до
предприятий торговли, реализующих нелегально «сэко-
номленную» во всех звеньях цепочки продукцию. В пре-
ступные объединения такого межотраслевого характера
обязательно включаются и звенья, не имеющие прямого
отношения к нелегальной продукции, но обеспечивающие
ее бесперебойное продвижение по всей преступной це-
почке (это поставщики оборудования, запчастей, работ-
ники автохозяйств, железнодорожных перевозок и др.).
Последний из рассмотренных процессов свидетель-
ствует о консолидации организованной преступной дея-
тельности в сфере экономики на межотраслевом и меж-
региональном уровнях.
Общественная опасность экономической организован-
ной преступности, сложность ее разоблачения как раз и
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
состоит в том, что она функционирует под видом внешне
легальных форм хозяйственной деятельности. Основные
принципы ее организации: оптимальное для достижения
преступного результата сочетание легальных и нелегаль-
ных методов хозяйствования; умелое манипулирование
официальными экономическими рычагами (планирова-
ния, распределения фондов, материально-технического
снабжения, кадрового и организационного обеспечения);
гибкость и пластичность в корректировании направлений
хозяйственной деятельности в зависимости от изменения
внешних социальных условий (что наглядно проявляется
в последние годы, когда организованной преступностью
успешно эксплуатируются и используются только что
нарождающиеся новые формы хозяйственной деятель-
ности — кооперативы, индивидуальная трудовая дея-
тельность, передовые подрядные формы и т. п.).
В. П. МУРАШОВ: Мы опаздываем в борьбе с орга-
низованной преступностью. Ее структура уже сложилась
и функционирует. Она подчинена законам рынка, кото-
рые объективны. Разоблачив и осудив отдельную группу
или группу дельцов и взяточников, мы еще не колеблем
систему в целом. Им на смену пока приходят другие,
ибо капитал «не терпит пустоты». Поэтому рассчитывать
только на правовые средства борьбы не стоит. Нельзя
успешно бороться с социально-экономическим явлением
только правовыми средствами. В сфере теневого оборота
вращаются слишком большие деньги для того, чтобы
можно было рассчитывать на скорый успех правоохра-
нительных средств.
Но не следует, на наш взгляд, и недооценивать право-
вые средства. Приоритет социально-экономическим фор-
мам борьбы с организованной преступностью, который
должен быть обеспечен, не означает, что государство и
общество должны отказываться от всех иных способов
борьбы с этим несомненным злом.
В частности, необходимо совершенствовать уголовное
законодательство, в том числе уголовно-процессуальное.
Нынешняя практика оценки доказательств часто позво-
ляет членам преступного сообщества уходить от уголов-
ной ответственности. Важно расширить границы допус-
тимости доказательств, придание данным, полученным
оперативным путем, статуса доказательств. В нашей се-
198
199
Раздел IV
годняшней правоохранительной практике мы иногда так
и поступаем. В самом деле, ведь без использования
оперативных средств мы вряд ли смогли бы бороться
с некоторыми видами преступлений — например, таким,
как получение взятки. В этих случаях в качестве доказа-
тельств используются меченые деньги, спровоцированная
ситуация получения этих денег и пр.
При расследовании и судебном рассмотрении уголов-
ных дел о карманных кражах в качестве свидетелей
выступают оперативные работники милиции, задержав-
шие карманника. Допустимость этого вполне объяснима
высоким криминальным профессионализмом карман-
ников.
Несомненно, что высоким криминальным профессио-
нализмом отличаются и представители преступных сооб-
ществ — во всяком случае, их лидеры. Почему бы не
подумать о том, чтобы по ряду дел сделать допусти-
мыми в качестве доказательств некоторые данные, полу-
ченные оперативным путем, например звуко- и видео-
запись. Это укрепит процесс доказывания, окажет дис-
циплинирующее влияние на участников уголовного про-
цесса. При звуко- и видеофиксации преступнику (да и
свидетелям) нелегко изменять показания в ходе след-
ствия и во время судебного разбирательства; суд же
всегда сможет путем экспертизы установить подлинность
записи. При звуко- и видеозаписи труднее оказывать
незаконное давление на свидетелей, и адвокату труднее
использовать юридическое крючкотворство для развала
дела и освобождения преступников от уголовной ответ-
ственности.
Н. С. СТРУЧКОВ: Одним из условий, способство-
вавших распространению профессиональной преступно-
сти в наши дни, было ослабление борьбы с целым рядом
опасных деяний, фактически входящих в качестве необ-
ходимых элементов в организованную преступность
Это — хищения, и прежде всего совершаемые путем
присвоения, растраты или злоупотребления служебным
положением, взяточничество, приписки и другие искаже-
ния отчетности о выполнении планов, иные корыстные
хозяйственно-должностные преступления. За последнее
время своеобразной формой проявления организованной
преступности становится вымогательство, давно приме-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
няемое во многих странах и получившее название «рэ-
кет».
Либеральное отношение к преступникам (если быть
более точным, то ложно понимаемый гуманизм в. сфере
борьбы с преступностью) выразилось в серьезном отступ-
лении от принципа неотвратимости наказания (именно
от неотвратимости, а не от жестокости наказания), в
распространении духа безответственности. Сейчас есть
основания считать, что полоса безответственности сходит
на нет. Пожалуй, радоваться этому обстоятельству еще
рано. Пока приходится встречаться с довольно твердым
убеждением, что гуманизм в уголовном праве понима-
ется как освобождение лиц, совершивших преступления,
от ответственности или как снижение им наказания и
что он (представьте себе) практичен. Подтверждается
это тем, что «удельный вес лишения свободы в 1986—1987
годы сократился по сравненйю с началом 80-х прибли-
зительно на одну треть. Между тем преступность не
возросла, а снизилась»1. Верно здесь одно — осуждение
к лишению свободы сократилось на одну треть. Но ут-
верждение, что это явилось следствием снижения пре-
ступности, никак не может быть признано правильным.
Спрашивается, почему в 1988 году преступность «под-
скочила» на десятки процентов, увеличилось число тяж-
ких преступлений? Ответ дать нетрудно: в судебной
деятельности в рассуждении гуманизации будущего уго-
ловного законодательства (перевода целого ряда деяний
в административные правонарушения, депенализация и
т. п.) явочным порядком стала проводиться практиче-
ская декриминализация. Прокуроры неохотно стали
давать санкцию на применение меры пресечения в виде
предварительного заключения под стражу. В органах
милиции появилась растерянность, на многие очевидные
факты уголовных проявлений стали закрывать глаза.
Уголовная среда немедленно воспользовалась сложив-
шейся обстановкой. Участились факты неповиновения и
оказания сопротивления работникам милиции, более того,
чуть ли не вдвое увеличилось число нападений на пред-
ставителей органов внутренних дел со смертельным ис-
1 Гальперин И. О живучести опасных заблуждений//Извес-
тия. 1989. 6 февраля.
200 201 Раздел IV
ходом, чтобы завладеть оружием. Уголовный элемент
увидел свалившийся будто с неба шанс безнаказанно
активизироваться. Либерализм проник и «за проволоку»
мест изоляции. Между тем, на страницах некоторых газет
и журналов, вместо того чтобы потребовать от право-
охранительных органов наведения порядка, появились
жалостливые слова о милосердии к грабителям, насиль-
никам, ворам, хулиганам.
Отходчивы мы. Видимо, забыли последствия амни-
стии, проведенной по Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 27 марта 1953 г. Пора хорошенько за-
думаться над уроками прошлого, и над тем, что препод-
носит нам жизнь сегодня. И «Правда» нас вразумляет:
«демократизация и гуманизм законодательства должны
быть прежде всего направлены на защиту честных людей,
потерпевших, а не преступников»1.
Между тем гуманизм должен проявляться и по отно-
шению к преступнику. Абсолютно недопустимы необосно-
ванное привлечение к уголовной ответственности, приме-
нение недозволенных методов ведения уголовного дела,
игнорирование предоставленных подозреваемому, обви-
няемому, подсудимому и осужденному законом прав,
умаление человеческого достоинства указанных лиц,
издевательства над ними. Как бы ни было трудно в мо-
ральном отношении иметь дело с преступником, совер-
шившим даже самое отвратительное деяние, нужен под-
ход к нему как к человеку — члену общества и гражда-
нину нашего государства.
Как-то получилось, что в сфере борьбы с преступ-
ностью обсуждается преимущественно проблема гуманиз-
ма по отношению к преступнику, осужденному. А ведь
так ставя вопрос, мы вырываем из системы принципов
уголовного права лишь один из них — гуманизм. Однако
в проекте Основ уголовного законодательства (ст. 3) на-
званы и другие принципы: законность, демократизм, не-
отвратимость ответственности, равенство граждан перед
законом, личная и виновная ответственность, справедли-
вость и уже потом — гуманизм.
Если руководствоваться всеми названными принципа-
ми, то обязательными условиями будут и заслуженная
'Овчаренко Г. Покупаю пистолет//Правда. 1989. 23 марта.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
кара лица, признанного судом виновным, и назначение
такого наказания, какое он заслужил с учетом тяжести
деяния, опасности его личности, обстоятельств дела, к
числу которых относится и вред, причиненный потерпев-
шему и обществу, и общественный резонанс, вызванный
преступлением, и многое другое. И, конечно, гуманное
отношение к преступнику, оцениваемое сквозь призму
чувства общественной справедливости.
Именно учет всех принципов, упомянутых в проекте
Основ уголовного законодательства, особенно неотврати-
мости ответственности и справедливости, делает обосно-
ванной постановку вопроса не только о декриминализа-
ции и депенализации, но и о криминализации и пенализа-
ции деяний в новом уголовном законодательстве, если
этого требует современная жизнь. Исходя из этих сооб-
ражений, мы и считаем правомерным установление зано-
во уголовной ответственности за организованную прес-
тупность с достаточно высокими санкциями.
С. Е. ВИЦИН: Я склонен также считать, что корни
организованной преступности надо искать, в реальных
экономических отношениях.
Надо помнить, что право и экономика находятся в
определенных, вполне закономерных взаимосвязях. Еще
К. Маркс говорил, что право никогда не может быть выше,
чем экономический строй общества и обусловленный им
уровень культурного развития. Нам, видимо, необходимо
исходить из того, что, если у нас не будут активизиро-
ваны функции государства и права, то, исходя из реаль-
ных экономических отношений, ничего позитивного мы не
достигнем в процессе борьбы с организованной преступ-
ностью.
А. Я. ТЕРЕШОНОК: Здесь уже говорилось о просчетах
в организации борьбы с преступностью, как об обстоя-
тельстве, повлиявшем на развитие организованной пре-
ступности. Мне хотелось бы обратить внимание на вопрос
о правовой и социальной защищенности сотрудников
правоохранительных органов.
Изучение методов деятельности организованных пре-
ступных групп в исправительно-трудовых учреждениях
(ИТУ) свидетельствует, что сегодня в планах их лидеров
на одном из первых мест стоит работа против право-
202 203 Раздел IV
охранительных органов. Смысл этой работы заключается
в создании условий по обеспечению преступной жизнеде-
ятельности и внешней безопасности. Эта характерная
черта присуща наиболее организованным группам, что
отличает их от традиционных уголовных.
Работа против правоохранительных органов имеет
три направления:
1) умышленная дискредитация и ослабление функций
правоохранительных органов;
2) слежение за их мероприятиями по борьбе с прес-
тупностью;
3) стремление втянуть в преступные махинации от-
дельных сотрудников.
За последние два-три года тактика преступных групп
стала меняться не в выгодную сторону для правоохра-
нительных органов. С одной стороны, повысилась их
активность по обеспечению внутренней безопасности, а с
другой — наблюдается стремление войти в контакт с
представителями правоохранительных органов. Предпри-
нимаются тем самым попытки договориться на выгодных
условиях о разделении так называемых сфер влияния,
что используется для устранения соперников и неугодных
лиц, прикрытия источников преступных доходов. Тем са-
мым образовался рычаг влияния, с помощью которого
появилась возможность регулировать степень активности
правоохранительных органов. Возможно, именно этим
объясняется то обстоятельство, что отчетность судебных
инстанций, прокуратуры, МВД заполнилась местными
делами по раскрытию традиционных преступлений. И в
то же самое время снизилась борьба с крупными хищени-
ями, взяточничеством, убийствами, разбойными нападе-
ниями и другими серьезными преступлениями.
Наряду с ростом преступности, в том числе организо-
ванной, снизилась активность по борьбе с ней. В то же
самое время в рядах правоохранительных органов появи-
лась растерянность, отмечаются факты увольнения
сотрудников по собственному желанию во всех органах
правоохранительной системы.
Рассматривая с позиций криминологии причины сни-
жения борьбы с преступностью в качестве аргумента в
пользу того, что преступность активизировала свою дея-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
тельность против правоохранительных органов, можно
привести письмо-обращение «Ко всем осужденным
СССР», подписанное от имени уголовного лидера «Брата
Тенгиза», где говорится, что пока «красные» дерутся
между собой, необходимо отвоевать власть, создать свой
общий фронт борьбы. В документе даются рекомендации
активного противодействия правоохранительным орга-
нам.
Если тщательно проанализировать особенности со-
временной тактики организованной преступности, то мож-
но определить, что объектами ее деятельности наряду с
материальными ценностями стали сами правоохранитель-
ные органы. Преступному миру сейчас важно не только
овладеть источниками материальных доходов, но и уст-
ранить препятствия, создаваемые правоохранительной
системой.
Конечно, на данном этапе преступность пока не может
в глобальном масштабе влиять на правоохранительную
систему в стране. Она стремится добиться влияния на
отдельных сотрудников путем подкупа, втягивания в пре-
ступную деятельность угроз, а также посредством от-
странения тех или иных должностных лиц и внедрения
своих людей, через которых можно сплести сеть надеж-
ной агентуры.
Против хитрой и коварной тактики мафии сотрудники
правоохранительных органов оказались не защищены, а
система в целом не способна отделить ложь от правды,
клевету от достоверности. В результате десятки и сотни
полезных сотрудников были уволены из правоохранитель-
ных органов, многие оказались в местах лишения свобо-
ды. Например, за 1987—1988 годы из одной колонии бы-
ли освобождены в связи с отменой приговора и по реаби-
литации более 200 бывших сотрудников МВД, прокура-
туры. Многим по приговору назначалось 5, 8, 10 и более
лет лишения свободы. Анализ ряда дел на незаконно
осужденных свидетельствует, что нарушение социалисти-
ческой законности — не ошибки судопроизводства, а ре-
зультат расправы организованной преступности с неугод-
ными сотрудниками.
Криминологическое исследование тактики организо-
ванной преступности позволяет поставить проблему пра-
вовой и социальной защищенности сотрудников право-
204 205 Раздел IV
охранительных органов. Не решив данной проблемы в
части обеспечения безопасности сотрудников, системы
мер защиты правоохранительных органов от проникнове-
ния преступных элементов, правовая и социальная значи-
мость исследований самой преступности теряет смысл.
Конечно, правомерно поставить вопрос: от кого кон-
кретно должны быть защищены правоохранительные ор-
ганы? Ведь в СССР официально не зарегистрировано
ни одного функционирующего преступного синдиката. На
учетах стоят отдельные группы, причастные к рэкету,
азартным играм. Обнаружен ли хоть один организатор-
ский преступный центр со сложной структурой подчи-
ненных организаций? Существование организованной
преступности вообще ставится под вопрос: коль не заре-
гистрировано — значит, организованную преступность
нельзя признать за реально существующую силу.
Кратко на поставленные вопросы можно ответить
так: отсутствие регистрации преступных синдикатов, фик-
сации организаторских центров не отвергает права при-
знать их существование. Это первое. Второе: бороться
с самим явлением, не зная его, бессмысленно, но, владея
информацией о последствиях и результатах деятельности
организованной преступности, не бороться за их устране-
ние — преступление еще более тяжкое. Поэтому «орга-
низованная преступность» — всего-навсего формулировка
явления. Но результаты, порождаемые данным явлением,
ощущают все органы правоохранительной системы всех
уровней. И чем этот уровень выше, тем ощутимее губи-
тельность последствий организованной преступности.
Поэтому необходимость исследования темы защиты
сотрудников правоохранительных органов от организо-
ванной преступности определяется реальными условиями
их работы. Защита должна противостоять не какой-то
организации, а системе, которую пытается навязать
преступный мир — подчинить правоохранительные орга-
ны интересам преступного мира.
В истории страны уже были случаи, когда преступные
лидеры, пробравшись к власти, направляли правовую
машину против советского народа. Возможность такой
угрозы предполагал В. И. Ленин, занимаясь строитель-
ством Советского государства. Преступность, захлестнув-
шая страну в первые годы Советской власти, ставилась
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
в один ряд с контрреволюцией. Зародившаяся советская
и партийная бюрократия всегда могла стать союзницей
первых. Поэтому в апреле 1919 года была создана
Рабоче-крестьянская инспекция, а в октябре 1919 года —
Особая межведомственная комиссия при ВЧК по борьбе
со спекуляцией, хищениями, подлогами и другими зло-
употреблениями по должности. В резолюции XII съезда
партии, к которому В. И. Ленин обращался с «полити-
ческим завещанием», говорилось: «Контрольная деятель-
ность должна иметь своей основной целью выявление
практических достижений или недостатков хозяйственных
и административных органов и установление характер-
ных для данной области типичных приемов хищений и
изыскания средств для предотвращения их...».
Конечно, в настоящее время иные исторические усло-
вия, контрреволюция канула в лету. Но и современная
преступность, будучи порождением извращенного разви-
тия, в виде реальной силы может нацеливаться на дости-
жение власти, как и в далекие времена контрреволюция.
Отсюда защита советского административного аппарата
с точки зрения укрепления социалистического государ-
ства — дело первостепенной важности.
В этой связи совершенствование правовой и социаль-
ной защищенности сотрудников правоохранительных орга-
нов может стать на данном этапе узловым моментом в
борьбе с организованной преступностью. Защита должна
строиться исходя из известной тактики преступности.
Например, сотрудниками системы ИТУ еще в 1985—
1987 годы стали ясно ощущаться действия мафии как
местной, так и других регионов страны. В этот пери-
од организованная преступность была в состоянии не-
которого замешательства в связи с наметившимися
политическими изменениями в стране. По оперативным
данным, предполагались сходки воров в законе для выра-
ботки общей программы противодействия, усилилась
компрометация отдельных сотрудников МВД. Решался
вопрос — какую занять генеральную линию в отношении
политической власти и правоохранительных органов.
Трудно сказать, какое решение было принято на «съез-
дах» воров, но предполагать можно по тем изменениям,
которые произошли в преступной среде. Раскол внутри
206 207
Раздел IV
разделил преступную среду на три лагеря — привержен-
цев старых воровских традиций и представителей нового
поколения, экстремистски настроенных лиц с политизиро-
ванным уклоном, стремящихся к сферам экономической
и политической власти. Представители первого лагеря к
1988 году стали уступать позиции в связи со смертью
своего лидера — известного вора в законе Яшки-Брилли-
анта. Второй лагерь упрочил свои позиции за счет при-
тока молодежи и стремления прибрать к рукам жесткие
формы преступности — рэкет, игру в наперстки, спеку-
лянтов, рыночных торговцев, озлобленных на Советскую
власть уголовников. Третий лагерь за счет финансово-
экономического превосходства стал занимать лидирую-
щее положение.
Позиция трех лагерей по отношению к правоохрани-
тельным органам изменилась следующим образом. Пер-
вый лагерь следует старым традициям, сохранив изоля-
цию от правоохранительных органов; второй — стремит-
ся договориться путем подкупа о разделении сфер влия-
ния и обеспечения неприкосновенности установленных
своих сфер; третий — пошел на прямой контакт с тем,
чтобы обеспечить силой финансовых средств свое влия-
ние в правоохранительных органах. Между первым
лагерем воров в законе и двумя другими сложилась
конфронтация.
В. Д. ПАХОМОВ: Каково влияние организованной
преступности на места лишения свободы? Используя
концентрацию значительного числа нравственно запу-
щенных лиц, особенности их взаимоотношений, особо
опасные лидеры криминальной среды решают здесь важ-
ные для себя задачи. К таковым можно отнести, напри-
мер, интенсивное распространение преступной идеологии,
рекрутирование будущих исполнителей преступлений,
взаимоинформирование по вопросам преступного харак-
тера, создание устойчивых каналов проникновения нар-
котиков, денег, спирта. Принимаемые меры по нейтрали-
зации их влияния на осужденных положительных ре-
зультатов, к сожалению, не дают.
Происходящие в местах лишения свободы групповые
эксцессы, как правило, — следствие деятельности воров
или лиц, поддерживающих воровские традиции.
Перевод этих осужденных по определениям судов из
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ИТК в тюрьмы эффективных результатов не дает, а
только усиливает их авторитет в преступном мире.
Последствия их преступной деятельности можно про-
иллюстрировать примером.
Лидер осужденных А. действовал осторожно, руково-
дил группой через вторых и третьих лиц. Внешне вел
себя дисциплинированно, оказывал помощь администра-
ции ИТК в поддержании порядка. В его ближайшем ок-
ружении было восемь человек. Помимо этого ему под-
чинялись еше семь лидеров группировок отрицательной
направленности, любой член которых в случае соверше-
ния правонарушения кем-либо из этих лидеров всю вину
брал на себя.
Всего в группировку входило более ста осужденных.
Ее члены выдавали себя за последователей воровских
традиций, оказывали помощь нуждающимся, угощали
вновь прибывших осужденных, т. е. давали под проценты
продукты питания, предметы первой необходимости;
обыгрывали осужденных в карты, после чего отбирали
у них вещи и продукты питания, заставляли в счет долга
работать на себя.
Члены группировки открыто проявляли недовольство
условиями отбывания наказания, демонстративно не вы-
полняли распорядок дня, к работе относились неудо-
влетворительно, часто употребляли спиртные напитки и
наркотики. Чувствуя безнаказанность (администрация не
принимала решительных мер), они расправлялись с не-
угодными лицами, запугивали отбывающих наказание.
А. и еще двое осужденных из его окружения, нахо-
дясь в состоянии наркотического опьянения, нанесли
удары молотком по голове одному из осужденных, в
связи с чем было возбуждено уголовное дело. В процессе
дознания подозреваемые отказались давать показания и,
пытаясь предотвратить свой арест, провели в учреждении
подготовку к массовым беспорядкам. Путем запугивания
лидеры группировки настроили большую часть осужден-
ных на неповиновение администрации. Члены совета
коллектива колонии написали на имя начальника ИТК
заявление, чтобы А. не трогали во избежание ЧП.
Получив информацию, руководство УИТУ создало
группу из опытных работников для ликвидации создав-
шегося положения.
208
209
Раздел IV
Прибывшая группа констатировала напряженную
оперативную обстановку. Осужденные (без нагрудных
знаков) свободно передвигались из одного локального
участка в другой. Форма одежды не соблюдалась, многие
осужденные были небриты, носили длинные волосы.
В жилых помещениях уборка не производилась. Осуж-
денные при встречах не приветствовали сотрудников
колонии, на замечания отвечали грубо, вызывающе,
демонстративно шли на конфликт.
Совместно с администрацией ИТК сотрудниками
УИТУ были проведены профилактические беседы более
чем с 400 осужденными. После этого три группы осуж-
денных из числа активных участников группировки были
этапированы в другие учреждения, ряд лиц за допущен-
ные нарушения были изолированы. Таким образом,
группировка была практически рассеяна и не могла
организовать массовые беспорядки.
Многие осужденные, видя активную работу админи-
страции ИТК против авторитета А., сами шли на беседы,
жаловались на неправомерные действия членов группи-
ровки. Оставшееся окружение, лишенное поддержки, уже
не могло оказать противодействия администрации. В дру-
гие подразделения были этапированы еще восемь осуж-
денных, наиболее приближенных к лидеру.
В этот же день А., убедившись в отсутствии под-
держки и видя, что основная масса осужденных открыто
высказывается против членов его бывшей группы, зашил
в сумку «общаковые» деньги, собрал вещи и явился на
КПП с просьбой об этапировании в другую ИТК. По
прибытии у него были изъяты деньги в сумме 4830 руб-
лей.
В процессе разобщения группировки сотрудниками
предпринималась попытка подорвать авторитет А.
В целом положительно оценивая действия администра-
ции по ликвидации группировки, следует отметить, что
ее деятельность носила преступный характер (угрозы,
расправы с осужденными, неповиновение администра-
ции и др.), однако уголовного дела возбуждено не было.
Лидеров группировки и наиболее активных ее участ-
ников при наличии в их действиях признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 771 УК РСФСР,
необходимо привлекать к ответственности за действия,
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
дезорганизующие работу ИТУ. При этом практическим
работникам важно иметь в виду, что под терроризиро-
ванием осужденных, ставших на путь исправления,
следует понимать применение насилия или угрозы приме-
нения насилия с целью заставить их отказаться от добро-
совестного отношения к труду и соблюдения правил
режима, а равно такие же действия, совершенные на почве
мести за выполнение общественных обязанностей по
укреплению дисциплины и порядка в ИТУ. Терроризи-
рованием должно признаваться также глумление и изде-
вательство над осужденными в целях их устрашения и
воспрепятствования перевоспитанию. Именно такое поня-
тие терроризирования осужденных дано Пленумом Вер-
ховного Суда СССР в постановлении «О судебной
практике по делам об уголовной ответственности за дей-
ствия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых
учреждений» от 21 июня 1985 г.
Отдельные действия и поступки воров в законе, дру-
гих лидеров противоправных группировок осужденных
прямо носят преступный характер, например поборы,
вымогательство, физическое насилие либо угроза приме-
нения такового, организация нелегальных каналов по-
ступления в ИТУ наркотических веществ, их хранение в
учреждении, терроризирование осужденных, вставших на
путь исправления, организация массовых выступлений
осужденных против администрации и т. п., и во всех
подобных случаях должны влечь привлечение лидеров к
уголовной ответственности по ст. ст. 145, 148, 206, 207,
112, 193, 224, 2242, 2262, 771 и 79 УК РСФСР и соответст-
вующим статьям УК других союзных республик. Эффек-
тивным средством предупреждения противоправной дея-
тельности лидеров криминальной среды является привле-
чение их к ответственности по ст. 1883 УК РСФСР.
Особо следует остановиться на правильной квалифи-
кации действий лидера и возглавляемой им группи-
ровки. На практике, к сожалению, имеют место случаи,
когда действия виновных, фактически подпадающие под
признаки составов, предусмотренных ст. ст. 771 и 79
УК РСФСР, квалифицируются как злостное либо особо
злостное хулиганство, т. е. оцениваются как менее
общественно опасное деяние, влекущее соответственно и
более мягкие санкции. Такая квалификация действий
210
211
Раздел IV
виновных часто связана с нежеланием администрации
ИТУ и следственных органов «испортить» общую картину
отчетности о преступности в местах лишения свободы
с точки зрения ее состояния и структуры. Эти упущения
в работе правоохранительных органов лидеры преступной
среды используют в своих противоправных целях, фор-
мируя новые группировки, действуя еще более дерзко
и изощренно.
Нейтрализовать деятельность лидеров возможно
только при условии их полной изоляции от основной
массы осужденных. Изоляция их от основной массы
осужденных лишит преступный мир идеологических
лидеров и оздоровит оперативную обстановку в местах
лишения свободы. В связи с этим целесообразно по-
ставить вопрос о создании специального ИТУ, в котором
будут отбывать наказание только воры в законе.
Создание специального учреждения позволит улуч-
шить взаимодействие аппаратов уголовного розыска
БХСС, органов внутренних дел между собой и подраз-
делениями КГБ СССР, откроет возможности выявле-
ния воровских касс, выхода на лидеров организованной
преступности.
Принципиальной является попытка определения фи-
нансового могущества организованной преступности
и круга лиц, обеспечивающих легальность пользования
этими средствами.
По мнению экономиста Н. Шмелева, богатые люди в
стране — воры. Воровские деньги сейчас составляют
более 10% от всего, что имеется у населения.
С учетом 280 миллиардов в сберкассах и 50 мил-
лиардов рублей «в чулках»* на долю воров приходится
около 33 миллиардов рублей. Из этой суммы, видимо,
значительная часть приходится на организованную
преступность и ее общую денежную кассу, которая
формируется из отчислений дельцов теневой экономики,
воров и шулеров, эксплуатации нарко- и порнобизнеса,
рэкета, легальной кооперативной и индивидуальной
трудовой деятельности лидеров преступного мира.
1 Шмелев Н. Либо сила, либо рубль // Знамя. 1989. № 1. С. 143.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Лица, сосредоточивающие в своих руках за счет
паразитирования значительные материальные средства,
демонстрируют такой уровень жизни, который не-
доступен большинству граждан страны. Относительная
безнаказанность лиц, обладающих значительными денеж-
ными средствами только за счет паразитирования, —
чрезвычайно заражающее явление.
В результате некоторые контингенты населения,
особенно молодежь, начинают рассматривать этот уро-
вень жизни как некий эталон, который они пытаются
достичь, включаясь в систему организованной преступ-
ности, тем самым обеспечивая ее устойчивость и воспро-
изводство.
Такие перекосы в материальной обеспеченности
отдельных граждан и целых кланов преступного мира
и возможные в связи с этим сложности социального
характера следует решать не только МВД и КГБ, а
всему государству, обществу.
Не случайно, согласно проведенному исследованию,
число лиц, желающих либо пытающихся занять лиди-
рующее положение в криминальном мире, за последние
годы значительно возросло.
В настоящее время количество особо опасных лиде-
ров, являющихся организаторами преступности, по
экспертным оценкам, определяется в диапазоне от одной
до трех тысяч человек.
Рассуждая о многочисленности или малочисленности
этой общности, входящей в высшие эшелоны органи-
зованной преступности, обратимся к опыту зарубежных
стран. В литературе отмечается, что вопрос о числен-
ности и структуре израильской мафии остается пока
неразгаданным. По оценке высокопоставленного пред-
ставителя, численность этой группы колеблется от 100
до 500 человек*. Однако по заявлению комиссии Шарона,
организованная преступность в Израиле приобрела такой
характер и такую степень опасности, что для борьбы
с ней необходимо проявить не меньше энергии, чем для
сзащиты от внешних врагов».
1 Полис Чиф. 1975. № 2.
212
213
Раздел IV
Указанные явления в преступности имеют серьезные
социальные последствия, крайне негативно влияют на
экономическую и социально-психологическую обстановку
в стране. Иллюстративны в этом смысле выдержки из
«Кодекса торговой морали и этики», бытовавшего еще
в начале 60-годов:
«Идеалы — чушь. Поменьше философствуй. Помни,
что главное в жизни — деньги. Все остальное прило-
жится к ним.
Воруют все. Честность — дон-кихотство. Она смешна
и никто все равно ее не оценит. А государство не обед-
неет.
Совесть — понятие устаревшее и вредное. Совесть
должна быть гибкой и всегда служить тебе, а не другому.
«Человек человеку — волк» — звучит слишком громко,
но это именно так.
Взятка — нехорошее слово, не употребляй его. Бери
и давай, но называй это «взаимной помощью». Живи
сам и давай жить другим.
Чем крупнее ты воруешь — тем больше и громче
кричи о бдительности.
Действуй по принципу «не пойман — не вор». Закон
тебе в этом помогает.
Предателям, отступникам и малодушным — никакой
пощады, вообще торговое презрение и неписаный волчий
билет».
Сейчас уже не вызывает сомнения тот факт, что
организованная преступность представляет для нас
государственную проблему, требующую незамедлитель-
ного принятия адекватных мер.
Непризнание этого явления, запаздывание в опреде-
лении мер противостояния организованной преступности,
как показывает опыт ряда капиталистических стран, при-
водит к тяжелым последствиям, когда речь идет уже не об
эффективной борьбе, а лишь об определенном контроле
над ней.
Об этом же, в частности, свидетельствуют и события
в Узбекской ССР, «хлопковое» дело по Азербайджа-
ну, с потугами расследуемое ГСУ МВД СССР с 1982
года.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Вместе с тем не следует рассматривать данное яв-
ление как прообраз некоего преступного ведомства, опре-
деленного по месту и времени, имеющего постоянный
состав его членов, оконченную внутреннюю структуру,
нормативную завершенность. Это, безусловно, аморфное
образование с множеством внутренних погрешностей и
противоречий, тем не менее не снижающих исключитель-
ной трудности в организации борьбы с ним.
Изложенное позволяет выделить ряд недостатков,
присущих деятельности органов внутренних дел в орга-
низации борьбы с организованной преступностью.
1. Недооценка проблемы организованности в преступ-
ности. Она выражается, в первую очередь, в слабом зна-
нии практическими работниками на местах общей карти-
ны, отражающей процессы консолидации, кооперирова-
ния, профессионализации криминальной среды. Этому
«способствовали» публикации ученых и директивные до-
кументы МВД, УВД на рубеже 80-х годов, недооцени-
вающие социальные негативные изменения, происходя-
щие в последние два десятилетия в преступности.
В результате складывалась ситуация порочного круга —
одни (рядовые работники на местах) не могли увидеть
рассматриваемое явление, другие же не хотели по раз-
ным причинам говорить о нем.
В связи со сказанным остро встает вопрос о коренной
перестройке деятельности органов внутренних дел, и
прежде всего ломки сложившихся годами стереотипов
мышления, отказа от «политики» такого рода. Вряд ли
соответствует настоящему моменту развития нашего
общества неприятие реальности, какой бы она ни
была.
Существование других обстоятельств, негативно ска-
зывающихся на деятельности органов внутренних дел в
плане борьбы с организованностью в преступности, в зна-
чительной степени обусловлено рассмотренным.
2. К числу таких обстоятельств можно отнести:
недостаточно активный и целенаправленный оператив-
ный поиск лиц — возможных участников организован-
ного преступного сообщества, в том числе и в местах ли-
шения свободы;
отсутствие опережающего поиска со стороны органов
214
215
Раздел IV
внутренних дел возможных сфер приложения преступной
активности;
недостатки в контроле за деятельностью особо опас-
ных лидеров в местах лишения свободы;
недостатки в работе по развенчанию деятельности
особо опасных лидеров преступных сообществ как в усло-
виях свободы, так и в ИТУ.
Ю. Г. КОЗЛОВ: Проблем в исследованиях организо-
ванной преступности сегодня гораздо больше, чем гото-
вых решений. От четкого определения явления до воп-
роса о научно обоснованной системе мер борьбы с орга-
низованной преступностью — все это еще предстоит сде-
лать.
Хотелось бы сказать лишь о некоторых проблемах,
представляющих особый научный и практический инте-
рес.
Общественная опасность организованной преступ-
ности заключается прежде всего в воздействии ее на об-
щество, т. е. в комплексе крайне негативных последствий
ее существования. Дело в том, что, возникнув, организо-
ванная преступность приобретает тенденцию к расширен-
ному воспроизводству: поражая все новые и новые сферы
социальной жизни и экономического механизма, она уже
сама начинает продуцировать необходимые для своего
существования условия.
Организованная преступность использует прежде все-
го несбалансированность нашей системы управления со-
циально-экономическими процессами. Подавивший все
остальные звенья управления (планово-информационные,
правовые, экономические и социальные), бюрократизи-
рованный административный аппарат создал идеальные
условия для возникновения коррупции — одного из важ-
нейших условий существования организованной преступ-
ности. Именно административный аппарат, захвативший
всю полноту власти, превратился по существу в специфи-
ческую социальную группу, обладающую не только мас-
сой привилегий, но и возможностью раздавать их по
своему усмотрению. Возникший в годы застоя феномен
«двойной законности» — признание значительной катего-
рии лиц, стоящих над законом, не несущих ответствен-
ности за* действия, которые со стороны любого другого
лица вызвали бы уголовное преследование, с одной сто-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
роны, и наличие социальной группы, обладающей
властью, с другой — не мог не обратить на себя самое
пристальное внимание со стороны функционеров теневой
экономики. Поняв, что степень разложения ряда звеньев
государственного аппарата, резко усилившаяся в годы
застоя, достигла критического предела, лидеры организо-
ванных преступных групп начали, образно выражаясь,
покупать коррумпированных чиновников не только
<в розницу», но и оптом. Вспомним печальной памяти
громкие уголовные дела — на скамье подсудимых оказы-
вались целые коллегии министерств почти в полном сос-
таве. Этот процесс, по моему мнению, несколько ускорил
окончательное перерождение многих легальных механиз-
мов административного управления в бюрократическую
коррумпированную иерархическую систему межличност-
ных связей как формального, так и неформального
характера.
Товарно-денежные отношения, успешно вытесняемые
сталинской моделью экономики из хозяйственной жизни,
внезапно обрели второе рождение в административно-
бюрократическом аппарате: у продавца был товар —
власть, у покупателя — деньги (в любом разумном коли-
честве) . Продаваться стало все: руководящие кресла,
хлебные места в торговле и общепите — там, где можно
постоянно делать деньги, дефицитные фондируемые мате-
риалы, принятие решений по компрометирующим матери-
алам (данные ревизий, проверок, вскрывшиеся факты
злоупотреблений), просто хорошее отношение (т. е. воз-
можность в трудную минуту обратиться к своему чело-
веку в обкоме, министерстве, главке, милиции или проку-
ратуре) , даже партийные билеты и правительственные
награды. Многие лица, возглавлявшие бюрократическую
пирамиду, имели неограниченные возможности в исполь-
зовании различного рода государственных организаций
и учреждений в личных целях, стали использовать эти
возможности для разрешения проблем лидеров организо-
ванной преступности. Коррупции перестали бояться —
ею стали гордиться. Часто лишь отблесков славы руко-
водителя вполне хватало для торговли властью (или его
именем — эпоха культа личности надолго персонифици-
ровала абсолютную власть в образе вождя, его право
на эту бесконтрольную власть считалось естественным).
216 I 217
Раздел IV
Иногда связи дельцов преступного мира уходили в
такие заоблачные выси, что у работников правоохрани-
тельных органов начинала кружиться голова. И не у
каждого хватало мужества вступить в схватку с Левиа-
фаном всесильного аппарата.
В данном случае ярко проявилась присущая органи-
зованной преступности тенденция к всемирной поддержке
наиболее отживших управленческих механизмов и глуше-
нию всего нового, прогрессивного.
Еще один механизм регулирования социально-эконо-
мических процессов, с помощью которого лидеры орга-
низованной преступности успешно решали все свои про-
изводственные проблемы и заметали следы, — правовой.
Следует подчеркнуть, что на некоторых территориях,
контролируемых организованной преступностью, начи-
нало царить беззаконие. Это проявлялось не только в
обеспечении беззаконности преступников — взяточников
и расхитителей, но и в привлечении к уголовной от-
ветственности заведомо невиновных лиц, в фальсифика-
ции уголовных дел в отношении тех, кто пытался даже
в застойные годы выступить с разоблачениями. Таких
примеров, к сожалению, было достаточно. Организован-
ная преступность, используя коррумпированный бюро-
кратический аппарат, сумела бороться со своими неду-
гами и с помощью правоохранительных органов (нельзя
забывать и о том подчиненном положении, в котором в
ряде регионов находились прокуратура, милиция,
судьи, — нередко партийные органы прямо диктовали
им, следует или не следует привлекать данное лицо к
уголовной ответственности, какие меры наказания при-
менить, и т. п.).
Однако чаще применялись гораздо более тонкие ме-
тоды обеспечения оптимальных условий преступной де-
ятельности. Связаны они с использованием гипертрофи-
рованного ведомственного нормотворчества. Ежегодно
появление тысяч часто противоречащих не только нормам
права, но и просто друг другу приказов, указаний,
инструкций и тому подобных проявлений создавало атмо-
сферу априорной нереальности их исполнения. По опуб-
ликованным недавно данным, в среднем в министерствах
и ведомствах имелось от 10 до 30 тыс. действующих
ведомственных нормативных актов. Не удивительно, что
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
многие даже законопослушные хозяйственники руковод-
ствовались скорее сложившейся практикой и здравым
смыслом, нежели этой лавиной руководящих указаний.
Лидерам же организованной экономической преступности
не представляло труда осознать все те блага, которые
можно было бы получить, используя эту практику уза-
коненной противозаконности, что и было с успехом про-
делано в целом ряде регионов нашей страны.
Особый интерес вызывают последствия воздействия
организованной преступности на планово-информацион-
ные механизмы. Заведомо нереальный план, не подкреп-
ленный к тому же необходимыми материальными ре-
сурсами, становился в руках руководителей организо-
ванной хозяйственно-должностной преступности орудием
создания оптимальных условий для преступной деятель-
ности.
Фондовая система снабжения поставила хозяйствен-
ные органы в полную зависимость от органов управле-
ния. Манипулируя фондами, лимитами, равно как и
номенклатурой производимой продукции в пределах вы-
деленных номенклатурных групп, руководители отраслей,
министерств, а также региональных органов управления,
ставшие на путь противозаконного личного обогащения
и являвшиеся активными членами организованных пре-
ступных групп, создавали режим наибольшего благо-
приятствования для тех руководителей низовых хозяйст-
венных звеньев, которые давали им взятки. Сверхлимит-
ные поставки высокодефицитной продукции, особенно
скоропортящихся продуктов, создавали идеальную среду
торговли с черного хода, присвоения вырученных денег,
немедленного снятия сумм стоимости норм естественной
убыли, систематического использования приемов обмери-
вания, обвешивания, обсчетов, так называемой «пере-
сортицы». Взятки давались не только за приоритетные
сверхфондовые поставки, но и для бесперебойного снаб-
жения в пределах выделенных фондов.
Разбазаривание материальных ресурсов за взятку в
70-е годы стало стержнем всей теневой экономики. Ре-
зультаты интервью, проведенных с рядом бывших хо-
зяйственных руководителей различного ранга (многие из
которых занимали заметные посты в системе орга-
низованной преступности и были осуждены за соверше-
218
219
Раздел IV
ние тяжких преступлений), показывают, что важнейшим
критерием оценки хозяйственника стало знание им
конъюнктуры материальных ресурсов черного рынка, т. е.
способность оперативно подменять противоправной, но
действенной частной инициативой легальные, но неэф-
фективные механизмы планового распределения ре-
сурсов. По мнению опрошенных, прямые обмены между
предприятиями «на 50 % облегчают положение хозяйст-
венника». При такой «подчиненной интересам дела пред-
приимчивости» хозяйственники не забывали и о личной
наживе, причем, как показывают исследования, иногда в
отношении 10:1.
Существующая дефицитность нашей экономики край-
не осложняет переход к оптовой торговле материально-
техническими ресурсами. Однако уже сейчас можно ска-
зать, что и в этих условиях организованная преступ-
ность сумеет извлечь выгоду из всех имеющихся слабых
сторон этого безусловно позитивного начинания.
Поскольку планирование неразрывно связано с ин-
формационным аспектом — своего рода «обратной
связью» с конкретными экономическими процессами, хо-
телось бы сказать несколько слов об искажении статис-
тики. Это ведет к серьезным последствиям — отсутствию
реальной картины состояния дел в отраслях народного
хозяйства.
Приписки в годы застоя стали широко распростра-
ненным явлением. В Узбекской ССР в 1978—1983 гг.
было приписано 4,5 млн. т хлопка-сырца. Ущерб —
4 млрд, рублей. В 1983 году 61 % проверенных пред-
приятий Минавтотранса РСФСР приписали 20 % общего
объема перевозок. В Москве в период с 1980 по 1987 год
материальный ущерб от приписок возрос почти в трц
раза. Этот печальный перечень можно было бы про-
должать до бесконечности. Организованная преступ-
ность успешно использовала практику рапортомании,
прикрывая с помощью приписок и других манипуляций
статистикой многомиллионные хищения.
Можно еще сказать и о воздействии организованной
преступности на собственно экономические (повышение
закупочных цен, цен на готовую продукцию, завышение
себестоимости, установление противоправных договорных
связей и т. п.) и социальные (воздействие на обществен-
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ное сознание путем деформации социально-психологичес-
ких установок, взглядов, норм морали, этических прин-
ципов и т. п.) механизмы управления социально-эко-
номическими процессами. Однако за неимением времени
хотелось бы лишь указать на актуальность разработки
этого направления; данные механизмы должны иметь
своеобразную защиту от воздействия организованной
преступности.
Вторая проблема — это изучение процесса рекрутиро-
вания членов организованных преступных структур, а
также связи молодежных группировок асоциальной на-
правленности и организованной общеуголовной преступ-
ности.
Довольно часто, как показывают исследования
Р. М. Булатова, лидеры молодежных группировок явля-
ются членами структур организованной общеуголовной
преступности. Таким образом, появляется отработанная
модель преступной карьеры, образ советского мафиози
окружается не только дымкой преступной романтики
(чему, на мой взгляд, немало способствуют иные твор-
ческие работники), но и вполне осязаемыми материаль-
ными благами. Что может дать реально общество под-
ростку или юноше из обычной средней, а то и неблаго-
получной семьи, без каких-либо выдающихся талантов?
Как правило, самую низкооплачиваемую, малопрестиж-
ную, неинтересную для него работу. О досуге и говорить
нечего: здесь может помочь лишь собственная инициатива.
Активное же участие в группировке (и продвижение в ее
высшие слои) открывает не только возможность резкого
повышения своего статуса (хотя и в специфической
среде), кардинального изменения самооценки (неудач-
ник — лидер), но и в дальнейшем получении своего места
в структурах организованной преступности и уровня до-
ходов, практически для него недостижимого при усло-
вии следования установленным обществом предписаниям.
Каковы же доходы рядового члена организованных пре-
ступных структур? Американские криминологи отмечали,
что большинство солдат организованной преступности
имеют доход, не превышающий таковой среднего амери-
канца. Доморощенный мафиози, по данным наших иссле-
дований, также имеет доход, сравнимый со средним
доходом... американца. В ряде случаев это десятки ты-
220 I 221
Раздел IV
сяч, чаще тысячи рублей в месяц. Так что средний доход
честного гражданина намного меньше (даже у коопера-
торов Москвы средний ежемесячный заработок не пре-
вышает 700 руб.). Таким образом, материальные сти-
мулы подобной карьеры ощутимы.
Реальная же ситуация сегодня такова, что преслову-
тый казанский феномен начинает широко тиражиро-
ваться. Данное явление оказалось не исключением, а оп-
ределенной закономерностью в развитии молодежных
группировок с антиобщественной направленностью. По
упомянутым выше данным исследований Р. М. Булатова,
активно участвуют в деятельности 68 подобных группи-
ровок г. Казани около 1600 подростков. Именно эти
активисты (а в группировки входят около 80 % подрост-
ков города) имеют возможности дальнейшего выхода в
лидеры, которые, в свою очередь, по данным указан-
ного исследования, имеют прямые контакты с предста-
вителями общеуголовной организованной преступности.
Более того, подростков — членов группировок уже ис-
пользуют для проведения разовых операций (вытеснение
конкурентов и пр.). Прослеживаются и связи денежных
фондов группировок с «общаком» организованной пре-
ступности.
Исследование этой проблемы, разработка и реали-
зация действенных мер «отсечения» молодежи от орга-
низованной уголовной преступности — важнейшая зада-
ча ученых и практических работников.
И последнее — политический аспект проблемы органи-
зованной преступности. События в Армении, Азербайд-
жане, Фергане, Абхазии и в других регионах страны
заставляют с особой тщательностью выявить роль лиде-
ров теневой экономики в создании обстановки полити-
ческой нестабильности. Используя настроения разочаро-
ванности, недовольства, вспышки национализма, органи-
зованная преступность умело направляет их в нужное
для себя русло. При этом решается сразу несколько
задач: отвлекается внимание правоохранительных орга-
нов, у части населения подрывается доверие к проводи-
мой партией политике перестройки, дезорганизуется эко-
номическая жизнь целых регионов. Действительно, уже
сейчас можно сказать, что организованная преступ-
ность — ядро консолидации всех антиперестроечных сил,
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
заинтересованных в сохранении и расширении теневых
секторов в экономике, идеологии, законности.
Г. Ф. ХОХРЯКОВ: Появление и развитие организо-
ванной преступности иные авторы связывают с подполь-
ным рынком и теневой экономикой, появление теневой
экономики, в свою очередь, — с дефицитом, а через
него — с командно-бюрократическими методами управ-
ления экономикой. Связь правильная. Однако в ней нуж-
но разобраться тщательнее, чтобы избежать ложных вы-
водов. А опасность такого рода умозаключений очевидна.
Если предположить, что командно-бюрократическая
система породила дефицит и подпольный рынок, который
упорядочили и используют преступники, то они и систе-
ма — антиподы, непримиримые противники. Но это не
так. Для того чтобы убедиться в ошибочности вывода,
надо обратиться к некоторым общим вопросам крими-
нологии.
Преступность, как известно, — следствие социальных
противоречий. Диалектика этой связи такова, что прес-
тупность и паразитирует на противоречиях и разрешает
их. Принципиальная неразрешимость социальных проти-
воречий с помощью преступлений вызвана тем, что го-
сударство видит в таком способе угрозу, способную
разрушить его. Однако возможны такие противоречия,
глубина и постоянство действия которых вызывает рас-
ширенное воспроизводство преступности.
Различные виды преступности связаны с конкретны-
ми социальными противоречиями или совокупностью их.
Организованная преступность специфична тем, что воп-
лощает в себе много других видов. Она вырастает над
экономической, сливается с профессиональной, культиви-
рует разные формы насилия, не может существовать
без коррупции и протекционизма. Словом, она паразити-
рует на множестве недостатков.
Объясняя организованную преступность, можно вос-
пользоваться двумя приемами: или каждый уровень ор-
ганизованности, каждый подвид преступности связывать
с конкретными противоречиями, устанавливая их взаимо-
связь и взаимодействие, или попытаться найти главное,
исходное. Это главное может обусловливать организо-
ванную преступность через опосредованное проявление
222 223 Раздел IV
в ряде других конкретных противоречий. Оно же укажет
на связь преступности с командно-нажимными методами
управления экономикой и обществом. Второй способ
продуктивнее, так как вплотную подводит к ответу на
вопрос: почему в период застоя не могла не появиться
организованная преступность?
Вряд ли кого нужно долго убеждать в том, что в
недавние времена обострились противоречия базисного
характера. Иначе не было бы нужды говорить о судьбах
социализма, о революционном характере перестройки,
признавать на мартовском Пленуме ЦК КПСС тот факт,
что хроническое отставание сельскохозяйственного произ-
водства вызвано несоответствующими производствен-
ными отношениями.
Не вдаваясь в подробный анализ, отмечу, что усугу-
билось противоречие между законами экономики и мето-
дами, которыми господствующая бюрократия пытается
управлять экономикой. У бюрократии нет собственно
экономических интересов. Ее подлинные устремления
сводятся к удержанию своих позиций в иерархии господ-
ства. Поэтому бюрократическое господство в экономике
неумолимо превращается в доминирование внеэкономи-
ческих, сугубо иерархических интересов, так как отсут-
ствие реальных экономических стимулов приводит к необ-
ходимости «подталкивания» экономики с помощью адми-
нистративного понуждения, разного рода мобилизаций,
призывов и т. п. Дефицитарная экономика, в свою оче-
редь, требует разрастания бюрократии, ибо надо строже
контролировать распределение фондов, потребление това-
ров и пр. Многочисленные инструкции и указы еще гуще
опутывают производство, умертвляя его.
Дефицитарная экономика сама по себе парадоксаль-
на тем, что совмещает нищету с расточительством.
Ю. Г. Козлов и О. В. Осипенко в своей статье показали
это’.
Постоянная нехватка ресурсов (и вызванная ею пос-
1 См.: Козлов Ю. Г., Осипенко О. В. Административно-
бюрократические формы управления хозяйственными процессами как
условие для развития теневой экономики//Сб.: Политико-экономиче-
ские аспекты концепции ускорения социально-экономического развития
общества. М., 1987.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
тоянная забота о запасах) и в то же время горы запасов
требовали более гибкого механизма обмена. Теневая эко-
номика и связанный с ней подпольный рынок взяли на
себя исполнение этой функции. Уже здесь проглядывается
связь командно-бюрократической системы с теневой
экономикой и подпольным рынком. Бюрократия создала
адекватную своим интересам экономическую опору, кото-
рая все больше хирела под ее давлением. Теневая
экономика пусть в искаженном, уродливом виде, но ис-
пользовала экономические законы. Тем самым она, ре-
шая животрепещущие задачи, помогала сохранению
дефицитарной экономики. В итоге интересы бюрократии
и дельцов теневой экономики совпадали. И те, и другие
кровно заинтересованы в сохранении сложившихся по-
рядков: одни приписывают, чтобы убедить граждан в
якобы успешном продвижении вперед, другим приписки
нужны для реальных личных успехов; одним келейность
и замкнутость нужна для того, чтобы чужаки не выдер-
нули насиженное кресло, но и другие по своей сути мо-
нополисты, нуждающиеся в налаженных и прочных кон-
тактах, и т. д.
В этой связи становится понятной ненависть бюрок-
ратов к подлинным новаторам. Худенко, Снимщиков,
Сивков, братья Стародубцевы не могли не подвергаться
гонениям, так как своим поведением они обнаруживали,
дезавуировали, говоря языком дипломатов, никчемность
бюрократии. Для нее они были намного опаснее, чем
дельцы теневой экономики, которые не только были за-
интересованными в сохранении принципов, которыми
нельзя попуститься, но и делали все возможное, чтобы
не обнаружить себя и не скомпрометировать командно-бю-
рократическую систему.
Тот факт, что теневая экономика всегда появляется
в результате определенных методов воздействия на эко-
номическую жизнь, получил дополнительное подтвержде-
ние.
Существует мнение, что теневая экономика — не наше
изобретение, а явление, свойственное капитализму. Ду-
мается, что этому убеждению способствовали не столько
знания о причинах, порождавших ее, сколько сведения
о результатах: следствием ее явились подпольные мил-
лионеры, а они, как известно, водятся только у «них».
224
225
Раздел IV
Однако специалисты называют теневую экономику
странным для капитализма явлением1. На Западе она
появилась тогда, когда возобладала политика национа-
лизации средств производства и финансов. С одной сто-
роны, затраты на социальные нужды, субсидии отстаю-
щим отраслям промышленности сделали капитализм
привлекательным для широких слоев населения. С другой
стороны, предприниматели стали тратить все больше уси-
лий не на повышение конкурентоспособности, а на борь-
бу за субсидии, на поиск «налоговых убежищ». Трудящи-
еся также начали направлять основные усилия на то,
чтобы получить больше от социальной помощи, скрыть
свои доходы от налогового обложения. Теневая экономи-
ка стала выгодной. В конце 70-х годов в развитых ка-
питалистических странах, по оценкам экспертов, имелось
16 миллионов тайно занятых на производстве при 20 мил-
лионах официальных безработных. В Западной Европе
теневая экономика давала не менее 5 % валового на-
ционального продукта, в США — еще больше.
Естественным итогом этих процессов стало снижение
темпов экономического развития. В США начиная с
1947 года рост производительности труда замедлялся, а
в 1980 году она не росла, напротив — показатели были
отрицательными. Одновременно росла инфляция. Лидеры
неоконсервативного направления — Р. Рейган и М. Тэт-
чер не без трудностей, но изменили положение. Они
призывали преодолеть потребительскую психологию,
сбросить панцирь чиновничьего бюрократизма, вернуть
экономику к традиционным ценностям: к рынку, при-
быльности, конкуренции. В результате в США начавший-
ся в 1983 году подъем привел к тому, что валовой
национальный продукт рос на 8 % в год, производитель-
ность труда — на 3,3 %, занятость — на 6,5 %. Резко
сократилась инфляция — с 14 % в 1980 году до 4 % в
1985 году. Поднялся курс доллара. То же самое проис-
ходило в Англии.
Я не хочу сказать, что рыночная экономика не знает
подпольного бизнеса и организованной преступности. Все
1 Более подробно см.: Пияшева Л. И., Пиискер Б. С. Эко-
номический консерватизм: теория и международная практика. М., 1988.
Леглер В. Одна на всех экономика//Новый мир. 1989. № 3. С. 256—
259.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
это на Западе есть, хотя и там, в частности в США, по
сей день не прекращаются споры, напоминающие наши:
существует ли организованная преступность, в каких
масштабах, что считать организованной преступностью1?
Я хочу обратить внимание лишь на то, что обобществле-
ние средств производства, централизация в управлении
народным хозяйством содержат в себе возможность
укрепления бюрократического аппарата и, как следствие,
появление теневой экономики со всеми нежелательными
последствиями. Эта возможность в силу ряда причин
и сопутствующих условий стала печальной действитель-
ностью в нашем обществе.
Итак, организованная преступность связана с теневой
экономикой. Прекрасной иллюстрацией к сказанному
является рэкет. Его расцвет вызван расширением дея-
тельности кооперативов и тех, кто занят индивидуаль-
но-трудовой деятельностью. Но было бы большой ошиб-
кой связывать этот вид преступлений с кооперативами
и индивидуалами как таковыми. Его надо связывать
в первую очередь с положением, в котором оказалась
часть кооператоров и индивидуалов. Их положение иначе
как полулегальным не назовешь.
Кооператоры и их коллеги вынуждены преодолевать
сопротивление разного чина и звания бюрократов.
Сопротивление, не опирающееся на закон, провоцирует
на дачу взяток, поборы и т. п. Иногда волокита просто-
напросто является способом вымогательства взятки.
Кооператоры, занятые в общественном питании, находят-
ся в постоянной и унизительной зависимости от гарантов,
снабжающих их сырьем. Все это привело к тому, что в
нашем обороте появилось словосочетание, которого не
знает западный мир — «государственный рэкет».
Кооператоры укрывают эту часть своей деятельности
от общественности, так как она противозаконна. Однако
граждане ощущают ее, разделяя с кооператорами бремя
поборов, — они вынуждены покупать товары по более
высокой цене. Цены, высокие сами по себе и возросшие
потому, что учитывают выплаты в виде взяток, не спо-
собствуют популярности кооператоров. Граждане не то-
ропятся прийти к ним на помощь. Правоохранительные
1 См.: Кларк Р. Преступность в США. М., 1975. С. 86.
8—461
226
227
Раздел IV
органы тоже не спешат выручить их. Опросы судей,
проведенные мной, показали, что они, с одной стороны,
понимают неизбежность и целесообразность «малой»
кооперации, но, с другой — испытывают неприязнь к ха-
пугам. Такое отношение не удивляет. Еще вчера развора-
чивалась кампания против старушек, извлекающих не-
трудовые доходы из выращивания редиски, а сегодня
надо привыкать к кооператорам-миллионерам, принимая
их за героев перестройки.
Словом, с одной стороны — кооператоры есть, а с
другой — они должны быть какими-то другими. Все это
на руку преступникам.
Заключая анализ первого вопроса, следует сказать:
организованная преступность возникла на основе проти-
воречия, которое обострено до состояния конфликта
узурпировавшей государственную власть командно-
бюрократической системой. В то же время организован-
ная преступность является средством разрешения того
самого противоречия, без которого не может сущест-
вовать тотальная бюрократическая система. Поэтому
организованная преступность не может не проникать
во все поры обюрократившейся власти. Вот почему
правы авторы статьи в «Коммунисте», говоря о просторе
для локальных клик, кланов, мафиеподобных органи-
заций, корни которых уходят далеко в центральные
зоны общества.
В силу тех же причин преступные организации ко-
пируют структуру командно-бюрократической системы.
Сопутствующим условием является то, что преступники
вынуждены приспосабливаться к учреждениям и инсти-
тутам данной системы. Более того, преступные органи-
зации рано или поздно приступают к вытеснению или,
точнее, подмене командно-бюрократической системы. Со-
бытия в Узбекистане воочию указывают на такую воз-
можность.
В последнее время можно было услышать слова о
том, что национальные трения, сопровождающиеся кро-
вопролитием, кроме всего прочего имели причиной стрем-
ление коррумпированных групп во что бы то ни стало
затормозить перестройку. Криминологический анализ
социальных противоречий служит дополнительным под-
тверждением этим словам.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Надстроившись над теневой экономикой, организо-
ванная преступность развивалась в силу причин как
внутреннего, так и внешнего порядка. Логику внутрен-
него развития помогает понять модель структуры орга-
низованной преступности. Здесь, как уже отмечалось,
применима теория организаций. Однако функциони-
рование преступных организаций нельзя понять без ана-
лиза диалектического противоречия, складывающегося
между ними и структурными элементами командно-бюро-
кратической системы. Такого рода анализ необходим,
хотя он и выходит за рамки чисто криминологических
интересов.
А. В. ХОМОВ: В большинстве случаев распростра-
нение организованной преступности в нашей стране
связывается с периодом застоя. Все же представляет-
ся более точной точка зрения, в соответствии с ко-
торой корни организованной преступности находятся
глубже в командно-административной системе. В пользу
указанного утверждения можно привести следующие
доводы:
командно-административная система с ее громоздким
бюрократическим аппаратом самим своим существова-
нием порождала разнообразные процедурные сложности,
особенно в отрасли организационно-хозяйственной дея-
тельности, в силу чего, в числе других негативных по-
следствий, создала условия для процветания взяточ-
ничества, а в дальнейшем коррупции, этой обязательной
попутчицы организованной преступности;
обстановка очковтирательства и приписок позволяла
не только рапортовать о мнимых хозяйственных дости-
жениях, но и укрывать от учета реальные (сырье,
продукцию и другие средства), а тем самым создавать
необходимые фонды для последующей организации
преступной деятельности с соответствующим размахом;
недостатки и просчеты в работе этой системы спо-
собствовали, как известно, замедлению темпов социаль-
но-экономического развития страны, перебоям в удовлет-
ворении нужд советских людей, образованию дефицитов,
что создавало дополнительные благоприятные условия
деятельности сорганизовавшихся преступников.
И наконец застой как закономерный итог функцио-
нирования устаревшей бюрократической системы ускорил
8**
228 229 Раздел IV
разложенческие процессы в обществе, деформацию
морально-нравственных устоев определенной части на-
селения, распространение стяжательской психологии,
что значительно расширило социальную базу организо-
ванной преступности.
Таким образом, организованную преступность можно
рассматривать как побочное детище командно-админи-
стративной системы со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Так, например, организованная преступ-
ность должна проявлять сыновью привязанность к поз-
волившей ей родиться и вскормиться системе. Более
того, между ними должно наблюдаться и внешнее сход-
ство, так как для полноценного и безопасного функцио-
нирования преступные формирования обязаны подстраи-
ваться, вплоть до прямого копирования, к бюрокра-
тическим структурам породившей их системы, порой
вынужденно повторяя и ее отрицательные черты.
Трудно предположить, к чему могла бы привести даль-
нейшая деятельность организованных преступников. Ведь
в коррумпированном обществе денежный мешок позволяет
решать вопросы, круг которых очень сложно очертить.
Но события последних лет обнажили проблему организо-
ванной преступности.
А. Г. ПИПИЯ: Наши представления об организован-
ной преступности могут быть существенно расширены в
результате проведения сравнительно-правовых и сравни-
тельно-криминологических исследований. Эти исследова-
ния позволяют познакомить широкую общественность с
характеристиками, причинами организованной преступ-
ности в тех странах, где она пустила глубокие корни, с
опытом борьбы с ней.
Например, одна из таких стран — Италия. Организо-
ванная преступность занимает особое место в структуре
преступности данной страны и характеризуется признака-
ми, отличающими ее от общеуголовной, экономической
и политической преступности.
Организованная преступность в Италии представляет
собой явление, имеющее глубокие социально-экономичес-
кие и политические корниг. Исследования показывают,
1 См. RELAZIONE DELLA COMMISSIONS PARLAMENTARE SUL
FENOMENO DELLA MAFIA//ROMA. 1986. P. 15.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
что целью деятельности лиц, причастных к организован-
ной преступности, является извлечение прибыли. Это и
определяет ту сферу общественной жизни, где в основном
разворачивается деятельность мафии, каморры и ндран-
геты. Речь идет о сфере производства, обмена и потребле-
ния материальных и духовных благ. Анализ указанной
деятельности привел к выводу о том, что организованная
преступность, обладающая высокой степенью самооргани-
зации, вышла за пределы традиционных видов экономи-
ческой деятельности, где она возникла.
Сама по себе деятельность по извлечению прибыли,
даже если она сопряжена с эксплуатацией человека че-
ловеком, в рамках капиталистического способа произ-
водства не признается антисоциальной. Однако извлечение
прибыли представителями организованной преступности
осуществляется в ходе такой деятельности, которая по
своей форме, характеру и содержанию признается проти-
воправной, уголовно наказуемой. Основные сферы дея-
тельности организованной преступности в Италии: произ-
водство и сбыт наркотиков, рэкет, контрабанда, и в первую
очередь табачных изделий, проституция, похищение людей
с целью получения выкупа. Содержание указанной дея-
тельности и насильственный метод ее осуществления ста-
вят представителей организованной преступности вне за-
кона.
Следует добавить, что немалую озабоченность демок-
ратической общественности Италии вызывает проникнове-
ние организованной преступности в сферы легального биз-
неса, прежде всего в деятельность кредитно-финансовых
учреждений. Многие банковские учреждения Италии прев-
ратились в канал отмывания средств, поступающих от
преступной деятельности мафии. Представители организо-
ванной преступности не обошли своим вниманием также
и строительство, пищевую промышленность и сферу ком-
мунальных услуг.
Существенным признаком организованной преступнос-
ти в Италии является активное использование государ-
ственных и иных социально-политических структур в своих
интересах, т. е. в интересах преступного бизнеса.
Взаимоотношения представителей организованной
преступности с государством, с политическими партиями
Италии носят сложный характер. С одной стороны, орга-
230 I 231
Раздел IV
низованная преступность стремится поставить под свой
полный контроль государство и иные социально-полити-
ческие структуры, находящиеся в распоряжении господ-
ствующего класса, не останавливаясь при этом даже перед
осуществлением широкомасштабных мероприятий терро-
ристического характера против отдельных представителей
государственных и политических организаций, противо-
действующих деятельности организованной преступности.
В последние годы произошел качественный скачок в дея-
тельности организованной преступности. Не только сфера
экономической деятельности организованной преступности
вышла далеко за пределы традиционных областей воз-
никновения мафии, каморры и ндрангеты, но и террорис-
тическая деятельность представителей организованной
преступности захлестнула всю Италию. Как указывается
в материалах парламентской комиссии по борьбе с органи-
зованной преступностью в Италии, деятельность мафии,
каморры, ндрангеты приобрела характер подрывной
деятельности, т. е. деятельности, направленной против
основ существующего общественного и государственного
строя Италии1. Следует добавить, что политические
симпатии организованной преступности принадлежат пра-
вым, фашиствующим элементам господствующего класса
Италии. Конкретным выражением этих симпатий стали
связи участников организованной преступности с предста-
вителями ложи «Пропаганда-2», готовившими государст-
венный переворот в Италии, участие в организации актов
диверсии и террора, осуществленных правыми экстремис-
тами, взаимодействие с «параллельными» спецслужбами
Италии.
Но, с другой стороны, при определенных общественно-
экономических условиях осуществление контроля за го-
сударственными и иными социально-политическими струк-
турами со стороны представителей организованной прес-
тупности устраивает ведущую группировку господствую-
щего класса Италии. Этими условиями являются корруп-
ция, клиентелизм или, выражаясь понятным для аудитории
термином, кумовство, паразитизм, т. е. непроизводитель-
ное потребление материальных благ государственно-поли-
1 См.: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
SUL FENOMENO DELLA MAFIA//ROMA. 1986. P. 25.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
тическими структурами. Неспособность устранения объек-
тивных предпосылок указанных негативных явлений и
желание сохранить социально-политический контроль над
обществом заставляют мириться представителей господ-
ствующего класса Италии с политическим влиянием ор-
ганизованной преступности.
В распоряжении парламентской комиссии по борьбе
с организованной преступностью в Италии имеются дан-
ные, свидетельствующие не только о покровительстве со
стороны властей в отношении представителей организо-
ванной преступности, но и о прямом сращивании с ней лиц,
стоящих в руководстве государственных органов и поли-
тических партий.
Особенностью организованной преступности в Италии
является ее способность создания новых, более изощрен-
ных форм связи с государственным аппаратом. Причем
в последнее время организованная преступность перехо-
дит от сотрудничества с представителями государствен-
ных органов к непосредственному делегированию туда сво-
их людей. Как отмечалось выше, представители организо-
ванной преступности не обходят своим вниманием полити-
ческие партии. Они, по мнению итальянских исследова-
телей, наиболее уязвимый элемент политической системы
Италии для деятельности мафии. Организованная
преступность, обладая значительными финансовыми сред-
ствами и пользуясь насильственными методами, в состоя-
нии гарантировать нужным политикам голоса избирате-
лей. Кроме того, мафия в состоянии продвигать своих
людей в руководство политических партий. Как указывал
итальянский журналист Джузеппе Фава, убитый мафио-
зи 5 января 1984 г. в г. Катания, «представители
мафии находятся в парламенте, они порой становятся
министрами, они являются банкирами; представители ма-
фии это те, кто в настоящий момент находятся во
главе нации»1.
Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить то
обстоятельство, что организованная преступность в Ита-
лии проявляется через деятельность многочисленных
организованных групп. Бытовавшее мнение о существо-
1 См.: TURONE S., CORROTTI Е. CORRUTTORI DALL’UNITA
D'ITALIA ALLA. Р. 2//ROMA. LATERZA. 1984. Р. 236.
232 233 Раздел IV
вании монолитной организации общенационального или
даже международного масштаба опровергается эмпири-
ческими данными о борьбе с организованной преступ-
ностью в Италии. Контакты и взаимодействие между
различными преступными группировками являются ско-
рее исключением, чем правилом, в силу того, что каждая
организованная группа стремится к удовлетворению сво-
их собственных групповых интересов, даже в ущерб
интересам других преступных групп.
Рост организованной преступности в Италии в опре-
деленной мере был обусловлен тем, что отсутствовали
соответствующая государственная программа борьбы с
этим явлением и адекватные меры правового характера.
И лишь в начале 80-х годов, когда проблема организо-
ванной преступности встала на один уровень или даже
выше проблемы борьбы с террористической деятельностью
различного рода экстремистских организаций, деста-
билизировавших политическую обстановку в Италии,
были приняты законодательные акты, содержавшие
ряд радикальных мер по борьбе с организованной прес-
тупностью.
В основу разработки этих мер легло осознание того
факта, что обычными правовыми средствами,- предназ-
наченными для борьбы с общеуголовной преступностью,
здесь не обойтись. Вместе с тем принятие законов, нап-
равленных на борьбу с организованной преступностью,
не означает, что преодоление данного негативного соци-
ального явления мыслится только через мероприятия
правоохранительных органов Италии. Учет того обстоя-
тельства, что организованная преступность широко опи-
рается на безработицу, мелкую общеуголовную преступ-
ность и другие социально-экономические трудности страны
и отдельных ее регионов, предопределил необходимость
участия в борьбе с ней не только правоохранительных
органов государства, но и органов, ведающих вопросами
экономического, социального и культурного развития
общества. При этом особую актуальность приобретает
вопрос совершенствования политического механизма
власти, без решения которого не может быть достигнут ус-
пех в борьбе с организованной преступностью.
М. Ю. ПОВАР: Я хочу затронуть вопрос информа-
ционного обеспечения деятельности правоохранительных
ПРИЧИНЫ организованной преступности
органов США в борьбе с организованной преступ-
ностью.
Начиная с середины 80-х годов американские право-
охранительные органы добились определенных успехов в
борьбе с организованной преступностью. Это явилось
не только следствием принятия в США ряда законода-
тельных актов и общего изменения отношения федераль-
ного правительства к этому вопросу, но и проведения
в жизнь общенациональной программы борьбы с указан-
ным явлением, в том числе и создания централизованных
специализированных информационных сетей, ориентиро-
ванных на накапливание, обработку и выдачу информа-
ции, а также оптимизацию проводимых мероприятий по
конкретным уголовным делам, связанным с деятельнос-
тью организованной преступности.
Оснащение ФБР и Управления по борьбе с торговлей
наркотиками информационными системами задержива-
лось в результате деятельности определенных лиц в
политических и законодательных кругах США, которые
полагали, что подобные мероприятия приводят к ущем-
лению гражданских свобод американцев. По мнению ве-
дущих экспертов, занимающихся проблемами борьбы с
организованной преступностью, подобная деятельность
активно поддерживалась представителями мафии, кото-
рые считали, что децентрализация в работе органов пра-
восудия, в том числе в области информационного обеспе-
чения, не только снижает эффективность принимаемых
мер, но и облегчает процесс коррумпирования на всех
уровнях государственного аппарата1.
Однако обеспокоенное ростом преступности прави-
тельство США вынуждено было разработать программу
борьбы с организованной преступностью, включающую
создание информационных сетей.
В настоящее время большое внимание уделяется ис-
пользованию в деятельности ФБР средств информатики.
Заканчиваются работы по созданию единой информаци-
онной сети, которая свяжет федеральные органы со все-
ми подразделениями полиции через Национальный
1 The crime establishment. Organized crime and american society.
Ed. by J. E. Gonklin, Eglwood Cliffs. New Jersey, Prenticehall. 1973.
P. 101 — 108.
234 I 235
Раздел IV
центр информации по преступности, автоматизированную
информационную систему ФБР. Собираемая в различных
странах мира информация о деятельности преступных
организаций накапливается в единой информационной
системе*.
Получаемая информация должна быть своевременной,
достоверной и важной. Она подразделяется на четыре
основных типа:
1) индикативная информация, содержащая сведения
о новых тенденциях и направлениях деятельности орга-
низованной преступности;
2) тактическая, состоящая из текущей информации,
которая используется правоохранительными органами
в их повседневной работе;
3) стратегическая, включающая наиболее важную
проблемную информацию, которая накапливается, анали-
зируется и дает возможность выделить виды органи-
зованной преступности и их организационные структуры;
4) доказательственная, объединяющая проверенные
данные, которые могут выступать в качестве доказа-
тельств в суде1 2.
Поскольку информация содержит секретные данные о
формах и методах деятельности полиции, планируемых
мероприятиях и т. д., то актуальным стал вопрос о ее
защите, пресечении попыток несанкционированного про-
никновения в информационные системы. В связи с этим
разрабатываются программы, включающие различные
организационные, административные, уголовно-правовые
и уголовно-процессуальные меры. Четко определен круг
лиц, имеющих доступ к секретной информации, в основе
которого лежит принцип необходимости, усилен контроль
за порядком использования секретных документов, про-
водятся периодические проверки по соблюдению режима
секретности. В законодательном порядке были наложены
ограничения на доступ к открытой информации по уго-
ловным делам, содержащейся в информационной системе
Национального центра информации по преступности.
Изменилось и общее отношение к случаям разгла-
1 Computer Nes. 1987. January 16. Р. 39.
2 The role of intelligence in international Narcotics Control. U. S.
Congress 100. First Session. 1987. May 7. P. 10—37.
ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
шения секретных сведений. Если раньше на эти
факты смотрели «сквозь пальцы», то в настоящее время
сотруднику правоохранительных органов грозит реальное
уголовное преследование по соответствующим парагра-
фам федерального уголовного законодательства, преду-
сматривающего ответственность за разглашение инфор-
мации, «полученной им в ходе осуществления своих
служебных или должностных полномочий, либо исследо-
ваний или расследований, проведенных им...»1.
Только в 1986 году в результате проведения ФБР ус-
пешных операций по расследованию коррупции в право-
охранительных органах было осуждено 7 судей и 15 ад-
вокатов1 2.
В 1982 году Конгресс США принимает поправку к
Закону о национальной безопасности 1947 года, которая
предусматривает, в частности, и уголовную ответствен-
ность за разглашение фамилий негласных сотрудников
и осведомителей ФБР, внедренных в преступные органи-
зации3.
Осознавая, что организованная преступность стремит-
ся получить информацию не только за счет подкупа
должностных лиц, но и используя технические средства,
позволяющие осуществлять несанкционированный доступ
в информационные системы, органы Министерства юсти-
ции США разработали комплекс защитных мероприятий.
Особое внимание уделено подготовке собственных спе-
циалистов в области компьютерных информационных си-
стем. Эти специалисты занимаются не только обслужи-
ванием, но и в большей мере разработкой соответствую-
щих программ, которые предусматривают различные
уровни защиты в зависимости от степени секретности
содержащихся данных. Активно используется подписан-
ный президентом США в январе 1988 года новый Закон
о безопасности компьютерных систем, в котором преду-
смотрена уголовная ответственность за несанкциониро-
ванное проникновение в информационную сеть, изъятие
1 U. S. Federal Code. Section 1905. W. 1975.
2 New York Times. 1986. November 24. В. b3.
3 The amendment to the national security act 1947. Hearings before
the Select comm. On intelligence of the U. S. Senate. 98 Congress 1 st.
session. June 21, 28 Oct. 4, 1983. V. 129.
236 237 Раздел IV
или изменение данных или самих программ1. Принятые
меры позволили сократить количество случаев незакон-
ного разглашения информации, что положительно сказа-
лось и на общем состоянии борьбы с организованной
преступностью.
Исходя из полученного опыта, американские право-
охранительные органы планируют и в дальнейшем
активно применять существующие информационные си-
стемы, расширяя базы данных, что позволит поднять
информационно-аналитическое обеспечение на более вы-
сокий уровень.
1 Computer Security Act of 1987. Public Law 100—235, 1988.
January.
Раздел v. Стратегия и тактика
борьбы с организованной
преступностью
А. И. ДОЛГОВА
А. В. ХОМОВ
А. Н. ВОЛОБУЕВ
Ю. Г. КОЗЛОВ
А. В. БУТУРЛИН
В. Д. ПАХОМОВ
с. и. изоитко
А. Я. ТЕРЕШОНОК
Н. В. КАЧЕВ
С. В. ДЬЯКОВ
В. В. ПАНКРАТОВ
О. В. ОСИПЕНКО
В. И. ОЛЕЙНИК
В. И. СУСАК
В. В. ЛУНЕЕВ
238
239
Раздел V
А. И. ДОЛГОВА: Обсуждая причины организованной
преступности, мы так или иначе касались просчетов в
борьбе с ней. Поэтому важно специально рассмотреть
вопрос о совершенствовании этой борьбы.
А. В. ХОМОВ: Задача борьбы с организованной
преступностью должна рассматриваться в качестве обще-
государственной и приоритетной цели борьбы с преступ-
ностью вообще.
Совершаемые в ходе перестройки ломка устаревших
структур и оптимизации управления, внедрение экономи-
ческих методов хозяйствования должны при их после-
довательной реализации одновременно дезорганизовать и
преступные структуры.
Предпринимаемые партией и правительством меры,
нацеленные на коренное оздоровление экономики, грозят
лишить организованных преступников благодатной почвы
их деятельности, процветающей под активным воздейст-
вием такого удобрения, как господин дефицит.
Демократические процессы вызывают к жизни поли-
тическую активность масс, а это обновляет, заставляет
сиять заново нравственные ценности социализма, что
должно выбивать и социальную почву из-под ног орга-
низованной преступности.
Организованная преступность объективно оказывает-
ся в лагере оппозиции перестройке. Вместе с тем рево-
люционные изменения в стране вынуждают организован-
ную преступность видоизменяться, совершенствоваться
параллельно с совершенствованием страны и общества.
Задача — не позволить организованной преступности
тормозить положительные процессы. В борьбе с этим яв-
лением важны и общие, и специальные предупредитель-
ные меры, совершенствование правоохранительной дея-
тельности.
А. Н. ВОЛОБУЕВ: Наше понимание организованной
преступности требует разработки принципиально новых
стратегических и тактических направлений борьбы с ией
со стороны общества.
В частности, требуется серьезное совершенствование
нашего законодательства, возможности которого в этой
области пока ограничены.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
С организованной преступностью и бороться нужно ор-
ганизованно. Поэтому к решению этой проблемы необ-
ходимо привлечь целые коллективы ученых — социоло-
гов, экономистов, психологов, чьи исследования в той или
иной мере имеют отношение к феномену организован-
ной преступности, поскольку именно существующие в
настоящее время многочисленные социально-экономичес-
кие недостатки в жизни нашего общества и являются
той питательной средой, в которой она выросла и бла-
гополучно развивается.
Ю. Г. КОЗЛОВ: При разработке стратегии борьбы
с данным социальным явлением необходимо особое
внимание обратить на вопросы планирования, подготовки
формирования единой системы профилактических, зако-
нодательных, организационных мероприятий. Все это не-
возможно без научно обоснованного прогнозирования
состояния теневых экономических отношений и органи-
зованной экономической преступности.
Однако разработка стратегии борьбы с организован-
ной преступностью не по плечу одним лишь криминоло-
гам — здесь необходимо участие экономистов и социо-
логов, причем сейчас настал тот момент, когда пора го-
ворить не о кооперации криминологии и экономической
теории, а об их интеграции в рамках специальной дисцип-
лины — экономической криминологии. Наиболее адекват-
ным уровню поставленной задачи представляется скорей-
шая разработка общегосударственной Программы борьбы
с организованной преступностью в стране. К ее разра-
ботке должны привлекаться практические специалисты,
ученые различных отраслей знания. Причем пора отка-
заться от кулуарности, ведомственности при разработке
подобного рода проблем. Как показал печальный опыт
долгих лет застоя, любая монополия в науке лишь
тормозит поиск истины.
По моему мнению, тактикой борьбы с организованной
преступностью являются те мероприятия, которые сейчас
уже проводятся: организация спецподразделений в ор-
ганах МВД, постановка задачи повышения технической
оснащенности правоохранительных органов (хотя реаль-
ного изменения к лучшему здесь пока нет), совершенст-
вование уголовного законодательства. Все это необходи-
мо, но, хотя и работает на победу над организованной
240
241
Раздел V
преступностью, само по себе обеспечить ее не может.
А. В. БУТУРЛИН: Но наши правоохранительные
органы позиции свои сдают. И ученые, занимаясь иссле-
дованием причин, истории организованной преступности
у нас, за рубежом и подготовив целый ряд по этому
поводу работ, очень мало дают практических рекоменда-
ций правоохранительным органам. Начинаются споры по
поводу различных теоретических положений. Понятно,
это все необходимо. Нельзя дать солидные и обоснован-
ные рекомендации, которые можно было бы применить
на практике, не разобравшись, что же у нас происходит,
что такое организованная преступность. Разговоры об
эффективной борьбе правоохранительных органов с ор-
ганизованной преступностью (организация следственного
аппарата, создание Следственного комитета) ведутся на
различных уровнях, но с присущей нам медлительностью
не воплощаются в конкретные дела. Это приводит к
какой-то неуверенности у работников правоохранитель-
ных органов, особенно у тех, кто ведет наиболее
активную борьбу с коррумпированной преступностью:
у следственного аппарата, работников ОБХСС и т. д.
Чтобы правоохранительные органы не сдавали своих
позиций в борьбе с организованной преступностью, необ-
ходимо как можно быстрее выработать рекомендации и
предложения по их правовой и социальной защищеннос-
ти. Меры защиты сотрудников правоохранительных ор-
ганов и эффективность борьбы с преступностью взаимо-
связаны.
Если говорить о работе наших правоохранительных
органов, думается, что мы здесь несколько опоздали
с решением серьезных вопросов. Сейчас известно, что
в МВД создано спецподразделение. Хотя, на мой взгляд,
оно создано неправильно. В каком плане? Вносились
предложения, и они мне казались аргументированными
и обоснованными, о том, что подразделения, связанные
с организованной преступностью, если не должны быть
выведены из состава местных органов, то во всяком слу-
чае должны иметь двойную подчиненность. Почему? По-
тому что названные здесь дела — и «узбекское», и
«краснодарское», и «московское» — объединяло одно то,
что все они выходили на Москву, на советские, партий-
ные, правоохранительные московские органы. Засорен-
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
ность МВД, которая еще существует, мешает активной
работе подразделений, связанных с борьбой с организо-
ванной преступностью на местах. Это надо себе отчетли-
во представлять и глаза на данное обстоятельство не
закрывать. Кроме того, не нужно закрывать глаза на то,
что местные, партийные и советские органы часто не
заинтересованы в том, чтобы их регион выглядел хуже,
чем рядом расположенный, соседний. Поэтому вольно-не-
вольно такое глушение происходило, происходит и будет
еще какое-то время происходить. Для того чтобы не под-
вергаться критике завтра, лучше не проявлять актив-
ность в разоблачении. На наш взгляд, специализирован-
ные подразделения по борьбе с организованной преступ-
ностью должны создаваться в органах МВД, в органах
прокуратуры. В Прокуратуре РСФСР сейчас такая группа
создана. Они должны быть в двойном подчинении (на-
пример, применительно к Узбекистану, специализирован-
ное подразделение должно подчиняться Министру внут-
ренних дел Узбекистана и напрямую соответствующему
главку МВД СССР).
А. Н. ВОЛОБУЕВ: Хотелось бы ответить Алексею
Владимировичу Бутурлину по поводу возможностей спе-
циализированных подразделений органов внутренних дел
в борьбе с организованной преступностью.
Наш авторский коллектив, реализуя свою программу-
минимум, начиная с 1986 года последовательно проводил
идею о создании в рамках МВД СССР такого самостоя-
тельного подразделения. И наконец оно создано. Подоб-
ные же управления (отделы) будут действовать и на
местах. Для начального этапа борьбы с организованной
преступностью это решение руководства министерства —
определенный шаг вперед.
Вместе с тем следует согласиться с высказанным
А. В. Бутурлиным мнением, что эти подразделения не
смогут работать столь эффективно, как нам того хоте-
лось бы. И дело здесь не только в том, что несовершенно
их организационное устройство, не совсем верно, на наш
взгляд, определены и некоторые его функции. Это все
в конце концов поправимо. Главное препятствие эффек-
тивности их деятельности именно в том, что они созданы
в рамках МВД, низовые подразделения которого нахо-
дятся в прямом подчинении исполкомов местных Советов,
242 243 Раздел V
т. е. под их контролем. Таким образом, заранее можно
прогнозировать, что данные о коррупции чиновников,
занимающих ответственные посты в регионе, представи-
телей партийно-советского аппарата с членами органи-
зованного преступного сообщества будут укрываться ра-
ботниками УВД — ОВД. И вряд ли их можно в этом
винить. Кому же хочется неприятностей? А ведь именно
низовые специализированные подразделения будут нести
основную долю информации о процессах, происходящих
в преступной среде. В данном случае — информацию
явно деформированную или усеченную.
Поэтому представляется, что для борьбы с органи-
зованной преступностью необходимо создать самостоя-
тельное ведомство, подчиненное и подотчетное только
высшему государственному органу. Не следует видеть в
предлагаемом органе своеобразный прототип «опрични-
ны». Хотя его сотрудников и следует наделить опреде-
ленными особыми полномочиями и предоставить большие
возможности в борьбе с организованной преступностью,
по сравнению, например, с МВД (хотя бы с точки зрения
технической оснащенности), тем не менее действовать
они должны строго в соответствии с законом.
Но даже и создание предлагаемого ведомства не
панацея в противоборстве с рассматриваемым социаль-
ным явлением.
В. Д. ПАХОМОВ: Видимо, возможности МВД СССР
в борьбе с организованной преступностью не исчерпы-
ваются созданием специального подразделения.
Значительная роль в решении проблемы принадлежит
совершенствованию организации и тактики оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних дел. Так,
в частности, представляется целесообразным обеспечение
надлежащего централизованного учета особо опасных
лидеров криминальной среды в МВД СССР, МВД союз-
ных и автономных республик, УВД крайоблисполкомов,
установление за ними постоянного социального контроля
как в условиях свободы, так и в местах лишения
свободы.
Большие задачи в связи с исследуемой проблемой
встают перед учеными-правоведами.
Важнейшее направление борьбы с организованной
преступностью — соблюдение социалистической закон-
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
ности в деятельности всех звеньев управленческого ап-
парата, искоренение взяточничества, коррупции в партий-
ных, советских, правоохранительных органах. Осущест-
вляемая сейчас реформа политической системы, развер-
тывание демократии и гласности создают для этого необ-
ходимые предпосылки.
В борьбе с организованной преступностью заметное
место должно быть отведено средствам массовой инфор-
мации и особенно тем, объектом воздействия которых
является молодежная аудитория. Сейчас фильмов, пуб-
ликаций, передач по телевидению, радио и т. д., посвя-
щенных разоблачению организованной преступности, не-
мало. Однако в них следует усилить нравственный ак-
цент, четче показать тот огромный ущерб, который на-
носится ею обществу и, что очень важно, личности,
ее духовному развитию. Обязательная задача — реши-
тельно вскрыть социальные корни этой преступности, в
первую очередь те, которые лежат в повседневной жизни,
психологии некоторых малых социальных групп. Нужно
полностью исключить даже малейший намек, позволяю-
щий романтизировать преступные организации, образ
жизни и поведение отдельных ее представителей, делать
их привлекательными в глазах молодых людей.
Необходимо решить также ряд организационных во-
просов и среди них такой важный, как объединение
усилий в едином Центре по борьбе с организованной
преступностью. Такой центр создан в МВД СССР. Он
должен охватывать все аспекты этой борьбы, начиная с
профилактических мероприятий и кончая исправлением и
перевоспитанием осужденных. Учитывая, что деятель-
ность преступных сообществ носит, как правило, меж-
региональный характер, целесообразно создать аналогич-
ные зональные подразделения на межрегиональной осно-
ве с прямым подчинением союзному центру.
Сейчас создалось такое положение, что многие сот-
рудники правоохранительных органов и психологически,
и профессионально не готовы к тому, чтобы успешно
бороться с организованной преступностью. Многие еще
очень плохо представляют себе распространенность
этого явления, его общественную опасность, конкретные
формы проявления. Поэтому необходимо, чтобы вопросы
об организованной преступности освещались в учебниках
244
245
Раздел V
по криминологии, изучались в юридических учебных
заведениях, особенно в системе МВД СССР, Прокура-
туры СССР, Министерства юстиции СССР, в процессе
повышения квалификации сотрудников этих ведомств.
Таким образом, проблем, связанных с организованной
преступностью, очень много и их нужно решать незамед-
лительно, так как ее опасность для общества чрезвы-
чайно велика. Пока что борьба с этим социальным явле-
нием не иосит опережающего характера.
С. И. ИЗОИТКО: Растущий криминальный профес-
сионализм и организованность в преступности требуют
серьезного переосмысления многих аспектов борьбы с
ней. Возьмем, к примеру, валютные преступления. В стра-
не ежегодный оборот нелегального валютного рынка,
по некоторым подсчетам, достигает нескольких сотен
миллионов рублей, причем немалая часть этого оборота
исчисляется в «твердой» валюте (золото, платина, се-
ребро и драгоценные камни), к которой питают пристрас-
тие преступники различных категорий, и в первую оче-
редь дельцы теневой экономики, стремящиеся перевести
в эту валюту часть своих немалых состояний. Возросший
в последние годы на черном рынке спрос на валютные
ценности стимулирует и их предложение, в связи с чем
активизируется деятельность различных категорий расхи-
тителей, имеющих доступ к иностранной валюте, драго-
ценным металлам и драгоценным камням, а также уси-
ливается контрабандная и валютно-спекулятивная дея-
тельность иностранных граждан. Нормам прибыли от
преступных сделок с валютными ценностями могут поза-
видовать и капиталисты. Например, нередки случаи, ког-
да за 1 доллар США на черном рынке предлагают 10—
15 рублей и даже в такой пропорции скупка иностранной
валюты особенно с целью проведения контрабандной
операции (вывоз валюты — ввоз товара — реализация
его на черном рынке) выгодна преступникам. Отсюда и
особенностью валютных преступлений является их тесная
связь с контрабандой, совершаемой нередко организо-
ванными группами, связанными с международными кон-
трабандными центрами, а также с хищениями социа-
листической собственности, как правило, в особо крупных
размерах и некоторыми другими преступлениями. Поэто-
му не случайно в 50 % случаев нарушение правил о
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
валютных операциях совершается группой лиц, многим
из которых присущ высокий уровень организованности.
С учетом взаимообусловленности различных видов
преступной деятельности из сложного отработанного
годами преступного конвейера нельзя вырывать какое-
либо звено и сосредотачивать на нем усилия правоохра-
нительных органов, необходим комплексный подход к
борьбе с такими преступлениями и не только с помощью
уголовно-правовых средств. В частности, сколько было
написано юристами о проблеме эффективного контроля
над доходами, а в итоге некоторые преступники отмыли
деньги в кооперативах, вложили в роскошные виллы и
всем своим образом жизни попирают принципы социаль-
ной справедливости, демонстрируют реальную силу
(вспомним похороны «крестных» отцов). Выработать
механизм, реального контроля над доходами, а тем более
выяснить происхождение некоторых состояний и изъять
награбленное у народа крайне сложно, ибо это затронет
«нерв» организованной преступности и преступников-
профессионалов и, конечно же, в первую очередь ударит
по коррумпированным слугам народа, которые сделают
все, чтобы блокировать любые существенные предложе-
ния в этой области. Однако это путь, по которому нужно
идти, если мы хотим реально бороться с организованной
преступностью. В связи с выходом в ближайшие годы
на официальный валютный рынок кооперативов появля-
ются возможности легализации преступных капиталов,
но уже в твердой валюте, что необходимо учитывать.
Нельзя забывать и процессуальный аспект. Резко
возросли трудности доказывания сложных форм преступ-
ной деятельности, что сразу же сказалось и на статистике
судимости по многим видам преступлений. Например, в
1988 году судимость за нарушение правил о валютных
операциях снизилась до самого низкого за последние
18 лет уровня. И это на фоне активизации черного рынка
и роста групповых форм совершения валютных преступ-
лений, что является тревожной тенденцией.
Складываются парадоксальные ситуации, когда в ре-
зультате сложной оперативно-розыскной деятельности
можно выявить группу валютчиков, например, занимаю-
щуюся скупкой золота в районах золотодобычи, но в
уголовно-процессуальном порядке деятельность ее не
246 247 Раздел V
пресечь, ибо даже в самом лучшем случае, когда валют-
чик задерживается при попытке сбыта золота с полич-
ным, шансы на то, что он, связанный жестким неписа-
ным кодексом поведения с другими членами группы, даст
на соучастников показания — минимальные. Да и его вину
в нарушении правил о валютных операциях очень трудно
доказать. Он заявит, как показывает анализ уголовных
дел, возвращенных различными судами в последние годы
на доследование, что золото он нашел, противоправных
сделок совершать не собирался, а сотрудники МВД, уча-
ствовавшие в задержании, его оговаривают и вообще с
их стороны это была провокация. Правильную позицию
защиты с целью ухода от уголовной ответственности
поможет занять и недобросовестный адвокат, поэтому
нужно повышать гарантии законности и в деятельности
адвокатуры, правовых кооперативов.
В связи с вышесказанным целесообразно шире при-
менять технические средства в борьбе с наиболее слож-
ными формами преступной деятельности, тем более но-
сящими организованный характер: использовать кино-,
видео-, фотоматериалы, полученные в результате опера-
тивно-розыскной деятельности, в качестве доказательств,
но с одним непременным условием — их проверяемости
судом. Серьезность проблемы борьбы с организованной
преступностью не должна привести к появлению какого-
то особого уголовного процесса, к ослаблению уголовно-
процессуальных гарантий, ибо это будет шагом назад.
Возражения, что если оперативные сотрудники будут
допрашиваться по поводу обстоятельств получения, на-
пример, кино-, видеозаписи преступной сделки, то это
приведет к раскрытию приемов и методов работы опера-
тивных подразделений, не совсем обоснованны, так как
преступный мир обо всем этом прекрасно знает, секретом
является лишь то, в отношении кого и когда киносъемка
будет применяться.
Сложным вопросом является проблема правовой за-
щиты сотрудников правоохранительных органов. Прово-
кация, компрометация, втягивание в преступную деятель-
ность — далеко не полный арсенал средств, используе-
мых активно преступниками для блокирования действий
правоохранительных органов. К тому же многие сотруд-
ники этих органов вынуждены работать в условиях повы-
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
шейного профессионального риска. Планируя, например,
операцию по задержанию преступной группы, трудно
все просчитать, возможно наступление нежелательных
последствий. Поэтому необходимы научные разработки и
в этом плане.
В заключение хотелось бы отметить, что поскольку
существование организованной преступности базируется
на конкретных видах преступлений, то совершенствова-
ние на основе прежде всего криминологической информа-
ции конкретных уголовно-правовых норм крайне важно.
А. Я. ТЕРЕШОНОК: Я уже говорил о просчетах в
правовой и социальной защищенности работников пра-
воохранительных органов. Теперь о том, что надо было бы
сделать в этом плане.
Учитывая особенности тактики преступности, главным
звеном в организации системы защищенности правоох-
ранительных органов является информационное обеспе-
чение о всех попытках преступного мира скомпрометиро-
вать, втянуть в преступные махинации, устранить от-
дельных неугодных сотрудников.
Вторым важным моментом является установление
правовых гарантий, при которых сотрудник, следуя за-
конным целям своей деятельности, при исполнении или
неисполнении служебных обязанностей не может быть
подвергнут уголовному или общественному преследова-
нию, если не совершено им умышленных преступных
действий. Любые возможные неправильные действия
сотрудника в силу незнания обстановки, низких профес-
сиональных качеств, недостаточной компетентности и
других объективных и субъективных причин, вменяемая
ему мера ответственности должны соизмеряться с целями
его профессиональной деятельности. Всякие попытки по-
кушения на прекращение законных действий сотрудника
путем угрозы его жизни, здоровью, личной чести, до-
стоинства, а также его семьи, нанесения ущерба мате-
риального и морального должны пресекаться и устра-
няться, от кого бы они ни исходили.
Третьим неотъемлемым условием обеспечения без-
опасности правоохранительных органов должно стать
введение самого механизма, обеспечивающего гарантии
безопасности.
1. Организация доверительного, делового взаимодей-
248 249 Раздел V
ствия органов прокуратуры, суда, МВД, КГБ, админи-
страции ИТУ и средств массовой информации.
2. Обеспечение безопасности сотрудников всех право-
охранительных органов специально выделенным подраз-
делением, система работы которого строилась на прин-
ципах, разработанных В. И. Лениным по организации
работы сотрудников Рабоче-крестьянской инспекции.
Можно уже сейчас привести пример процесса офор-
мления предложенного механизма, взаимодействия, кото-
рый складывается самопроизвольно, следуя объективной
обстановке, на основе инициативы самих сотрудников
правоохранительных органов и действует неповсемест-
но, избирательно. Например, коллективный труд следо-
вателей и прокуроров, оперативных работников МВД и
КГБ в Узбекистане по уголовному делу о миллионных
хищениях в фирме «Гузал» показал прекрасные резуль-
таты взаимодействия. Когда в 1985 году остро встал
вопрос об обеспечении личной безопасности сотрудников
правоохранительных органов, то они- сумели преодолеть
предубеждения, исходившие от ведомственных разногла-
сий, обеспечили между собой полное и оперативное вза-
имодействие. Результаты не заставили ждать. Стали
упреждаться акции по компрометации, среди личного
состава снизилось число фактов втягивания сотрудни-
ков в связи с уголовными элементами. Самое главное —
не оставалось вне поля зрения ни одной попытки мафии
нанести ущерб правоохранительным подразделениям в
ИТУ. Все акции воровских группировок учинить массовые
беспорядки с погромами были упреждены без потерь со
стороны правоохранительных органов.
Практика показала, что попытка объединить усилия
по защите сотрудников правоохранительных подразде-
лений определяет и успехи функциональной деятель-
ности.
Хотелось, чтобы освещаемый вопрос рассматривался
не только с морально-политических позиций, но и стал
предметом правовой разработки, тесно увязывался с раз-
работкой проблемы борьбы с организованной преступно-
стью.
Н. В. 'КАЧЕВ: Какие меры борьбы с организованной
преступностью сейчас необходимы? Каковы перспективы
этой борьбы?
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Необходимым комплексом мер, который был бы спосо-
бен значительно снизить ее уровень, мы сейчас не распола-
гаем. Теми мерами, которые в настоящее время доступны,
в лучшем случае сможем лишь регулировать уровень
организованной преступности в каком-то его среднем по-
ложении. Но и для этого имеющихся сейчас в наличии
возможностей недостаточно. Что необходимо?
Прежде всего понять, что принятием любого, самого
хорошего, закона проблемы не решить. У нас же с ка-
кого-то времени стали считать, что достаточно принять
закон и все встанет на свои места. Имеет место опреде-
ленная переоценка значения законодательства в борьбе
с преступностью и недооценка механизма, призванного
приводить законы в действие. Поэтому в борьбе с орга-
низованной преступностью наряду с совершенствованием
законодательства следует предусмотреть необходимые
меры по ресурсному обеспечению соответствующих про-
грамм (кадры, технические средства, организационные
условия). Без этого закон останется благим пожела-
нием. Опыт работы впервые созданного в Узбекистане
специализированного подразделения по борьбе с органи-
зованной преступностью, добившегося больших резуль-
татов в работе, показал, что успех зависит от тщатель-
ного кадрового подбора сотрудников, должного опера-
тивно-технического обеспечения, принятия необходимых
мер безопасности и конспирации.
О совершенствовании уголовного законодательства
уже говорилось. Но кроме определения ответственности
за участие в организованной преступности в нем должны
быть позитивные санкции для участников преступных
группировок, прекративших преступную деятельность и
деятельным раскаянием способствующих борьбе с орга-
низованной преступностью. Необходима поощрительная
норма, предусматривающая возможность освобождения
таких лиц от уголовной ответственности. Как отмеча-
лось, проблема борьбы с организованной преступностью
стоит очень остро. Сведения о деятельности органи-
зованных преступных групп очень часто могут дать
лишь их участники, и с этим приходится считаться.
Кроме того, почему бы не использовать в борьбе с этой
преступностью существующие в ней противоречия, кон-
250
251
Раздел V
фликты, разногласия участников. Конечно, указанная
норма будет известным компромиссом с лицом, совершив-
шим преступление, но учет реальности требует такого
решения, тем более что его положительные результаты
будут значительно большими, чем издержки.
Аналогичные нормы о «свидетельском иммунитете»
существуют в законодательстве других стран. Они под-
креплены дополнительными гарантиями от мести бывших
соучастников свидетелю обвинения. В частности, преду-
сматривается в случае необходимости смена установоч-
ных данных лица, места жительства, возможна даже
пластическая операция.
Требуется и совершенствование уголовно-процессу-
ального законодательства в плане расширения круга
возможных видов доказательств. Ситуация такова, что
сведения работников правоохранительных органов об ор-
ганизованной преступности поначалу вызывают недове-
рие, кажутся неправдоподобными. Но знакомство с
соответствующими материалами делает необходимым
вывод о том, что чем больше мы узнаем об организо-
ванной преступности, тем больше приходим в неприят-
ное удивление. В то же время в материалах уголовных
дел она, как правило, получает слабое освещение.
Конечно, осведомленность правоохранительных органов о
деятельности преступников всегда значительнее, чем
возможности реализации полученных данных принятием
предусмотренных законом мер. Но беда в том, что оста-
ется без надлежащей правовой оценки большая часть
полученного ими доброкачественного материала, который
может быть проверен в судебном порядке. Так, в законо-
дательстве других стран предусмотрена возможность ис-
пользования в качестве доказательств материалов звуко-
записи, видеозаписи, да и выступление в качестве свиде-
телей оперативных работников органов охраны право-
порядка, непосредственно воспринимавших обстоятель-
ства совершения преступления, является обычным делом.
У нас же показания такого рода свидетелей либо вообще
не предъявляются следствию и суду, либо рассматрива-
ются как второсортное доказательство.
Необходимо упомянуть еще об одном аспекте борьбы
с организованной преступностью. Эта преступность обла-
дает повышенной защищенностью от разоблачения в си-
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
лу особой конспиративности, организованности, нередко
осуществления прямого противодействия правоохрани-
тельным органом, а также в силу наличия влиятельных
покровителей в этих органах и других звеньях государ-
ственного аппарата. В практике были случаи, когда
должностные лица не только совершали преступления в
составе организованных преступных групп, используя при
этом свое служебное положение, но и информировали
их о мероприятиях правоохранительных органов, ин-
структировали преступников, скрывали совершенные ими
преступления, препятствовали проводимому расследова-
нию. Оперативные работники и следователи часто гово-
рят о скрытом противодействии, которое они встречают
в работе по организованным группам преступников.
Нередко его создают сотрудники различных звеньев
государственного аппарата, сами причастные к деятель-
ности этих групп. В других случаях нередко дает себя
знать непринципиальная оценка служебных злоупотреб-
лений, снисходительное к ним отношение, часто из-за
желания «не выносить сор из избы». Как бы то ни было,
приходится констатировать, что в сфере борьбы с долж-
ностными злоупотреблениями отступления от принципа
«состав преступления является достаточным основанием
уголовной ответственности» встречаются часто.
С защищенностью работников правоохранительных
органов, ведущих борьбу с организованной преступно-
стью, дело обстоит хуже. Так, сейчас принято, что под-
судимые в суде, часто на всякий случай, заявляют, что к
ним применялись незаконные методы ведения следствия.
Хотя выясняется, что этого не было, никакой ответствен-
ности за данные заявления они не несут. Конечно, под-
судимый имеет право защищаться, но не любым же спо-
собом. Недопустимо прибегать к клевете, заведомо лож-
ным доносам. Встречаются случаи, когда над вызван-
ными в суд в качестве свидетелей следователями под-
судимые при попустительстве председательствующего
судебного заседания откровенно издевались'. Намерева-
ясь взять своего рода реванш, они всячески пытались
скомпрометировать следствие, прибегали к клевете,
оскороблениям, задавали вопросы, рассчитанные не на
свидетеля, а на присутствующих в зале представителей
средств массовой информации.
252 253 Раздел V
Не нужно усугублять дающий себя знать «оправда-
тельный уклон» в работе правоохранительных органов.
Необходимо еще раз критически посмотреть на то, каки-
ми возможностями они располагают. Предъявление к
ним претензий без учета их возможностей (как чаще
и бывает в многочисленных публикациях и выступле-
ниях) лишь уводит общественное мнение от решения
назревших проблем.
Реальная оценка ситуации свидетельствует, что орга-
низованная преступность поразила многие стороны со-
циальной жизни и без эффективных мер борьбы с нею
совершенствование общественных отношений невоз-
можно. Помимо преодоления общих недостатков в борьбе
с организованной преступностью здесь необходима сис-
тема дополнительных мер, значительно превосходящих
обычные. По существу, речь должна идти о создании
национальной программы борьбы с организованной пре-
ступностью.
С. В. ДЬЯКОВ: Среди практических мер, направлен-
ных на борьбу с организованной преступностью, хочется
отметить следующие.
1. Объединение усилий всех правоохранительных ор-
ганов при наличии межведомственного координирующего
органа с тщательно разработанной программой на опре-
деленный промежуток времени.
2. Совершенствование в процессе кодификации зако-
нодательства, с тем чтобы создать прочную правовую
основу для борьбы с преступными сообществами, ибо
они — ядро организованной преступности.
3. Специальная профессиональная подготовка лиц,
включенных в борьбу с преступностью организованных
сообществ, подобных западной мафии.
4. Материально-техническое обеспечение специальных
подразделений, отвечающее характеру и серьезным по-
следствиям организованной преступности.
5. Солидное пропагандистское обеспечение борьбы с
организованной преступностью, имеющее целью раскрыть
перед широкой советской общественностью преступные
цели, планы и способы противоправной деятельности
преступных сообществ, показ антигосударственной и ан-
тиобщественной направленности заправил преступных
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
организаций, создать должную нравственную атмосферу
в обществе, при которой у преступников «горела бы
земля под ногами», а у каждого честного человека горела
бы душа негодованием и стремлением внести свой по-
сильный вклад в дело борьбы с опаснейшими формами
организованной преступности.
В. В. ПАНКРАТОВ: Размышляя о путях борьбы с
теневой и подпольной экономикой, нельзя обойтись без
указания В. И. Ленина о том, что социализм — это учет.
Одновременно следует уяснить в качестве бесспорного
положение о том, что при нынешней форме денежного
обращения и желания гражданина себя показать, а
государство обмануть, подлинного учета осуществить
невозможно. Денежные знаки (наличные деньги) по сво-
ей природе обезличены и не позволяют внешним систе-
мам государства повседневно контролировать их пере-
мещение из рук в руки, когда государство из своих рук
их выпустило. Но контроль (учет) позволяет осуще-
ствить безналичный денежный оборот между граждани-
ном и государством, гражданами между собой. Такую
возможность дают так называемые «электронные» деньги.
Это выражение введено в научный оборот в 60-х годах
известным кибернетиком В. М. Глушковым. По современ-
ным расчетам специалистов, для перевода страны на кре-
дитные карточки необходимо 10 млрд. руб. Выгоды даже
без учета устранения черного и серого рынка будет много
больше.
Планирование производства и распределения на базе
математических моделей и компьютерной техники позволит
качественно улучшить составление, а главное, выполнение
балансов, в том числе балансов развития товарообмена.
Современная техника дает возможность осуществить
на новом уровне замысел о всеобщем благоденствии через
всеобщий учет. Общество само решит, пойдет ли оно по
этому пути.
Но при обсуждении этого вопроса на чашу весов
можно и нужно положить и соображения об устранения
таким образом уродливых явлений теневой и подполь-
ной экономики.
Несколько слов о последствиях для теневой и подполь-
ной экономики и организованной преступности денежной
реформы. Справедливы доводы о том, что денежная
254
255
Раздел V
реформа сама по себе не разрушит структур этой эконо-
мики.
Реформа лишит ее большей части накоплений. Через
два-три года сохранившиеся структуры вновь создадут
значительные «авуары». Все это верно. Но если реформа
будет сопровождаться активизацией борьбы с названными
структурами, то передышка, которая потребуется преступ-
никам для восстановления денежных средств, не только
поможет в этой борьбе, но и даст так необходимую
сейчас экономическую передышку, отсрочит коллапсиро-
вание финансовой системы на срок, за который зарабо-
тают новые, утверждаемые сейчас в стране производ-
ственные и экономические отношения.
О. В. ОСИПЕНКО: По моему мнению, нельзя прини-
жать значения мер правовой и экономической профилак-
тики так называемой бюрократической организованной
преступности. Надо отдавать себе отчет о том, что, когда
принимаются решения вроде постановления о регулирова-
нии отдельных видов деятельности кооперативов, поста-
вившего совершенно законные виды кооперативного труда
в неравные положения с их конкурентами из госсектора,
и последовавшее за ним решение ограничить вопреки
Закону о кооперации размер наценок на изделия коопера-
тивов общественного питания и ряд других откровенно
«зажимных» директив аппаратного толка, то теневая эко-
номика тем самым не сужается, а, напротив, получает
дополнительное удобрение в почву, на которой она про-
цветает.
Представляется, что такие суждения — проявления
своеобразной оппозиции сектору малой экономики. Обще-
ственному мнению навязывается мысль о том, что он,
ввиду своей экономической сути, изначально поражен
организованной преступностью.
Между тем криминогенна не кооперация и индиви-
дуальная трудовая деятельность сами по себе, а те их
формы, которые с особой тщательностью создаются сейчас
административной системой. Они действительно прово-
цируют сугубо нецивилизованные разновидности труда в
малой экономике. Впрочем, что ж тут удивительного?
Через частокол административных рогаток может про-
скочить только тот, кто квалифицированно это делал и
раньше, до принятия Законов о кооперации и ИТД, в
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
частности, экс-цеховики, экс-коррупционеры и прочая уго-
ловная братия.
В одном из предыдущих выступлений сославшийся на
коллективную точку зрения участник нашей дискуссии
предложил дополнить признаки организованной преступ-
ности указанием на направленность их деятельности на
отмывание теневого капитала в кооперативном секторе
экономики. Полагаю, с этим трудно согласиться. Рискуя
быть уличенным в особом пристрастии к малой экономике
(что вполне соответствует действительности), осмелюсь
все же заметить, что пресловутое отмывание без особых
усилий уже сейчас (а тем более в будущем) может осу-
ществляться и в других зонах экономики. Стало быть,
вряд ли имеет смысл лишний раз преподносить коопера-
цию, пусть даже ту, которую приходится терпеть, в недоб-
ром контексте.
А. В. БУТУРЛИН: Не надо закрывать глаза на то, что
та кооперация и ее новые формы, которые сейчас появи-
лись, активнейшим образом способствуют организован-
ной преступности в сфере экономики и осложняют ситуа-
цию с ее выявлением и борьбой с ней. Налицо необуздан-
ный рост цен, прибыли.
А. И. ДОЛГОВА: Олег Валентинович, по вашей оцен-
ке, могут ли сейчас абсолютно честные люди законными
средствами создать кооперативы и обеспечить их функци-
онирование?
О. В. ОСИПЕНКО: Нет, не могут, потому что таких
возможностей нет.
А. И. ДОЛГОВА: Вот это и беспокоит криминологов,
юристов. Они обоснованно считают, что ныне именно
лицам, ориентированным на нарушение закона, совер-
шение преступлений, проще всего заниматься кооператив-
ной деятельностью. Да она к тому же позволяет отмывать
нажитые преступным путем средства.
О. В. ОСИПЕНКО: Но главное не в этом. Я думаю,
что отмывание теневых капиталов в кооперативном сек-
торе не самоцель. Самоцель — инвестирование этих ка-
питалов в высокорентабельные сферы официального
хозяйства.
Я даже готов указать на конкретные каналы взаимо-
пересечения интересов, возможно, устраивающие нынеш-
256 I 257
Раздел V
ние нецивилизованные кооперативы и организованные
преступные группы. Во-первых, кооператорам не хватает
средств для осуществления производственной деятель-
ности. К сожалению, кредитование Государственными
отраслевыми банками осуществляется из рук вон плохо.
Кассовые планы ими не выполняются, в сейфах банков
часто нет наличных средств. И когда кооператор идет в
банк, ему нередко отказывают в связи с отсутствием
денег. Тем самым возникает почва для встречного инте-
реса со стороны кооператоров к располагающим свобод-
ными средствами мафиози. Напомню, в теневом обороте
в секторе теневой экономики по расчетам советских
экономистов — 60—80 млрд, рублей. Они совпадают и с
западными оценками (от 70 до 90 млрд, рублей). Поло-
вины этой суммы хватило бы на то, чтобы покрыть дефи-
цит нашего государственного бюджета. Как видно, день-
ги у преступных групп (они контролируют и остальные
зоны теневой экономики) есть, и немалые.
Во-вторых, взаимные симпатии кооператоров и инди-
видуалов, с одной стороны, и членов организованных прес-
тупных групп, с другой, могут возникнуть и на почве широ-
ких связей, которыми по-прежнему располагают послед-
ние, в отраслевых и местных органах управления. Имею-
щие ходы в «стан власть предержащих» функционеры
криминальных кланов могут ими поделиться с кооперато-
рами.
Понятно, не безвозмездно. Например, за долю в при-
былях, акции, место в кооперативе для нужного челове-
ка. Соблазн воспользоваться этими каналами для протал-
кивания тех или иных вопросов в исполкомах, мини-
стерствах и т. п. даже у цивилизованных кооператоров
велик потому, что действующее законодательство просто
толкает их в объятия разного рода столоначальников.
По данным ГУВД Мосгорисполкома, зафиксирован ряд
случаев дачи взятки кооператорами руководителям гос-
предприятий, которые избраны ими в качестве гарантов.
Совершенно очевидно, что принятие решения, согласно
которому некоторые кооперативы смогут развивать свою
деятельность только после заключения договора с гос-
предприятием, — новый род опеки, только усилит вероят-
ность подобных инцидентов. Следовательно, поставив
себя на место кооператора, нетрудно убедиться, что ему
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
проще войти в деловые отношения с имеющими связи
членами преступных групп, нежели рисковать, коррум-
пируя трудно прогнозируемые участки административной
системы.
Третий взаимный интерес. Организованная преступ-
ность все больше берет под контроль два остальных сек-
тора теневой экономики: нелегальную кооперативную и
индивидуальную деятельность и черный рынок. Дело в
том, что, как показали наши ранее проведенные иссле-
дования, малая экономика наполовину «сидит» на тене-
вом ресурсном обеспечении, т. е. каждый второй рубль в
разделе «материально-техническое снабжение» идет на
взятки работникам торговли и госснабжения, крупнооп-
товым спекулянтам, используется для ответных услуг
нужным людям и т. д. Так вот, черный рынок, по нашим
наблюдениям, начинает опекаться организованной пре-
ступностью. Отсюда легко просматриваются чисто эконо-
мические взаимные интересы мафии и малой экономики.
Вывод: для того чтобы иметь цивилизованную форму
малой экономики, необходимо демонтировать админист-
ративную систему управления хозяйством. Но важно и не
повторять ошибок, аналогичных тем, которые мы допу-
стили в борьбе с нетрудовыми доходами. Уважаемые
товарищи, вспомните законодательство 1986 года. Мы
принимали свод решений о борьбе с корыстной преступ-
ностью, в то время не зная, каковы будут формы хозяй-
ственного механизма официальной экономики, т. е. до за-
кона о госпредприятии, до закона о кооперации, до закона
об индивидуальной трудовой деятельности и т. д. Когда
же законы были приняты, мы столкнулись с совершенно
новой экономической преступностью, которую тогда по
существу не могли предвидеть, опираясь на старое хозяй-
ственное законодательство. Совершенно ясно: нам нужно
разработать грамотную общегосударственную, междис-
циплинарную, опирающуюся на экономический прогноз
программу борьбы с организованной преступностью.
Такая программа пока разрабатывается келейно и узко-
ведомственно.
Практические рекомендации, выработанные на ниве
совместного творчества криминологов и экономистов,
должны быть результатом сближения и их чисто научных
интересов.
9—461
258 259 Раздел V
А. И. ДОЛГОВА: Все в конечном счете упирается в
необходимость оздоровления нашей экономики, совер-
шенствование хозяйственного механизма, социальных
отношений, преобразований в политической и духовной
сферах жизни общества. Но возникает и такой вопрос:
в какой мере это возможно без одновременной борьбы
с организованной преступностью? Может быть, стоит
продолжить разговор и в русле этого вопроса?
В. И. ОЛЕЙНИК: Поскольку организованная пре-
ступность посягает на основы экономики, общественных
отношений — и сама она крайне опасна, — требуется
разработка целостной концепции защиты от нее государ-
ства и общества.
В первую очередь представляется необходимым
создать своеобразный единый мозговой центр изучения
организованной преступности, введя в его состав практи-
ков, ученых. Центр будет использовать познания эконо-
мистов, социологов, психологов, криминологов, правове-
дов, экологов, философов, а также современные средства
накопления и обработки информации, средства связи.
Важно создать и банк информации по материалам пред-
варительного следствия, общего прокурорского надзора,
госарбитража, адвокатуры, контрольных и общественных
органов, МВД и КГБ СССР. Центр изучения организован-
ной преступности будет проводить специфичные социоло-
гические исследования в обществе и выполнять роль коор-
динатора как по выработке новых методик, средств, реко-
мендаций предупреждений и борьбы с опаснейшим -явле-
нием, так и форм взаимодействия политических органов,
общественных организаций, контрольных и правоохрани-
тельных органов. Этот центр должен быть межведом-
ственным или же вневедомственным, например, при Вер-
ховном Совете СССР. Целесообразно создать в след-
ственных и оперативных структурах отделы по профи-
лактике и борьбе с организованной преступностью,
соответствующим образом переориентировав подготовку
кадров, обеспечив их современными средствами связи,
транспорта, организации труда, подняв материальный
уровень каждого сотрудника.
Разрабатываемые нормы права (и не только уголов-
ного) должны учитывать профилактические средства в
отношение организованной преступности.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Необходимо совершенствование уголовного, уголовно-
процессуального законов.
Наряду с вышеназванным мозговым центром в про-
куратуре, МВД, в следственных подразделениях должны
иметься банки подобной официальной информации по
ранее расследованным уголовным делам или провероч-
ным материалам, должен быть налажен учет, хранение
таких материалов.
При обеспечении требований гласности законом четко
следует гарантировать тайну предварительного следствия
(т. е. деятельность гласна, а содержание, планы, пер-
спективы расследования его документов защищены от
разглашения законом, как и тайна совещательной ком-
наты) .
Следует учитывать и такой прием организованной
преступности, направленный на обеспечение безопасности
системы: «сдают» правоохранительным органам часть,
например, главк, предприятие во имя того, чтобы не была
изобличена вся система (т. е. отдают на расправу след-
ствию и правосудию, иногда даже в отместку своим вче-
рашним единомышленникам, в назидание остальным).
По этой причине следствие и довольствуется таким
делом. Вскоре же в таком предприятии, главке вновь
функционирует прежняя преступная система, лишь по-
менялись фамилии... Как правило, по таким делам
следственного или судебного брака нет. Противоядие
против такого приема — всесторонность и полнота рас-
следования, а также выяснение причин и условий, приня-
тие всесторонних мер по их устранению, пресечению
и не только правоохранительными органами, но и орга-
нами власти.
Важно систематическое информирование работников
правоохранительных органов о новых данных, касаю-
щихся закономерностей функционирования организо-
ванной преступности.
Следует повести решительную борьбу с бесхозяй-
ственностью во всех ее видах как одним из основных
почти официальных каналов извлечения нетрудовых до-
ходов. Это широкий канал, питающий организованную
преступность. Здесь — приписки на затраты материалов
и средств; завышенные нормы расхода; критерии каче-
9**
260 261 Раздел V
ства и стандартов; условия и нормы списания на потери
и порчу товаров, материалов; неучтенные посевные пло-
щади; безучетное работающее оборудование, станки;
массовое содержание ИТР на производственных, рабо-
чих должностях; повсеместные приписки выполнения и
перевыполнения производственных планов; незаконное
списание и разбазаривание материалов, машин, обору-
дования, сырья.
Отрицая возможность ликвидации этих явлений лишь
за счет мер уголовного преследования, что имело место
по действующему УК, считаю, что по отдельным назван-
ным в данном пункте моментам должна быть сохранена
или введена уголовная ответственность, и прежде всего в
тех случаях, где такое совершается группой в личных,
групповых корыстных интересах.
По линии правоохранительной системы требуется су-
щественно перестроить взаимодействие общего прокурор-
ского надзора со следствием, возможностями органов
БХСС. Небходимо, чтобы материалы расследования, офи-
циальные проверочные материалы ОБХСС являлись ос-
новой для глубоких, всесторонних проверок по линии
общего надзора. И наоборот, материалы проверок,
обобщенные отделами общего надзора, служили бы базой
деятельности следствия и органов БХСС, но во всех слу-
чаях с глубоким анализом причин, условий негативных
явлений и исчерпывающим комплексом мер по устра-
нению.
В целях усиления борьбы с организованной преступ-
ностью необходимо разработать кардинально новую про-
грамму подготовки и переподготовки следователей, про-
куроров, новые методики расследования, организацион-
ные формы работы. Возможно на базе Ленинградского
института повышения квалификации следователей орга-
низовать высшую следственную школу со сроком обуче-
ния до года, соответственно продумав подбор дисциплин
и состав преподавателей. На курс произвести отбор слу-
шателей с учетом опыта работы, способностей, наклон-
ностей. Уделить особое внимание усвоению экономиче-
ских знаний, социологии, психологии, педагогики, фило-
софии, криминологии.
В. И. СУСАК: Нет единой стратегии и в практической
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
борьбе с опаснейшим явлением в нашем обществе. В свя-
зи с этим возникает угроза надолго застрять в зыбкой
почве споров о терминах. В то же время жизнь требует
немедленных решительных действий.
На каких принципах предстоит сформировать систему
мер по борьбе с организованной преступностью? Отве-
тить на поставленный вопрос можно лишь тогда, когда
будет выявлена структура и принципы объединения раз-
личных преступных сообществ в феномен организован-
ной преступности.
Вот почему, на мой взгляд, выработка адекватного
этому феномену теоретического определения менее ак-
туальна, чем систематизация реально наблюдаемых тен-
денций преступных сообществ к организационному един-
ству.
Обобщение таких выявленных тенденций наметит кон-
туры теоретической модели структуры организованной
преступности в СССР. Такая научно-практическая рабо-
та покажет, насколько применима по отношению к нашей
действительности методология изучения организованной
преступности, разработанная криминологами капитали-
стических стран.
В свою очередь это позволит выработать стратегию
практической борьбы с нею.
Какие же тенденции в групповых преступлениях от-
крываются теоретически невооруженному взгляду прак-
тика?
Упущения и неблагополучие прошлых лет привели к
образованию многочисленных сообществ профессиональ-
ных преступников: дельцов теневой экономики, спеку-
лянтов, рэкетиров и многих других. Их деятельность
приняла организованный характер.
Когда говорится «организованный», значит, должны
быть организаторы, структура и иерархия связей. Поэто-
му прежде всего ставятся субъективные моменты: воля
лидера, единство руководства, общие цели членов группы,
распределение ролей. На наш взгляд, незаслуженно упус-
кается важнейший объективный системообразующий
момент — предмет преступной деятельности.
Его объективные свойства, как стержень, нанизывают
на себя все действия членов конкретного преступного
262
263
Раздел V
сообщества.
Одновременно такой предмет должен являться пред-
метом какой-либо массовой потребности.
Таким образом, пока существует дефицит товаров и
услуг либо потребность в предметах порочных влече-
ний (например, в наркотиках), всегда найдутся энтузиас-
ты, желающие извлечь из этого прибыль. По мере устой-
чивости потребности в предмете устойчивым будет су-
ществование групп и сообществ, преступно эксплуати-
рующих эту потребность.
Для иллюстрации возьмем спекуляцию — широко рас-
пространенное и ставшее почти привычным для нас
преступление. Обобщенное изучение всех лиц, совершив-
ших спекуляцию, вряд ли даст четкую картину. Если
ввести «видовой определитель» — предмет спекуляции, то
картина обретет большую конкретность.
Практика показывает, что спекулянты дефицитными
товарами образуют устойчивые сообщества вокруг пред-
мета спекуляции. Например, круг спекулянтов автомо-
билями, видеоаппаратурой и по другим предметам про-
являют устойчивость по кругу лиц, длительности их
связей одним делом. «Ареал обитания» таких групп так-
же определенный. Обычно это специализированные ма-
газины, рынки, места пребывания иностранных граждан.
Преступные авторитеты в этих группах многие годы
хорошо известны правоохранительным органам, однако
они не прекращают свое занятие несмотря на многократ-
ные судимости.
Предмет преступной деятельности требует знаний его
потребительских свойств, источников приобретения, конъ-
юнктуры сбыта, а постоянство занятия противоправной
деятельностью — умения обходить закон, знания мер
безопасности. Весь этот комплекс требований формирует
личность профессионального преступника.
В появлении сообщества профессиональных преступ-
ников видится важнейший субъективный фактор суще-
ствования организованной преступности. Выделение
базового предмета преступной деятельности и сообщест-
ва профессионалов, связанных с этим предметом, при-
водят к образованию низового звена организованной
преступности. Назовем ее «предметно-специализирован-
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
ная преступная группа» (далее для краткости СПГ).
Обособленные в силу однородной деятельности,
имеющие собственную экономическую основу существо-
вания СПГ, в свою очередь, могут также объединяться.
Такое объединение возможно одновременно по двум
направлениям: по вертикали и по горизонтали.
Объединение СПГ по вертикали: один и тот же пред-
мет лежит в основе деятельности различных СПГ, раз-
личаются они лишь по содержанию их преступных дей-
ствий. Ведь некоторый предмет последовательно может
быть предметом кражи, скупки краденого, спекуляции,
контрабанды. Но без уверенности в дальнейшей успеш-
ной реализации предмета не может быть устойчивости
связей между группами и внутри одной СПГ. Это при-
водит к выделению более сильных СПГ, деятельность
которых решающе влияет на дальнейшее продвижение
предмета криминала к потребителю, монополизирует это
продвижение. Так, естественным образом устанавлива-
ется вертикальная иерархия между СПГ. Внутри этого
образования выделяются лидеры, способные организо-
вать деятельность низовых звеньев, разрешать конфлик-
ты между конкурирующими монополиями, применять на-
силие к неподчиняющимся, устанавливать связи с коррум-
пированными элементами. По такому принципу объединен-
ные СПГ обладают всеми признаками организованной
преступности и становятся ее основной разновид-
ностью, которую предлагается назвать специализирован-
ным преступным сообществом (СПС). Почвой для его
существования по-прежнему будет определенная пред-
метная область, на которую направлена сквозная деятель-
ность всех входящих в него преступных групп. Примером
такого сращивания СПГ по вертикали могут являться
так называемые «хлопковые» дела в Узбекистане. Имен-
но хлопок, а не национальная принадлежность преступ-
ников сыграл роль стержня, скрепившего многочислен-
ные преступные группы в преступное сообщество, вы-
шедшее за рамки одной республики.
Объединение СПГ и СПС по горизонтали происхо-
дит в области межпредметного обмена их деятельностями.
Это создает условия для возникновения высших форм
организованной преступности — преступных организа-
ций (ПО).
264 I 265
Раздел V
Как свидетельствует пресса, масштабы их деятельно-
сти способны потрясать не только воображение неиску-
шенных читателей, но и устои нашего социалистического
общества. Они способны поглощать и использовать в
своих интересах структурные звенья государственных
учреждений, делая их элементами своей структуры путем
продвижения на ключевые посты коррумпированных лиц.
Такой представляется структура организованной пре-
ступности. В соответствии с предлагаемой моделью
может создаваться система мер по борьбе с нею. Очень
важно соблюсти при этом следующее условие: уровень
организации и координации борьбы с организованной
преступностью должен быть не ниже соответствующего
уровня самой организованной преступности.
Ныне существующая ведомственная разобщенность
правоохранительных органов, отсутствие единого коор-
динационного центра не обещает быстрых успехов в
предстоящей борьбе.
Отдельные преступные сообщества совершают ряд
преступлений. Борьбу с этими преступлениями ведут под-
разделения, разобщенные даже в рамках одного ведом-
ства. Их компетенция ориентирована преимущественно
на определенную совокупность преступных деяний.
А предмет совокупной деятельности СПС неизбежно
теряется. Между тем общая задача, выработанная на
основе изучения оборота в преступном мире конкретной
совокупности предметов, дала бы единую стратегическую
линию в борьбе с целыми специализированными пре-
ступными сообществами. Такой подход к проблеме позво-
лит не «перекраивать» компетенцию отдельных органов,
с большей эффективностью использовать созданные
каждым из них позиции на конкретных участках борьбы,
а также приобретенный их сотрудниками уникальный
опыт работы с некоторыми категориями преступников.
Задача должна формироваться не только на основе
криминологического анализа, но и экономического, так
как обращающиеся в преступном мире предметы имеют
свойства товаров, а сам этот мир живет по законам
капиталистического общества. Это даст возможность раз-
рабатывать меры общей профилактики организованной
преступности.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В. Д. ПАХОМОВ: Точнее надо учитывать во взаимо-
связи предмет и способ преступной деятельности. А все
это тесно связано с характеристиками конкретных
субъектов этой деятельности. Поэтому в работе по
разоблачению организованных преступных групп надо
акцент переносить на работу с лицами и на выявление
их связей.
Хотелось бы также отметить необходимость создания
надежной службы финансового контроля, значительного
налогового аппарата. Последний себя бы окупил в корот-
кий срок. Причем работа такого аппарата должна была
бы тесно смыкаться с работой правоохранительных
органов. Грани между финансовыми нарушениями не-
преступного и преступного характера очень зыбки.
Финансовым органам от кабинетной системы работы на-
до переходить к оперативной, проявлять необходимую
инициативу в выявлении скрытых доходов.
А. И. ДОЛГОВА: Таким образом, многие из выступаю-
щих были едины в ряде моментов. Прежде всего в том,
что нужна единая целевая государственная программа
борьбы с организованной преступностью. Она должна
разрабатываться и утверждаться Верховным Советом
СССР, причем требуется должное ее финансирование.
Без этого любая программа обречена на неудачу.
Каковы общие черты такой программы? Она должна
касаться всех элементов борьбы с организованной
преступностью. Это прежде всего совершенствование
общей организации такой борьбы. Нужна серьезная
информационно-аналитическая работа, которая может
заключаться в систематическом изучении и обобщении
всех данных об организованной преступности путем
сбора сведений по конкретным уголовным делам.
Необходимо переходить к научно обоснованному прог-
нозу изменений организованной преступности. Причем
иметь в виду, что социальный прогноз — это, как пра-
вильно отмечает И. В. Бестужев-Лада, «не высказывание
о будущем, а систематическое исследование перспектив
развития того или иного явления и процесса с помощью
средств современной науки»1. Следовательно, нужны не
‘Бестужев-Лада И. В. Окно в будущее. М., 1970. С. 14.
266
267
Раздел V
только специальные информационно-аналитические под-
разделения в правоохранительных органах, но и спе-
циальное научное подразделение, которое бы решало
указанную задачу, а также определяло направления
борьбы с организованной преступностью. Более деталь-
ная проработка этих направлений, разработка конкрет-
ных мер по их реализации должна лежать на едином
государственном органе. Можно было бы при Верховном
Совете СССР создать специальную Комиссию по борьбе
с организованной преступностью во главе с депутатом
Верховного Совета. В комиссию следовало бы включить
сотрудников органов прокуратуры, МВД и КГБ. Это
бы обеспечило надежную взаимосвязь в работе Комиссии
и указанных выше правоохранительных органов. Данная
Комиссия могла бы сосредоточивать у себя ведомствен-
ную информацию об организованной преступности, изу-
чать эффективность принимаемых мер по борьбе с ней.
В борьбе с организованной преступностью нельзя ог-
раничиваться только изобличением отдельных лиц, групп
и объединений. Надо вести борьбу именно с организо-
ванностью. Необходимо проведение широкомасштабных
операций, определение в конкретные периоды направле-
ний «главного удара» со сосредоточением там необхо-
димых сил. Подобно тому, как в войне нельзя победить,
только уничтожая или нейтрализуя отдельных лиц из ста-
на противника, их контингентов, так же нельзя и в вой-
не с организованной преступностью ограничиваться толь-
ко расследованием и судебным разбирательством от-
дельных уголовных дел. Если, например, прогнозирует-
ся, что организованная преступность в ближайшем бу-
дущем активнее всего будет использовать кооператив-
ную деятельность или совместно с зарубежными фирмами
предприятия, необходимо в этом направлении уси-
ливать разведывательную и контрразведывательную дея-
тельность, своевременно знакомить оперативных работ-
ников, следователей, судей с возможными приемами ис-
пользования указанных видов деятельности в преступ-
ных целях, разрабатывать соответствующие рекоменда-
ции по недопущению, раскрытию преступлений, рассле-
дованию ц судебному разбирательству соответствующих
дел.
Не могу не согласиться и с тем, что в правоохрани-
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
тельных органах необходимо создание специализиро-
ванных подразделений по борьбе с организованной
преступностью. Думаю, что они должны быть подчинены
только центру и в служебном, и в партийном отношениях.
Организованная преступность носит межрегиональный и
межотраслевой характер и, как правило, выходит на
центральные не только республиканские, но и общесо-
юзные органы. Возможно, наряду с соответствующими
поздразделениями при общесоюзных правоохранительных
органах требуется создать несколько межрегиональных
подразделений (для Дальнего Востока, Сибири, Средней
Азии и т. п.), но подчиненных центру.
Сотрудники этих органов должны обладать высокой
правовой культурой, быть профессионально подготов-
лены, иметь значительный опыт работы по специаль-
ности, обладать высокими морально-политическими ка-
чествами.
Что касается предупреждения организованной пре-
ступности, то и здесь надо различать общее и специаль-
ное предупреждение. Прежде всего необходимо общее
оздоровление экономической, социальной, политической
и духовной обстановки в стране. На это направлены
в настоящее время усилия большинства нашего обще-
ства, партии, государства. Однако важно, чтобы в ходе
преобразований прогнозировались бы, учитывались,
нейтрализовывались, предупреждались возможные акции
организованной преступности по паразитированию на
этих преобразованиях, «приспособлению» их в своих ин-
тересах. Очевидно, следует создавать специальную сис-
тему криминологической защиты мер совершенство-
вания хозяйственного механизма, политической системы
нашего общества, обеспечения социальной справедли-
вости и т. п.
Особого внимания требуют меры по совершенст-
вованию управления социалистической собственностью,
укреплению в стране контроля за мерой труда и мерой
потребления, по недопущению отмывания денег, полу-
ченных незаконным путем. Упоминались такие меры,
как создание эффективного налогового аппарата в целях
практической реализации финансового контроля госу-
дарства. Важно значительное улучшение работы по
содействию кооперативной и индивидуальной трудовой
268 269 Раздел V
деятельности, арендному подряду, с тем чтобы не боялись
заниматься этой деятельностью честные люди, чтобы
они имели реальную возможность действовать в рамках
закона. Актуально более последовательное осуществле-
ние правила о представлении деклараций, в том числе
в случае внесения значительного пая членом коопера-
тива. Полезно предварительное изучение банками финан-
сового положения лиц и кооперативов, обращающихся
с просьбой о предоставлении кредита. В капиталисти-
ческих странах такое правило существует.
Поскольку организованная преступность тесно смы-
кается с коррупцией лиц, занимающих ответственное
служебное положение, полезно было бы изучить опыт
других стран о контроле за доходами, расходами, сдел-
ками таких лиц. Имеется определенный опыт в США.
В Румынии Законом № 4 от 17 октября 1980 г. введен
порядок декларирования ценного имущества, находя-
щегося в личной собственности должностных лиц, зани-
мающих ответственное положение.
Конечно же, необходима научно обоснованная оценка
современной социальной структуры нашего общества, раз-
работка дифференцированной политики в отношении
разных социальных слоев и групп. Особого внимания
заслуживают: 1) группы лиц, располагающие большими
ценностями и денежными средствами с неясными ис-
точниками доходов; 2) группы лиц с низкими дохода-
ми, фактически находящиеся за чертой бедности; 3) ли-
ца, принадлежащие к криминальной и крайне демо-
рализованной среде (профессиональные преступники,
неоднократно судимые, алкоголики, наркоманы, ток-
сикоманы, ведущие паразитическое существование и
т. п).
Здесь указаны только некоторые из направлений
предупредительной деятельности. Очевидно, что указан-
ные выше специальные меры должны дополнять общие
меры предупреждения. Существенную роль играет совер-
шенствование планирования. В планах экономического
и социального развития страны, регионов, отраслей
предупредительные меры должны находить отражение
в двух аспектах: 1) при разработке традиционных раз-
делов плана путем учета указанных возможных крими-
нологически неблагоприятных последствий. Здесь крими-
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
нологи могут выступать консультантами, экспертами
соответствующих разделов; 2) путем введения специаль-
но-криминологического раздела, предусматривающего
специально-криминологические меры (например, рассчи-
танные на принятие мер к названным выше группам, мер
по воспрепятствованию той или иной деятельности, прису-
щей организованной преступности). Криминологи здесь —
разработчики данного раздела.
Важны усилия по развенчиванию идеологии и пси-
хологии организованной преступности, обеспечению
понимания населением, что без его активной поддержки
не может быть успехов в борьбе с данной преступнос-
тью.
Совершенно правильно говорилось о специальной
подготовке будущих и уже работающих юристов, о
должном техническом оснащении правоохранительных
органов, о защите их работников, а также свидетелей
и других лиц, участвующих в разоблачении преступных
групп, сообществ, объединений.
Правильно ставился вопрос об усилении борьбы
с бюрократизмом, зажимом гласности и демократии
командно-бюрократическими методами управления.
Разумеется, все изложенное должно осуществляться
в рамках закона, без ущемления охраняемых законом
прав и интересов граждан.
Рассматриваемая проблема носит многоаспектный
характер, и здесь тезисно названы только некоторые
ее аспекты.
Упомянуты рекомендации, которые разрабатывались
применительно к предупреждению преступности вообще,
в том числе А. А. Герцензоном, В. К. Звирбулем, А. Э. Жа-
линским, И. И. Карпецом, В. Н. Кудрявцевым, Г. М. Минь-
ковским, А. С. Шляпочниковым и целым рядом других
криминологов. Думается, что они актуальны и примени-
тельно к организованной преступности. Важно, чтобы
эти меры были наполнены содержанием, адекватным
особенностям указанной преступности.
Что ка'сается правоохранительной деятельности, то
требуется коренное ее совершенствование. И прежде
всего создание надежной правовой основы борьбы с ор-
ганизованной преступностью. Необходимо совершенство-
270 271
Раздел V
вание и уголовного, и уголовно-процессуального, и испра-
вительно-трудового (или, как его теперь предлагают
назвать, уголовно-исполнительного) законодательства.
Это предмет особого разговора. Особенно в свете того,
что опубликованный проект Основ уголовного законо-
дательства практически не учитывает все то, что сегодня
говорилось об организованной преступности, ее характе-
ристиках, изменениях, степени подверженности принима-
емым мерам.
Вообще нельзя забывать, что признание существо-
вания организованной преступности везде сопровожда-
лось разработкой комплекса мер, включающих решение
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, финан-
совых, организационно-ресурсных проблем.
В уголовном законодательстве ряда капиталисти-
ческих государств отмечаются два основных подхода:
1) введение института преступного сговора. Причем,
например в Швеции, разграничиваются приготовление,
покушение, соучастие и сговор; 2) введение ответст-
венности за организацию, руководство, участие в пре-
ступном объединении, в том числе объединении ма-
фиозного типа (Италия).
Устанавливаются некоторые особенности доказы-
вания. Предусматривается ряд мер экономического конт-
роля, система мер по защите свидетелей.
Везде большое значение придается информационно-
аналитической работе. В частности, анализу эффектив-
ности законодательства о борьбе с организованной
преступностью; анализу, накоплению, обобщению в
едином информационном центре тех обширных знаний
и опыта, которым располагают сотрудники, специали-
зирующиеся на борьбе с организованной преступнос-
тью.
Существенно также программирование, в том числе
на долгосрочной основе, борьбы с организованной пре-
ступностью. В США при Рейгане разрабатывалась
долгосрочная программа, предполагающая создание
12 региональных подразделений по борьбе с органи-
зованной. преступностью; учреждение Национальной
комиссии по изучению деятельности организованных
групп преступников и выработке рекомендаций по нацио-
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
нальной стратегии борьбы с этой преступностью. Ста-
вится вопрос о радикальном пересмотре федерального
уголовного кодекса и принятии нового Закона о борьбе
с организованной преступностью. Планируется значи-
тельно расширить штат следователей (более чем на
100 человек) и государственных обвинителей (на 200 че-
ловек).
Создаются специальные группы борьбы с организо-
ванной преступностью и специальные группы рассле-
дования (США, ФРГ, Италия и др).
Интерпол приступил к изучению тенденций и динамики
организованной преступности. В системе Генерального
секретариата Интерпола создана специальная служба,
занимающаяся сбором и изучением статистических дан-
ных и аналитических материалов о формах преступных
группировок и видах совершаемых ими преступлений,
а также о мероприятиях полицейских органов по борьбе
с организованной преступностью.
Значимо то, что везде разрабатывается именно
комплекс разных мер. Думается, что нельзя ограничи-
ваться, даже на первых порах, внесением только от-
дельных дополнений, изменений, например, в уголовный
и уголовно-процессуальный законы. Нужен комплекс
мер правового, финансового, информационно-аналити-
ческого, организационно-ресурсного и иного характера.
В. В. ЛУНЕЕВ: Я тоже за то, чтобы на основе изу-
чения причин и условий возникновения и существо-
вания организованной преступности разработать госу-
дарственную комплексную программу борьбы, направ-
ленную на устранение или нейтрализацию выявленных
причин, на непосредственное выявление преступных
сообществ, на привлечение их руководителей и актив-
ных членов к уголовной ответственности. Такую про-
грамму невозможно осуществить на общественных на-
чалах. Она должна иметь достаточное ресурсное обеспе-
чение. Подобные программы есть во многих странах,
где имеется организованная преступность. Мы тоже не
минуем этого. Но упущенные годы дорого нам обой-
дутся.
Возьмем только один уголовно-правовой аспект
борьбы с организованной преступностью. Ныне многим
272 I 273 Раздел V
ясно, что система уголовной юстиции в том виде, в каком
она существует в настоящее время, не в состоянии спра-
виться с организованной преступностью. Специальное
подразделение по борьбе с ней, образованное в МВД
СССР, как сообщалось в печати, очень маломощно.
Надежда на него невелика. Необходимы специальные
подразделения в республиках, областях и крупных го-
родах, как это сделано, например, в Москве. Эти под-
разделения должны иметь профессиональную подготовку,
их необходимо обеспечить законными правомочиями
и оснастить технически. Ныне техническая оснащен-
ность организованных преступников пока выше оснащен-
ности специальных подразделений.
Раздел vi. Совершенствование
правовой основы
правоохранительной
деятельности
с. в. дьяков
с. и. изоитко
А. Г. ПИПИЯ
А. С. ЕМЕЛЬЯНОВ
В. В. ЛУНЕЕВ
А. Н. ВОЛОБУЕВ
А. И. ДОЛГОВА
Н. А. СТРУЧКОВ
С. Е. ВИЦИН
Е.А. ДОЛЯ
А. Е. БЕЛЯЕВ
В. И. ОЛЕЙНИК
В. Д. ПАХОМОВ
274 275
Раздел VI
С. В. ДЬЯКОВ: В условиях проходящей в стране коди-
фикации советского законодательства важным являет-
ся вопрос о том, какие правовые средства призваны
обеспечить деятельность правоохранительных органов
по борьбе с организованной преступностью.
В постановлении ЦК КПСС от 2 апреля 1988 г.
«О состоянии борьбы с преступностью в стране и допол-
нительных мерах по предупреждению правонарушений»
подчеркивается, что перестройка всех сторон нашего
общества, радикальная экономическая реформа, после-
довательная демократизация и гласность органически
связаны с укреплением социалистической дисциплины
и законности и требуют решительного противодействия
любым нарушениям советского правопорядка (Правда,
1988. 13 апреля).
Действующий уголовный закон (Основы уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик
1958 года) в Общей части (ст. 17 Основ) дает опре-
деление соучастия и раскрывает виды соучастников.
Однако в нем не определяются формы соучастия (на-
пример, простое соучастие, сложное и преступное со-
общество), что обедняет правовое представление о
преступности в целом и не дает должных юридических
оснований для борьбы с организованной преступностью
как явлением, качественно отличающимся от совер-
шения преступления в обычном соучастии. При этом нас
интересует прежде всего такая форма соучастия, как
преступное сообщество.
В процессе кодификации пока не только не восполнен
указанный пробел в правовом регулировании борьбы
с организованной преступностью, но, напротив, такой
пробел увеличился. В опубликованном проекте Основ
уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик указания на формы соучастия также отсут-
ствуют, а в рабочих проектах Особенной части уголов-
ного законодательства упразднены ответственность за
вредительство (ст. 69 УК), участие в антисоветской
организации (ст. 72 УК), понятие массовых беспорядков
(ст. 79 УК) сужено рамками состава групповых дейст-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
вий, нарушающих общественный порядок (ст. 1903 УК).
Налицо прямое рассогласование между законом, при-
званным охранять общественные и государственные
интересы, и реальностями жизни и правоприменительной
практики.
Иногда говорят, что организованная преступность
как реальность нашего времени существует, но ее трудно
отразить в правовой формуле. Такие мнения встре-
чаются и среди ученых-юристов. Думаю, что подобные
трудности должны вести исследования в одном направ-
лении — к преодолению трудностей, а не к равнодушному
созерцанию на пробелы правового регулирования.
Как видятся пути разрешения данной проблемы в
ходе кодификации?
Во-первых, в Основах уголовного законодательства
должна быть сформулирована норма о формах соуча-
стия, среди которых дана трактовка преступному со-
обществу. Иные формы соучастия нами не затраги-
ваются, поскольку, на наш взгляд, не представляют
большой сложности в вопросах борьбы с организован-
ной преступностью. Редакционно формулировка нормы
могла бы иметь следующий вид.
«Преступным сообществом признается устойчивое,
сплоченное объединение двух и более лиц, предвари-
тельно сорганизовавшихся с целью совершения тяжких
преступлений.
Ответственность за организацию и участие в преступ-
ном сообществе наступает в случаях, прямо указанных
в Особенной части уголовного законодательства».
Во-вторых, в Особенной части уголовного законо-
дательства ответственность за организованную преступ-
ность в форме преступного сообщества возможно за-
крепить альтернативно: путем указания в конкретных
составах на совершение преступления в рамках преступ-
ного сообщества, что должно рассматриваться как
отягчающее вину обстоятельство и влечь за собой более
суровое наказание, и путем формулирования специаль-
ных составов по отдельным видам преступлений, где
распространенность организованной преступности, спе-
цифика объекта посягательства и способов совершения
преступления дают социологическое обоснование к
формулированию такого рода норм в законе.
276
277
Раздел VI
Обоснованно введение в закон норм, предусматри-
вающих ответственность за совершение в рамках пре-
ступного сообщества таких видов преступлений, как:
преступления против государства (в такой редакции
называют рабочие проекты ныне действующий закон
о государственных преступлениях), преступления хозяй-
ственные, должностные и против порядка управления.
Организованная антигосударственная деятельность
признается наказуемой практически во всех социали-
стических и буржуазных странах. Излишне раскрывать
ее общественную опасность. Представляется лишь
необходимым подчеркнуть, что действующий закон
(ст. 72 УК) несколько расширительно подходит к трак-
товке организационной деятельности, предусмотрев от-
ветственность и в тех случаях, когда она проводится
«к подготовке или совершению особо опасных государ-
ственных преступлений...» В этом случае ответствен-
ность, по нашему мнению, может наступать в рамках
обычного соучастия в преступлении. Формулировка
нормы об организованной преступности могла бы иметь
такой вид:
Организационная
противогосударственная деятельность
Организационная деятельность, направленная к со-
зданию организации, имеющей целью совершать пре-
ступления против государства, а равно участие в проти-
вогосударственной организации, — наказывается соот-
ветственно по статьям настоящего закона.
Примечание. Освобождается от уголовной ответствен-
ности лицо, прекратившее организационную противо-
государственную деятельность либо активное участие в
противогосударственной организации и предотвратившее
наступление вредных последствий самостоятельно либо
с помощью государственных органов.
Иногда говорят, что нормативное закрепление борьбы
с организованной преступностью может быть чревато
нарушением социалистической законности, что имело
место в массовом масштабе в период культа личности.
Не грозит ли это возвратом к прошлому?
Хотя любое предостережение всегда полезно, тем
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
более когда речь идет о гарантиях соблюдения социа-
листической законности, обеспечении прав и интересов
личности, думается, что в условиях формирования социа-
листического правового государства, активного внимания
трудящихся к деятельности правоохранительных органов,
усиления и расширения сферы прокурорского надзора,
печальные страницы прошлого повториться не должны.
Определенной гарантией выступает совершенствование
качества законов в ходе кодификации. Четкость зако-
нодательных формулировок, снижение оценочных по-
нятий в нормах права усиливает гарантии точного и
неукоснительного применения закона.
Стремление поставить борьбу с организованной
преступностью на прочную правовую основу иногда
встречает возражение по причинам обывательских суж-
дений, цель которых — попытаться извратить или сфаль-
сифицировать исторические факты, бросить тень на
работу правоохранительных органов (суда, прокуратуры,
органов Прокуратуры, МВД и КГБ), посмаковать по-
нятие «гуманности». Достаточно сказать, что с момента
принятия ныне действующего уголовного законодатель-
ства о государственных преступлениях (1958 г.) не было
ни одного факта возбуждения уголовного дела и осуж-
дения за вредительство (ст. 69 УК), хотя обыватель-
ские суждения о том, что данная норма открывает
простор для произвола правоохранительным органам,
встречаются довольно часто.
Активно используется тезис о том, что введение в
закон нормы о преступном сообществе будет противо-
речить общей линии на гуманизацию проводимой в
стране кодификации. Возникает вопрос, о какой гуман-
ности и в чьих интересах идет речь? Если понимать
гуманность как одностороннее и безмерное порой добро-
хотство к преступнику, то она тут же поворачивается
жестокостью к обществу и его гражданам, интересы
которых должен защищать своими средствами советский
уголовный закон.
Организованная преступность разлагает обществен-
ное сознание, в то время как закон должен оказать
на него свое позитивное влияние. Там, где процветает
организованная преступность, нет и не может быть
торжества принципов социалистического правового го-
278
279
Раздел VI
сударства, в котором должен господствовать закон,
а не мафия.
В борьбе с организованной преступностью многое за-
висит не только от деятельности правоохранительных
органов, но и от активной позиции советских граждан,
конституционной обязанностью которых является сохра-
нение и приумножение социалистического имущества,
политических, трудовых и иных прав, охрана государ-
ственного и общественного строя. Все поощрительные
нормы, имеющиеся в законе (ст. 16, п. «б» ст. 64, приме-
чания к ст. ст. 174, 218 УК РСФСР), призваны стимули-
ровать поведение человека, вставшего на преступный
путь, вплоть до сообщения о совершенном преступлении
в органы власти и оказания им необходимой помощи
в раскрытии и расследовании преступления.
В печати же порой позитивная сторона сообщений
граждан о готовящемся или совершенном преступлении
в правоохранительные органы обыгрывается как доноси-
тельство (термин, кстати, неудачный) безотносительно
к той социальной нагрузке, которая за этим стоит1.
В результате неправильно формируется общественное
мнение, падает уровень правосознания, размывается ак-
тивная позиция граждан, воцаряется мещанский тезис
«моя хата с краю...» Интересные данные приводит про-
фессор А. И. Долгова о снижении уровня правосознания
населения, связанного с отношением к сотрудничеству
с правоохранительными органами. Так, правдивые по-
казания в отношении соседки-спекулянтки дали в
1976 году среди рабочих промышленности 78 %, а в
1988 году — 58 %; среди строительных рабочих — 73
и 57 %; преподавателей школ —87 и 68 %; среди работ-
ников торговли и общественного питания — 78 и 44 %;
среди школьников — 88 и 70 %1 2. Не отсюда ли начина-
ется проявление безыдейности, бездуховности, безразли-
чия к ближнему и, напротив, воцаряется эгоцентризм,
мещанство и аморалистическая демагогия в ситуациях,
1 См.: Загородников Н. И., Наумов А. В., Сахаров А. Б.
Исчерпан ли потенциал гуманизма?//Известия. 1989. 24 января. Пред-
ставляется также оригинальным признание авторами того факта, что
шпионаж «восит общечеловеческий фактор».
2 См.: За строкой уголовной статистики//Вечерняя Москва. 1989.
6 марта.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
когда надо действовать в интересах общества и конкрет-
ной личности. Не случайно эти неблагоприятные симпто-
мы нравственной болезни постоянно фиксируют право-
охранительные органы, когда очевидец не хочет высту-
пить в суде свидетелем, находящийся поблизости стать
понятым, проезжающий по трассе — оказать первую
помощь пострадавшим при виде аварии или автоката-
строфы и т. д.
Борьба с организованной преступностью в свете про-
ходящей кодификации ставит серьезно вопрос о превен-
тивной и воспитательной роли санкций в уголовном
законодательстве. Думается, что наметилась тенденция
увлечения в предлагаемых проектах УК штрафными
санкциями. Когда речь идет об имущественных преступ-
лениях либо преступлениях, совершаемых по корыстным
мотивам (см. п. 2 ст. 31 проекта Основ), применение по-
добных санкций уместно и вполне объяснимо. Но когда
они распространяются на преступления против государ-
ства, порядка управления и некоторые другие, вряд ли
это оправданно (в рабочем проекте УК РСФСР — штраф-
ные санкции в более 70 статьях Особенной части).
Нельзя забывать, что штрафная санкция выгодна эконо-
мически обеспеченному человеку либо преступной мафии,
которая и без того широко использует подкуп должно-
стных лиц и взяточничество. Тем самым средствами уго-
ловно-правового регулирования мы не достигаем реали-
зации принципа социальной справедливости, ибо полу-
чается, что толстосум, закоренелый взяточник и расхи-
титель оказываются в более выгодном положении по
отношению к другому лицу. Было бы предпочтительнее
шире прибегать к исправительным работам вместо
штрафных санкций, поскольку труд на благо общества,
видимо, окажет более действенное воспитательное влия-
ние, нежели простая возможность откупаться при нали-
чии материальных и денежных средств.
С. И. ИЗОИТКО: На наш взгляд, нуждается в совер-
шенствовании и ст. 88 УК РСФСР (нарушение правил
о валютных операциях), в диспозиции которой в качестве
квалифицирующего обстоятельства необходимо отразить
совершение действий, предусмотренных данной статьей,
по предварительному сговору группой лиц, что способ-
ствовало бы усилению борьбы с наиболее опасными про-
280 281
Раздел VI
явлениями, присущими этому преступлению, а в целом и
борьбе с организованной преступностью.
А. Г. ПИПИЯ: Обращаясь к опыту ряда государств
по борьбе с организованной преступностью, хотелось бы
начать с краткого анализа норм уголовного права Ита-
лии как наиболее действенного средства государственно-
правового принуждения.
Статья 416 УК Италии гласит:
Когда три или более лица объединяются с целью со-
вершения преступлений, то те, кто способствует, или
создает, или организует объединение, наказываются
только за это лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Участие в таком объединении наказывается лишением
свободы на срок от 1 года до 5 лет.
Руководители подлежат тому же наказанию, что и
организаторы.
Если участники объединения перемещаются с оружи-
ем по сельской местности или общественным дорогам,
то назначается наказание в виде лишения свободы на
срок от 5 до 15 лет.
Наказание увеличивается, если число участников
объединения равно 10 или более лицам1.
Основанием ответственности за указанное деяние яв-
ляется наличие, а равно и создание длящейся преступной
связи между тремя или более лицами с целью совершения
неопределенного числа преступлений. Участники объеди-
нения совместными усилиями создают условия для реали-
зации преступной программы при осознании того факта,
что каждый из них участник преступной группы и готов
действовать для реализации преступной программы1 2.
Признание за указанным деянием характера само-
стоятельного состава обусловлено тем, что, по мнению
итальянских юристов,' само наличие объединения такого
рода представляет опасность для общественной безо-
пасности независимо от факта последующей реализации
его преступной программы3.
1 См.: Lattanzi G., Codici penali. — Milano: Dott. A. Giuffre,
1984. P. 646.
2 Cm.: Cass. Sez. 1,22 Febbraio 1979, Pino ed Altri, mass. Dec. Pen.
1979. M., 142626.
3 Cm.: Cass. Sez. 1, 5 Dicembre 1978, Campagna ed Altri, mass.
Dec. Pen. 1979. M., 141806.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участие в объединении, предусмотренное ст. 416
УК Италии, отличается от соучастия в уголовном право-
нарушении. Соглашение при соучастии касается совер-
шения одного или нескольких определенных уголовных
правонарушений. При этом преступная связь соучастни-
ков прекращает свое существование вместе с соверше-
нием этих деяний. Связь же между участниками объеди-
нения не исчерпывается совершением одного или несколь-
ких преступных деяний. Цель объединения — соверше-
ние неограниченного количества уголовных правонару-
шений.
Как это видно из текста ст. 416 УК Италии, норма
устанавливает более суровую меру ответственности орга-
низатора и руководителя объединения по сравнению с
рядовым участником. Помимо этого установлено более
строгое наказание в отношении лиц, являющихся участ-
никами объединения и перемещающихся с оружием по
сельской местности нли общественным дорогам. Пере-
мещение с оружием означает его постоянное ношение,
а не явку, скажем, на место совершения того или иного
преступного деяния и возвращение оттуда1.
Участие в преступном объединении признается для-
щимся преступлением, которое считается завершенным
при ликвидации связи между его участниками либо при
аресте такого количества участников объединения, когда
оставшиеся на свободе не образуют указанного в законе
числа, необходимого для применения уголовной санкции.
Объединение для совершения преступлений следует
отличать от участия в вооруженной банде — ст. 306
УК Италии. Банда — это вооруженная организация, ста-
вящая своей целью совершение преступлений, перечислен-
ных в ст. 306 УК Италии. Организаторы и руководители
банды подлежат наказанию в виде лишения свободы на
срок от 5 до 15 лет, а рядовые участники — лишению
свободы на срок от 3 до 9 лет.
В 1982 году УК Италии был дополнен ст. 416*. Эта
норма была включена в УК Италии сразу после убийства
генерала Далла Кьезы, прилагавшего особые усилия в
борьбе с организованной преступностью. * II.
1 См.: Cass. 14 Gennaio 1957, Ricotta. Giust. Pen. 1957.
II. 382.
282
283
Раздел VI
Статья 416* УК .Италии гласит:
Всякий, кто участвует в объединении мафиозного ти-
па, состоящем из трех или более лиц, наказывается ли-
шением свободы на срок от 3 до 6 лет.
Все те, кто создает, руководит или организует объеди-
нение, наказываются только за это лишением свободы
на срок от 4 до 9 лет.
Объединение следует считать мафиозного типа, когда
участвующие в нем пользуются насилием со стороны
объединения, а также зависимостью и законом молчания
(омерты) в отношении него для совершения преступ-
лений, для установления прямого или косвенного руко-
водства или иного контроля за экономической деятель-
ностью, концессиями, разрешениями, подрядами и обще-
ственными службами или для получения незаконных
прибылей или преимуществ для себя либо третьих лиц.
Если объединение вооружено, то назначается нака-
зание в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет в
случаях, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи, и от
5 до 15 лет в случаях, предусмотренных ч. 2 настоящей
статьи.
Объединение признается вооруженным, когда его уча-
стники имеют в своем распоряжении для достижения
целей объединения оружие или взрывчатые вещества,
даже если они укрыты или складированы где-либо.
Если экономическая деятельность, в- отношении ко-
торой участники объединения намерены установить или
сохранить контроль, финансируется полностью или
частично за счет средств, продукта или прибыли от со-
вершения преступлений, то наказания, установленные в
предыдущих частях настоящей статьи, увеличиваются
от 1/3 до 1/2.
В отношении осужденного по данной статье обяза-
тельно применение конфискации имущества, которое слу-
жило или было предназначено для совершения уголов-
ного правонарушения, а также имущества, являющегося
средствами, продуктом, прибылью или орудиями указан-
ной деятельности. Кроме того, осужденный лишается
правомочий, предоставленных ему в сфере экономи-
ческой деятельности.
Положения настоящей статьи применяются также к
каморре и другим объединениям независимо от их на-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
именования в той или иной местности, которые, пользуясь
насилием, преследуют цели, соответствующие целям объ-
единений мафиозного типа1.
К лицам, осужденным по ст. ст. 416, 416' УК Италии,
в обязательном порядке применяется мера предупрежде-
ния, заключающаяся в установлении надзора за лицом
после отбытия наказания со стороны полиции либо
в принудительном поселении его на определенный срок
в той или иной местности.
Как указывалось выше, ст. 416* УК Италии была
включена в действующее уголовное законодательство
лишь в 1982 году. Она по сравнению со ст. 416 УК Италии
увеличивает сроки наказания за участие в преступном
объединении. Объективные и субъективные признаки
нового состава уголовного правонарушения во многом
схожи с теми, что указаны в ст. 416 УК. Однако имеются
и отличия.
Так, прежде всего для привлечения к ответственности
на основании ст. 416* УК Италии требуется установить
в качестве обязательного признака состава преступления
факт использования насилия со стороны объединения,
а также зависимости и закона молчания в отношении
него для достижения целей мафиозного объединения.
Особенность метода деятельности объединения мафиоз-
ного типа и делает его особо опасным по сравнению
с объединением, описанным в ст. 416 УК Италии.
Насилие со стороны объединения мафиозного типа
понимается как способность преступной группы воздей-
ствовать на окружающих лиц угрозой применения силы,
находящейся в распоряжении этой группы. Применитель-
но к действиям конкретного участника объединения ма-
фиозного типа использование этого насилия может вы-
ражаться как в форме ссылки на авторитет, преступную
репутацию, насильственную деятельность мафиозного
объединения в прошлом, так и в форме прямого при-
нуждения в отношении окружающих лиц.
Метод деятельности объединения мафиозного типа
помимо насилия может включать в себя использование
зависимости окружающих лиц от преступной группы и
1 См.: Lattanzi G., Codici penali. — Milano: Dott A., Giuffre.
1984. P. 650.
284
285
Раздел VI
их молчания (омерту) по отношению к действиям от-
дельных участников объединения.
Зависимость окружающих лиц от объединения ма-
фиозного типа понимается как такой результат примене-
ния насилия преступной группой, который полностью
лишает окружающих лиц возможности противостоять
воле участников этой группы. Зависимость окружающих
лиц дополняется и законом молчания (омертой), который
выражается в недонесении, сокрытии фактов преступной
деятельности участников мафиозного объединения, а
равно в уклонении от дачи показаний.
Цели объединения мафиозного типа несколько от-
личаются от целей объединения, описанного в ст. 416
УК Италии, и включают в себя:
1) совершение преступлений;
2) установление прямого или косвенного руковод-
ства или иного контроля за экономической деятель-
ностью;
3) получение незаконных прибылей или преимуществ
для себя либо для третьих лиц.
Содержание первой цели достаточно ясно и дополни-
тельного комментария не требует. Что же касается вто-
рой и третьей целей, то здесь следует пояснить, что их
указание в тексте ст. 4161 УК Италии поставило вопрос
о конституционности нормы в целом.
В теории уголовного права было высказано мнение о
том, что в рамках действующей Конституции Италии
не может быть запрещено никакое объединение граждан,
которое преследует цели, не являющиеся предметом
уголовно-правового запрета для отдельных лиц1. Если
же цель совершения преступлений как цель объедине-
ния мафиозного типа в этом плане не вызывает споров,
то указание на иные цели в ст. 416* УК Италии ставит
знак вопроса в отношении ее конституционности, так как
они сами по себе не являются предметом уголовно-пра-
вового запрета. Однако если подходить к анализу цели
с учетом средств ее достижения, а в данном случае этим
средством является насильственный метод объединения
1 См.: Spagnolo G., L’Associazione di tipo mafioso//Padova.
1987. p. 14.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
мафиозного типа, то правомерность существования
ст. 416* УК Италии не вызывает сомнений.
Завершая краткое рассмотрение признаков деяния,
предусмотренного в ст. 416’ УК Италии, отметим, что это
деяние признается оконченным с момента использования
специфического метода объединения мафиозного типа
для достижения одной из перечисленных в статье Уго-
ловного кодекса целей. Если же использование насилия,
зависимости или закона молчания входило лишь в планы,
в программу будущей деятельности преступной группы,
то нет оснований говорить о наличии объединения ма-
фиозного типа.
Помимо ст. ст. 416, 416* УК Италии существуют и
другие законодательные акты, регулирующие вопросы
борьбы с организованной преступностью. Эти норматив-
ные акты принимались в различное время и как бы до-
полняли друг друга, создавая постепенно систему уго-
ловно-правовых, уголовно-процессуальных и администра-
тивно-правовых мер борьбы с организованной преступ-
ностью в Италии. Проанализируем их в хронологи-
ческом порядке.
Закон от 27 декабря 1956 г. № 1423 «О мерах преду-
преждения в отношении лиц, представляющих опасность
для безопасности и общественной морали»1 предусматри-
вает, что трудоспособные бродяги и тунеядцы, лица,
занятые в нелегальной торговле, или предположительно
живущие на доходы от совершения преступления, или
склонные к деятельности, связанной с получением дохо-
дов от проституции, контрабанды, торговли наркотиками,
игорного бизнеса, а также лица, занимающиеся деятель-
ностью, противоречащей общественной морали, могут
быть подвергнуты предостережению со стороны полиции
о необходимости изменить свое поведение. При невыпол-
нении указания полиции названные выше лица подверга-
ются мерам предупреждения.
В том случае, если лицо, относящееся к одной из
перечисленных категорий, находится вне места прожи-
вания, полиция может отдать распоряжение о его воз-
вращении туда на определенный срок, но не более 3 лет.
Невыполнение этого распоряжения признается уголов-
1 См.: Gazzetta Ufficiale. 1956. 31 Dicembre. № 327.
286
287
Раздел VI
ным проступком и наказывается арестом на срок от 1 до
6 месяцев. После отбытия наказания лицо принуди-
тельно направляется по месту жительства.
Закон 1956 года предусматривает следующие меры
предупреждения:
1) установление специального надзора со стороны
правоохранительных органов;
2) запрет на проживание в определенной местности,
применяемый в качестве дополнительного к специальному
надзору средства;
3) поселение в определенной местности. Это поселе-
ние осуществляется в местности, отдаленной от крупных
городских центров, население которой не превышает
5 тыс. человек. Помимо этого в этой местности должно
располагаться учреждение полиции.
Для применения мер предупреждения полиция гото-
вит мотивированное ходатайство и направляет его в суд.
Суд в присутствии лица, которому выносилось предосте-
режение, и его адвоката, а также представителя проку-
ратуры принимает решение о применении меры преду-
преждения. Если суд сочтет необходимым применить
меру предупреждения, то он определяет срок ее действия
от 1 года до 5 лет.
Решение суда доводится до прокурора Республики,
апелляционного суда и заинтересованного лица. Подача
апелляции не приостанавливает исполнения судебного
решения. После решения апелляционного суда заинтере-
сованные стороны могут обратиться в кассационный суд.
Все процедурные вопросы решаются на основе норм УПК
Италии.
Применение меры предупреждения может сопрово-
ждаться возложением на лицо со стороны суда целого
ряда обязанностей. Например, суд может обязать лицо
в течение определенного срока найти себе работу, при-
обрести постоянное место жительства, не оставлять место
жительства без предварительного уведомления право-
охранительных органов, не иметь контактов с лицами,
ранее осуждавшимися или подвергавшимися мерам
предупреждения, не нарушать графика прихода и ухода
из дому,. не иметь и не хранить оружия, не посещать
злачные места, не участвовать в митингах, собраниях.
Нарушение условий нахождения под специальным
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
надзором влечет наказание в виде ареста на срок от
3 месяцев до 1 года. Если же нарушены условия посе-
ления в определенной местности или запрета проживать
в той или иной местности, то это влечет наказание в
виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Невыпол-
нение обязанностей, возложенных на лицо, подвергшееся
мере предупреждения, влечет наказание в виде ареста на
срок от 3 месяцев до 1 года.
В соответствии с дополнениями, внесенными в Закон
1956 года в 1982 году, лицо, к которому применена мера
предупреждения, может оставить место обязательного
проживания в связи с необходимостью лечения, но
на срок, не превышающий 10 суток, не считая дороги.
Это происходит с разрешения суда. При чрезвычайных
обстоятельствах лицо может быть отпущено на лечение
по единоличному решению председателя суда, но на срок
не более 3 суток, не считая дороги. Несвоевременное
возвращение лица, после лечения либо отклонение от
маршрута, предписанного правоохранительными орга-
нами, влечет наказание в виде лишения свободы на срок
от 2 до 5 лет.
В 1965 году был принят другой акт, явившийся сле-
дующим шагом в борьбе с организованной преступно-
стью в Италии, — Закон от 31 мая 1965 г. № 575 «О ме-
рах против мафии»1, дополненный в 1982 году.
В соответствии с этим актом, к лицам, подозреваемым
в принадлежности к организованной преступности, могут
быть применены меры предупреждения по Закону
1956 года.
Помимо меры предупреждения в отношении этих лиц
по инициативе правоохранительных органов проводится
расследование их имущественного и финансового поло-
жения. Цель такого расследования — установление источ-
ников получения денежных и иных средств указанными
лицами. В ходе расследования выясняется также и то,
какими правомочиями обладают эти лица в сфере эко-
номической деятельности.
Расследование затрагивает не только лицо, подозре-
ваемое в принадлежности к организованной преступ-
ности, но и его супругу (или супруга), детей, а также
1 См.: Gazetta Officiate. 1965. 5 Giugno. № 138.
288 I 289
Раздел VI
всех тех, кто в течение последних 5 лет проживал с этим
лицом. Кроме того, расследование проводится и в от-
ношении всех физических и юридических лиц, с которыми
подозреваемый в принадлежности к организованной
преступности занимался совместной экономической дея-
тельностью.
По требованию правоохранительных органов в ходе
такого расследования любые фирмы, предприятия, фи-
нансовые учреждения предоставляют необходимую доку-
ментацию, которая в порядке, установленном УПК Ита-
лии, может быть изъята.
Если в результате расследования выяснится, что
реальное финансовое или имущественное положение лица
не соответствует легальным источникам доходов, то суд
может вынести решение о конфискации всех денежных
средств, ценностей и другого имущества, которые полу-
чены в результате противоправной деятельности этого
лица. Конфискованное имущество передается государ-
ству.
Как указывалось выше, в ходе расследования выясня-
ются правомочия лица, подозреваемого в принадлеж-
ности к организованной преступности, в сфере экономи-
ческой деятельности. Суд может лишить лицо указанных
правомочий. Должностные лица, умышленно не выполнив-
шие распоряжение суда о лишении названного лица
правомочий, привлекаются к уголовной ответственности
и подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок
от 2 до 4 лет. Неосторожное невыполнение распоряжения
суда со стороны должностного лица влечет наказание
в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 1 года.
Если правоохранительным органам станет известно,
что лицо, подвергнутое мере предупреждения и лишенное
правомочий в сфере экономической деятельности, продол-
жает участвовать в этой деятельности, пользуясь право-
мочиями других физических или юридических лиц, то
суд может лишить эти лица указанных правомочий.
При применении меры предупреждения к лицу, подо-
зреваемому в принадлежности к организованной преступ-
ности, суд может обязать его внести залог в качестве
гарантии соблюдения условий исполнения меры преду-
преждения. Размер залога определяется имуществен-
ным положением этого лица. Уклонение от внесения за-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
лога влечет наказание в виде ареста на срок от 6 месяцев
до 2 лет. Залог возвращается лицу по истечении срока
применения меры предупреждения. Если же лицо нару-
шило условия отбытия (исполнения) меры предупрежде-
ния, то залог конфискуется в пользу государства.
Если лицо, подозреваемое в принадлежности к орга-
низованной преступности и подвергшееся мере предупреж-
дения, совершает определенные уголовные правонаруше-
ния, то назначаемое ему уголовное наказание в обяза-
тельном порядке увеличивается. К этим уголовным пра-
вонарушениям, в частности, относятся: насилие или угро-
за в отношении представителя власти, нарушение свобо-
ды проведения аукционов, укрывательство преступлений,
участие в преступном объединении, участие в объедине-
нии мафиозного типа, поджог, производство или хране-
ние взрывчатых веществ, умышленное убийство, похи-
щение человека, угроза частному лицу, насилие или угро-
за с целью принуждения совершить уголовное правона-
рушение, вымогательство, похищение человека с целью
вымогательства, захват земель или строений, причинение
имущественного ущерба.
Если лицо, к которому была применена мера преду-
преждения, управляло авто-, мототранспортным сред-
ством без права на это, то оно наказывается арестом
на срок от 6 месяцев до 3 лет.
В 1982 году был принят еще один нормативный акт,
дополнивший упомянутые выше два закона. Речь идет о
Законе от 13 сентября 1982 года № 646 «Об установле-
нии имущественных мер предупреждения, о дополнении
законов № 1423 (1956 год), № 57 (1962 год), № 575
(1965 год), об учреждении парламентской комиссии по
проблеме мафии»1. Именно этим законом и была введена
в действие ст. 416* УК Италии, предусматривающая от-
ветственность за участие в объединении мафиозного типа.
Закон № 646 помимо целого ряда изменений уголов-
ного и уголовно-процессуального законодательства пред-
усмотрел также меры совершенствования оперативной
деятельности, направленной на борьбу с организованной
преступностью. Так, с санкции прокурора Республики
сотрудники полиции имеют право осуществлять перехват
1 См.: Gazetta Officiate. 1982. 14 Settembre. № 253.
10—461
290 I 291
Раздел VI
телефонных и телеграфных сообщений в отношении лиц,
к которым были применены упоминавшиеся ранее меры
предупреждения. Целью этого является выяснение во-
проса о том, что лица, подвергшиеся применению меры
предупреждения, не продолжают заниматься той дея-
тельностью, которая послужила основанием применения
к ним названной меры.
Процедура осуществления полицией указанного пере-
хвата регулируется соответствующими нормами УПК
Италии, но с той особенностью, что полученная в резуль-
тате него информация не имеет доказательственного зна-
чения, а может быть использована лишь в оперативных
целях. Все материалы перехвата в последующем пере-
даются в органы прокуратуры и там уничтожаются.
Закон № 646 предусмотрел также и то, что в отноше-
нии лиц, осужденных по ст. 416’ УК Италии, проведение
имущественного и финансового расследования обяза-
тельно. Целью этого расследования является выяснение
вопроса о возможных финансовых преступлениях и
уголовных проступках, ранее совершенных осужденным.
Кроме того, Закон № 646 содержит положение о том,
что лицо, осужденное по ст. 416* УК Италии, обязано
информировать правоохранительные органы обо всех
изменениях в финансовом или имущественном положе-
нии, если этн изменения превышают сумму 20 млн. лир.
Оно обязано сообщить о происшедшем изменении в
30-дневный срок. Несообщение указанной информации
правоохранительным органам влечет наказание в виде
лишения свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафом на
сумму от 20 до 40 млн. лир. Помимо этого применяется
конфискация полученного (или отчужденного) имуще-
ства, о котором не поступило сообщения в правоохрани-
тельные органы.
Обязанность сообщать об указанных изменениях
имущественного положения лежит на лице в течение
10 лет со дня осуждения по ст. 416* УК Италии или со
дня судебного решения о применении к нему меры преду-
преждения.
Закон № 646 примечателен еще и тем, что в соответ-
ствии с ним была создана парламентская комиссия
по проблеме борьбы с организованной преступностью в
Италии. Задачами этой комиссии являются:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) анализ эффективности законодательства, направ-
ленного на борьбу с организованной преступностью и
информирование об этом парламента Республики;
2) анализ деятельности государственных органов,
участвующих в борьбе с организованной преступностью,
и разработка проектов законодательных актов для улуч-
шения этой деятельности;
3) подготовка ежегодных или по мере необходимости
отчетов об организованной преступности для парламента
Республики.
Парламентская комиссия по указанной проблеме
включает в себя 20 сенаторов и 20 депутатов, представ-
ляющих различные партийные фракции высшего законо-
дательного органа. Помимо этого избираются председа-
тель комиссии, два его заместителя и два секретаря.
Порядок работы комиссии определяется самими чле-
нами комиссии, причем при необходимости заседания
могут носить секретный характер. Для успешной работы
комиссии создается соответствующий аппарат. Комиссия
может привлекать к работе различных экспертов. Рас-
ходы комиссии поровну делят две палаты парламента
Италии.
Последним нормативным актом, который хотелось бы
упомянуть в связи с проблемой борьбы с организованной
преступностью в Италии, является Закон от 12 октября
1982 г. № 726 «О чрезвычайных мерах по координации
борьбы с мафиозной преступностью»1.
В соответствии с этим актом министр внутренних дел
Италии имеет право в целях предупреждения и пресече-
ния деятельности представителей организованной пре-
ступности наделить одного из префектов Республики
полномочиями по координации деятельности всех право-
охранительных органов местного или общенационального
уровня.
Министр внутренних дел по своему усмотрению опре-
деляет круг вопросов, которые должны быть решены
префектом Республики, формирует аппарат, а также
отдает все иные необходимые указания, даже в наруше-
ние существующих нормативных актов о деятельности
правоохранительных органов.
1 См.: Gazetta Ufficiale. 1982. 12 Ottobre, № 281.
10**
292 293 Раздел VI
Префект Республики наделяется правом получения
содействия от любых государственных или частных ор-
ганизаций, фирм, учреждений. По его требованию они
обязаны передать любую информацию о своей деятель-
ности в правоохранительные органы. Предприниматели,
не предоставившие указанную информацию, привлека-
ются к уголовной ответственности и наказываются
арестом на срок от 6 месяцев до 1 года.
Префект Республики имеет право на осуществление
любых оперативных мер, входящих в арсенал правоохра-
нительных органов Италии, включая упомянутый выше
перехват телефонных и телеграфных сообщений. Кроме
того, он получает всю информацию, касающуюся орга-
низованной преступности, и от спецслужб Италии, в
частности от СИСДЕ. По согласованию с руководством
СИСДЕ, префект Республики имеет право воспользовать-
ся силами, средствами и структурами СИСДЕ в борьбе
с организованной преступностью. Бюджет, выделяемый
на координацию борьбы с организованной преступ-
ностью, определяется министром внутренних дел по со-
гласованию с министром финансов.
Таково содержание некоторых нормативных актов
Италии, направленных на борьбу с организованной пре-
ступностью в этой стране.
Что касается уголовно-правовых мер борьбы с орга-
низованной преступностью в США, то они в общих чер-
тах выглядят следующим образом.
В 1970 году в США был создан Национальный совет
по организованной преступности. В том же 1970 году был
принят Закон о контроле над организованной преступ-
ностью, в преамбуле которого указывалось, что «деятель-
ность организованной преступности в США... угрожает
внутренней безопасности страны, подрывает общее
благосостояние нации и ее граждан». Данный Закон
был призван к тому, чтобы явиться той правовой осно-
вой, которая дала бы в руки правоприменительных
органов США новые, более эффективные средства борьбы
с организованной преступностью, так как традиционные
формы и методы борьбы не всегда, по мнению амери-
канских специалистов в этой сфере, срабатывали и га-
рантировали реализацию уголовно-правовых мер при-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
нуждения к лицам, причастным к деятельности органи-
зованной преступности.
Данный Закон состоит из 12 разделов, причем два из
них не имеют непосредственного отношения к вопросам
борьбы с организованной преступностью. Так, один из
двух разделов определял порядок организации федераль-
ного контроля за перемещением взрывчатых веществ
между отдельными штатами, а также ввозом и вывозом
их из США. Другой раздел касался вопроса создания
комиссии по изучению результатов применения Закона
о контроле над организованной преступностью.
Что же касается остальных десяти разделов указан-
ного закона, то основное их содержание сводилось к сле-
дующему:
министр юстиции США получил право создавать
специальные большие жюри сроком до трех лет, подкон-
трольные федеральным судебным органам, для предъ-
явления обвинений и подготовки материалов для судов
о действиях государственных служащих, причастных к
деятельности организованной преступности;
был отменен так называемый безусловный свидетель-
ский иммунитет, т. е. основание для освобождения от
уголовной ответственности, применяемое в обмен на дачу
свидетельских показаний, и установлен условный сви-
детельский иммунитет, на основании которого лицо,
дающее свидетельские показания, освобождается от уго-
ловной ответственности лишь в том случае, если обви-
нение не обнаружит иного, кроме его показаний, источни-
ка доказательств о преступной деятельности данного
свидетеля;
санкционировано задержание свидетеля, отказываю-
щегося от дачи показаний суду, на срок до 18 месяцев;
дача противоречивых показаний признана достаточ-
ным основанием для осуждения лица за ложные пока-
зания, хотя ранее действовавшее законодательство тре-
бовало для этого наличия прямых доказательств о лож-
ности сделанных заявлений, а также наличия двух сви-
детелей этого;
на министра юстиции США возложена обязанность
организации мер защиты свидетеля и членов его семьи
по уголовным делам об организованной преступности;
допущены в качестве доказательств по уголовным
294
295
Раздел VI
делам об организованной преступности ранее сделанные
под присягой письменные заявления лиц, а также зави-
зированные министром юстиции США как относящиеся
к борьбе с организованной преступностью;
установлен пятилетний срок обжалования неправо-
мерности получения правоохранительными органами до-
казательств, по истечении которого судебные органы не
будут рассматривать претензий к способам получения
государственными органами указанных доказательств.
Кроме того, указано на необходимость судебного реше-
ния для допуска обвиняемого и его представителей
к материалам, которые, по мнению указанных лиц, по-
лучены правоохранительными органами незаконно;
признан федеральным преступлением подкуп госу-
дарственных служащих с целью нарушения законода-
тельства отдельных штатов о незаконном игорном биз-
несе. Под незаконным игорным бизнесом понимается
противоправное объединение пяти или более лиц, которое
действовало более 30 суток либо имело доход, превышаю-
щий 2000 долларов в день;
признано федеральным преступлением использование
доходов, полученных от организованной преступности,
для приобретения, создания, управления предприятием,
связанным с торговлей между штатами. Кроме того,
санкционировано использование механизма антитрестов-
ского законодательства против лиц, совершивших ука-
занные деяния, что означало применение жестких граж-
данско-правовых санкций;
повышен до 25 лет срок лишения свободы к лицам,
признанным после их осуждения особо опасными право-
нарушителями. В эту категорию были включены: а) ли-
ца, осужденные в третий раз за совершение тяжкого пре-
ступления; б) профессиональные преступники, осужден-
ные за совершение тяжкого преступления; в) лица, при-
частные к руководству организованной преступностью.
А. С. ЕМЕЛЬЯНОВ: В последние годы стало очевид-
ным, что действующее уголовное законодательство не по-
зволяет правоохранительным органам успешно бороться
с групповой преступностью (имеется в виду преступность
устойчивых преступных групп), практически разоружает
органы правосудия в борьбе с организованной преступ-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ностью. Центральная проблема здесь — институт соучас-
тия. В том виде, в каком данный институт закреплен
ныне в уголовном законодательстве, он позволяет рас-
сматривать совместное участие двух и большего числа
лиц применительно к отдельно взятому преступлению и
не дает возможности рассматривать совместность учас-
тия применительно к преступной деятельности. В полном
соответствии закону анализ преступной деятельности ус-
тойчивых разбойных, воровских, мошеннических и других
групп практически всегда подменяется анализом той или
иной массы конкретных, отдельно взятых групповых прес-
туплений. Фактически точно так же обстоит дело в отно-
шении таких преступлений, как бандитизм, создание ан-
тисоветской организации, действия, дезорганизующие ра-
боту ИТУ, контрабанда, хотя в этих случаях закон пред-
писывает рассматривать не отдельные действия, а всю
деятельность в целом. На практике же такая преступная
деятельность при расследовании уголовных дел рассмат-
ривается в целом чрезвычайно редко. Обычно следова-
тель и суд исследуют организацию такого рода преступ-
ного формирования, совершение им каждого преступле-
ния как самостоятельного и по каждому эпизоду устанав-
ливают факт соучастия в этом конкретном, отдельно взя-
том эпизоде деятельности. Исследование каждого эпи-
зода завершается выводом, что перечисленные действия
образуют состав преступления, предусмотренного ст. 77
УК РСФСР или другой статьей (72, 77*, 78) УК. Прес-
тупная деятельность, таким образом, разбивается на эпи-
зоды даже в тех случаях, когда закон предписывает рас-
сматривать ее в целом.
Подобное может быть объяснено только тем, что об-
щая норма о соучастии не учитывает подобные случаи.
По каждому делу об устойчивой преступной группе ана-
лизируется совместность участия в преступной деятель-
ности, закон же знает лишь совместность участия в кон-
кретном преступлении. В анализе соучастия в деятель-
ности важна общая связь преступников (безотносительно
к конкретным ее проявлениям в отдельных эпизодах
деятельности). При анализе соучастия в преступлении
важны именно эпизоды, исследуются связи между пре-
ступниками, складывающиеся по поводу конкретных
преступных посягательств. Второе есть конкретная форма
296
297
Раздел VI
проявления первого, выступающего в рассматриваемом
соотношении как содержание. Соотношение формы и со-
держания не равнозначно соотношению части и целого,
слагаемого и суммы. Если соучастие в преступной де-
ятельности подменяется соучастием в преступлении (в
преступном деянии), как фактически и происходит, то это
означает не что иное, как подмену качественных характе-
ристик (характеристик связи в деятельности) количест-
венными (анализом большего или меньшего числа вари-
антов этой общей связи для конкретных действий).
В отношении устойчивых групп закон все же позволя-
ет обычно бороться с организаторами и пособниками,
так как здесь прослеживается связь их действий с кон-
кретными преступлениями, совершенными группой. Го-
раздо сложнее обстоит дело с организованной преступ-
ностью, где подобная связь порой просто отсутствует.
Лица, осуществляющие руководящие функции (общее
руководство) в сфере организованной преступности, та-
ким образом, не имея прямого отношения к конкретным
преступлениям, оказываются вне пределов досягаемости
правоохранительных органов. Перед действующим за-
коном они «чисты». В связи с изложенным можно кон-
статировать, что если при создании правовой основы для
борьбы с организованной преступностью законодатель
ограничится введением одной или нескольких статей в
Особенную часть УК, оставив в то же время инсти-
тут соучастия в неприкосновенности, последствия бу-
дут еще хуже, чем в отношении бандитизма и других
аналогичных преступлений, поскольку еще меньшую
часть деятельности здесь можно выразить через соучас-
тие в преступлении. Анализ же неизбежно останется на
уровне нормы о соучастии в преступлении, поскольку
иной совместности, кроме той, что есть применительно
к преступлению, закон не знает, т. е. по тем же причинам,
по каким на практике бандитизм исследуется как сово-
купность конкретных преступлений.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы о
том, какая правовая основа нужна для борьбы с органи-
зованной преступностью. На наш взгляд, целесообразно
закрепить в Основах институт соучастия в трех само-
стоятельных статьях (в редакционных целях оптималь-
ным решением будет введение именно трех статей, а не
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
оставление одной). В них соответственно изложить по-
нятие формы соучастия, виды соучастников.
Предлагается следующая норма в Основы уголовного
законодательства.
Статья 17. Соучастие в преступлении и преступной
деятельности
Соучастием признается умышленное совместное учас-
тие двух или более лиц в совершении умышленного прес-
тупления, а также умышленное совместное участие двух
или более лиц в общей преступной деятельности.
I
Под преступной деятельностью здесь понимается це-
леполагающая активность индивидов и их групп, направ-
ленная на подготовку и совершение одного или несколь-
ких преступных посягательств, а также на обеспечение
условий существования и активности группы, формирова-
ния, занимающегося совершением преступлений.
Статью о формах соучастия можно изложить так:
«Соучастие в преступлении и преступной деятельности
осуществляется в следующих формах:
1) соучастие без предварительного соглашения;
2) соучастие с предварительным соглашением;
3) устойчивая преступная группа;
4) стабильное объединение двух и более устойчивых
преступных групп, сохраняющих в составе объединения
свою самостоятельность;
5) преступное сообщество».
Первые две формы соучастия относятся к преступле-
нию, последующие — к преступной деятельности. Сущест-
венной характеристикой третьей, четвертой и пятой форм
соучастия является присущее им качество устойчи-
вости связи преступников по поводу совместного со-
вершения преступления (преступлений). Под устой-
чивостью преступной группы, формирования понимается
неподверженность группы колебаниям, внешнему разру-
шающему воздействию, стойкость, прочность связей пре-
ступников; под стабильностью объединения групп —
его устойчивость.
298 I 299
Раздел VI
Термин «преступное сообщество» я использую для
обозначения высшей по уровню развития формы соучас-
тия, которая является главным элементом организован-
ной преступности. Под преступным сообществом, таким
образом, понимается преступное формирование, ориен-
тированное на незаконную экономическую деятельность
и использующее для достижения своих целей противо-
правные, в том числе насильственные, методы. С точки
зрения структуры преступное сообщество представляет
собой систему разноуровневых организаций, находя-
щихся в строгой иерархической зависимости’ друг от
друга, с устойчивой внутренней структурой и распоряд-
ком, поддерживаемым обычно строгими санкциями к про-
винившимся членам сообщества. Структурные элементы
(группы, организации) сообщества, как правило, лишены
самостоятельности в решении общих для всего сообщест-
ва вопросов и обладают относительной самостоятель-
ностью при решении оперативно-тактических вопросов
своей деятельности по реализации целей всего сооб-
щества в целом.
Статья о видах соучастников должна быть двухчаст-
ной и выглядеть следующим образом.
Статья 19 Основ. Виды соучастников
Часть 1 посвящена соучастникам преступления. Фак-
тически она закреплена в действующем законодатель-
стве и в проекте Основ уголовного законодательства
(пп. 2—7 ст. 17).
Часть 2 следует назвать «Соучастники преступной
деятельности» и изложить примерно так:
«Соучастниками преступной деятельности признаются
организаторы устойчивых преступных групп, объедине-
ний устойчивых групп, преступных сообществ, члены этих
преступных формирований, а также участники их дея-
тельности.
Организатором устойчивой преступной группы, объ-
единения таких групп, преступного сообщества призна-
ется лицо, организовавшее группу, объединение либо со-
общество или руководившее его деятельностью.
Членом, устойчивой преступной группы, объединения
таких групп, преступного сообщества признается лицо,
вступившее в такое преступное формирование и вы-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
полнившее в интересах последнего определенные дейст-
вия.
Участником деятельности устойчивой преступной
группы, объединения таких групп, преступного сообщест-
ва признается лицо, не вступившее в такое преступное
формирование в качестве его члена, но выполнявшее в
интересах последнего определенные действия».
В примечания к ст. 19 Основ следовало бы включить
помимо традиционных положений о соучастниках пре-
ступления также разъяснения по поводу соучастников
преступной деятельности.
Никакой закон не позволит уничтожить организован-
ную преступность немедленно или в относительно неболь-
шой срок (такая задача и не ставится), но он даст
возможность более энергично бороться с конкретными
формами ее проявления. Правовая основа борьбы с орга-
низованной преступностью нужна в ближайшее время
для сбора объективной информации о явлении и для
обеспечения индивидуализации ответственности преступ-
ников.
В целях сбора достоверной информации о явлении
представляется необходимым законодательное введение в
предмет доказывания по уголовному делу о преступной
группе, объединении групп, о преступном сообществе
данных о связи преступников по поводу совместной
преступной деятельности. Не секрет, что судебно-след-
ственная практика давно уже помимо двух основных
принципов расследования по делу (всесторонность и пол-
нота исследования обстоятельств дела) выработала тре-
тий, наиболее неукоснительно соблюдаемый принцип —
достаточность исследования обстоятельств дела. Если
следователь для направления дела в суд и состав суда
для вынесения приговора, исходя из возможной квали-
фикации действий преступников, должны доказать нали-
чие некоторой массы конкретных групповых преступле-
ний, то почти всегда деятельность группы, другого фор-
мирования при анализе будет разбиваться на эпизоды
и не будет исследоваться как единое целое. Исследо-
вание преступной связи по поводу совместной деятель-
ности, следовательно, должно охватываться понятием
достаточности исследования. Такое возможно лишь на
300
301
Раздел VI
основе включения этой информации в предмет доказыва-
ния по уголовному делу.
Институт соучастия должен быть переработан и для
обеспечения индивидуализации наказания. Сегодня не-
редко участникам простого группового преступления
(при отсутствии признака устойчивости преступной груп-
пы) суды назначают максимальное наказание, преду-
смотренное законом для данного преступления. Это
неверно уже потому, что такая форма соучастия (со-
ответствующая первой или второй из числа перечислен-
ных пяти форм) — далеко не самая общественно опасная
(«при прочих равных условиях») из тех, с которыми фак-
тически имеют дело правоохранительные органы. Законо-
дательно закрепленная иерархия форм соучастия по
степени их общественной опасности только и могла бы
стать основой иерархии мер наказания, применяемых к
участникам различных преступных формирований, что
было бы более справедливо по сравнению с нынешним
положением вещей.
В. В. ЛУНЕЕВ: Я бы предложил следующую норму в
Основы уголовного законодательства.
Статья 17. Соучастие
Соучастием признается умышленное участие двух или
более лиц в совершении умышленного преступления
(преступлений).
Соучастниками преступления наряду с исполнителями
признаются пособники, подстрекатели, организаторы пре-
ступления и организаторы преступного сообщества.
Исполнителем признается лицо, которое само совер-
шает деяние, предусмотренное уголовным законом, либо
посредством исполнения других лиц, в силу закона не
подлежащих уголовной ответственности.
Пособником признается лицо, содействовавшее со-
вершению преступления советами, указаниями, предос-
тавлением средств или устранением препятствий, а также
лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и
средства совершения преступления, следы преступления
либо предметы, добытые преступным путем.
Подстрекателем признается лицо, склонившее к
совершению преступления.
Организатором признается лицо, организовавшее со-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
вершение преступления или руководившее его соверше-
нием.
Организатором преступного сообщества признается
лицо, организовавшее это сообщество или руководив-
шее им.
Участие в преступной деятельности возможно в форме
простого соучастия, сложного соучастия и преступного
сообщества.
При простом соучастии (соисполнительстве) каждый
из соучастников совершает действия, образующие состав
преступления.
Сложное соучастие характеризуется распределением
ролей между соучастниками при совершении преступле-
ния.
Преступным сообществом признается предусмотрен-
ное в уголовном законе устойчивое объединение лиц,
организовавшихся для совместной преступной деятель-
ности.
За деяния, совершенные исполнителем и не охваты-
вавшиеся умыслом соучастников, другие соучастники
уголовной ответственности не несут.
Эта норма в Общей части должна сочетаться
с тем, чтобы в Особенной части Уголовного кодекса были
статьи о преступных сообществах.
Реальную опасность для организованных преступ-
ников, особенно для руководителей преступного сооб-
щества, представляет правильное определение их воз-
можной уголовно-правовой ответственности.
В ныне разрабатываемом уголовном законодательстве
следовало бы уточнить институт соучастия, где наряду с
имеющимися соучастниками выделить организатора прес-
тупного сообщества, которым должно признаваться лицо,
организовавшее его или руководившее им. Далее, в уго-
ловном законодательстве надо отразить формы соучас-
тия, где кроме простого и сложного соучастия выделить
преступное сообщество, которым должно признаваться
предусмотренное в уголовном законе, устойчивое объеди-
нение лиц, организовавшихся для совместной преступ-
ной деятельности.
Наряду с этим в уголовных кодексах союзных респуб-
лик (а лучше в общесоюзном законе) необходимо сфор-
мулировать конкретный состав преступления, именуемый
302
303
Раздел VI
«Организация преступного сообщества, руководство им и
участие в нем». Рамками этого состава должны быть та-
кие признаки, как наличие в сообществе строгой сопод-
чиненности (иерархии), финансовой базы, жесткой дис-
циплины с законом молчания, совместной преступной
деятельности, осуществляемой на определенной террито-
рии или в определенной сфере в корыстных целях. Четко
сформулированный состав преступления, направленный
против организаторов, руководителей и участников пре-
ступного сообщества, позволит осуществлять уголовно-
правовую борьбу с реальными опасными преступными
элементами в строгих рамках уголовного законодатель-
ства. По некоторым сведениям, такого закона больше
всего боятся организаторы преступных сообществ, кото-
рые, ворочая миллионами преступно нажитых средств,
ныне остаются вне досягаемости уголовного закона. За
них несут ответственность «стрелочники», непосредственные
участники конкретных преступных актов. Иногда можно
слышать, что организаторы преступного сообщества не
совершают и не организуют конкретных преступлений,
даже могут не знать о их совершении, поэтому будет
сплошным беззаконием привлекать их к уголовной ответ-
ственности. Безусловно. Но речь идет не об ответствен-
ности за те преступления, которые они не совершали и
не организовывали, а о необходимости криминализации
организации, руководства преступным сообществом или
участия в нем. И это — не введение ответственности
за мысли, а установление уголовной ответственности за
общественно опасную деятельность, выразившуюся в ор-
ганизации, руководстве преступного сообщества или
участия в нем. При этом, о чем уже говорилось, признаки
преступного сообщества должны быть четко очерчены в
законе.
Совершение другого преступления участником пре-
ступного сообщества должно рассматриваться отягча-
ющим обстоятельством. Это обстоятельство может быть и
квалифицирующим признаком в ряде опасных преступле-
ний, часто совершаемых организованными преступниками
в интересах сообщества.
Повторюсь: на Западе существует мнение, что успеш-
ная борьба с мафией возможна лишь ее методами.
Именно поэтому мафия менее распространена в государ-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ствах с тоталитарными антидемократическими режимами,
которые в интересах своей защиты не брезгуют никакими
методами. Поскольку ни одно демократическое государ-
ство, в том числе и наше, особенно после начавшейся
правовой реформы, не может себе позволить опускаться
в своих действиях до методов мафии, то последняя,
хорошо понимая это, пользуется возможностями демо-
кратии. Но правовые средства борьбы с мафией при их
системности не так уж безуспешны. В качестве примера
можно было бы привести некоторые сдвиги в борьбе с
мафией в последние годы в США, Италии, ФРГ и других
странах. Этот опыт надо хорошо изучить. Они к нему
пришли в Муках. И им следует в допустимой для нас мере
воспользоваться.
Я поддерживаю высказывания о свидетельском имму-
нитете. Нужен не только свидетельский иммунитет, но и
практическая защита свидетеля от возможной мести.
В США допускается рассмотрение дела без допроса
свидетеля везде, но с оглашением его письменных показа-
ний. Притом в законе США о таком свидетеле написано:
«...ни его вынужденные показания, ни их плоды не будут
использоваться против него», т. е. против свидетеля.
А. Н. ВОЛОБУЕВ: Требуется серьезное совершенст-
вование уголовного законодательства. Учитывая слож-
ность данной проблемы, остановимся лишь на нескольких
моментах.
Представляется логичным установить уголовную от-
ветственность за «создание общего денежного фонда пре-
ступного сообщества». Понятно, что такой фонд — мате-
риальная основа существования организованной преступ-
ности, и заманчиво нанести по нему удар, криминали-
зировав процесс перераспределения преступно добытых
ценностей в этом «профсоюзе». Но не получится ли так,
что данная норма будет играть против нас же — право-
послушных граждан. Допустим, мы покупаем у коопера-
тора «варенки» за 50 рублей или чашечку кофе за 30 ко-
пеек. Но кооператор в силу определенных обстоятельств
вынужден делиться доходом с паразитирующим на нем
рэкетиром и, заранее учитывая это, увеличивает цену на
продукт своего труда. Таким образом, часть наших денег
(неважно, в рублях или копейках) через рэкетира как
опосредованное звено поступает в названный фонд (на
304 I 305
Раздел VI
языке преступников, «общак»), Приняв участие в созда-
нии «общака», мы становимся субъектами предлагаемого
состава преступления. В руках же недобросовестного
работника правоохранительных органов появляется воз-
можность любых злоупотреблений, т. е. наш поиск эффек-
тивного способа борьбы с преступной мафией реально
может привести к рождению «полицейской» мафии.
Представляется целесообразным конструирование но-
вой нормы Особенной части Уголовного кодекса, предус-
матривающей ответственность лидеров организованной
преступности за действия по организации и руководству
преступным сообществом (правда, сначала надо дать оп-
ределение такового в Общей части). По-видимому, необ-
ходимо из деятельности лидеров организованной преступ-
ности вычленить те конкретные признаки, которые могут
быть криминализированы законодателем. Однако это не
просто, и многочисленные наши попытки решить данную
задачу пока успеха не имели.
Определенные резервы имеются в направлении совер-
шенствования уголовно-процессуального законодательст-
ва (например, за счет расширения источников, которые
могут выступать в качестве доказательств преступной
деятельности).
Вместе с тем возможности уголовного и уголовно-
процессуального законодательства не безграничны. Нуж-
но отдать должное преступникам в умении нахождения
ими путей выхода из-под сферы законодательства.
Создать закон на все случаи жизни вряд ли возможно,
в нем всегда будут присутствовать какие-либо пробелы.
Вряд ли нам всегда следует пытаться с помощью право-
вых средств дотянуться до высших эшелонов организо-
ванной преступности. Основное лекарство от данной бо-
лезни, лежащей за пределами сферы уголовной полити-
ки, — социально-экономическое, нравственное оздоровле-
ние общества. А это — задача экономистов, социологов,
психологов и других специалистов при участии юристов.
Обсудив разные предложения, мы с А. Е. Беляевым,
А. И. Долговой, А. Г. Пипия предлагаем включить в Ос-
новы уголовного законодательства несколько норм, по-
священных соучастию, соучастникам, принципам осво-
бождения 'некоторых из них от наказания. Кроме того,
следовало бы в Особенную часть Уголовного кодекса
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ввести нормы об ответственности за ряд деяний, харак-
терных для организованной преступности. Учли мы и
мнение В. В. Лунеева.
Конкретно, на наш взгляд, это могло бы выглядеть
следующим образом.
Статья... Понятие соучастия
Соучастием признается умышленное совместное учас-
тие двух или более лиц в совершении умышленного
преступления.
Статья... Формы соучастия
(1) Формами соучастия являются простое соучастие,
сложное соучастие, преступная группа, преступное сооб-
щество.
(2) Простое соучастие — соисполнительство в совер-
шении преступления.
(3) Сложное соучастие — совершение преступления
двумя и более лицами с распределением ролей (организа-
торы, исполнители, подстрекатели, пособники).
(4) Преступная группа — объединение двух или бо-
лее лиц, предварительно сорганизовавшихся для совер-
шения одного или нескольких преступлений.
(5) Преступное сообщество — предусмотренное уго-
ловным законом устойчивое, сплоченное объединение
лиц, предварительно сорганизовавшихся для системати-
ческого совершения преступлений.
Статья... Виды соучастников
(1) Соучастниками преступления наряду с исполни-
телями признаются организаторы, подстрекатели и по-
собники.
(2) Исполнителем признается лицо, которое само со-
вершает деяние, предусмотренное уголовным законода-
тельством, либо путем использования других лиц, в силу
закона не подлежащих уголовной ответственности.
(3) Организатором признается лицо, организовавшее
совершение преступления или руководившее его совер-
шением.
(4) Подстрекателем признается лицо, склонившее к
совершению преступления.
(5) Пособником признается лицо, содействовавшее
306
307
Раздел VI
совершению преступления советами, указаниями, предос-
тавлением средств или устранением препятствий, а также
лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия
или средства совершения преступления, следы преступле-
ния либо предметы, добытые преступным путем.
Статья... Назначение наказания за преступления,
совершенные в соучастии
(1) При назначении наказания соучастникам пре-
ступления суд учитывает форму и вид их соучастия в
совершении преступления.
(2) Организаторам и руководителям преступления
назначается более строгое наказание, чем другим со-
участникам. т
(3) Исполнителям и пособникам, втянутым в совер-
шение преступлений путем насилия, угроз, обмана, мо-
жет быть назначено более мягкое наказание, чем дру-
гим соучастникам, либо они могут быть освобождены
от наказания.
В Особенной части Уголовного кодекса необходимо
предусмотреть следующую норму.
Организованная
преступная деятельность
Участие в преступном сообществе с целью получения
доходов от совершения преступлений наказывается...
То же деяние, совершенное должностным лицом с
использованием служебного положения, наказывается...
Организация преступного сообщества, руководство им
с целью получения доходов от совершения преступле-
ний наказываются...
Примечание. Лицо, совершившее деяние, предусмот-
ренное ч. 1 настоящей статьи, может быть освобождено
от уголовной ответственности, если оно оказало содейст-
вие в разоблачении преступного сообщества.
А. И. ДОЛГОВА: Это наш компромиссный вариант.
Вообще же требуется «прорыв» в теории уголовного
права и уголовном законодательстве, обусловленный су-
щественными изменениями в преступности, не только ко-
личественного, но и качественного характера. Например,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
традиционно в теории уголовного права выделяются
простая и сложная формы соучастия. Здесь принимается
во внимание наличие или отсутствие распределения пре-
ступных ролей. Но криминологические исследования по-
казывают, что важно учитывать и другое: наличие или
отсутствие преступного сговора, заранее обдуманного
преступного намерения. Поэтому не случайно А. С. Емель-
янов говорит о различных видах преступных групп.
Он совершенно правильно предлагает ввести понятие
«преступная деятельность». Строго говоря, она может
рассматриваться как особый вид совокупности преступ-
лений. Это — устойчивая система предумышленных пре-
ступных деяний, носящих преемственный характер. Дей-
ствующий закон знает понятие «деятельность». Напри-
мер, в нем говорится о частнопредпринимательской де-
ятельности.
Целесообразно также ввести понятие «предумышлен-
ное преступление» и указать: «Преступление признается
предумышленным, если оно совершается с заранее об-
думанным умыслом». Такой подход имел место в старом
русском уголовном законодательстве.
Требует обсуждения и вопрос о большей самостоя-
тельности в решении государственно-правовых вопросов
в союзных республиках. На расширенном заседании
Координационного бюро по криминологии (г. Баку, 1988
год, май), учитывая разнообразие проявлений преступ-
ности в разных союзных республиках, ученые высказы-
вались за необходимое разнообразние уголовного зако-
нодательства.
Однако помимо республиканского потребуется иметь
и общее законодательство. Поэтому целесообразно гово-
рить о разработке Общесоюзного уголовного кодекса
и республиканского. Какое отношение это имеет к орга-
низованной преступности? А то, что в Общесоюзном
уголовном кодексе, его Особенной части наряду с нор-
мами об ответственности за преступления против мира и
человечества, государственные преступления, воинские
должны содержаться и нормы, отражающие потребность
борьбы с организованной преступностью. Ведь она, как
уже отмечалось, носит межрегиональный характер.
Мы с О. В. Пристанской хотели бы предложить не-
которые формулировки норм о взяточничестве.
308
309
Раздел VI
Статья... УК СССР. Получение должностным лицом
незаконного вознаграждения
Получение должностным лицом лично или через по-
средников в связи со своим служебным положением не-
законного вознаграждения в каком бы то ни было виде —
наказывается...
Те же действия, совершенные по предварительному
сговору группой лиц, или неоднократно, или сопряжен-
ные с вымогательством незаконного вознаграждения в
крупном размере, —
наказываются...
Действия, предусмотренные чч. 1 и 2 настоящей ста-
тьи, совершенные должностным лицом, занимающим от-
ветственное положение, либо ранее судившимся за полу-
чение незаконного вознаграждения, либо получившим та-
кое вознаграждение в особо крупном размере, либо за
заведомое содействие преступной деятельности, —
наказываются...
Примечание. Лицу, добровольно заявившему о полу-
чении им незаконного вознаграждения в связи со своим
служебным положением, если оно активно способство-
вало раскрытию данного преступления и возместило при-
чиненный ущерб, может быть назначено более мягкое
наказание, чем это предусмотрено законом, либо оно ос-
вобождается от уголовной ответственности и наказания.
Дополнительно к ст. 171 УК РСФСР (проект статьи
УК СССР)
Часть 2. Превышение власти или служебных полномо-
чий в целях обеспечения привлечения к уголовной ответ-
ственности и осуждения заведомо невиновного лица, а
равно воспрепятствования привлечению лица, совершив-
шего преступление, к установленной законом уголовной
ответственности или назначению ему наказания, либо в
целях иного незаконного оказания влияния на ход пред-
варительного и судебного следствия,—
наказывается...
Часть 3. Те же действия, сопряженные с обвинением
в совершении тяжкого преступления, либо с искусствен-
ным созданием доказательств, —
наказываются...
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья... УК СССР. Пособничество в легализации средств,
добытых преступным путем
Пособничество в легализации имущества, денежных
средств или иных ценностей, заведомо для пособника
добытых преступным путем, —
наказывается...
Примечание. Лицо, оказавшее пособничество в лега-
лизации имущества, денежных средств или иных ценнос-
тей, нажитых преступным путем, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности, если оно добровольно
заявило о совершенном преступлении либо активно спо-
собствовало его раскрытию (аналогичные нормы имеются
в ФРГ и США).
Статья... УК СССР. Незаконные поборы с лиц, занимаю-
щихся кооперативной и индивидуальной трудовой дея-
тельностью
Организация, либо осуществление незаконных по-
боров с лиц, занимающихся кооперативной или индиви-
дуальной трудовой деятельностью, —
наказывается...
Те же действия, совершенные повторно, либо по пред-
варительному сговору группой лиц, либо с использова-
нием служебного положения, —
наказываются...
Здесь имеется в виду не рэкет.
Статья... УК СССР. Использование кооперативной или
индивидуальной трудовой деятельности для извлечения
нелегальных доходов
Использование кооперативной или индивидуальной
трудовой деятельности для извлечения нелегальных до-
ходов —
наказывается...
Те же действия, если они совершены повторно, или
по предварительному сговору группой лиц, или причи-
нили значительный материальный ущерб, —
наказываются...
Те же действия, если они связаны с использованием
деятельности государственных органов, предприятий, уч-
310 311
Раздел VI
реждений, кооперативных или общественных организаций
в преступных целях, —
наказываются...
Статья... УК СССР. Организация лжекооператива
Учреждение либо руководство деятельностью лжекоо-
ператива —
наказывается...
Те же действия, совершенные с целью легализации
денежных средств, заведомо добытых преступным пу-
тем, —
наказываются...
Участие в деятельности лжекооператива лиц, заведо-
мо знающих о незаконности его Деятельности и извле-
кающих из этого участия нелегальные доходы, а равно
содействие сокрытию действительного характера такой
организации для извлечения нелегальных доходов или
иной личной выгоды —
наказывается...
Статья... УК СССР. Содействие организации и деятель-
ности кооператива
Содействие организации лжекооператива либо после-
дующей его деятельности со стороны должностных лиц
государственных, общественных либо кооперативных ор-
ганизаций, в обязанности которых входит регистрация
или контроль за работой кооперативов при наличии ко-
рыстной или иной личной заинтересованности лиц, осу-
ществляющих такое содействие, —
наказывается...
Статья... УК СССР. Использование и содействие про-
ституции, мужеложству, азартным играм, распростране-
нию порнографических сочинений
Использование или содействие проституции, либо му-
желожству, либо азартным играм, либо изготовлению,
распространению или рекламированию порнографических
сочинений, печатных изданий, изображений или иных
предметдв порнографического характера, либо торговли
ими —
наказывается...
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Те же действия, совершенные повторно, или по пред-
варительному сговору группой лиц, или связанные с из-
влечением значительных доходов, —
наказываются...
Последняя статья вызывает особые нарекания, так
как проституция у нас уголовно не наказуема. Однако
отметим, что речь идет о реальных явлениях, формули-
ровки которых именно в таком виде содержатся в дейст-
вующем законе. Кроме того, здесь говорится об органи-
зации и содействии... Это — самостоятельный состав пре-
ступления. Проституция может и не наказываться в уго-
ловном порядке в том смысле, что речь идет об ответ-
ственности конкретной женщины, занимающейся прости-
туцией. Но проституция как явление существует потому,
что имеются организаторы и пособники занятия прости-
туцией не одного лица и в широких масштабах. Это —
сутенеры, лица, предоставляющие убежище, и т. п. Ана-
логичная норма имеется в УК ГДР.
Авторы опубликованного проекта Основ уголовного
законодательства экономно используют понятия, связан-
ные с организованностью преступности. Фактически это
происходит лишь в одном случае и более смягченно,
чем в действующем законе. Статья 34 проекта Основ
«совершение преступления организованной группой» счи-
тает отягчающим ответственность обстоятельством. Ста-
тья 44 проекта Основ как будто бы формулируется в этой
части так же, но не так: «совершение преступления по
предварительному сговору либо организованной груп-
пой лиц». Здесь, во-первых, одинаково оцениваются
совершение преступления по предварительному сговору и
группой, во-вторых, толкование этой нормы дает основа-
ние считать, что все группы рассматриваются как орга-
низованные. Других будто бы и нет. А между тем бывают
и спонтанные группы, когда, например, один начинает
драку, другие в нее вступают и налицо групповое пре-
ступление. В статье о соучастии (ст. 17 проекта Основ)
вообще нет речи о группах, а тем более организованных.
Фактически организованная преступность существует,
но существует ли она в представлении авторов проек-
та?
Криминологические исследования показывают, как
312
313
Раздел VI
уже отмечалось, что сейчас происходит усугубление ор-
ганизованности в преступности на трех уровнях.
1. Организованные группы совершают конкретные де-
яния, предусмотренные теми или иными статьями уголов-
ного закона.
2. Организованные группы обеспечивают совершение
системы преступных действий, для них характерна пре-
ступная деятельность в широких масштабах, где, напри-
мер, обман покупателей или применение насилия — это
только отдельные «операции» в ходе широкомасштабных
действий. При этом выявляются целые преступные объ-
единения.
3. Существуют преступные сообщества, например во-
ры в законе, подпольные цеховики. Они выполняют функ-
ции общей координации преступной деятельности раз-
ных групп и лиц, поддержания норм и обычаев пре-
ступной среды, вершат третейский суд, имеют материаль-
ные фонды и используют их для лиц, отбывающих нака-
зания, и т. п. С чем же позволяет бороться уголовный
закон? Только с первым, низким уровнем организован-
ности. Что касается второго уровня, то он отчасти учиты-
вался, например, в нормах об ответственности за ор-
ганизационную деятельность, направленную к совер-
шению особо опасных государственных преступлений, а
равно за участие в антисоветской организации, в нормах
об ответственности за бандитизм, а также за организацию
преступных группировок в местах лишения свободы или
активное участие в таких группировках. Заметим, что
сейчас — и этого нет в проекте — никак не решен воп-
рос об ответственности за организацию преступных груп-
пировок, совершающих преступления в сфере экономики.
Сохранятся ли имеющиеся нормы в проекте? Трудно
сказать. Например, возникает вопрос, почему не преду-
смотрена смертная казнь за бандитизм? Ведь на счету
банд бывает не одно убийство и изнасилование?
Проект Основ не содержит нормы о разграничении
ответственности руководителей, организаторов, активных
исполнителей и лиц, выполняющих второстепенные, вспо-
могательные роли, а также тех, кто был втянут в пре-
ступную деятельность путем угроз, обмана или иным
способом.
Теперь о третьем уровне организованности — преступ-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ных сообществах, их активных функционерах. По дейст-
вующему законодательству руководство такой деятель-
ностью преступных сообществ не уголовно наказуемо.
Уголовно наказуемы только конкретные деяния: кражи,
грабежи и т. п. Однако руководители преступных сооб-
ществ не бывают причастны к таким конкретным де-
яниям, они, как правило, выше этого и не утруждают
себя выяснением, конкретизацией того, что именно, когда
и где совершается теми, кому они оказывают мате-
риальное содействие, дают общие советы по повышению
криминального профессионального мастерства. В этом
случае целесообразно в Основах.не только указать на
наличие разных организованных преступных формирова-
ний, но и предусмотреть уголовную ответственность за
саму организацию преступного сообщества, руководство
им либо активное участие в нем. Если же при этом ука-
занные лица «снизойдут» до совершения убийств, краж
и т. п., то их действия следовало бы квалифицировать
по совокупности деяний.
Под углом зрения борьбы с организованной преступ-
ностью должны анализироваться практически все поло-
жения проекта.
Проект Основ расширил основания освобождения от
уголовной ответственности, введя следующее положение.
«Лицо, совершившее преступление, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности прокурором, следо-
вателем или органом дознания с согласия прокурора, а
также судом, если после совершения преступления это
лицо искренне раскаялось, явилось с повинной и пред-
принятыми мерами наступление вредных последствий бы-
ло предотвращено». Пусть не обидятся на меня авторы,
но это настоящий подарок для организованных и профес-
сиональных преступников, особенно при продолжающем-
ся действии «телефонного права» и явно недостаточной
защите правоохранительных органов от посторон-
них влияний. Во-первых, здесь говорится о любом пре-
ступлении. Действующий закон предусматривает возмож-
ность освобождения от уголовной ответственности по
нереабилитирующим основаниям лишь при совершении
деяний, «не представляющих большой общественной
опасности» (ст. 43 Основ). Во-вторых, в данной статье
проекта Основ не требуется, чтобы виновный лично пре-
314 I 315 Раздел VI
дотвратил наступление вредных последствий или за свой
счет, или «предпринятыми мерами...» В-третьих, здесь от
преступника не требуется даже деятельного раскаяния.
Статья 43 Основ одним из смягчающих ответственность
обстоятельств считает «предотвращение виновным вред-
ных последствий совершенного преступления», «чистосер-
дечное раскаяние, явка с повинной, активное способст-
вование раскрытию преступлений». К лицу, освобож-
дающемуся от уголовной ответственности, предъяв-
ляется меньше требований, чем к тому, ответственность
которого просто смягчается. Давайте зададим себе
вопрос, кто же в первую очередь выиграет от всего этого?
Наконец, еще об одном положении Основ, выгод-
ном для организованных преступников с широкими свя-
зями. В ст. 36 проекта Основ говорится, что изменение
вида исправительно-трудового учреждения на более мяг-
кий производится по совместному решению администра-
ции исправительно-трудового учреждения и наблюда-
тельной комиссии при исполнительном комитете местного
Совета народных депутатов. Выходит, что приговор суда
в этой части будут изменять администрация ИТУ и на-
блюдательная комиссия. Говорить о необходимости по-
вышения роли правосудия и уважении к приговору суда
здесь не приходится. Мне доводилось бывать в исправи-
тельно-трудовых колониях, и поверьте, что отбывание на-
казания некоторыми коррумпированными чиновниками,
организованными преступниками — это тема, требующая
особого внимания. Скажу только, что указанная норма
проекта Основ, если она останется в таком виде, будет
работать именно — и в первую очередь — на указан-
ную категорию преступников.
Юристами отмечается также чрезмерное расширение
штрафа как меры наказания. Это создает опасность того,
что преступники, особенно организованные, будут по-
просту откупаться. При этом их уголовно наказуемая
деятельность останется экономически выгодной, ибо до-
ходы от нее все равно превзойдут расходы на штраф.
Нечего и говорить, что разные категории лиц, соверша-
ющих преступления, в этом случае будут поставлены в не
совсем равные условия. Закон должен быть кримино-
логически обусловлен. Только соответствие его определен-
ным общим принципам недостаточно.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Указание на гуманизм как на один из принципов
уголовного законодательства — достижение. Но таким
общим положением нельзя ограничиваться — надо кон-
кретизировать применение данного принципа с учетом
того, что уголовное законодательство — это не закон о
пенсиях и охране прав несовершеннолетних. Он затраги-
вает интересы и лиц, совершающих преступления, и потер-
певших. А заботы о потерпевших в нем не просматривают-
ся. Нет четких указаний на обязательное возмещение
ущерба. И напрасно авторы проекта Основ счита-
ют, что ориентация на всепрощение ведет к преду-
преждению преступлений. Предупреждение преступле-
ний — это и воздействие на их причины и условия,
и воспитательно-профилактическая работа с тем, кто
оступился. Но тот, кто совершает преступления проду-
манно, организованно, цинично попирая нашу мораль и
закон, должен быть наказан. Наказание таких лиц вклю-
чает кару. Надо в проекте Основ об этом прямо сказать,
как говорится в действующем законодательстве.
Главное направление в борьбе с организованной
преступностью — это предупреждение, воздействие на ее
причины и условия. Однако никому еще не удавалось
добиваться успехов в такой борьбе без применения за-
кона, в том числе уголовного. Не случайно, например,
в Италии принятие специального закона в 1982 году
встретило самое резкое сопротивление мафии. Вот что по
этому поводу пишет судья из Флоренции Минна Р.:
«Особая роль в борьбе с преступлениями итальянской
мафии принадлежит закону, проект которого был пред-
ставлен в парламент его депутатом, руководителем си-
цилийских коммунистов Пиа Ла Торре. Этот законопро-
ект предусматривал проверку источников доходов у гла-
варей мафии и их родственников, а также иные меры по
борьбе с мафией. Законопроект, получивший имя «За-
кона Ла Торре», был одобрен парламентом лишь после
того, как были убиты его инициатор (30 апреля 1982 г.)
и посланный на Сицилию генерал карабинеров Далла
Кьеза (3 сентября 1982 г.), настаивавший на его немед-
ленном принятии»1.
Необходимо, говоря о правовой основе борьбы с орга-
'Минна Р. Мафия против закона. М., 1988. С. 26.
316 317 Раздел VI
низованной преступностью, использовать не только
уголовный закон, но и уголовно-процессуальный, граж-
данский, административный и т. п., предусматривать ком-
плекс мер. На это правильно обращал внимание А. Г. Пи-
пия, рассказывая нам о законодательстве Италии и
США.
Н. А. СТРУЧКОВ: Наиболее опасными формами орга-
низованной преступности были согласно уголовному за-
кону контрреволюционная (антисоветская) организация
и бандитизм.
Если участие в контрреволюционной (антисоветской)
организации и в банде, равно как и в организуемых ею
нападениях, рассматривалось как специфическая пре-
ступная деятельность, к которой можно было бы с совре-
менной меркой применить понятие организованной пре-
ступности, то совершение деяний, которые мы назвали
преступным «бизнесом», имело другую юридическую
оценку. В данном случае основанием уголовной ответст-
венности является совершение определенного деяния —
хищения, получения взятки, злоупотребления властью
или служебным положением — групповое же исполнение
преступного замысла представляет собой так называемое
квалифицирующее обстоятельство, не изменяющее вид
преступной деятельности, а лишь усиливающее ответст-
венность.
Из сказанного следует, что в советском уголовном
законодательстве признак организации или группы при
совершении преступления оценивается двояко. Во-пер-
вых, организационная деятельность может представлять
собой суть преступной деятельности, участие в контр-
революционной (антисоветской) организации или банде
для совершения преступлений. Несмотря на различие в
квалификации содеянного, деятельность участников ан-
тисоветской организации квалифицируется по нормам
Особенной части уголовного законодательства, предусмат-
ривающим ответственность за конкретно совершенные осо-
бо опасные государственные преступления, с обязатель-
ным указанием на статью, по которой установлена от-
ветственность за организационную деятельность, направ-
ленную на совершение особо опасных государственных
преступлений, и за участие в антисоветской организа-
ции, участие в банде или в организуемых ею нападениях
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
требует квалификации лишь по норме Особенной части,
предусматривающей ответственность за бандитизм.
Во-вторых, наличие группы может быть лишь при-
знаком, усиливающим ответственность при совершении
какого-то преступления. Прежде всего совершение пре-
ступления организованной группой признается отягча-
ющим обстоятельством. В случаях похищения государст-
венного или общественного, личного имущества граж-
дан, хищения государственного или общественного иму-
щества, совершенного путем присвоения или растраты
либо злоупотребления служебным положением по пред-
варительному сговору группой лиц деяние признается об-
ладающим квалифицирующим обстоятельством, влия-
ющим на его оценку и назначение наказания. Квалифи-
цирующий признак группового совершения преступления
в законе может быть специализирован. Например, в ка-
честве одного из признаков уголовно наказуемой конт-
рабанды является ее совершение группой лиц, организо-
вавшихся для занятий контрабандой. Иногда в законе
указывается на совершение того или иного преступле-
ния, например воинского, просто группой лиц.
Таковы предписания действующего уголовного зако-
нодательства. Однако особенно в условиях застойного
периода появились новые формы групповой, организо-
ванной преступности. В литературе на них стали указы-
вать с середины 80-х годов. Подчеркивалось, что в общей
преступности начали обособляться по криминологической
характеристике в особую группу хозяйственно-корыст-
ная1 или экономическая1 2 преступность.
В уголовно-правовой литературе наметился различ-
ный подход к установлению ответственности за эти пре-
ступления хозяйственно-корыстного или экономического
характера. Одни авторы, например А. М. Яковлев, исхо-
дят из того, что экономическая преступность образуется
за счет таких преступлений в сфере производства и быта,
как приписки и другие искажения отчетности о выполне-
нии плана, выпуск недоброкачественной, нестандартной
1 См.: Методика анализа преступности. Методическое пособие. М.,
1986. С. 13.
2 См.: Яковлев А. М. Предупреждение экономической преступ-
ности. Социально-правовые аспекты//Сов. государство и право. 1986.
№ 10. С. 62.
318
319
Раздел VI
или некомплектной продукции, кражи на производстве,
хищения государственного или общественного имущества
путем присвоения или растраты либо злоупотребления
служебным положением, взяточничество. Оставаясь са-
мими собою, они при групповом совершении приобретают
существенный признак организованности при подготовке
и реализации преступного замысла в рамках теневой
экономики, тогда «дисфункции государственного хозяйст-
венного механизма оборачиваются не контролируемой
законом производственной деятельностью»1.
Но есть и другой подход к оценке сущности деяний,
образующих экономическую преступность. На первое
место в этой оценке выдвигается нетрадиционный вид
преступления, признаки организованности деяний и кри-
минальный профессионализм его субъектов. Конкретно в
этой связи подчеркивается предумышленный характер
планируемых групповых деяний, распределение ролей
преступников, наличие ориентации в рыночной конъюнк-
туре и в средствах, используемых правоохранительными
органами для борьбы с преступностью в данное время,
кооперация преступных групп, в которые входят работ-
ники народного хозяйства и типичные уголовные пре-
ступники — рецидивисты, распространение в преступных
группах своих норм поведения, охватывающих широкий
круг взаимоотношений между их участниками, включая
помощь осужденным и членам их семей, разработка
мер защиты от органов социального контроля.
Организованность и криминальный профессионализм,
когда они встречаются, отмечаются такими признаками:
устойчивость преступного занятия, выражающуюся в сис-
тематическом совершении однородных преступлений
(криминальная «специализация»), хотя об устойчивости
может свидетельствовать и наличие в преступном по-
ведении разнородных преступлений, однако совершаемых
систематически; наличие знаний и навыков, необходимых
для совершения преступлений (криминальная «квалифи-
кация»); получение средств к жизни путем преступле-
ний; связь субъектов преступления с асоциальной средой.
'Яковлев А. Социология экономической преступности. М.,
1988. С. 111.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваемая хозяйственно-корыстная преступ-
ность появляется в различных сферах деятельности го-
сударств: промышленности, торговле, строительстве и
других отраслях хозяйственной деятельности в виде
групповых хищений, в частности, связанных с припис-
ками и иными искажениями отчетности, взяточничества,
спекуляции, извлечения недозволенным путем имущест-
венной выгоды из индивидуальной трудовой деятель-
ности разрешенных видов.
Определенные изменения и дополнения, относящиеся
к условиям уголовной ответственности за указанные де-
яния, были внесены в законодательство в 1986 году.
Но вряд ли сделанного достаточно.
Реализация уголовной ответственности в борьбе с ор-
ганизованной преступностью требует внесения определен-
ных дополнений в нормы как Общей, так и Особенной
частей действующего уголовного законодательства.
И сделать это нужно именно сейчас, когда проходит
большая работа над проектами Основ уголовного за-
конодательства и Особенной части Уголовного кодекса
РСФСР.
В соответствии с высказанным ранее предположе-
нием, что рассматриваемый вид организованной пре-
ступности представляет собой не сумму отдельных из-
вестных действующему уголовному законодательству
преступлений, а новое криминальное явление, новое пре-
ступление, точнее, комплекс преступлений, представля-
ющий собой преступную деятельность сплотившейся для
этой цели группы людей, выполняющих как общие оди-
наковые, так и различные действия, необходимо вклю-
чить в Особенную часть уголовных кодексов особую
норму об ответственности за совершение деяний, охваты-
ваемых понятием организованной преступности.
Если характеризовать указанный комплекс в целом,
причем с социальных позиций и не стараясь выразить
все его элементы «именами» принятых в уголовном праве
преступлений, то негативный смысл организованной пре-
ступности проявляется в совершении в целях обогащения
хозяйственных и должностных преступлений в виде все-
возможных махинаций с выпуском и распределением про-
дукции, товаров различного свойства. Способы махина-
ций — самые различные, например игра на дефиците,
320
321
Раздел VI
причем дефиците искусственном. Преступники создают
источники своего обогащения путем умышленного унич-
тожения материальных ценностей в результате предна-
меренного нарушения условий, ведущего к гибели их
части, чтобы оправдать списание всего имущества, боль-
шая доля которого реализуется незаконным способом.
Организованная преступность включает в свое содержа-
ние и незаконные сделки с наркотиками.
Для получения возможности распоряжаться теми или
иными предметами, избегать ответственности за соверша-
емые действия группа прибегает к подкупу соответству-
ющих должностных лиц. Для сопротивления правоохра-
нительным органам, сокрытия следов преступлений
группа может иметь боевиков из числа уголовного и полу-
уголовного элемента — деклассированных бывших спорт-
сменов, преступников-рецидивистов, воров в законе и т. п.
Эти лица прибегают к шантажу, угрозам, порой при-
водимым в исполнение, в том числе с применением ору-
жия. Ввиду многогранности деятельности преступной
группы она может иметь более или менее сложную струк-
туру своих частей, иерархию отношений. Организатор
(главарь) группы сам, как правило, не участвует в со-
вершении конкретных преступных действий. Он является
мозговым центром, планирует преступную деятельность,
дает задания.
Я согласен с тем, что при существующем построении
Особенной части уголовного законодательства, предус-
матривающего ответственность за отдельные преступле-
ния, под суд попадают лишь исполнители последствий,
главари же остаются безнаказанными. Чтобы исключить
такое положение, предлагается в соответствующей норме
Особенной части уголовного законодательства соотнести
два элемента объективной стороны деяния: организаци-
онную деятельность, выражающуюся в создании группы,
и установление в понятной форме того комплекса пре-
ступных деяний, которые будут совершать участники
группы.
Предлагается в виде первоначального варианта, не
претендующего на завершенность редакции, следующий
проект нормы:
Создание для совершения корыстных хозяйственных и
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
должностных преступлений устойчивой группы и участие
в совершаемых группой преступлениях
Создание устойчивой, т. е. имеющей своей целью сис-
тематическое совершение корыстных преступлений в виде
хищения государственного или общественного имущест-
ва, личного имущества граждан, приписок и других
искажений в отчетности о выполнении планов, взяточ-
ничества, искусственного создания дефицита товаров и
наживы посредством реализации дефицитных предметов,
спекуляции, рэкета, группы, если ее участниками (всеми
либо некоторыми) согласно распределению функций хотя
бы один раз были совершены все или некоторые из
означенных преступлений, если группа имела общий де-
нежный фонд, используемый для подкупа должностных
лиц, оказания помощи в случае ареста участникам груп-
пы либо членам их семей или иным близким — наказыва-
ются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати
лет с конфискацией имущества.
Участие в совершении преступлений, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, — наказывается лише-
нием свободы на срок от трех до двенадцати лет с кон-
фискацией имущества.
Выполнение участниками устойчивой группы с оружи-
ем или без такового мер, обеспечивающих совершение
преступления, предусмотренных частью первой настоя-
щей статьи, или безопасность участников указанных пре-
ступлений, — наказывается лишением свободы на срок от
пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Норму об ответственности за создание для соверше-
ния корыстных хозяйственных и должностных преступле-
ний устойчивой группы и участие в совершаемых груп-
пой преступлениях следовало бы поместить наряду с нор-
мами об ответственности за контрабанду, фальшивомо-
нетничество, нарушение правил о валютных операциях
и т. п. деяния в главу (раздел) Особенной части Уголов-
ного кодекса «Преступления в сфере народного хозяй-
ства».
Введение предлагаемой нормы об ответственности за
деяния, охватываемые понятием организованной прес-
тупности, не требует исключения из уголовных кодексов
специальной ответственности за хищение путем присво-
11—461
322
323
Раздел VI
ения или растраты либо злоупотребления служебным
положением, получение взятки, дачу взятки и посредни-
чество во взяточничестве, приписки и другие искажения
отчетности о выполнении планов и другие корыстные
хозяйственные или должностные преступления, когда они
совершаются вне рамок организованной преступности.
Более того, мы склонны предложить дифференциацию
ответственности за взяточничество: декриминализировать
взятку — подарок на незначительную сумму.
Установление нормами Особенной части уголовных
кодексов союзных республик ответственности за совер-
шение групповых преступлений, в том числе преступле-
ний, совершенных устойчивой группой, еще не решает
вопроса об особенностях ответственности организаторов
и прочих участников содеянного. Нет соответствующего
предписания и в норме Общей части уголовного законо-
дательства, которой закрепляется институт соучастия.
Вопрос о том, нужна ли такая норма Общей части
уголовного законодательства, специально исследуется
Ф. Г. Бурчаком. Допуская возможность придания норме
Общей части уголовного законодательства об институте
соучастия универсального знания, Ф. Г. Бурчак считает
это нецелесообразным. Он приводит такой довод: стремле-
ние к унификации нормы Общей части о соучастии и
приданию ей всеобщего значения будет и дальше по-
рождать противоречия в трактовке отдельных положений
института соучастия и тем самым дестабилизировать
практику1.
Не считая возможным согласиться с аргументом,
приведенным Ф. Г. Бурчаком, мы полагаем, что разъясне-
ния в норме Общей части правил ответственности ор-
ганизаторов и участников преступных групп будет слу-
жить единообразию практики в решении вопроса об от-
ветственности участников групповых преступлений, т. е.
служить делу укрепления законности.
В силу сказанного предлагаем дополнить проект
Основ уголовного законодательства новой- (помимо нор-
мы о соучастии) нормой.
1 Бур»ак Ф Г Соучастие: социальные, криминологические и
правовые проблемы. Киев, 1986. С. 101.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совершение преступления группой лиц
(1) Преступление признается совершенным группой
лиц, если его участники умышленно и совместно по пред-
варительному сговору или без такового осуществили пол-
ностью или частично деяние, предусмотренное уголовным
законом. Все участники преступления, совершенного
группой лиц, — исполнители. Среди исполнителей в зави-
симости от конкретного участия в подготовке преступле-
ния и в его совершении может быть выделен с точки
зрения его ответственности организатор (организаторы).
(2) При совершении преступления организованной
устойчивой группой (антисоветская организация, воору-
женная банда, группа, организованная для систематиче-
ской преступной деятельности в сфере народного хозяй-
ства), организатор (организаторы) группы несет ответст-
венность за все содеянное группой и предусмотренное
преступным сговором, а другие соучастники — за
содеянное лично каждым из них.
(3) В совершении преступления группой, указанной в
части 1 или в части 2 настоящей статьи, возможно
соучастие лиц, не входящих в группу, в качестве под-
стрекателей или пособников.
Уголовно-правовая борьба с организованной преступ-
ностью выдвигает новый аспект в области правового ре-
гулирования исполнения наказания. Продумать решение
соответствующего вопроса целесообразно именно сейчас,
когда начата работа над моделью Основ уголовно-испол-
нительного законодательства Союза ССР и союзных
республик. В плане реализации принципов социальной
справедливости, гуманизма и демократизма при исполне-
нии наказания выдвигается предложение повысить ответ-
ственность за исправление и перевоспитание осужденных
территориальных органов власти, местной общест-
венности, трудовых коллективов. Это должно привести
к известной децентрализации в системе органов
внутренних дел. Представляется возможным иметь не
только центральную и территориальную милицию, но и
центральные и территориальные исправительно-трудовые
учреждения. Не рассматривая в данном случае эту проб-
лему в целом, считали бы нужным выразить свое отно
шение к организации исполнения наказания в центра
11**
324 | 325
Раздел VI
лизованном порядке. На наш взгляд, лица, совершившие
наиболее опасные преступления, должны отбывать нака-
зание в централизованном порядке, в частности в ис-
правительно-трудовых учреждениях, создаваемых и в от-
даленных местностях СССР и имеющих объекты труда,
требующие большой затраты физических усилий. В такие
учреждения целесообразно направлять для отбывания
наказания, в частности, лиц, осужденных за совершение
деяний, отнесенных к категории организованной преступ-
ности, бандитизм, преступников-профессионалов, рэке-
тиров и т. п.
С. Е. ВИЦИН: Полагаю, что данное предложение на-
до основательно обдумать специалистам как в области
социальной психологии, так и в области уголовно-ис-
полнительного права.
Обеспечивая в местах лишения свободы достойный
современного человека уровень бытия, мы должны пом-
нить и о карательной стороне наказания, и о том,
что задачи общей и частной превенции, проверенные
временем, останутся и на будущее.
Е. А. ДОЛЯ: В совершенствовании нуждается не
только уголовное, но и уголовно-процессуальное законо-
дательство. Ведь существуют определенные трудности в
разоблачении организованной преступности. Мы с
Н. А. Духно предлагаем внести некоторые изменения
в Уголовно-процессуальный кодекс.
Статья 174*. Выемка фиксированных телефонных пе-
реговоров
Контроль, фиксация, осмотр и выемка результатов
фиксации телефонных переговоров абонента на записы-
вающие технические средства может производиться по
уголовным делам о тяжких преступлениях и только с
санкции прокурора либо по определению или постанов-
лению суда.
При наличии сведений, дающих основание полагать,
что абонент может использовать телефонную связь в це-
лях продолжения преступной деятельности, сокрытия
следов преступления или для воспрепятствования уста-
новления истины по делу, следователь выносит мотиви-
рованное постановление о применении записывающих
технических средств для контроля, осмотра и выемки
результатов их применения. После санкционирования
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
прокурором или его заместителем указанного постановле-
ния следователь направляет его надлежащему учреж-
дению телефонной связи для исполнения и уведомляет
о времени своего прибытия в целях производства осмотра
и выемки записи переговоров.
Осмотр и выемка производятся в присутствии поня-
тых из числа работников учреждения телефонной связи.
В необходимых случаях для участия в производстве
осмотра и выемки записи телефонных переговоров сле-
дователь вызывает соответствующих специалистов.
Контроль и запись телефонных переговоров абонента
отменяются постановлением следователя, когда в приме-
нении этой меры отпадает дальнейшая необходимость.
Предлагаемое введение отдельными авторами в уго-
ловно-процессуальный закон норм, регулирующих приме-
нение органами, ведущими оперативно-розыскную дея-
тельность, скрытой видеозаписи, кинофотосъемки, техни-
ческих средств контроля разговоров (полученных как до
возбуждения уголовного дела по инициативе данных ор-
ганов, так и в ходе расследования по поручению следо-
вателя), и придание им статуса судебных доказательств
недопустимо по следующим причинам.
1. По своей правовой природе эта деятельность не
уголовно-процессуальная, а розыскная, она имеет свой
предмет и соответствующие, свойственные только ей,
формы, методы и средства.
2. Данная деятельность будет осуществляться вне
уголовного процесса, вне установленных уголовно-про-
цессуальным законом форм и методов деятельности.
3. Эта деятельность будет производиться не участни-
ками уголовного процесса, а участниками оперативно-
розыскной деятельности с соответствующим им правовым
статусом, существенно отличным от статуса участника
уголовного процесса.
4. На рассматриваемую деятельность не распростра
няется действие принципов советского уголовного про-
цесса (например, права обвиняемого на защиту, участие
общественности).
5. Реализация данной деятельности будет происхо-
дить вне присущих уголовному процессу гарантий прав
и законных интересов личности.
6. Результаты этой деятельности (скрытая видео-
326 327 Раздел VI
запись, кинофотосъемка, технические средства контроля
разговоров) не могут рассматриваться как доказатель-
ства без прохождения через соответствующую уголовно-
процессуальную форму, придающую им статус судебных
доказательств.
Приведенное выше не означает, что данные, получен-
ные в ходе оперативно-розыскной деятельности и имею-
щие значение для уголовного дела (результаты приме-
нения скрытой видеозаписи, кинофотосъемки, техниче-
ских средств контроля разговоров), не могут быть ис-
пользованы в уголовном процессе.
В соответствии с действующим уголовно-процессуаль-
ным законодательством (чч. 1, 2 ст. 118, ч. 4 ст. 119,
ч. 4 ст. 127 УПК РСФСР) такие материалы должны быть
представлены следователю с соответствующими сопрово-
дительными документами (если они получены по пору-
чению следователя).
Аналогичные материалы, полученные органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, до
возбуждения уголовного дела должны быть истребованы
у них следователем (ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 127 УПК РСФСР)
при производстве расследования.
Действующее уголовно-процессуальное законодатель-
ство не содержит запретов на возможность представле-
ния материалов, полученных до возбуждения уголовного
дела (или в период осуществления расследования, но не
по поручению следователя) органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, по собственной ини-
циативе. Это право данных органов должно быть закреп-
лено в Законе о государственной безопасности и Поло-
жении о советской милиции.
В любом случае использование таких материалов мо-
жет иметь место при соблюдении двух условий:
содержащиеся в них данные должны войти в уголов-
ный процесс через соответствующий вид доказательств
(вещественные доказательства, иные документы) и при
соблюдении свойственного каждому виду доказательств
процессуального режима получения и использования в
уголовном процессе;
следователь, прокурор и суд вправе в случае необ-
ходимости-требовать от органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, представления в необхо-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
димом объеме информации, нужной для проверки и оцен-
ки в уголовном процессе, относимых к делу сведений,
содержащихся в данных материалах.
Целесообразно предоставить органам, ведущим опе-
ративно-розыскную деятельность, право предъявлять ма-
мериалы (документы, записи), имеющие значение для
дела.
В этом случае следователю, прокурору, суду должно
быть предоставлено право истребовать указанные мате-
риалы у органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность.
С учетом изложенного следовало бы дополнить ч. 1
ст. 70 УПК РСФСР и указать после слов «требовать от...»
«органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность», а в ч. 2 ст. 70 УПК РСФСР после слов «пред-
ставлены...» «органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность».
А. Е. БЕЛЯЕВ: Некоторые изменения важно внести
и в Конституцию СССР. Так, в соответствии с идеями
и положениями Всеобщей декларации прав и свобод че-
ловека и Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах (ст. 19), а также учитывая опыт кон-
ституционного законодательства социалистических стран
(например, ст. 31 Конституции ГДР в редакции 1974 го-
да; ст.ст. 55, 56 Конституции Республики Куба 1976 года),
целесообразно ст. 56 Конституции СССР изложить в сле-
дующей редакции: «Личная жизнь граждан, тайна пере-
писки, телефонных переговоров и телеграфных сообще-
ний неприкосновенны и охраняются законом. Эти права
могут быть ограничены только в случаях, предусмотрен-
ных законом, если этого требует уголовное преследо-
вание. При этом гарантируется сохранение в тайне со-
держания сведений, не связанных с причинами ограни-
чения».
Подобные ограничения существуют в законодатель-
стве многих буржуазных стран. Учет данного положения
позволил бы внести ряд изменений в уголовно-процес-
суальный закон.
В. И. ОЛЕЙНИК: Практические работники особенно
остро ощущают несовершенство действующего уголовно-
го закона. Каковы наши предложения? Думается, что
в новом уголовном законодательстве должно быть четко
328
329
Раздел VI
отражено понятие группового преступления. Соответст-
венно необходимо предусмотреть повышенную уголовную
ответственность за совершение преступлений группой лиц
там, где это ранее не предусматривалось. Целесообразно
поднять нижний предел наказания за взяточничество
в случае группы до предела, предусмотренного ч. 3 ст. 173
УК РСФСР; соответственно в ст. 93* УК отразить повы-
шенную ответственность за совершение хищения в особо
крупном размере группой лиц. Следует ввести ответствен-
ность за групповой обман потребителя, выделив случаи,
когда организатором является должностное лицо, зани-
мающее руководящую должность.
Надо оторвать и вывести из сферы влияния органи-
зованной преступности сотни и сотни тысяч вольных и
невольных пособников, мелких расхитителей, покровите-
лей, укрывателей. Здесь есть два возможных пути. Пер-
вый — необходим государственный акт о том, что лицо,
так или иначе в силу субъективных или объективных
причин оказавшееся в сфере организованной преступ-
ности, решившее порвать преступные связи, раскаявшее-
ся и дающее перед обществом обещание в будущем не
совершать ничего подобного, а тем более предпринявшее
меры к возмещению ущерба, освобождается не только
от уголовной, но и от любой другой ответственности,
преследования. На этот же счет имеется прецедент —
освобождение от ответственности лиц, даже причинив-
ших вред государственным интересам, нарушивших воин-
скую присягу и конституционную обязанность граждани-
на СССР, т. е. «афганцев». Издание такого закона в бли-
жайшее время облегчит разрешение проблемы.
Второе — такое же положение необходимо зафикси-
ровать в новом Уголовном кодексе, но с указанием, что
подобное заявление может последовать не только в пра-
воохранительные, но и в любые государственные, общест-
венные органы.
При всем этом важно предусмотреть, что при нару-
шении обещания и продолжении подобной деятельности
такое лицо в случае привлечения к ответственности ухуд-
шает свое положение степенью ответственности. Следо-
вало бы отнести преступления, дезорганизующие эконо-
мику или посягающие на социальные права, интересы
граждан и т. д., к государственным преступлениям. Целе-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
сообразно также ввести повышенную уголовную ответ-
ственность за посягательство на кооперативную и личную
собственность по сговору группой лиц.
С утверждением рэкета — принудительного сбора
дани — необходимо существенно переработать диспози-
ции и санкции ст.ст. 95, 148 УК РСФСР (вымогатель-
ство государственного, общественного, личного имуще-
ства) в сторону усиления ответственности в случаях
группового совершения или же во исполнение преступных
замыслов организованной группы лиц.
В условиях расширенной коррупции в обществе не-
верно сужать понятие взятки условием, что она может
приниматься или даваться лишь «за выполнение или
невыполнение действий в интересах дающего». Как пока-
зывает практика, огромные суммы передаются в качестве
дани, как положенное вышестоящему начальнику (за
благосклонность, на всякий случай — на будущее).
В связи с этим следует уточнить понятие взятки, ее
предмет, а также понятия должностного лица, ответст-
венного должностного лица.
Законодательством предусмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконные валютные операции. В то же
время по предварительному сговору должностных лиц
растрачивается, расхищается валютный запас страны.
В таких случаях с позиций личных, групповых интересов
с торговыми западными фирмами заключаются сделки
на поставку дорогостоящего оборудования, продукции
промышленного и потребительского назначения, техно-
логии, нередко устаревших или не пользующихся спросом
на международном рынке. Это делается и случается по
двум причинам: 1) профессиональной некомпетентности
лиц, ведущих торговые переговоры и заключающих сдел-
ки (часто в таких случаях за их некомпетентностью
стоят интересы расхитителей и других недобросовестных
лиц, направляющих подобных лиц на переговоры);
2) преднамеренного сговора с представителями западных
фирм о сбыте, покупке всего такого за крупные взятки,
за внесение денежных средств на лицевые счета наших
должностных лиц в иностранные банки.
При этом нередко закупленная таким образом про-
дукция и поступившая в Союз с помощью различных
документальных комбинаций изымается и реализуется
330 331 Раздел VI
частным лицам, общественным организациям за налич-
ные деньги. Выручка присваивается.
Другим способом, каналом хищений валютных ценно-
стей являются средства, отпускаемые государством на
целевое функционирование торговых представительств за
границей, на представительские расходы при поездке
торговых делегаций, организации выставок, переговоры.
Путем различных махинаций с участием или ведома от-
ветственных лиц эти средства изымаются из государст-
венного кармана и присваиваются.
Представляется, что в новом уголовном законодатель-
стве такие посягательства на валютный запас страны,
на государственную собственность, причиняющие мате-
риальный ущерб государственным и общественным инте-
ресам, должны получить правовую оценку, поскольку
это один из основных источников обогащения функцио-
неров организованной преступности и разрастания кор-
рупции на всех уровнях.
В законе реально должны быть определены государ-
ственные гарантии деятельности следователя, оператив-
ного работника, прокурора, судьи, адвоката, защита их
личности, близких, их достоинства, чести и интересов
при условии, если деятельность данных лиц осуществ-
ляется в пределах закона. Гарантии необходимы, по-
скольку функционеры организованной преступности
одним из основных средств защиты избрали клевету,
оговор, подкуп свидетелей, лжесвидетельство, что часто
нейтрализует наши усилия.
Прежде всего в интересах борьбы с организованной
преступностью следует усилить ответственность за лже-
свидетельство, дачу заведомо ложного заключения, заве-
домо ложный донос, подкуп свидетеля, понуждение к
лжесвидетельству и создание других ложных доказа-
тельств. Все это не противоречит задачам демократи-
зации общества и укрепляет демократические инсти-
туты.
В уголовно-процессуальном законе для случаев рас-
следования уголовных дел организованной преступности
должен быть предусмотрен порядок расследования, сро-
ки, учитывающие специфику явления. Нельзя не прини-
мать во внимание объемы преступной деятельности, уров-
ни, сферы, необходимость исследования причин и уело-
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
вий, отличных от любых других дел. Требуется особый
порядок разделения или соединения производств. Суще-
ствующие общие процессуальные условия не позволяют
надлежаще расследовать такие уголовные дела. Практи-
ка же организации расследования (сроки содержания
под стражей, пределы расследования, разделение дел
и т. д.) противоречит закону, что также в определенной
степени в интересах организованной преступности.
Расчет делается на истечение сроков, неподъемность дела,
ложные версии, привносимые заинтересованными лицами.
В этих условиях, как правило, исключается не только
уголовная, но и любая другая ответственность различных
должностных лиц из числа пособников, укрывателей.
Безнаказанность развращает их. В результате такого
подхода указанные должностные лица нередко фигури-
руют на протяжении многих лет в различных уголовных
делах и во всех почти случаях вопрос об их ответствен-
ности не может быть поставлен ввиду недостаточности
доказательств». Подтверждающие примеры можно найти
по делу Главторга (Трегубов, директор торга «Гастро-
ном» Ларионов, директора магазинов Нониев, Леви, Со-
колов), делу Чурбанова и др., по фирме «Океан» и Ми-
нистерству речного хозяйства СССР, делу Сушкова (Ми-
нистерство внешней торговли СССР), пушно-меховому
делу (Казахстан). Например, министр автомобильного
транспорта Караваев: упоминался в уголовных делах
еще в 1974 году, однако изобличен лишь в 1987 году
Дело Рытова, Вешнякова, «золотые дела», «узбекские»,
«ростовские», «краснодарские» дела, дело Главмособще-
пита: Главмосплодоовощторга и другие говорят о том
же.
В уголовно-процессуальном законодательстве (для
предварительного следствия и суда) должно быть уста-
новлено, что если не осуществлено всестороннее исследо-
вание причин и явлений преступления, налицо сущест-
венный пробел, расцениваемый как неполнота предвари-
тельного или судебного следствия. Равно должна расце-
ниваться и неполнота мер, предпринятых к устранению
причин явления, преступления. Если это не соблюдено,
решение по делу противозаконно, неправосудно.
В. Д. ПАХОМОВ: Безусловно, действующая уголов
ная политика, ориентированная в свое время на тради-
332
333
Раздел VI
ционную преступность и не учитывающая негативных
изменений криминальной среды, требует определенной
корректировки. Наибольшую опасность представляют
высшие эшелоны организованной преступности. Их
скоординированные действия по своей сущности чрезвы-
чайно опасны и в то же время не могут быть квалифи-
цированы ни по одной из статей уголовного закона.
Такое положение предопределено тем, что эти лица орга-
низуют, как отмечалось, не конкретные преступления, а
преступность в целом.
В частности, ие подлежат уголовной ответственности:
ни осознанное причисление себя к лидерам преступного
мира, ни сбор средств в преступные объединенные кассы
(исчисляемые по некоторым оперативным данным в сот-
нях тысяч, а в отдельных случаях и миллионов рублей),
ни другие действия, направленные на консолидацию кри-
минальной среды. Даже участие в сборищах, на которых
зачастую определяется стратегия действий, например по
стимулированию преступности в тех или иных регионах,
проведению контрразведывательной деятельности, сфор-
мированию отношения к сотрудникам правоохранитель-
ных органов, не влечет за собой наказания по совет-
скому уголовному праву.
Соответствующие изменения должны быть восприня-
ты новым уголовным законодательством, как Общей, так
и Особенной частью Уголовного кодекса. По-видимому,
было бы разумным предусмотреть уголовную ответствен-
ность за участие в деятельности преступных организа-
ций, в том числе за руководство или выполнение отдель-
ных поручений, сбор для них материальных средств, а
равно и использование таких средств, организацию и
участие сходок преступников и т. д. Поэтому потребу-
ется законодательное определение преступных организа-
ций, их отличительных черт. Соответствующая уголовно-
правовая норма не должна повторять положения, содер-
жащиеся в институте соучастия в преступлении. Целе-
сообразно внести изменения и в исправительно-трудовое
законодательство, предусмотрев в нем, чтобы особо
опасные лидеры преступных организаций отбывали уго-
ловное наказание в специально организованных для этого
исправительно-трудовых учреждениях, где была бы обес-
печена их строжайшая изоляция, полностью исключающая
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
общение с другими осужденными. После освобождения за
такими лицами во всех случаях, даже когда они в период
отбывание наказания демонстрируют раскаяние и исправ-
ление, должен устанавливаться административный над-
зор.
Требуются незамедлительные меры по защите уголов-
но-правовыми средствами законов о кооперации и инди-
видуальной трудовой деятельности. Принятие данных
законов повлекло активизацию особо опасных лидеров
уголовной среды, увидевших в «эксплуатации» коопера-
тивов и индивидуалов способ легализации преступно до-
бытых средств и дальнейшего преступного обогащения.
Важно перекрыть подобные связи, обеспечить работу
кооперативов и лиц, занятых индивидуальной трудовой
деятельностью, строго в рамках закона. Это необходимо
и потому, что во многом лишит организованные группы
возможности вымогательства.
А. Е. БЕЛЯЕВ: Мною и А. Г. Пипия сформулированы
некоторые предложения по совершенствованию уголов-
ного закона. Предлагается, в частности:
1) предусмотреть в Особенной части наряду с имею-
щимися видами преступных сообществ (ст.ст. 72, 77
УК РСФСР) новую разновидность сообщества — пре-
ступную организацию, созданную с целью извлечения
доходов;
2) отразить в Общей части (в статье о соучастии)
наряду с видами соучастников формы соучастия, непре-
менно сохранив такую форму, как преступное сообще-
ство, и указав его виды. Понятие преступного сообщества
в теории уголовного права достаточно разработано и в
этом отношении норма о преступной организации не есть
принципиальная новелла.
Это будет означать законодательное признание такого
факта, что само существование устойчивых формирова
ний, ставящих своей целью совершение определенного
рода преступлений, представляет общественную опас-
ность для основ государственного управления как непо-
средственного объекта данного преступления.
Диспозиция статьи и ее название могут быть сфор-
мулированы следующим образом:
334
335
Раздел VI
Организованная
преступная деятельность
Участие в преступной организации с целью получения
доходов от совершения преступлений — наказывается...
(это деяние должно быть отнесено к менее тяжким пре-
ступлениям и влечь наказание в виде лишения свободы
на срок не свыше 5 лет, например до 3 лет).
То же деяние, совершенное должностным лицом с
использованием служебного положения, — наказывает-
ся... до 5 лет.
Создание, а равно руководство преступной органи-
зацией с целью получения доходов от совершения пре-
ступлений — наказывается... (с учетом проекта Основ
уголовного законодательства данное деяние должно быть
отнесено к категории тяжких преступлений и влечь соот-
ветственно наказание в виде лишения свободы на срок
не свыше 10 лет, например до 7 лет).
Примечание. Лицо, совершившее деяние, предусмот-
ренное ч. 1 или ч. 2 настоящей статьи, может быть с со-
гласия прокурора, а также судом освобождено от уголов-
ной ответственности, если это лицо оказало содействие в
разоблачении преступной организации. (Данное основа-
ние освобождения от уголовной ответственности примени-
мо только к участникам преступной организации, а
создатели и руководители в исключительных случаях
могут быть освобождены от ответственности в общем
порядке.)
Совершение конкретных преступлений участниками
преступной организации должно квалифицироваться по
совокупности. Это положение относится и к руководи-
телям.
Прежде чем дать комментарий к проекту нормы, необ-
ходимо остановиться на вопросе взаимодействия ее с
Общей частью Уголовного кодекса, и в частности с ин-
ститутом соучастия. Действия соисполнителей, участни-
ков преступных групп и преступных сообществ квалифи-
цируются без ссылки на ст. 17 УК. Это обстоятельство
носит не просто формальный характер, а содержит глу-
бокий уголовно-правовой смысл. Он заключается в том,
что законодатель для определения круга лиц, причастных
к совершению преступления исполнителем, пользуется
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
сложившимся иа протяжении длительной практики инет
рументарием: причинной связью, являющейся обязатель-
ным признаком сложного соучастия и соединяющей орга-
низатора, пособника и подстрекателя с исполнителем,
а также умышленной формой вины, характеризующей
субъективную сторону деяний всех лиц при сложном
соучастии.
Указание в ст. 17 УК РСФСР лишь на виды соучастия
ведет к тому, что принципиальный вопрос об основаниях
уголовной ответственности при других, отличных от
сложного соучастия, формах остается вне прямого зако-
нодательного урегулирования. В связи с этим представ-
ляется необходимым указать в ст. 17 УК основные приз-
наки не только видов, но и форм соучастия, существую-
щих в действующем законодательстве.
Возвращаясь к вопросу об объективных и субъектив-
ных признаках деяний, предлагаемых в проекте нормы,
отметим, что ключевым моментом здесь является уста-
новление признаков преступного сообщества или, точнее,
преступной организации, а не наличие причинной связи
между содеянным участниками (и организаторами)
и наступившим преступным результатом.
Признаки преступной организации:
1) количественный — два и более лица;
2) качественный:
а) цель — получение доходов от совершения пре-
ступлений;
б) предварительное соглашение о совместной дея-
тельности по достижении указанной цели;
в) разделение функций (ролей) на основании до-
стигнутого предварительного соглашения.
Наличие трех последних элементов качественного
признака в совокупности и порождает устойчивую пре-
ступную связь между членами организации, представля-
ющей общественную опасность одним своим фактом
существования.
Указанные выше признаки преступной организации
нужны для определения субъективных и объективных
характеристик такого деяния, как участие в преступной
организации, а также создание ее или руководство ею.
По нашему мнению, участником преступной органи-
зации может быть признано лишь лицо:
336
337
Раздел V!
1) сознанием которого охватывается наличие количе-
ственного и качественного признаков преступной орга-
низации, т. е. лицо должно сознавать то, что есть два
и более лица, имеющие цель получения доходов от совер-
шения преступлений и вступившие в предварительное
соглашение о совместной деятельности по достижению
указанной цели с последующим разделением функций
(ролей);
2) давшее согласие на участие в преступной орга-
низации, т. е. вступившее в соглашение о совместной
деятельности по достижению цели преступной организа-
ции и выразившее готовность взять на себя определен-
ную функцию в рамках преступной организации;
3) выполнившее по заданию организации какое-либо
действие для достижения поставленной цели.
Только при наличии всех трех признаков можно гово-
рить о том, что лицо признается участником преступной
организации.
Установление признаков создания или руководства
преступной организацией не представляет трудностей
с уголовно-правовой точки зрения.
Включение предложенной нормы в действующее уго-
ловное законодательство предполагает также и наличие
там норм, предусматривающих ответственность за конк-
ретные проявления деятельности устойчивых преступных
формирований (рэкет, отмывание денег и т.п.).
Раздел vii. Проблемы исследований
организованной
преступности
В. Д. ПАХОМОВ
О. В. ПРИСТАНСКАЯ
А. Н. ВОЛОБУЕВ
О. В. ОСИПЕНКО
А. И. ДОЛГОВА
Н. А. СТРУЧКОВ
Е. Б. ГАЛКИН
В. В. ЛУНЕЕВ
338
339
Раздел VII
В. Д. ПАХОМОВ: Предупреждение организованной
преступности не может быть успешным, если все связан-
ные с нею проблемы не станут объектом глубокого и
разностороннего научного изучения. Сейчас исследования
организованной преступности ведутся, но они еще недо-
статочно масштабны и слабо увязаны между собой.
Такие исследования, прежде всего криминологические,
должны носить комплексный характер и осуществляться
с участием социологов, психологов, экономистов, педа-
гогов. Нельзя не поддержать предложения Н. Николаева
о том, что следовало бы, основательно подготовившись,
провести всесоюзную научно-практическую конференцию,
посвященную проблемам борьбы с организованной пре-
ступностью, пригласив на нее социологов, журналистов,
партийных работников. Эти вопросы целесообразно обсу-
дить и на координационном совещании руководителей
правоохранительных органов1. Возможно, возникнет не-
обходимость в обсуждении там концепции общесоюзной
программы по борьбе с организованной преступностью.
О. В. ПРИСТАНСКАЯ: Помимо правовой основы
борьбы с организованной преступностью должна быть
целостная научная концепция организованной преступ-
ности, включающая в себя как методологические, так
и методические основы ее исследования, прогнозирования
и предупреждения. Создание такой концепции предпо-
лагает разработку теоретической модели организованной
преступности (включающей понятия, признаки организо-
ванной преступности и составляющих ее структурных
компонентов, функций, форм и видов организованной
преступной деятельности и т.п.); криминологическую
оценку ее состояния и тенденций развития; изучение
причинного комплекса, обусловливающего появление и
воспроизводство данного вида преступности; научно
обоснованное прогнозирование с учетом состояния как
криминологической, так и социальной, и в первую оче-
редь социально-экономической ситуации; определение на
1 См.: Нйколаев Н. О проблемах борьбы с организованной
преступностыо//Соц. законность. 1988. № 6. С. 46—47.
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
основе собранной научной информации основных направ-
лений борьбы с организованной преступностью.
Работа в указанных направлениях осуществляется
криминологами ВНИИ Прокуратуры СССР в координа-
ции с ВНИИ МВД СССР и высшим учебным заведением
КГБ СССР. Ее итогом должен стать совместный вклад
ученых в целевую государственную программу борьбы
с организованной преступностью, предусматривающую
наряду со специально предупредительными мероприятия-
ми целый комплекс общесоциальных мер, в том числе
социально-экономических, позволяющих эффективно про-
тивостоять разного рода теневым экономическим меха-
низмам, используемым организованной преступностью.
Вместе с тем в среде ученых в настоящее время
достаточно определенно сложились две альтернативные
научные концепции. Сторонники первой из них (в основ-
ном это представители теории уголовного права) отри-
цают наличие в стране организованной преступности в
том понимании, в котором она сложилась на Западе. Они
признают существование и определенное распростране-
ние на практике преступности отдельных организованных
групп, которые традиционны по своей структуре и фор-
мам преступной деятельности. При этом если и допуска-
ются какие-либо изменения в данной разновидности пре-
ступности, то речь идет лишь о количественных ее изме-
нениях, связанных, в первую очередь, с разрастанием
самих преступных групп и ростом числа лиц, в них
вовлеченных, а также с определенным совершенствовани-
ем их преступной деятельности, повышением ее профес-
сионализма.
Сторонники альтернативной точки зрения (преимуще-
ственно криминологи) на основе тщательного научного
анализа состояния преступности обосновывают реальное
распространение и дают крайне неблагоприятные прогно-
зы развития организованной преступности как нетради-
ционного для нашей страны, относительно самостоятель-
ного вида преступности, первые проявления которого
фиксировались уже с середины 60-х годов.
Разногласия по данной проблеме не носят, как это
бывает, схоластического характера. От того, какая из
точек зрения будет признана наиболее обоснованной и
соответствующей криминологическим реалиям, зависит
340
341 Раздел Vi
содержание концепции преступности, закладываемой в
Основы уголовного законодательства, а также в после-
дующую разработку уголовного законодательства союз-
ных республик и соответственно уголовно-процессуально-
го и исправительно-трудового законодательства. Именно
этой концепцией предопределяется будущее состояние
правовой основы борьбы с организованной преступ-
ностью. В настоящее время правовая основа практически
отсутствует.
А. Н. ВОЛОБУЕВ: При обсуждении исследуемых
научных проблем надо учитывать, что организованная
преступность — сложное социальное явление антиобще-
ственной направленности, требующее комплексного науч-
ного анализа. При его изучении очевидна необходимость
сочетания разных научных подходов. С одной стороны,
это разработка криминологической характеристики орга-
низованной преступности как наиболее высокоразвитой
формы преступности. Такая характеристика должна
включать в себя выделение различных организационных
структур, уровней, форм и методов организованной пре-
ступной деятельности, определение на этой основе основ-
ных системообразующих признаков организованной
преступности, изучение субъектов последней и создание
типологии личности организованных преступников.
С другой стороны, требуют специального подхода
социально-экономические проблемы организованной пре-
ступности как одного из видов экономической деятельности
(нелегального характера) и одной из базовых структур
теневой экономики, включая изучение социально-эконо-
мической детерминации и последствий организованной
преступной деятельности.
Не вызывает сомнений и актуальность социально-
психологического подхода к анализу организованной
преступности как особой формы межличностных взаимо-
отношений ее участников, подчиняющихся специфиче-
ским, субкультурным нормам антиобщественной направ-
ленности, и, следовательно, нетрадиционных форм взаи-
мосвязей «личности и организации» как общесоциологи-
ческих понятий.
Применение такого подхода позволит изучить со-
циально-психологические механизмы, лежащие в основе
организации и деятельности преступных объединений,
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
факторы, облегчающие вовлечение в сферу организован-
ной преступной деятельности представителей разных
социальных групп и слоев населения, в том числе тех,
которые традиционно относились к категории «кримино-
логически благополучных».
Не исключено применение и иных научных подходов
к изучению рассматриваемого вида преступности, для
чего потребуется объединение усилий специалистов, пред-
ставляющих разные отрасли научного знания. В связи
с этим встает вопрос о создании единого координационно-
го центра, осуществляющего организацию научных ис-
следований, обеспечивающего обмен научной информа-
цией и ее хранение в централизованном информационном
банке. Проблема информационного обеспечения научно-
исследовательской и практической деятельности по борь-
бе с организованной преступностью выдвигается в насто-
ящий период на первый план.
О. В. ОСИПЕНКО: Объективный анализ состояния
и тенденций развития научных контактов юристов и эко-
номистов в изучении условий корыстной преступности
и подготовки на этой основе рекомендаций практике
не дает оснований для полного оптимизма. Конечно, из-
вестный прогресс налицо. Если в 70-х — начале 80-х
годов сотрудничество гуманитариев в изучении социально
негативных явлений хозяйственной жизни советского
общества оставалось уделом энтузиастов, то в последние
два года связи криминологов с представителями других
общественных наук, в том числе с экономистами, стали
реальностью. Совместное обсуждение проблем борьбы с
нетрудовыми доходами, искоренения теневой экономики
в сфере индивидуальной трудовой деятельности, прида-
ния антикриминогенной направленности хозяйственному
законодательству в целом должно принести хорошие ре-
зультаты. Сотрудничество юристов и экономистов акаде-
мических институтов, прежде всего Института государст-
ва и права АН СССР и Института экономики АН СССР,
других научно-исследовательских учреждений и вузов
страны выразилось в проведении обогативших теорию
новыми положениями дискуссий «круглых столов», орга-
низации других форм совместного научного творчества.
Таким образом, наметилась тенденция к кооперации,
объединению усилий.
342 I 343
Раздел VII
К сожалению, эта кооперация сохраняет характер
временной. Систематическим хозяйственно-правовым ис-
следованиям в области Криминологии препятствует не
только ведомственная разобщенность, но и тот несомнен-
ный факт, что изучение общих для юристов и эконо-
мистов проблем (а вопросами искоренения нетрудовых
доходов вплотную занялись с некоторых пор и эконо-
мисты) предпринимается в рамках предметов каждой из
наук — юридической и экономической. Безусловно, это
имеет положительное значение: срабатывает эффект
взаимообогащения. Однако и отрицательные последствия
достаточно очевидны.
В чем они выражаются? Прежде всего в не являю-
щейся, на наш взгляд, в таких условиях неожиданной
гипертрофии частных исследований в данной области.
Фундаментальный труд по обоснованию совокупности
социально-экономических условий корыстной преступно-
сти при социализме, несмотря на участившиеся призывы
криминологов к его созданию, все еще ждет своих созда-
телей. Возьму на себя смелость высказать скепсис отно-
сительно перспектив его подготовки при нынешних орга-
низационных подходах к обеспечению взаимодействия
гуманитариев в решении проблемы искоренения эконо-
мической преступности в стране.
В свете отмеченного, на первый план выдвигается
задача перехода от кооперации к интеграции исследо-
ваний условий экономической и, в частности, организо-
ванной преступности представителями смежных областей
гуманитарного знания, их развертывания на общей осно-
ве, причем не только методологической, но и организа-
ционной.
Несомненно, экономическая криминология должна
оставаться криминологией, решать общепризнанные юри-
стами задачи этого цикла правовых исследований. Но
подобно тому, как активно развивающиеся биофизика,
астрофизика, биохимия и другие естественные науки,
специализирующиеся на междисциплинарной проблема-
тике, не обходятся с породившими их базовыми теория-
ми, а, напротив, обогащают их, создание экономической
криминологии не приведет, по нашему глубокому убеж-
дению, к размыванию предмета криминологии.
Свести дело к организационным перетряскам, слия-
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
ниям, упразднениям и т. п. — значило бы загубить его,
глубоко дискредитировав идею. Создание экономической
криминологии — задача назревшая и вместе с тем долго-
временная, стратегическая, требующая разработки пер-
спективной программы подготовки кадров высшей квали-
фикации. Необходимо признать, что юридические вузы и
факультеты университетов (если оставить без изменений
их действующие сейчас программы) вряд ли решат эту
проблему. Изучение политической экономии социализма
навевает студентам-юристам в лучшем случае настроения
экономического романтизма, в худшем — разочарования
и даже раздражение на состояние и уровень препода-
вания экономической теории. Выход из этого откровенно
предкризисного состояния известен — профилизация пре-
подавания общественных наук. Однако и юридические
кафедры не должны оставаться пассивными в решении
давно ставшей насущной проблемы «экономизации» соот-
ветствующих курсов (гражданского, административного,
уголовного права и, конечно, криминологии). Имело бы
смысл и шире распространить известную университетам
практику специальных, в данном случае экономико-пра-
вовых курсов, используя силы ученых и преподавателей-
экономистов.
Скажем прямо, и совместных усилий криминологов,
и экономистов в прогнозировании развития организован-
ной преступности и разработке мер ее профилактики
может оказаться недостаточным. Необходимо привлечь
к разработке этого вопроса и других представителей
обществоведения — социологов, политологов, психоло-
гов. Им, в частности, предстоит дать ответ на вопрос:
насколько реальна опасность политизации мафии — вы-
хода организованной преступности на арену, освящен-
ной законом политической борьбы. По-моему, подпольные
преступные кланы уже сейчас проявляют заинтересован-
ность в получении мандатов на право отправления офи-
циальной власти.
Разумеется, пока можно говорить только о косвенных
признаках политизации экономической деятельности ор-
ганизованных криминальных групп. Но они есть. Напри-
мер, события в Армении и Азербайджане, в ходе которых
организованные преступные кланы инвестировали деньги
для того, чтобы поддерживать забастовочное движение.
344 I 345
Раздел VII
Смысл такого забастовочного движения предельно
прост — это не только способ решения сугубо националь-
ных проблем, решение которых запустила администра-
тивная система, но и попытка отвлечь, вывести из строя
правоохранительные структуры, которые в то время зани-
мались «раскручиванием» дел самой мафии на некоторых
предприятиях республики. Это первый, но очень насто-
раживающий признак. Подобные тенденции могут нара-
стать. Выше, например, я пытался доказать связь орга-
низованной преступности с нецивилизованной коопера-
цией в нашей стране. Кооперативы имеют право выдви-
гать своих депутатов в Верховный Совет. Таково конк-
ретное выражение возможного «прорастания» организо-
ванной преступности в те институты власти, которые
у нас существуют. Давайте не будем заниматься само-
обманом и в этом смысле, полагаю, что мы имеем дело
с аномалиями сугубо частными. Важно заранее готовить
себя к необходимости проработки соответствующих про-
филактических мер.
А. И. ДОЛГОВА: Думаю, что никто из присутствую-
щих не умаляет серьезности проблемы. Мы — за раннюю
профилактику, о чем уже говорили.
Н. А. СТРУЧКОВ: Организованная преступность пред-
ставляет собой негативное социальное явление, действи-
тельно требующее для своего познания, а следовательно,
и для проведения предметной результативной борьбы
обращения к различным областям знаний. Представляя
собой прежде всего вид преступности, она нуждается
во всестороннем осмыслении с позиций криминологии
и психологии. Именно криминология позволяет верно
определить состояние и рамки преступности этого вида,
ее причины, динамику, ту своеобразную среду, в которой
она формируется, дифференцировать представителей этой
среды, увидеть типы личности участников организован-
ной преступности.
Применение положений психологии, в том числе со-
циальной, позволяет раскрыть субъективные механизмы,
складывающиеся в рамках организованной преступности,
обусловливающие как групповое, так и индивидуальное
поведение преступников.
Особый * характер организованной преступности, в
существенной части захватывающей сферу экономики и
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
проявляющейся в хозяйственной деятельности общества,
настоятельно требует опираться на экономические зна-
ния. Современное объяснение с позиции экономической
науки происходящих изменений в хозяйственной жизни,
появление новых форм производства материальных благ
на основе кооперации, подряда, аренды и т.п. позволит
целенаправленно управлять экономикой в интересах об-
щества, выявлять негативные стороны и намечать гра-
мотные, объективно эффективные меры борьбы с тене-
выми явлениями в экономике, с экономической преступ-
ностью.
Все характеристики организованной преступности
должны сходиться в криминологии и учитываться ею.
Непосредственно криминология способна, аккумулировав
все указанные сведения, сформулировать стратегию борь-
бы с организованной преступностью и ее предупрежде-
ния. Поэтому научное ядро, вокруг которого объединяют-
ся отрасли знания, необходимо для понимания феномена
организованной преступности, в известной мере обособ-
ленного и потому самостоятельного негативного социаль-
ного явления. В криминологии же определяются пути
борьбы с организованной преступностью, один из кото-
рых, причем наиболее существенный, проходит по линии
уголовной ответственности, на базе применения прежде
всего норм уголовного законодательства.
Е. Б. ГАЛКИН: Сегодняшнее наше обсуждение проб-
лемы прежде всего есть попытка выработать единое
представление о природе и сущности организованной
преступности в нашей стране и определить основные
направления борьбы с этим опасным социальным явле-
нием. Отдавая должное такому мощному рычагу в деле
нейтрализации социальных эксцессов, как выявление
и устранение основных экономических причин, их вызы-
вающих, следует обратить внимание на паранормаль-
ность феномена организованной преступности по отно-
шению к криминологии.
Правоприменительная деятельность, в том числе и в
криминальной области, есть не только средство противо-
действия антисоциальным проявлениям. Она также мо-
жет быть рассмотрена как единственный инструмент
познания их как объектов криминологических исследова-
ний. Таким образом, изучение организованной преступ-
346 347 Раздел VII
ности находится в настоящее время как бы в порочном
круге. С одной стороны, мы не можем узнать о ней ничего
более того, что нам предоставляет деятельность право-
охранительных органов; с другой — эти органы сами не
способны предложить нам необходимую информацию для
научного анализа, поскольку не располагают правовыми
средствами в отношении, например, высших эшелонов
организованной преступности, а с третьей — мы не
имеем возможности предложить практике научно обос-
нованные направления и методы борьбы с данным нега-
тивным явлением, не познав его. Разорвать названный
порочный круг и есть наша стратегическая задача бли-
жайшего времени.
Представляется, что сейчас необходимо всеми воз-
можными способами проникнуть в невидимую для пра-
вовых средств область системы организованной преступ-
ности с целью поиска наиболее уязвимых элементов и
связей ее структуры. Только зная подобного рода слабо-
сти организованной преступности, можно уверенно от-
крыть широкий и эффективный фронт борьбы с ней.
Учитывая паранормальный характер явления, в даль-
нейших исследованиях действительно целесообразно при-
бегнуть к помощи экономистов, изучающих проблемы
теневой экономики, социологов и психологов, занимаю-
щихся вопросами патологических изменений в идеологии,
групповой нравственности, индивидуальном сознании;
ученых иных смежных отраслей знаний. Серьезного вни-
мания заслуживает также разработка правовой концеп-
ции основ изучения организованной преступности.
Но в данном случае в значительной степени беспо-
коит другое. Если мы будем организовывать противо-
действие явлению в рамках, например, концепции А. И. Гу-
рова, который связывает организованную преступность
только с чисто количественными изменениями в деятель-
ности организованных преступных групп, и эта концеп-
ция все-таки окажется впоследствии неполной в срав-
нении с предлагаемой нами, то результаты могут принять
самый парадоксальный вид. В таком случае наша борьба
будет только на руку организованным преступным сооб-
ществам.
В. В. ЛУНЕЕВ; Остановлюсь на вопросе борьбы с ор-
ганизованной преступностью. Разработка путей борьбы
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
с организованной преступностью должна опираться на
глубокое криминологическое исследование ее феномена.
Правильно было сказано, что до сих пор идет спор: есть
у нас организованная преступность или нет? Ученые,
как правило, отвечают положительно, а практические ра-
ботники правоохранительных органов — отрицательно.
По-моему, и те, н другие правы. Ученые изучают
фактическую криминологическую сторону явления, а
практические работники — правовую. С точки зре-
ния действующего уголовного законодательства у нас
нет организованной преступности. Если и выходят след-
ственные, прокурорские или судебные работники на орга-
низованную преступность по конкретным уголовным де-
лам, то они квалифицируют действия ее участников в
рамках действующего законодательства, как совершен-
ные группой лиц по предварительному сговору. Соуча-
стие в форме преступного сообщества рассматривается
лишь в теории уголовного права, применительно к банди-
тизму и другим составам. Но для этого нужны воору-
женность, соответствующая мотивация и другие признаки.
Таковых в корыстной организованной преступности нет.
Возьмем дело Чурбанова и других. С точки зрения теоре-
тических представлений эта группа — часть мафиозной
организации, а согласно действующему уголовному за-
кону — группа корыстных преступников, связанных меж-
ду собой при совершении отдельно взятых преступлений
предварительным сговором. Поэтому спор вокруг этого
дела, вышедший на страницы печати, не имеет смысла.
Одни стоят на теоретических воззрениях, другие — на
почве действующего закона. Суд не мог выйти за пре-
делы уголовного закона, поэтому он не огласил преамбу-
лу обвинительного заключения, где дана социальная
оценка деяния, не ставшая юридической. Последняя
требует расщепления деятельности преступного сооб-
щества на отдельные деяния с конкретными исполни-
телями. Организаторы преступного сообщества выпадают
из составов преступлений и из уголовного учета.
Предметом изучения организованной преступности
должны быть ие только расследованные и рассмотренные
уголовные дела, но и сведения оперативных разработок,
реальная общественно опасная деятельность, действую-
348 I 349
Раздел VII
щие криминальные группировки и организации. И это
исследование должно проводиться не отдельными энту-
зиастами, как это делается сейчас, а на основе госзаказа
ведущими научными учреждениями страны.
Задачами изучения должны быть социально-экономи-
ческие, организационно-управленческие, социально-пси-
хологические и уголовно-правовые причины возникнове-
ния и существования организованной преступности в на-
шей стране. Только на этой научной основе можно разра-
ботать более или менее эффективные направления
борьбы.
Мы собрались здесь на общественных началах и ви-
дим, что есть достаточные силы, которые способны глу-
боко проанализировать ситуацию. Но имеем ли мы с
вами государственный заказ на этот счет? Кто-нибудь
просил нас об этом? Кто-нибудь наверху, где будут при-
ниматься законодательные решения, заинтересован в на-
шем мнении? Никто задачи нам этой не ставил.
А. И. ДОЛГОВА: Это не совсем так. Мы работаем по
государственному плану научно-исследовательской рабо-
ты. Государственный план утвержден Генеральным про-
курором СССР и согласован, как принято говорить,
в директивных органах.
Конечно, надо сказать, что нас специально не вызы-
вали в Верховный Совет, ЦК. Но предыдущие исследо-
вания вывели нас иа данную проблему. Авторские кол-
лективы работают с 1987 года более-менее последова-
тельно. Некоторые исследователи раньше занялись
данным вопросом. Я думаю, что если ученый настоящий,
не так важно, будет ли сформулирован ему заказ или он
сам ведет эту тему.
В. В. ЛУНЕЕВ: Как наши предложения по борьбе
с организованной преступностью будут использоваться?
В первую очередь должны быть соответствующие го-
сударственные заказы на очень глубокие разработки тем
в плане перспективного развития общества. Главным
направлением в этом изучении останутся причины, но
не те, о которых мы привыкли говорить (отставание
сознания бытия, пережитки прошлого и т. д.), а комп-
лекс, который в изменяющемся обществе продуцирует
организованную преступность. Только на этой основе
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
можно разработать эффективные меры борьбы с органи-
зованной преступностью.
Главная надежда должна быть возложена на комп-
лексные социально-экономические, организационно-уп-
равленческие, социально-психологические, правовые и
уголовно-правовые меры, вместе взятые, принятые на
основе глубокого изучения нашей реальной действитель-
ности.
А. И. ДОЛГОВА: Я тоже за это. Но комплексные,
междисциплинарные исследования должны обязательно
сочетаться с глубокой проработкой вопросов в рамках
той или иной специальности. Многое зависит от кримино-
логов, их умения разобраться в характеристиках, законо-
мерностях, сущности организованной преступности и сис-
теме ее детерминации, а также от их грамотного обоб-
щенного анализа данных разных специалистов и разра-
ботки общей концепции борьбы с организованной пре-
ступностью. И как не важно нам привлекать психологов,
социологов, экономистов, политологов и других специа-
листов по управлению, мы должны сначала разобраться
в своем криминологическом кругу в том комплексе воп-
росов, который встает в связи с организованной преступ-
ностью.
Нам надо разобраться и в том, кого надо привлекать
и кому надо передавать эстафету, какой социальный
заказ давать другим специалистам, что брать у них.
Всем понятно, что исследования организованной пре-
ступности под силу только большим коллективам. Не
случайно авторы из разных институтов с 1987 года ведут
исследования в тесной координации и даже частично
совместно. Думается, что это будет иметь место и в даль-
нейшем. И все-таки надо, чтобы такого рода исследова-
ния осуществлялись пусть большими, но несколькими
независимыми коллективами. Хотя бы для того, чтобы
сопоставлять получаемые данные. Это позволит судить
о надежности и достоверности той или иной информа-
ции. Нельзя не учитывать, что методика исследования
организованной преступности сложна, особенно в услови-
ях действия нынешнего законодательства. Ведь нз рас-
смотренных судами уголовных дел трудно получить дан-
ные об организаторах, руководителях преступной дея-
тельности, т. е. о тех, чьи функции далеко отстоят от
350 I 351
Раздел VII
функций исполнителей. Поэтому возникает необходи-
мость в использовании ряда косвенных методов.
И конечно же, важное значение имеют должная под-
готовка исследователей, их добросовестность, теория и
методология исследования.
Сегодня мы коснулись только небольшой части проб-
лем, связанных с организованной преступностью. На-
деемся, что исследования будут продолжаться и расши-
рение познаний об организованной преступности сделает
наши рекомендации по борьбе с ней более развернутыми
и весомыми. Мы пока еще только в начале пути.
Содержание
Вступительное слово ведущего А, И. Долговой 3
Раздел I. Что такое организованная преступ- ность? Определим исходное понятие 7
Раздел II. Опережают ли журналисты юристов в освещении проблемы организован- ной преступности 95
Раздел III. О развитии организованной преступ- ности в СССР 103
Раздел IV. Причины организованной преступ- ности 131
Раздел V. Стратегия и тактика борьбы с орга- низованной преступностью . . . 237
Раздел VI. Совершенствование правовой основы правоохранительной деятельности 273
Раздел VII. Проблемы исследований организо- ванной преступности 337
Организованная
преступность
Художественный редактор А. Б. Бобров
Художник И. В. Красильников
Технический редактор А. А. Арсланова
Корректор И. Г. Голышева
ИБ № 2266. Научно-популярное издание
Сдано в набор 7.08.89. Подписано в печать 21.11.89. А-00707
Формат 84Х108'/зг. Бумага типографская № 2. Гарнитура ли-
тературная. Печать высокая. Объем: усл. печ. л. 18,48; усл. кр.-отт.
18,48; учет.-изд. л. 18,46. Тираж 50 000 экз. Заказ № 461. Це*
на 1 руб.
Издательство «Юридическая литература*
121069, Москва, Г-69, ул. Качалова, д. 14.
Типография
Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР
150014, г Ярославль, ул. Свободы, 97